证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-009 上海金枫酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事 务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经 验。 截至2024年末，众华合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师超过180人。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95万元，审计业务收入为人民币45,825.20万元，证券业务收入为人民币 15,9 ...

业绩影响 - 2024年末应收款项和存货计提减值准备 -63.02万元[2] - 减值准备对2024年度合并报表利润总额影响63.02万元[4] - 对合并报表归属于上市公司股东净利润影响79.93万元[3][4] 减值详情 - 应收款项信用减值准备转回281.77万元[3] - 存货计提跌价准备218.75万元[3][4] 决策情况 - 2025年3月27日公司会议通过计提议案[2] - 监事会同意计提，认为程序合规[4]

公司股权结构 - 财务公司注册资本金20亿元，光明食品（集团）有限公司持股51%，上海轻工业对外经济技术合作有限公司持股39%，上海大都市资产经营管理有限公司持股10%[1] 技术建设 - 财务公司2017年建成同城异地的数据级灾备，2020年建成同城异地的应用级灾备[11] - 重要信息系统2020年通过信息安全等级保护三级测评备案并每年复测[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产总额320.41亿元[11] - 截至2024年12月31日，营业收入2.76亿元[11] - 截至2024年12月31日，净利润1.90亿元[11] - 截至2024年12月31日，吸收存款余额282.54亿元[11] - 截至2024年12月31日，发放贷款余额（含贴现）143.70亿元[11] 风险指标 - 截至2024年12月31日，未发现与财务报表相关的风险管理体系存在重大缺陷[12] - 截至2024年12月31日，资本充足率为21.04%，标准值≥10.5%[12] - 截至2024年12月31日，不良资产率为0.00，标准值≤4%[12] - 截至2024年12月31日，不良贷款率为0.00，标准值≤5%[12] - 截至2024年12月31日，拆入贷金比率为0.00，标准值≤100%[12] - 截至2024年12月31日，(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额为0.79%，标准值<100%[12] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为64.78%，标准值≤70%[12] - 截至2024年12月31日，流动性比率为69.54%，标准值>25%[12] 公司业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额911,286,948.38元，贷款余额0万元[12] - 公司认为在财务公司开展的存款业务资金安全、可回收，贷款等金融业务目前风险可控[13]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由5名董事组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[2] - 2024年1月30日会议审议通过多项文件[2] - 2024年3月28日会议审议通过10项议案[3] 审计相关 - 2024年同意聘任众华会计师事务所为审计机构[4] 审计意见 - 认为财务报告真实、完整和准确[5] - 认为2024年关联交易价格公平合理[5] - 认为2023年计提减值准备合规[5] - 认为存贷款业务风险可控[5] - 认为内部控制运作符合规范要求[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年强化内控意识，完善内控，深化体系建设[19] 其他新策略 - 2024年修订完善内部控制相关制度，体系运行良好[19]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事任职独立性情况进行评估[1] - 独立董事不存在8种影响独立性的情况[1] - 2024年度独立董事任职符合要求，无影响独立性情况[2]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-008 上海金枫酒业股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司召开，会议审议 通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事吴杰先生、邓含女士回避表决。该议案尚需提交公司年度股东大会 审议，关联股东须在股东会上对相关审议事项回避表决。 公司召开了独立董事专门会议，独立董事魏春燕女士、周颖女士、姚岳绒女士 对该项关联交易进行了事前审核，认为公司 2025 年日常关联交易是公司日常主营 业务的一部分，定价遵循市场原则，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及中小股东的利益。 （二）公司 2024 年度日常关联交易执行情况 2024年度公司预计与 ...

人员数据 - 截至2024年末，众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 业绩数据 - 众华2023年业务收入58278.95万元，审计业务收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[3] - 2024年为73家上市公司提供年报审计服务，收费9193.46万元，同行业上市公司审计客户0家[3] 审计相关 - 2024年公司聘任众华作为审计机构[3] - 众华对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年审计委员会多次开会沟通审计工作及审议相关议案[6][7] - 2024年审计期间众华独立审计，审计委员会与其沟通确定计划并了解进展[8]

业绩相关 - 2024年末应付账款（含应付票据）余额为0.77亿元，占总资产比重为3.42%[105] - 2024年全年共处理投诉78起，与去年107起同比下降27.1%，投诉了结率100%[176] 用户数据 - 2024年顾客满意度调研区域为上海、苏州、无锡、启东、海门5个城市[185] - 2024年顾客满意度指数为84.62分，较2023年提升0.75分[14][188] 未来展望 - 未来五年内可再生能源在公司能源消耗中的比例将达10%[15] - 2024年实施节水设施改造，预计2025 - 2026年实现节水效益[15] 新产品和新技术研发 - 2024年度创新研发总费用为551.72万元，研发投入金额占主营业务收入比例为0.95%[13][14] - 公司坚持以技术创新为基石，持续深化产品研发，积极寻求与科研机构合作[200] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会，审议并通过13项议案[75] - 2024年董事会召开8次会议，审议批准42项议案[78] - 2024年监事会举行5次会议，12项议案审议通过[81] 员工与社会责任 - 签订劳动合同覆盖率为100%，公司社保覆盖范围为100%[13] - 核心层女性占比为23.53%[13] - 人均带薪年休假天数为13.06天[13] - 员工培训支出金额为15.26万元[13] - 环保总投入为275.59万元，环保培训总时长为46小时[13] 品牌与荣誉 - 公司旗下拥有“石库门”“和酒”等多个知名黄酒品牌，有2个中国驰名商标等[28] - 石库门上海么糖无糖黄酒获2024年度上海名优食品等多项荣誉[34] - 和牌黄酒获畅销24年经典品牌称号[33] 质量与安全管理 - 公司产品出厂合格率为100%，市场抽检合格率为100%[120][124] - 公司制定多项食品安全制度保障生产全流程管理[119] 供应商管理 - 公司供应商总数45家，本年度新增6家[143][144] - 通过质量管理体系认证的供应商45家[148][149] 数字化转型 - 公司积极推进数字化转型，覆盖多个核心业务体系及职能部门[187] - 完成MDM、ERP、CRM等多个数字化系统上线与应用[192] ESG管理 - 2024年公司在Wind ESG评级和华政指数ESG评级均明显提升[22] - 2024年公司正式制定并完善《上海金枫酒业股份有限公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》[41]

业绩说明会信息 - 2025年4月9日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可提问[3][6] - 2025年4月9日13:00 - 14:00可参与说明会[6] 其他 - 2025年3月29日发布2024年度报告[3] - 说明会就2024年度经营及财务指标交流[4]