上海海立(集团)股份有限公司 关于为下属子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:杭州富生电器有限公司（以下简称"杭州富生"），系公 司全资子公司。 ● 本次担保金额:公司为全资子公司杭州富生向金融机构申请综合授信提 供连带责任担保，担保的债权最高余额折合人民币 5,000 万元。 ● 已实际为其提供的担保余额：本次担保前，公司已为杭州富生实际担保 的余额为 2,596 万元。 ● 本次担保杭州富生按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-028 一、担保情况概述 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《2025 年度对 外担保的议案》，同意 2025 年度对外担保余额最高不超过 168,000 万元，其 ...

| 证券代码：600619 | 证券简称：海立股份 | | | 公告编号：临2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900910 | | 海立 | B 股 | | 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | Ｂ股 | 2025/6/23 | 2025/6/17 | | 2025/7/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结 ...

| 证券代码：600619 | 证券简称：海立股份 | | | 公告编号：临2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900910 | | 海立 | B 股 | | 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.013元，B 股每股现金红利0.001808美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | Ｂ股 | 2025/6/23 | 2025/6/17 | | 2025/7/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 0.013元（含税） ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站及符合证监会规定的媒体，公告日期距召开日超过20天，符合法规及公司章程要求 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为兴业太古汇香港兴业中心二座M层报告厅，网络投票通过上交所系统在2025年5月21日交易时段（9:15-15:00）进行 [4] 参会人员与资格验证 - 现场表决股东及代理人共28名（A股20名/B股8名），代表有表决权股份311,932,521股；结合网络投票后总参与股东751名，代表股份325,071,688股，占公司有表决权股份总数的30.2859% [4] - 股东资格由上证所信息网络有限公司验证，召集人为海立股份董事会，现场列席人员包括董事、监事及高管 [4][5] 议案表决情况 - 审议12项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、关联交易（议案7-8）、外汇衍生品交易（议案11）等，其中议案5-9及11-12对中小投资者单独计票 [5][6] - 关联交易议案（7-8）中关联股东回避表决，其余议案均以普通决议程序通过（赞成票超出席股东所持表决权半数） [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决结果均符合中国法律法规及公司章程规定，表决程序合法有效 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月21日在上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅召开 [1] - 出席会议的A股股东735人，持有股份297,166,124股，占总股本27.6860% [1] - B股股东16人，持有股份27,905,564股，占总股本2.5999% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获得通过，普通股股东整体同意比例超过99.7% [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例在99.67%-99.74%之间，反对票最高为931,908股（0.3136%） [2][3] - B股股东同意比例均高于99.82%，反对票最高仅48,900股（0.1752%） [2][3] - 关联交易议案中，A股同意比例94.23%，B股同意比例90.23% [2] 股东表决特点 - 中小股东（5%以下）对常规议案支持率与整体一致，关联交易议案支持率略低 [3] - 珠海格力电器股份有限公司及香港格力电器销售有限公司在议案8表决中回避 [3] - 弃权票比例最高为0.0480%（A股），B股无弃权记录 [3] 法律合规性 - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合中国法律法规和《公司章程》 [3] - 参会人员资格、召集人资格及表决程序均被认定为合法有效 [3]

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026 上海海立（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 751 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 735 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,071,688 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 297,166,124 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,905,564 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海海立（集团）股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海海立 （集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华 ...

募集资金基本情况 - 公司以每股7.90元非公开发行A股201,772,151股，募集资金总额159,400万元，扣除承销保荐费用1,500万元后净额为157,900万元 [2] - 截至2024年底，募投项目累计投入98,040.09万元，支付发行费用973.11万元，利息净收入4,436.45万元，闲置资金补充流动资金34,000万元，专户余额29,294.49万元 [3] - 截至2025年4月30日，募集资金专户余额增至61,082.07万元 [3] 募投项目变更 - 公司变更原"海立科技创新中心项目"40,000万元募集资金用途，转投全资子公司南昌海立冷暖科技的"先进电机智能制造及研发项目" [4] - 变更方案经董事会、股东大会审议通过，保荐机构及监事会均发表同意意见 [4] 五方监管协议签署 - 公司与中信银行上海分行、国泰海通证券、杭州富生、招商银行杭州分行签署首份五方协议，监管40,000万元资金划转 [5] - 杭州富生与招商银行杭州富阳支行开立专户（账号571904847610001），资金将转入南昌海立冷暖科技在浦发银行的专户（账号64220078801300000250） [6][8] - 公司与杭州富生、国泰海通证券、南昌海立冷暖科技、浦发银行南昌分行签署第二份五方协议，明确资金仅用于新项目 [14] 监管协议核心条款 - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [9][16] - 单次或累计支取超5,000万元（达净募集资金20%）需立即通知保荐机构 [10][17] - 银行未履行对账义务超三次时，公司可单方面终止协议并注销专户 [12][18] - 协议自签署生效至专户资金支出完毕终止，争议提交上海仲裁委员会裁决 [13][20]

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-025 上海海立（集团）股份有限公司 关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，上海海立（集团）股份 有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）以每股 7.90 元的价格非公开发 行了人民币普通股（A 股）201,772,151 股，实际募集资金总额人民币 159,400.00 万元，扣除承销和保荐费用人民币 1,500.00 万元（包含增值税）后的募集资金为 人民币 157,900.00 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 12 日全部到账，募集资 金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字 [2021]17425 号《验资报告》（详见临 2021-044 号公告） ...

海立股份 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 2024 年 年 度 股 东 大 会 The 2024 Shareholders' Annual General Meeting 会 议 资 料 Meeting Files 2025 年 5 月 21 日 1 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 会议时间：2025 年 5 月 21 日(星期三)14:00 开始 会议主持：董事长 董鑑华 会议议程： 1、 审议议案一《2024 年度董事会工作报告》； 2、 审议议案二《2024 年度监事会工作报告》； 3、 听取《独立董事 2024 年度述职报告》； 4、 审议议案三《2024 年年度报告及摘要》； 5、 审议议案四《2024 年度财务决算及 2025 年度预算》； 6、 审议议案五《2024 年度利润分配的预案》； 7、审议议案六《关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； 8、 审议议案七《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》 9、 审议议案八《2025 年度日常关联交 ...