公司治理 - 2024年董事会召开6次会议，股东大会召开2次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事出席专门会议2次，审计会9次，薪酬考核会2次等[5][6][7] 人员变动 - 2024年聘任阎元女士担任副总经理、财务总监[22] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多期报告，2023内控评价报告通过审议[19] 审计机构 - 2024年9月改聘安永华明为年度审计机构[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王玉，作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或 "公司"）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，以及海立股份《公司章 程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度的工作中， 独立、认真、勤勉、忠实地履行职责，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人 1953 年 8 月出生，经济学博士，博士生导师，现任公司独立董事。 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务；经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在不符合 独立性要求的情形。 （二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况 1、出席独立董事专门会议情况 年内本人出席独立董事专门会议 2 次，审议关于对关联财务公司的风险持续 评估报告、年度关联交易等事项，听取关于公司与关联财务公司签署的《综合业 务往来框架协议》的执行情况报告等，并进一步了解了公司 ...

上海海立（集团）股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海立（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马钧先生、王玉 女士、谷峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马钧先生、王玉女士、谷峰先生的任职情况以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相 关要求。 上海海立（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司 关联交易的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）及下属子公司与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）关联交易的风险，保障资金安全，根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司及子公司成立金融业务风险预防处置小组（以下简称"处置小 组"），由公司总经理任处置小组组长，公司财务负责人任副组长。处置小组成员 包括公司财务运营部、风控管理部、董事会办公室部门负责人。 第三条 风险处置机构职责主要包括： （一）处置小组统一领导金融业务风险的应急处置工作，全面负责在财务公 司金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）有关职能部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互 协调、共同控制和化解风险。 （三）财务运营部负责督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营 情况及资金流动性，并从控股股东及其成员单位或监管部门及时了解信息，做到 信息监控到位，风 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-024 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 heartfelt@highly.cc 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、活动类型 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披露公司 2024 年年度报告 ...

上海海立（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 2025年3月16日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提 名董事候选人的议案》。童丽萍女士因工作调动不再担任公司第十届董事会董事， 董事会经审议提名钱益群先生为公司第十届董事会董事候选人，并接替童丽萍女 士担任公司董事会审计委员会委员。2025年4月11日，上述事项经公司2025年第一 次临时股东大会表决通过。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开如下9次会议： 1、2024年3月26日，在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道"）已出具2023年度财务审计初步意见后，审计委员会独立董事与普 华永道年审会计师进行了无管理层参加的单独沟通。普华永道年审会计师提交了 对2023年年报财务审计初步结果的说明；董事审阅了上述报告及经初步审计的合 并财务报表，对普华永道出具的初步审计意见未表示异议，要求普华永道按工作 安排推进年度审计工作及出具审计报告。 2、2024年4月12日，审计委员会召开十届五次会议，会议听取了普华永道年 审会计师关于海立股份2023年度财务审计报告及内部控制审计 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-022 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注 册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人 民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 2023 年度 A 股上市公司年 上海海立（集团）股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-015 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"海立股份"）非公开发行人民币普通股（A 股） 201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保 荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资金到位情况业经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2021]17425 号验资 报告。 截至 2024 年 12 ...

公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海立（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-020 上海海立(集团)股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影 响。为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇资产和负债所面 临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易目的：为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇 资产和负债所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。 交易品种、交易工具、交易场所：主要包括远期结售汇、外汇掉期、货 币互换等以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品组合，交易对手为经监 管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。 交易金额：最高交易余额不超过等值 1.5 亿美元，在有效期内滚动使用； 有效 ...