上海海立（集团）股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于上海海立（集团）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70037242_B02号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了上海海立（集团）股份有限公司的财务报表，包括2024年 12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70037242_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，上海 海立（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称 "情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是上海 海立（集团）股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对上海海立（集团）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施 的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计上海海立（集团）股份 有限公司2024年度财务报表时所审 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司 关于上海海立（集团）股份有限公司归还募集资金并继续 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上 海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"、"公司"或"上市公司"） 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 的要求，就海立股份归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海立（集团）股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕792 号）核准，海立股份非公开发行人民币 普通股（A 股）201,772,151 股，募集资金总额为人民币 1,593,999,992.90 元，扣除 承销和保荐费用人民币 15,000, ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于上海海立（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17, Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Dongcheng District Beijing, China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街１号 东方广场安永大楼 17 层 邮政编码: 100738 委托单位：上海海立（集团）股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-58547777 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ey.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2025)专字第70037242 B05号 上海海立(集团) 股份有限公司 上海海立(集团)股份有限公司董事会: 我们审计了上海海立(集团)股份有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12 月 ...

上海海立（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037242_B01号 上海海立（集团）股份有限公司 上海海立（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海海立（集团）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 我们认为，上海海立（集团）股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 ...

上海海立（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600619 900910 公司简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 上海海立（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人缪骏、主管会计工作负责人阎元及会计机构负责人（会计主管人员）励黎声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2025年4月28日公司第十届董事会第十二次会议审议通过的利润分配预案，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税）。2024 年12月31日，公司总股本1,073,344,406股，以此计算合计拟派发现金红利13,953,477.28元（含 ...

上海海立（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 上海海立（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 | 总资产 | 24,491,391,770.56 | 23,494,568,287.06 | 4.24 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的所有者权 | 6,119,517,714.48 | 6,110,326,184.29 | 0.1 ...

三、分红送配方案情况 10派0.13元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38905.07万股，累计占流通股比： 36.24%，较上期变化： -7038.83万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海电气（601727）控股集团有限公司 | 28343.33 | 26.41 | 不变 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 2800.63 | 2.61 | -29.68 | | 珠海格力电器（000651）股份有限公司 | 2623.63 | 2.44 | -6398.69 | | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY | 2364.84 | 2.20 | 不变 | | LIMITED-ACCOUNT CLIENT | | | | | 香港中央结算有限公司 | 807.82 | 0.75 | 30.86 | | 香港格力电器销售有限公司 | ...

特此公告。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-010 上海海立(集团)股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金；使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期归还至募集 资金专项账户。公司监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-010）。 2025 年 4 月 25 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3.4 亿 元全部归还至募集资金专用账户并已通知保荐机构及保荐代表 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2025-009 上海海立（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,368 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,356 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 12 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,796,743 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 292,805,252 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 27,991,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8876 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 ...

股东大会信息 - 2025年3月25日刊登召开第一次临时股东大会通知[4] - 4月11日下午13时现场会议在上海浦东召开[4] 投票情况 - 上交所交易系统4月11日多时段可网络投票[4] - 互联网投票系统4月11日9:15至15:00可投票[4] 表决结果 - 11名现场股东代表311,122,073股，占比28.9862%[7] - 1368名股东代表320,796,743股，占比29.8876%[7] - 三项议案以普通决议程序表决通过[11]