财务数据 - 财务公司2018年5月成立，注册资本20亿元[1] - 2023年末资产114.23亿，负债91.65亿，所有者权益22.58亿[8] - 2023年营收37888万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[8] - 2023年末公司在财务公司存款约60795.5万元，贷款余额为零[10] 业务与风控 - 制定“两个管理办法，七个操作细则”结算业务制度体系[6] - 2018年6月上线核心业务系统[7] - 审计稽核部开展专项审计和日常稽核[8] - 2023年末未发现风控体系重大缺陷，监管指标符合要求[10] - 公司认为与财务公司金融业务风险可控[12]

薪酬与考核委员会职责 - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议[1] - 新增制定或变更股权激励、员工持股计划相关职责[1] - 新增董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划职责[1] 董事会决策披露 - 未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[1]

| 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第七条 提名委员会的主要职责权限: | 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 | | （一）根据公司经营情况、资产规模和股权 | 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 | | 结构对董事会的组成人数向董事会提出建 | 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 | | 议； | 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： | | （二）研究董事、高级管理人员的选择标准 | （一）提名或者任免董事； | | 和程序，并向董事会提出建议； | （二）聘任或者解聘高级管理人员； | | （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员 | （三）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | 的人选； | 公司章程规定的其他事项。 | | （四）对董事候选人和高级管理人员人选进 | 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未 | | 行审查并提出建议； | 完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名 | | （五）董事会授权的其他事宜。 | 委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行 | | | 披露。 | | | 提名委员会应当对被提名人任职资格进行 | | | 审查，并形成明确的 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-013 国新文化控股股份有限公司 关于投资北京华晟经世信息技术股份有限公司的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）于 2020 年 10 月 29 日收购北京华晟经世信息技术股份有限公司（以下简称"华晟经世"） 的 27%股权。截至 2023 年底，华晟经世未完成上市申请获得境内相关证券监管 机构或证券交易所审核通过或核准，目前相关工作仍在推进中。 2.根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告，公司持有的华晟 经世股权未发生减值。 3.华晟经世的后续运营尚存在一定的经营和管理风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 一、交易概述 2020 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议， 审议通过《关于投资华晟经世的议案》，公司为做大文化教育主业， 布局职业教育领域，与山南经世及自然人张勇、郭炳宇、姜善永（以 下简称"出让方"）签署了《关于 ...

公司基本信息 - 公司1992年7月14日首次发行2000万股人民币普通股，1993年3月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为43,863.6802万元[6] - 公司设立时发行普通股总数5000万股，发起人上海市有机氟材料研究所获3000万股，占比60％[12] - 公司股本结构为普通股43,863.6802万股[12] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[17] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[17] - 公司因减资收购股份应10日内注销，因合并等应6个月内转让或注销[15] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[21] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[21] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[29] - 单独或合并持股10%以上股东可书面请求召开临时股东大会[33] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[32][33] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[114] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[69] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[82] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[96] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94][95] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定审计费用[108][109] - 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问1名[111]

国新文化控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等规定和要求，国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"国新文化"）董事会审计与风险管理委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 根据法律法规及公司相关制度规定，公司审计与风险管 理委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况，项目招标文件在对外公布前，需经审计与风险管理 委员会审议。 1.审计与风险管理委员会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度审计会计师事务所选聘的议案》，公司委托中技国 际招标有限公司采用公开招标方式选聘会计师事务所，招标 文件已经公司招标领导小组审核。 2.审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过了《关 于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》，公司落实会计 师事务所轮换工作，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为 2023 年度审计会计师事务所，委员会委员一致同意该 ...

1 | | 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的 | | --- | --- | | | 不当影响。 | | 第十九条 审计与风险管理委员会会议分为 | 第二十条 审计与风险管理委员会会议分为 | | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | 定期会议和临时会议，每年须至少召开四次 | | 定期会议，审计与风险管理委员会可根据需 | 定期会议，每季度至少召开一次会议。审计 | | 要召开临时会议。当有两名以上审计与风险 | 与风险管理委员会可根据需要召开临时会 | | 管理委员会委员提议时，或者审计与风险管 | 议。当有两名以上审计与风险管理委员会委 | | 理委员会召集人认为有必要时，可以召开临 | 员提议时，或者审计与风险管理委员会召集 | | 时会议。会议召开前五天须通知全体委员， | 人认为有必要时，可以召开临时会议。会议 | | 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时 | 召开前五天须通知全体委员，会议由主任委 | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 | | | 名委员（独立董事）主持。 | 2 国新文化控股股份有限公司 《审计与风险管理委员会实 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会董事总数三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上等情况的候选人不具备独立性[9] - 最近36个月受证监会处罚等情况不得被提名[11] - 以会计专业人士提名需有5年以上相关全职工作经验[13] - 过往任职有特定情况未满12个月不得被提名[11] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得再被提名[12] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[17] 履职与解除 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[17] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，原提名人或董事会60日内提名新候选人[19] 信息披露与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[23] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] 工作要求与费用 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[30] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前三日提供资料[32] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[32] - 聘请中介机构等费用由公司承担[34] - 差旅费用参照公司本部高管标准实报实销[34] - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[34]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员3 - 5名董事，独立董事超半数[4][5] - 主任委员由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 会议每年至少召开两次，提前七天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] - 对董事和高管考核后提报酬奖励方式报董事会[11] 薪酬审批 - 董事、监事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 下设工作组筹备会议并执行决议[8] - 任期与董事会一致，委员连选可连任[5] - 实施细则董事会通过后实行，解释权归董事会[17]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日13:00 - 14:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心视频和网络互动[2] 投资者参与 - 2024年5月6 - 10日16:00前可提问[2] - 2024年5月13日13:00 - 14:30可在线参与[5] 联系方式 - 联系部门为董事会办公室[7] - 电话010 - 68313202[8] - 邮箱bod@crhc - culture.com[8]