关联交易 - 金枫酒业独立董事于2025年12月25日就关联交易议案召开专门会议[1] - 关联交易由招标导致，定价公平合理[1] - 关联方两名董事回避表决，程序合规，议案将提交董事会审议[1]

第二条 本制度适用于公司、分公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 上海金枫酒业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 更好地发挥内部审计对加强公司管理、有效防范和化解经营风险，促进经济健康发展 的作用，确保内部审计工作的切实开展和审计成果的有效利用，根据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》和相关法律法 规的规定，结合本公司实际情况，制订本制度。 本制度所称内部审计工作，是指按照国家有关法律、法规、制度和政策的规定， 对公司及子、分公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效及建设 项目或者有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行监督和评价；对内部控制制度 的建立、健全和有效执行情况进行监督和评价的活动。 第二章 组织机构与职责分工 第三条 公司按照国家的有关法律、法规、规章和公司章程设立相对独立的审计 风控部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，配备专职审计人员，依法开展内部 审计工作，行使内部审计职能。 第四条 根据国家有关法律、法规和规章，结合公司管理工作的需要，审计风 ...

财务资助规定 - 公司不得为规定关联方提供资助[4] - 向关联参股公司资助需特定审议流程[5] - 五种情形资助需董事会审议并提交股东会[5] 资助操作细节 - 资助成本按市场利率且不低于同期融资利率[10] - 继续资助视同新行为需重新报批[11] 部门职责 - 财务部门负责风险调查与跟踪[8] - 审计部门审核合规性并定期报告[8] 信息披露 - 披露资助事项需提交文件[10] - 被资助对象未及时还款需披露及补救[11]

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2025-027 上海金枫酒业股份有限公司 关于与上海海博供应链管理有限公司开展物流运输业务暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、关联交易概述 因生产经营需要，本公司根据2025年12月17日招投标结果与海博供应链开展成品 酒物流运输交易。交易期限自2026年1月1日至2027年12月31日，总金额不超过2,950 万元：其中与公司全资子公司无锡市振太酒业有限公司（以下简称"无锡振太"） 关联交易金额不超过700万元，与公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司（以下简 称"石库门公司"）关联交易金额不超过2,250万元。 石库门公司和无锡振太将根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，于2025年 年底前与海博供应链签署《物流运输协议》。 上海金枫酒业股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）根据招投标结果，拟 与上海海博供应链管理有限公司（以下简称"海博供应链"）发生物流运输交易， 期限自2026年1月1日至2027年12月31日 ...

会议情况 - 金枫酒业第十二届董事会第五次会议于2025年12月30日召开，8名董事出席[1] 关联交易 - 2026 - 2027年与海博供应链关联交易不超2950万元[2] - 与振太酒业关联交易不超700万元[2] - 与石库门酿酒关联交易不超2250万元[2] 议案表决 - 成品酒物流运输业务关联交易议案7票同意[1] - 制定财务资助管理制度议案9票同意[3] - 修订内部审计制度议案9票同意[3]

公司产能升级计划 - 优化产线布局，推动产线自动化智能化升级 [1] - 加快能源中心建设，提升冷冻、空压、锅炉、污水、给水等设备自动化程度 [1] - 实现能源数据自动化采集 [1] 公司品牌营销策略 - 树立石库门“国际化”、金色年华“国潮化”、和酒“国学化”的品牌形象 [1] - 聚焦抖音与视频号核心阵地，实现品牌声量与销售转化双向赋能 [1] - 推动OEM定制业务，相关产品已顺利进驻奥乐齐、京东、清美、叮咚等主流零售与电商平台 [1] 公司产品与市场布局 - 布局料酒赛道，在稳固基本盘的基础上，切入中高端瓶装料酒市场 [1]

公司对资产注入传闻的回应 - 公司回应投资者关于资产注入的提问 表示资产注入属于重大事项 以上市公司信息披露为准[2] - 公司明确表示目前没有应披露而未披露的事项[2] 公司未来战略规划 - 公司计划在2026年把握市场机遇 聚焦“扩规模控成本提效率增效益”的工作主题[2] - 公司将在深耕市场、开拓区域、创新业务、内部协同、降本增效、品牌焕新、科技赋能上加大力度[2] - 公司旨在通过上述举措推动企业业绩增长[2]

公司战略与政策响应 - 公司高度重视国家扩大内需、刺激消费的政策导向，并将积极把握相关机遇 [2] - 公司将持续优化相关产品布局，聚焦主营业务 [2] - 公司计划通过降本增效和渠道优化夯实增长基础，持续提升盈利能力 [2] 产品与市场发展 - 公司将专注产品创新，通过推进产品管线，积极拓展市场 [2]

市场表现 - 12月16日，非白酒板块整体上涨0.16%，表现强于大盘，当日上证指数下跌1.11%，深证成指下跌1.51% [1] - 板块内个股表现分化，惠泉啤酒领涨，涨幅为3.23%，收盘价12.48元，成交额4.21亿元 [1] - 部分个股下跌明显，ST西发领跌，跌幅为5.00%，收盘价10.82元 [2] 个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：百润股份上涨2.73%，收盘价21.79元，成交额1.90亿元；会稽山上涨0.84%，收盘价21.71元，成交额3.19亿元；重庆啤酒上涨0.57%，收盘价54.62元，成交额1.61亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：*ST兰黄下跌2.75%，收盘价8.48元；莫高股份下跌1.98%，收盘价5.44元；*ST椰岛下跌1.52%，收盘价6.46元 [2] - 成交量较大的个股包括：惠泉啤酒成交33.30万手，燕京啤酒成交15.76万手，会稽山成交14.63万手 [1][2] 资金流向 - 当日非白酒板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出2505.5万元，游资资金净流出2832.74万元，而散户资金净流入5338.24万元 [2] - 个股资金流向分化，百润股份获得主力资金净流入1108.01万元，主力净占比5.84%，同时游资净流入554.82万元 [3] - 惠泉啤酒主力资金净流入809.49万元，主力净占比1.92%，但游资净流出1142.72万元 [3] - 会稽山主力资金净流入710.14万元，主力净占比2.22%，游资净流出1194.56万元 [3] - 部分个股遭遇主力资金净流出，*ST椰岛主力净流出103.71万元，主力净占比-5.47%；莫高股份主力净流出136.81万元，主力净占比-3.30% [3]

公司业务与市场 - 公司产品存在出口业务 [2] - 出口业务覆盖欧盟国家 [2] - 出口业务总量不大 [2]