股东大会 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月11日13:00在上海浦东召开[4] - 拟选举钱益群、王君炜为第十届董事会董事[4][5] - 股东大会采用现场与网络投票结合，各表决事项非累积投票[31] 募集资金 - 公司非公开发行A股股票201,772,151股，发行价每股7.90元，募资1,593,999,992.90元，扣除费用后1,578,999,992.90元[10] 项目投资 - 截至2024年12月31日，海立科技创新中心（HTIC）项目累计投入10,399.18万元[11] - HTIC项目原拟投入61,600万元，2026年6月完成，变更后拟投入21,600万元，2027年12月完成[11] - 先进电机智能制造及研发项目为新增项目，拟投入40,000万元，建设期36个月[11] - 新项目拟投入资金占公司实际募集资金总额的25.33%[12] - 原项目计划投资61,600万元，已累计投入10,399.18万元，已签合同12,869.07万元[13] - 原项目预计减少投资40,000万元，研发设备和软件减少34,974.98万元，技术进步节约5,025.02万元[14] - HTIC项目投资从61600万元调为21600万元，多项费用调整[18] - 先进电机智能制造及研发项目募集40000万元以资本金投入冷暖科技[20] - 先进电机智能制造及研发项目先期建设年产1000万台先进电机产能，预算40000万元（含税）[20] - 先进电机智能制造及研发项目总投资4亿元，含土地、厂房等费用[20] - 先进电机智能制造及研发项目建成达产后预计年营收66961万元，税后内部收益率12.7%[23] 项目地点 - HTIC项目新增上海、江西、安徽、浙江等地研发基地[16] - 先进电机智能制造及研发项目实施主体为南昌子公司（暂定名）[20] - 先进电机智能制造及研发项目实施地点为江西南昌经开区[20] 项目目的与风险应对 - 先进电机智能制造及研发项目契合产业链协同需求，构建空调压缩机电机产能[25] - 空调压缩机主业受宏观经济等影响，公司将优化产能、构建供应链、探索新市场[25][26] - 行业技术发展快，公司将整合资源建研发中心、建立转化机制、加强合作[26]

股权交易 - 临港商创拟14637万元将海立资产51%股权转给建元信托，公司放弃优先购买权[3] - 公司持有海立资产49%股权，放弃后持股比例不变[2] 交易审批 - 2025年3月21日董事会6票同意、3票回避通过交易议案[4] - 监事会3票同意通过议案[17] 关联方信息 - 建元信托注册资本984444.8254万元，上海砥安控股50.30%[7] - 上海电气控股上海砥安24.3212%，公司认定建元信托为关联方[8] 海立资产数据 - 2023年底资产191000293.25元、负债9871889.12元、净资产181128404.13元[10] - 2024年中资产203609109.39元、负债17235356.68元、净资产186373752.71元[10] - 2023年营收29597948.59元、净利润10267261.48元[10] - 2024年1 - 6月营收15182176.91元、净利润6390267.67元[10] 业绩指标 - 《投资合作协议》约定海立资产年扣非净利润1004万元，三年累计3012万元[13] - 未达成指标公司需补充资金后分配利润[13]

人事变动 - 童丽萍、李春荠因工作调动不再担任董事[2] - 提名钱益群、王君炜为董事候选人[2] - 朱浩立因组织调动不再担任副总经理[2] - 聘任李轶龙担任副总经理[2] 持股情况 - 钱益群未持有公司股票[4] - 王君炜未持有公司股票[5] - 李轶龙持有公司股票62,900股[7]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票201,772,151股，发行价每股7.90元，募集资金总额1,593,999,992.90元，扣除费用后为1,578,999,992.90元[3] - 募集资金投资项目拟投入166,900万元，实际可使用159,400万元[5] 项目调整 - 原“海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目”计划投资61,600万元，截至2024年12月底累计投入10,399.18万元[5][8] - 原项目预计减少投资40,000万元，新项目“先进电机智能制造及研发项目”投资40,000万元，占实际募集资金总额25.33%[6][7][9][10] - 原项目完成建设日期由2026年6月延期至2027年12月[2][7] - 原项目新增实施地点包括江西南昌、安徽芜湖、浙江杭州等地[12] - 原项目变更后投资金额调整为21,600万元[15] 新项目情况 - 新项目募集资金4亿元投入冷暖科技，先期建设年产1000万台先进电机产能，预算投资4亿元[16] - 项目建设周期36个月，拟自股东大会审议通过后开始实施，计划建设完成后1年内达产[16][22] - 项目总投资4亿元，含土地购置7000万元、厂房建设21778万元等[17] - 项目建成并完全达产后，预计年营业收入66961万元，税后内部收益率12.7%[22] 应对策略 - 全球空调市场有发展空间，但公司面临旺季峰值产能缺口和竞争对手扩产压力[23] - 为应对市场风险，公司将优化产能、构建供应链体系、拓展新市场机会[25] - 为应对技术创新风险，公司将构建研发中心、建立成果转化机制、加强产学研合作[26] 审议情况 - 2025年3月21日，公司董事会、监事会审议通过变更募投项目议案，尚需股东大会审议[6] - 监事会认为变更符合公司发展战略和经营需要，不损害股东利益，同意该事项[28] - 国泰君安证券认为变更符合相关法规，无异议[29] - 变更事项已通过第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议，同意提交股东大会[30]

