董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[3] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[4] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[5] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日书面通知[6] 会议出席与委托 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[8] 决议表决 - 表决实行一人一票[10] - 经董事长同意，可书面决议，最后一名董事签名日生效[10] - 议案需超全体董事人数半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[12] - 关联关系董事不得表决，无关联董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[12] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[13] - 会议记录包含相关内容，人员签名确认[14] - 董事有不同意见可书面说明，未说明视为同意[15] - 决议公告按上交所规则办理，披露前保密[15] - 董事长督促落实决议并通报情况[16] - 董事对决议承担责任，表决异议记载可免责[16] - 会议档案保存不少于十年[16] - 规则报股东会批准生效，修改亦同，未明确按法规执行[16]

公司股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为7,991,260股，每股金额为10元[3] - 已发行股份数为1,073,344,406股，股本含人民币普通股789,174,798股和境内上市外资股284,169,608股[4] 股东权益与义务 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[5] - 股东享有分配利益、参会表决、监督建议、转让股份等权利[6][7] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[12] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[13] 股东大会 - 股东大会决定经营方针等多项职权，不得授权行使，可授权董事会决议发行债券[14] - 特定担保需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[15] - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东大会审议[15] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表，设董事长、副董事长各1人[35] - 董事会有权决定部分资产处置、担保、贷款、关联交易事项[37][39] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知全体董事和监事[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[51] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[53][55] - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持1/2以上表决权通过[54] 其他事项 - 公司于2025年6月27日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过修改《公司章程》及部分制度议案[1] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 公司需在会计年度结束4个月内报送披露年度报告，前6个月结束2个月内报送披露中期报告[51]

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-032 上海海立（集团）股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | | 离任 | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | 到期日 | | | 原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 董鑑华 | 董事长，董事，董事 会战略与 ESG 委员 | 补选产生 新任董事 | 2026 | 年 | 8 | 年龄 | 否 | | | | | | 月 17 | 日 | | 原因 | | 否 | | | 会主任委员 | 之日 | | | | | | | | 王玉 | 独立董事，董事会薪 酬与考核委员会主 任委员，战略与 ESG | 补选产生 新任独立 | 2026 | 年 | 8 | 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-034 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根 据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据 使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的 提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-031 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修改，并将修改后《公司章程》提 交公司股东大会审议。经股东大会审议通过后，监事会履职终止，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2025 年 7 月 1 日 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）第十 届监事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-030 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因年龄原因，董鑑华先生将不再担任公司本届董事会董事长、董事，相应不 再担任本届董事会战略与 ESG 委员会主任委员；王玉女士将不再担任公司本届 董事会独立董事，相应不再担任本届董事会各专门委员会委员、主任委员。 经股东推荐及董事会提名委员会审议，同意提名贾廷纲先生为公司本届董事 会董事候选人；经董事会提名委员会审议，同意提名郑小芸女士为公司本届董事 会独立董事候选人，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任 期届满之日止。其中独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议 后提交公司股东大会审议。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》。（详见公司临 2025-03 ...

董监高持股基本情况 - 董事李轶龙持有公司62,900股A股，占总股本比例0.0059%，股份来源为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员孙珺持有公司92,800股A股，占总股本比例0.0086%，其中26,000股通过集中竞价交易取得，66,800股为股权激励取得 [1][2] - 高级管理人员崔荣生持有公司69,600股A股，占总股本比例0.0065%，股份来源为股权激励取得 [1][2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年2月24日披露减持计划，李轶龙、孙珺、崔荣生原计划在公告披露后15个交易日起3个月内通过集中竞价方式减持，但截至计划期满（2025年6月17日）均未实施减持 [1][3] - 李轶龙原计划减持不超过15,700股（占总股本0.00146%），实际减持0股，当前仍持有62,900股 [3] - 孙珺原计划减持不超过23,200股（占总股本0.00216%），实际减持0股，当前仍持有92,800股 [3] - 崔荣生原计划减持不超过17,400股（占总股本0.00162%），实际减持0股，当前仍持有69,600股 [3] 减持计划执行一致性 - 实际减持情况与首次披露的减持计划完全一致，未出现提前终止或违反承诺的情形 [3] - 减持主体在计划期间未设置最低减持数量（比例），且无一致行动人参与 [2][3]

关于董监高减持计划时间届满暨未减持股份的 董监高持股的基本情况 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次减持计划实施前，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称："公司"） 董事、高级管理人员李轶龙先生持有公司 62,900 股 A 股，占公司总股本比例为 0.0059%；监事孙珺女士持有公司 79,300 股 A 股、13,500 股 B 股，合计 92,800 股，占公司总股本比例为 0.0086%；高级管理人员崔荣生先生持有公司 69,600 股 A 股，占公司总股本比例为 0.0065%。 减持计划的实施结果情况 重要内容提示： 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-029 上海海立（集团）股份有限公司 披露的减持时间区间届满 公司于 2025 年 2 月 24 日披露了《上海海立（集团）股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（临 2025-001），李轶龙先生、孙珺女士、崔荣生先 生自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 ...

海立股份董监高减持计划执行情况 - 公司此前披露的董监高集中竞价减持股份计划已于2025年6月17日到期 [1] - 计划减持数量不超过5 63万股 占公司总股本比例为0 00525% [1] - 董事 高级管理人员李轶龙 孙珺和崔荣生在计划实施期间均未进行减持 [1] - 李轶龙 孙珺和崔荣生持股数量分别为6 29万股 9 28万股和6 96万股 持股比例保持不变 [1] - 减持计划未设置最低减持数量 计划未提前终止 [1] - 公告确认减持计划未实施 [1]

担保事项概述 - 公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额为人民币5,000万元 [2] - 本次担保前公司已为杭州富生实际担保余额为2,596万元，本次担保后累计担保余额将增至7,596万元 [2][11] - 担保额度已通过董事会和股东大会审批，2025年度对外担保余额上限为168,000万元，其中杭州富生专项额度为20,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 杭州富生为公司100%控股的全资子公司，注册资本16,000万元，成立于1995年，主营电机制造及汽车零部件业务 [5][6] - 2024年审计报告显示其总资产205,862万元，净资产74,889万元，营业收入203,133万元，净利润2,322万元 [6] - 公司总负债130,973万元，其中流动负债95,530万元，未涉及失信被执行或重大或有事项 [6][7] 担保协议核心条款 - 担保方式为连带责任保证，覆盖本金、利息及实现债权的全部费用，最高债权余额5,000万元 [8] - 保证期间按主合同债务履行期满后三年计算，分期债务以最后一期届满日起算 [8] - 杭州富生提供全额反担保，反担保期限与主担保期限同步 [3] 担保实施进展 - 公司已于2025年6月11日与农行富阳支行签署《最高额保证合同》 [3] - 截至2025年5月31日，公司及控股子公司实际担保余额6,557万元，占最近一期净资产1.07% [11] - 累计担保总额168,000万元（含未使用额度），占净资产27.49%，目前无逾期担保 [11] 担保决策依据 - 担保用于满足子公司日常经营资金需求，公司认为其资信状况可控且风险管理制度有效 [9] - 决策流程符合内控要求，已履行董事会及股东大会审议程序 [10]