上海海立（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对年度财务审计报告审计机构进行监 督。现将董事会审计委员会 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 首席合伙人：毛鞍宁 执业资质：截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员 会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-019 上海海立(集团)股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司； ● 计划担保金额:2025 年度公司对外担保余额最高不超过 168,000 万元； ● 担保余额：截至 2025 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为 7,170 万元， 均为对全资或控股子公司提供担保； ● 是否存在反担保：公司对子公司的担保由被担保公司提供全额反担保； ● 本公司无逾期对外担保； ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 2025 年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 ● 特别风险提示：被担保人南昌海立电器有限公司（以下简称"南昌海 立"）和四川富生电器有限责任公司（以下简称"四川富生"）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况 ...

上海海立（集团）股份有限公司 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 2024年度 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B03号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及上海电 气集团财务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项说明（续） ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-023 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-012 二、审议通过《2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、审议通过《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日采用现场结合通讯的方式召开。会议 现场设于公司会议室。出席现场会议的监事有：郭浩环、忻怡，以通讯表决方式 出席会议的监事有：孙珺。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 一、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。 监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-011 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 28 日下午采用现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会议应 到董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席 3 人。监事郭浩环、忻怡和高 级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、阎元及其他相关人员列席了现场会议。本次 会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生 主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于公司执行企业会计准则变更的报告》。（详见公司临 2025 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-016 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.013 元（含税）。其中 B 股现金红利以美元支付，具 体汇率将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民 ...

上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 一、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 – 2 | | | 二、上海海立（集团）股份有限公司 | | | | 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 7 | 上海海立（集团）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们接受委托，对后附的上海海立（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海海立 （集团）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"本保荐机构"）作为 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公 司"）2020年非公开发行股份的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对海立股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000,000.00 元（包含增值税）后的募集资金为人民币 1,578,999,992.90 元。 上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账 ...

上海海立（集团）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | – | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | – | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | – | 18 | | 公司利润表 | 19 | – | 20 | | 公司股东权益变动表 | 21 | – | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | – | 24 | | 财务报表附注 | 25 | – | 153 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 1 | | | 上海海立（集团）股份有限公司 目 录 我们审计了上海海立（集团）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的上海海立（集团）股份有限公司的财务 ...