上海金枫酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，决策的科学 性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《公司章程》以 及其他法律、法规的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 （九） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； 1 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 公司独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； ...

上海金枫酒业股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 23 日下午 16 时召开第七届第二次职工代表大会。会议审议通过选举毛严根先生为公 司第十二届董事会职工董事。毛严根先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会 成员共同组成公司第十二届董事会，任期自公司股东会审议通过第十二届董事会成 员之日起三年。 特此公告 上海金枫酒业股份有限公司 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2025--015 上海金枫酒业股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二五年五月二十四日 附：毛严根先生简历： 毛严根，男，1967 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任上海枫泾 酒厂技术员，上海金枫酿酒有限公司黄酒研究中心工艺成本科科长、生产技术部质 监科科长、生产部副经理、技术中心主任，上海石库门酿酒有限公司副总经理，上 海金枫酒业股份有限公司技术中心主任助理、副主任 ...

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-016 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 23 日下午 16:30 在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事 长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议： 一、《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 选举祝勇先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起 3 年。 二、《关于选举公司第十二届董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十 二届董事会专门委员会成员如下： 选举祝勇先生、徐莉莉女士、周颖女士、姚岳绒女士、魏春燕女士为公司第 十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，选举祝勇先生为主任委员； 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海金枫酒业股份有限公司 会 议 材 料 二○二五年五月二十三日 上海金枫酒业股份有限公司 时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主要议程： 主持人：董事长 祝勇 预计的议案》； 独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2024 年度独立董事述职报告》。 上海金枫酒业股份有限公司 各位股东： 今天，我受董事会委托，向大会作 2024 年度工作报告。 一、二〇二四年度工作回顾 认真履行职责，不断完善公司治理，强化规范运作与风险管控。围绕上市公司高质 量发展目标，为着力提升企业核心竞争力，增强抗风险能力，充分发挥专业职能。 与经营管理团队共同研究酒业创新发展思路，努力提升品牌影响力，增强渠道掌控 力，促进企业发展。 （一）加强董事会建设，强化规范运作。 董事会，审议了 42 项议案并形成决议，召集年度股东会和两次临时股东会，共提交 审议 13 项议案。按时完成年度利润分配，对关联交易等重点监管事项持续跟进执行 情况，确保股东会决议事项有效执行。 董监高的培训；二是根据修订后的独立董事制度，完成公司独立董事的调整；三是 根据 ...

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年 年 度 股 东 会 会 议 材 料 2024 年年度股东会会议议程 二○二五年五月二十三日 1 上海金枫酒业股份有限公司 时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2024 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 10.01 选举祝勇先生为公司第十二届董事会非独立董事 10.02 选举徐莉莉女士 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注： 报告期内，公司营业收入同比减少，同时公司持续推动各项降本控费措施，生产成本及费用总额同比下 降，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所提升。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目 ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏春燕,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名魏春燕为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被捉名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现根名周颖为上海金枫酒业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...