公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海立（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-020 上海海立(集团)股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 人民币汇率政策的变化和国际外汇市场的波动对公司经营业绩有一定的影 响。为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇资产和负债所面 临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易目的：为有效规避和控制公司出口业务及境外经营业务衍生的外汇 资产和负债所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇衍 生品交易业务。 交易品种、交易工具、交易场所：主要包括远期结售汇、外汇掉期、货 币互换等以防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品组合，交易对手为经监 管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的商业银行等金融机构。 交易金额：最高交易余额不超过等值 1.5 亿美元，在有效期内滚动使用； 有效 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-018 金融服务，协议有效期为三年。 上海海立(集团)股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：上海海立（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）与相关关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联 方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来 的财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易的风险可控，不会对关联方形成 依赖，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。 一、关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 1、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《2025 年度 关联交易的议案》《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交董事会审 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-021 上海海立(集团)股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 使用期限：自上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2025 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日。 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，公司已非公开发行人民 币普通股（A 股）股票 201,772,151 股，发行价格为每股 7.90 元，募集资金总 额为 1,593,999,992.90 元，扣除承销和保荐费用 15,000,000.00 元（包含增值 税）后的募集资金为 1,578,999,992.90 元。 截至 2021 年 7 月 12 ...

上海海立（集团）股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对安永华明2024年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所机构信息 机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第十届董事会审计委员会第九次会议、第十届董事会第八次会议审议， 1 成立日期：1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 首席合伙人：毛鞍宁 执业资质：截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员 会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和H股企业审计资 ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-013 上海海立(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一 次会议审议通过了《关于公司执行企业会计准则变更的报告》，同意根据财政部 《企业会计准则解释第 18 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起将不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"。 二、具体情况及对公司的影响 1、会计政策变更的原因 根据 2024 年 12 月 6 日财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求， 公司将不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额计 入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 重要内容提示: ●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称 ...

上海海立（集团）股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，公司通过查验《金融许可证》《企业法人营业执照》,取得并审阅包括 2024 年 12 月 31 日资产负债表、2024 年 1-12 月利润表、现金流量表等财务资料， 评估本公司之关联方—上海电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务与财务 风险，具体情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"），于 1995 年 12 月 12 日经上海市市场监督管理局核准，取得《企业法人营业执照》（统一信用代 码：91310000132248198F）。公司于 1995 年 11 月 14 日取得中国银行保险监督管 理委员会上海监管局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0040H231000001）。财务公司注册地为中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室，法定代表人为冯淳林。 | 股东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 上 ...

Contents 目 录 | 案例集 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 02 | | 董事长寄语 | 04 | | 走进海立股份 | | | --- | --- | | （一） 公司简介 | 05 | | （二） 企业文化 | 07 | | （三） ESG管理 | 08 | | （四） 2024年主要荣誉一览 | 14 | | 专题一： | | | --- | --- | | 聚焦主业稳增长，汽零市场创新绩 | 15 | | 专题二： | | | --- | --- | | 战略解码创未来，数字智能绘蓝图 | 17 | | 高效治理，增强发展凝聚力 | | | --- | --- | | （一） 党建引领映初心 | 21 | | （二） 完善治理筑根基 | 23 | | （三） 防范风险稳发展 | 27 | 和合共生，汇聚和谐向心力 | | | （二） 共建共享促双赢 65 （三） 至善至美展大爱 69 Highly Group Sustainability (ESG) Report | 数智赋能，培育新质生产力 | | | --- | --- | | （一） 创新驱动增活力 | ...

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-017 上海海立(集团)股份有限公司 关于与上海电气集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）拟 与上海电气集团财务有限责任公司（以下简称"电气财务公司"）签署《金融服 务协议》。电气财务公司在经营许可范围内，为公司及控股子公司提供存款、贷 款、结算等金融服务。协议有效期为三年，有效期内公司及控股子公司在电气财 务公司的最高存款余额原则上不高于人民币或等值外币 6 亿元，电气财务公司向 公司提供的最高未偿还信贷余额不超过人民币或等值外币 60 亿元。 电气财务公司为公司的关联方，上述事项构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司在电气财务公司的 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-014 上海海立（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度计提资产减值准备 及资产核销的议案》。为客观、公允、真实反映公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对各类资产进 行了全面的清查及逐一减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产 相应提取减值准备。2024 年计提、转回及转销的各项资产减值准备合计减少归 属于上市公司股东的税前利润 5,433.50 万元。 二、计提资产减值准备情况、依据及说明 （一）存货跌价准备 存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常 活动中，以存货 ...