股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-050 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方 面真实地反映出公司 2023 年第三 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-051 上海海立(集团)股份有限公司 关于公司不动产收储的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 2023 年 10 月 27 日，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海 立股份"或"公司"）董事会审议通过《关于公司不动产收储的议案》，同意公 司所持有的上海市杨浦区长阳路 2555 号不动产由上海市杨浦区土地储备中心收 储，收储土地面积 20,529.9 平方米,补偿款为人民币 23,286.6 万元。 ● 本次事项系政府收储行为，其补偿不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易无需提交公司股东大会审议。 一、本次收储事项概述 海立股份于 2023 年 10 月 27 日经第十届董事会第三次会议审议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司不动产收储的议案》，同意公司所持 有的上海市杨浦区长阳路 ...

一、审议通过《2023 年第三季度报告》，同意于 2023 年 10 月 28 日在公司 指定披露媒体上披露。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《上海海立(集团)股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-049 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会 议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及会议资 料以书面方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日经与会全体董事审议并签字表决。 会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事 审议一致通过如下决议： 为确保本次不动产收储事项顺利、高效地实施，董事会同意授权公司管理层 起草、修订、签署不 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-048 上海海立（集团）股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨公司 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 ● 会议召开方式：网络互动交流 四、投资者参加方式 （一）投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）14:00-16:30 登录"全景路 演"（http://rs.p5w.net）在线参加本次活动，公司将及时回答投资者的提问。 （二）投资者可识别以下二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留 言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 网络互动地址：全景路演（http://rs.p5w.net） ● 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。 公司将在业绩说明会期间对投资者 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-041 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"或"海立股份"） 第十届 董事会第一次会议于 2023 年 8 月 18 日采用现场结合通讯表决方式召开。本次会 议的会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式发出。会议现场设于公司会议室。 会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 名）。监事郭 浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通 过如下决议： 一、审议通过《选举公司董事长》的议案。 选举董鑑华先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过《聘任公司总经理》的议案。 经董事会审 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"海立股份"或"公司"）监事 会第十届第一次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《选举公司第十届监事会监事长的议案》。 股票代码：600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-042 上海海立(集团)股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 选举郭浩环女士为公司第十届监事会监事长，任期三年。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海海立(集团)股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 ...

上海海立（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第一次会议 相关审议事项发表的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《上海海立(集团)股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海海立(集团)股份有限公司独立董事工作细则》等的有关 规定和要求，我们作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断原则，对公司董事会十届一次会议审议的相关事项进行 了审核，现发表独立意见如下： 一、关于第十届董事会聘任高级管理人员的独立意见 1、董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司章程》的规定。 2、根据第九届董事会提名委员会的审核意见，拟聘任的人员未发现有《公 司法》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未 有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在；其教育 背景、工作经历及身体状况具备担任高级管理人员职责的资格和能力；他们的其 他兼职不会影响其履行本公司高级管理人员的职责。 3、鉴于上述聘任高 ...

http://www.fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 文 号 Ref.: 19GC0540 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海海立（集团）股份有限公司 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、 ...

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2023-040 上海海立(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海海立（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 四次会议、第九届监事会第二十三次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 A 股限 制性股票激励计划中已有 9 名激励对象个人情况发生变化，公司相应回购注销已 获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,085,800 股；同时，2022 年度公司层 面业绩未达到激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售条件 ...

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2023-039 上海海立（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 22 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 34 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,035,470 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 286,152,355 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 36,883,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.8201 | (一) 非累积投票议案 1、关于选举公司第十届董事会董事的议案 1.01 议案名称：选举丁国良先生为公司第十届董事会董事 (一) 股东大会 ...