会议审议 - 2024年审计与风险管理委员会召开八次会议[2] - 审议通过2023年年报、2024年半年报等多项报告[3][4][5] 审计安排 - 落实会计师事务所轮换，聘请立信为2024年审计机构[6] 未来展望 - 2025年加强与管理层交流，监督审计提升治理水平[10]

业绩总结 - 公司对2024年内部控制体系全面评价，重大方面完整有效[21] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 财务报告内控缺陷潜在错报≥资产总额0.5%为重大缺陷[15] 未来展望 - 2025年完善执行内控制度，加强风险防范和监督[21] 其他新策略 - 2024年围绕五要素完善内控体系，推进制度“废改立”[20]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会换届选举[2] - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年董事会召集举行4次股东大会[4] - 2023年年度股东大会审议通过12项议案[4] 委员会会议 - 2024年战略与ESG委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年提名委员会召开1次会议[9] - 2024年审计与风险管理委员会召开8次会议[10] 公告与会议审议 - 2024年1月30日审议通过2023年年度业绩预亏公告议案[11] - 2024年4月15日审议通过《2023年年度报告及摘要》等议案[11] - 2024年8月29日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[11] - 2024年10月29日审议通过《2024年第三季度报告》[11] 信息披露与交流 - 报告期内发布临时公告共101篇[15] - 全年通过上证E互动平台回复79条投资者提问[16] - 2024年召开业绩说明会和交流会[16] 未来展望 - 2025年董事会将提升规范运营和治理水平[18]

独立董事评估 - 公司对现任及前任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性的多种情形[1][2] - 公司独立董事符合独立性相关要求[2]

人员数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 审计决策 - 第十一届董事会审计与风险管理委员会多次审议通过相关议案，最终同意聘任立信为2024年度审计机构[3][4][5] - 该委员会认为立信具备专业胜任等能力，多次与立信沟通审计工作[6][7][8] - 审议通过立信出具的2024年度审计报告、内控评价报告并同意提交董事会[8]

报告发布 - 公司于2025年4月26日发布2024年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会于5月15日15:00 - 16:30召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者参与 - 投资者可在5月8日至14日16:00前提问[2][6] - 可在5月15日15:00 - 16:30在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[7] - 联系电话为010 - 68313202[8] - 联系邮箱为bod@crhc.cn[6][8]

金融业务额度 - 2025年公司在国新财务公司每日最高存款限额不超18亿元[2][9] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元贷款额度[2][10] - 2025年国新财务公司向公司提供不超3亿元可循环综合授信额度[2][11] 财务数据 - 国新财务公司注册资本200,000万元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额291.99亿元，负债268.62亿元，所有者权益23.37亿元[8] - 2024年度营业总收入23,387万元，利润总额11,146万元，净利润9,494万元[8] - 截至2024年12月31日，公司在国新财务公司存款余额75,224.13万元，贷款余额0万元[17] - 2024年度公司在国新财务公司结息501.80万元[17] 业务进展 - 2025年4月14日，独立董事专门会议审议通过开展金融业务预计议案并同意提交董事会[14] - 2025年4月24日，董事会审议通过开展金融业务预计议案，关联董事回避表决[14]

会计政策变更依据 - 公司自2024年1月1日起执行相关数据资源暂行规定及解释[4][10] 会计政策变更审议 - 2025年4月14日相关会议审议通过变更议案[12] 会计政策变更影响 - 本次变更对公司损益等无重大影响[3] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[11] 会计政策变更决议 - 审计委、董事会、监事会均同意变更[12][14][15]

人事变动 - 戴维阳因工作安排辞去公司董事职务，辞职后不再任职[1] - 截至披露日，戴维阳未持股，无未履行承诺[1] 董事补选 - 2025年4月24日会议审议通过补选王东兴为董事议案[2] - 补选需股东大会审议通过，任期至本届董事会届满[2] - 王东兴现任中国国新所属企业专职外部董事[5]

财务数据 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2024年末资产291.99亿元，负债268.62亿元，权益23.37亿元[8] - 2024年营业总收入23387万元，利润总额11146万元，净利润9494万元[8] - 2024年末公司在财务公司存款约75224.13万元，贷款余额为零[9] 公司管理 - 2018年6月上线核心业务系统并逐年强化功能[7] - 制定全面风险管理办法及细则[5] - 建立合理组织结构[3] - 形成结算业务制度体系[5] - 按原则进行贷款审批[6] - 建立流动性风险管理体系[7]