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-008 上海海立（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 13 点 00 分 召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

会议情况 - 海立股份第十届监事会第十次会议于2025年3月21日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于公司放弃上海海立集团资产管理有限公司股权优先购买权并与关联方共同投资的议案》，3票同意[3]

人事变动 - 提名钱益群、王君炜为董事候选人获全票通过[2] - 聘任李轶龙担任副总经理获全票通过[3] 项目调整 - 原项目调减投资40000万元，完成日期延至2027年12月[5] - 新项目拟用募集资金40000万元，建设周期36个月[5] 股权决策 - 放弃海立资产51%股权优先购买权[7] 会议安排 - 2025年3月21日召开董事会会议[1] - 决定2025年4月11日召开第一次临时股东大会[8]

业绩总结 - 公司非公开发行A股股票201,772,151股，发行价每股7.90元，募集资金总额1,593,999,992.90元，扣除费用后为1,578,999,992.90元[1] 项目资金安排 - 募集资金投资项目拟使用募投资金总额159,400万元，包括新增年产65万台新能源车用空调压缩机项目50,000万元、海立科技创新中心项目61,600万元、偿还有息负债47,800万元[2][3] - 截至2024年12月31日，海立科技创新中心项目累计投入募集资金10,399.18万元[4] - 拟将海立科技创新中心项目拟投入募资金额从61,600万元调减至21,600万元，延期至2027年12月完成建设[5] - 新增先进电机智能制造及研发项目，拟投入募集资金40,000万元，占实际募集资金总额的25.33%[5] 原项目情况 - 原项目计划投资总额61,600万元，其中试验设备投资49,345万元，软件及信息技术投资5,755万元，场地改造等投资6,500万元[8] - 截至2024年12月底，原项目已签订合同共计12,869.07万元，包括试验设备8,010.76万元等[8] - 因市场合作模式变化和技术进步，原项目预计减少投资40,000万元[9][10][11] - 原项目实施地点新增多个公司相关研发基地[14] - 原项目计划建设期从60个月延期18个月至2027年12月完成建设[15] 新项目情况 - 新项目募集资金4亿元投入冷暖科技用于建设[18] - 新项目先期建设年产1000万台先进电机产能[18] - 项目预算投资总额4亿元（含税）[18] - 项目建设周期36个月[18] - 土地购置投资额7000万元，厂房建设21778万元，生产设备购置9435万元，公用动力1787万元[19] - 项目建成并完全达产后预计年营业收入66961万元，税后内部收益率12.7%[24] 风险与应对 - 空调压缩机主业市场受宏观经济等影响，市场需求增长放缓或停滞会挑战项目预期收益[27] - 行业技术发展，企业技术创新落后会影响产品竞争力和市场份额[27] - 应对市场风险，公司将优化产能、构建供应链、拓展新市场[27] - 应对技术创新风险，公司将构建研发中心、建立成果转化机制、加强产学研合作[28] 决策审议 - 2025年3月21日公司第十届董事会第十一次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案并同意提交股东大会[30] - 董事会同意授权经营管理层办理变更募投项目相关事项[30] - 本次变更募集资金投资项目事项尚需股东大会审议通过[30] - 2025年3月21日公司第十届监事会第十次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[31] - 公司部分募投项目变更符合公司发展战略和经营需要，可提高募集资金使用效率[31] - 监事会认为变更事项不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形[31] - 监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的事项[31] - 国泰君安证券认为公司本次变更部分募集资金投资项目履行了必要内部决策程序[32] - 该事项符合相关法律法规和规范性文件要求，不存在损害公司和股东利益的情况[32] - 保荐人对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[33]

股价情况 - 公司A股2025年3月3 - 4日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司生产经营、行业政策、内部秩序正常[4] 业务范围 - 主营制冷转子式压缩机研发、生产和销售，应用于家用空调、汽车等领域[8] - 控股子公司海立特冷收入源于冶金高温空调等，有销售光刻机冷却系统，近三年销售额占比均低于0.003%[8] 信息披露 - 公司及控股股东无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[5]

信息披露 - 公司不存在影响上海海立股票交易异常波动重大事项，无应披露未披露重大信息[3] 股票买卖 - 2025年3月3 - 4日，公司及一致行动人无买卖上海海立股票情况[3]