监事会会议 - 2023年监事会召开四次会议[1] - 分别于4月27日、5月22日、8月28日、10月30日召开[1][2] 监督评价 - 董事会运作规范、决策程序合法有效[2] - 财务制度健全、运作规范[3] - 关联交易决策合规、价格合理公允[3] - 已建立较完善内部控制体系[3] 未来展望 - 2024年监事会履行监督职责，关注战略落地[5]

国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月二十八日 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 5 | | 2023 | 年年度报告及摘要 | 7 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议 | | | 案 | | 10 | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 | | 19 | | 关于 | 2023 年度计提商誉减值准备的议案 | 24 | | 关于 | 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务 | | | 预计的议案 | | 26 | | 关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情 | | | 况及 | 2024 年度薪酬方案的议案 | 31 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | ...

国新文化控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOIIO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于国新文化控股股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010093 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

国新文化控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国新文化控股股份有限公 司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了 中兴华审字(2024)第 010471 号标准无保留意见审计报告。 目 录 一、专项说明 二、附表 《兴会计师事务所(特殊部通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S010 B 座20层 ...

业绩数据 - 2023年末公司总资产达26亿元[30] - 2023年获国新杯•金牛奖ESG百强、央企ESG五十强等荣誉[49] 用户数据 - 奥威亚有33个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，产品和服务覆盖6万余所学校[30] - 业务惠及380 + 个城市、54200 + 个学校、1900 + 个区县[99] - 业务惠及129600 + 名教师、2943000 + 名学生[99] - 累计服务中小学校195个，培训教师800多人，覆盖学生10万余人[142] - 2023年实现5个央企对口帮扶地区项目落地，累计服务195个中小学校、培训800多名教师、覆盖10万余学生[146] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 2020年奥威亚发布AI技术，推出系列自主研发AI产品[37] - 2023年全栈自研AI技术，推出全连接智慧教学平台2.5[37] - 2023年陆续发布AI录播、AI智能分析主机等系列智能终端和教学行为分析等应用[103] - 自研计算机视觉技术实现教育场景多维度应用[104] - 自研自然语言处理技术实现课堂语音多方面分析[105] - 利用AI技术推出的教育解决方案覆盖多个教学场景[111] - 自主研发的AI智能分析系列主机功耗仅为24W[197] - 具备录播及AI分析能力的主机功耗仅为32W[197] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 2023年通过外部对标、内部访谈等评估ESG议题[58] - 2023年识别党建引领、反腐倡廉等14个实质性议题[59][61] - 从绿色生产和绿色供应商管理开展绿色供应链建设[192] 运营情况 - 2023年9月华晟经世进入新三板创新层[31] - 2023年举办3期共7天主题教育读书班，270余人次参加学习[70] - 2023年发放调查问卷440余份，参与问卷调查干部员工占总人数72%，召开座谈会5次，收集意见建议100余条[73] - 2023年召开党委会23次，前置研究企业经营重大事项64项[77] - 2023年对6个党支部书记进行调整[80] - 截至2023年底，“教育新观察”强国号发布170篇，累计阅读量30余万次[83] - 学习强国“智慧教育”专题采编各类稿件169篇，总阅读量达915万次[83] - 2023年共发布15期《纪法小课》[88] - 全连接智慧教学平台在300余个市县落地应用，形成数十个标杆案例[93] - 2023年为安徽省建设超2000个教学点，打造“1 + 3”专递课堂教学解决方案[98] - 2023年累计提供直播服务180000 + 场、点播服务191000 + 场[98] - 提供14800 + 次活动支持、29000 + 次培训服务[99] - 东北大学协同奥威亚升级、建设339间录播型智慧教室、29间互动研讨型智慧教室及信息化应用平台[120] - 奥威亚自研产品满足GB/T22239 - 2019第三级要求，主营产品有国产化适配认证[126] - 国新文化及奥威亚拥有近500项知识产权，2023年获授权专利57项[130] - 2023年与利川市教育局打造“1 + N”互动教学模式，解决乡村教学点课程问题[137] - 2023年组织利川140名中小学校长和电教老师培训，满意度98.51%，形成成果汇编4本、研修报告80余篇[136][137] - 2023年8月8 - 15日为利川70名老师举办信息化领导力专题培训班[138] - 2023年协助中煤集团为印江县建设智慧纸笔课堂系统并搭建教育数字化平台[143] - 2023年9月举办印江县教育高质量发展研讨会提升教师数字化教学能力[143] - 2023年11月30日，和中华全国供销合作总社职业技能鉴定指导中心联合主办全国茶艺师职业技能型人才培养课程上线发布会[148] - 吉林市“互联网 + 乡村教育”精准帮扶行动实现72所城市学校、239所乡村学校、1045个班级“牵手”[153][154] - 2023年共召开4次股东大会，以现场与网络投票相结合的方式召开[162] - 现有董事9名，包含独立董事3名，女性董事3名，2023年共计召开6次董事会会议，以现场结合通讯表决方式召开[163] - 监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1位，2023年共召开监事会4次[163] - 2023年公司及奥威亚合计制定及修订20项制度，已形成涉及公司经营管理主要事项共计132项制度的制度体系[165] - 2023年全年共完成项目审核12个[167] - 2023年开展年度内控自评、内控有效性评价工作，进行内控体系自查自纠[169] - 严格落实“三项法律审核”100%全覆盖[174] - 2023年11月29日奥威亚开展《企业合规管理的价值和落地途径》培训[177] - 坚持开展内部审计评估和监督经营活动[179] - 2023年组织业绩说明会2次[181][185] - 2023年通过“上证e互动”回复平台问题145条[181][185] - 2023年披露定期报告4份[182][185] - 2023年披露临时报告96份[182][185]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-012 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融 资成本，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集 团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"）开立账户，办理 公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 公司于 2021 年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》， 有效期为三年。该协议经公司 2021 年 9 月 17 日召开的 2021 年第三 次临时股东大会审议通过后于 2021 年 10 月 22 日签订执行至今。 结合公司实际资金情况，预计 2024 年度至审议通过下一年度预 计方案期间的金融业务开展情况如下： 2024 年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民 币 16 亿元；2024 年国新财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿元贷 款额度；2024 年国新财务 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-007 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十四次会议决议公告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化 大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议： 监事会对公司 2023 年年度报告提出如下审核意见：公司 2023 年年度报告的 编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 ...

2 国新文化控股股份有限公司 《独立董事工作制度》修订对照表 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 | | 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 | 以外的其他职务，并与公司及其主要股东、 | | 及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 | 实际控制人不存在直接或者间接利害关系， | | 客观判断的关系的董事。 | 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 | | | 关系的董事。 | | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | 第五条 公司独立董事人数应不少于公司董 | | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | 事会董事总数的三分之一，其中至少包括一 | | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | 名会计专业人士（会计专业人士应符合本制 | | 度第十三条规定的条件）。 | 度第十三条规定的条件）。 | | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | 公司董事会下设的薪酬、审计、提名委员会， | | 独立董事应当在其委员会成员中占有二分 | 独立董事应当在其委员会成员中过半数，并 | | ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-009 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、 第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事 项对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议， 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参 与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监 事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 1 2.公司召开第十届 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-014 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 下午 2 点 30 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...