上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有 决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于 2026 年 2 月 4 日经与会全体董 事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关 规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《聘任公司副总经理》的议案。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-003 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 上海海立(集团)股份有限公司董事会 2026 年 2 月 5 日 附：朱浩立先生简历 朱浩立，男，1973 年 10 月出生，工程硕士，高级工程师。曾任上海电气自 动化集团有限公司副总裁，上海海立（集团）股份有限公司副总经理，上海海 ...

公司人事变动 - 海立股份董事会审议通过聘任副总经理议案，崔荣生因组织调动不再担任公司副总经理，董事会聘任朱浩立为新任副总经理，任期至本届董事会任期届满 [1] - 新任副总经理朱浩立曾任上海电气自动化集团有限公司副总裁，截至目前持有公司股票66,700股，其任职资格符合相关要求 [1]

家电零部件板块市场表现 - 2月3日，家电零部件板块整体上涨2.68%，表现强于大盘，当日上证指数上涨1.29%，深证成指上涨2.19% [1] - 板块内个股普涨，星帅尔以5.62%的涨幅领涨，海立股份、天银机电、禾盛新材、三花智控等涨幅均超过3% [1] - 部分个股出现下跌或微涨，三星新材下跌1.45%，老姐與妙股价持平，另有数只个股涨幅小于1% [2] 板块个股交易情况 - 三花智控成交额高达84.00亿元，成交量162.76万手，均为板块内最高，显示其市场关注度和流动性突出 [1] - 天银机电成交额达51.28亿元，成交量92.45万手，市场交易活跃 [1] - 星帅尔、海立股份、东方电热成交额也较为显著，分别为3.52亿元、3.42亿元和4.37亿元 [1] 板块资金流向 - 当日家电零部件板块整体获得主力资金净流入8.7亿元，但游资和散户资金分别净流出2.14亿元和6.56亿元 [2] - 三花智控是主力资金主要流入对象，净流入8.39亿元，主力净占比达9.99% [3] - 东方电热、盾安环境、秀强股份、联合精密等个股也获得千万级别的主力资金净流入 [3] - 星帅尔虽然股价领涨，但主力资金仅净流入612.14万元，且遭遇游资净流出2394.89万元，显示资金博弈明显 [3]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月26日，海立股份发布2025年年度业绩预增公告称，公司预计2025年度实现归属于母公 司所有者的净利润为6，500万元到7，800万元，与上年同期相比将增加3，115万元到4，415万元，同比 增加92%到130%。 ...

公司业绩预增 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,500万元到7,800万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加3,115万元到4,415万元 [1] - 预计净利润同比增幅为92%到130% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于以旧换新政策拉动空调市场需求 [1] - 公司持续发挥冷暖关联及核心零部件主业优势，推动产品销售同比提升 [1] - 汽车零部件主业通过深化提升全球运营效率，实现大幅减亏 [1] - 两大主业协同增效，共同驱动业绩同比增长 [1]

公司2025年度业绩预增核心数据 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为6,500万元到7,800万元 [1] - 预计净利润较上年同期增加3,115万元到4,415万元 [1] - 预计净利润同比增幅为92%到130% [1] 业绩增长驱动因素 - 以旧换新政策有效拉动了空调市场需求 [1] - 公司持续发挥冷暖关联及核心零部件主业优势，推动产品销售同比提升 [1] - 汽车零部件主业通过深化提升全球运营效率，实现了大幅减亏 [1] - 公司两大主业协同增效，共同驱动了业绩的同比增长 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为6500万元到7800万元[1] - 预计净利润将比上年同期增加3115万元到4415万元，同比增幅为92%到130%[1] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受益于以旧换新政策拉动空调市场需求[1] - 公司持续发挥冷暖关联及核心零部件主业优势，推动产品销售同比提升[1] - 汽车零部件主业通过深化提升全球运营效率，实现大幅减亏[1]

公司2025年度归属于母公司所有者的净利润同比增加92%到130%，主要是以旧换新政策拉动空调市场 需求，公司持续发挥冷暖关联及核心零部件主业优势，推动产品销售同比提升；汽车零部件主业深化提 升全球运营效率，实现大幅减亏。两大主业协同增效，共同驱动业绩同比增长。 格隆汇1月26日丨海立股份(600619.SH)公布，经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所 有者的净利润为6,500万元到7,800万元，同比增加92%到130%。经财务部门初步测算，预计2025年度实 现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6,100万元到7,300万元，实现扭亏为盈。 ...

公司业绩预告 - 公司发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6500万元到7800万元 [1] - 预计净利润同比增加92%到130% [1] 业绩增长驱动因素 - 业绩预增主要受以旧换新政策拉动空调市场需求影响 [1] - 公司持续发挥冷暖关联及核心零部件主业优势，推动产品销售同比提升 [1] - 汽车零部件主业深化提升全球运营效率，实现大幅减亏 [1] - 两大主业协同增效，共同驱动业绩同比增长 [1] 行业与政策环境 - 以旧换新政策对空调市场需求产生拉动作用 [1]

归属于母公司所有者的净利润预测 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润为6,500万元至7,800万元[2][3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润同比大幅增加92%至130%[2][3] - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润将增加3,115万元至4,415万元[2][3] 扣除非经常性损益的净利润预测 - 预计2025年扣非后净利润为6,100万元至7,300万元[2][3] - 预计2025年扣非后净利润同比实现扭亏为盈，增加10,405万元至11,605万元[2][3] 2024年同期利润数据 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为3,385万元[4] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为亏损4,305万元[4] - 2024年同期利润总额为11,845万元[4] - 2024年同期每股收益为0.03元[4] 业绩变动主要原因 - 业绩预增主因是以旧换新政策拉动空调需求及汽车零部件主业大幅减亏[5]