证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司 关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收 入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 首席合伙人：李尊农 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 1 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 国新文化控股股份有限公司已就 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 11 月 27 日 目 录 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2023 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 关于变更 | 2023 年度审计会计师事务所的议案 | 6 | | | 关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案 | 12 | 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日下午 2:40 会议地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层 会议室 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》； 2.审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 会议主持人：董事长王志学先生 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-048 1.投保人：国新文化控股股份有限公司 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 国新文化控股股份有限公司 关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董监 事及高级管理人员责任险（以下简称"董责险"）。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十三次会 议，审议《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》并提交股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董监高责任险方案 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险， 有利于完善公 ...

监事会对公司 2023 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届监 事会第十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以现场 结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书刘 登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 16 层会议室 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-049 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-045 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日在北京市海淀区西三环北路 25 号以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监 事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于变更 2023 年度审计会计师事务所的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于变更 2023 年度审计会计师事务所的公告》，公告编号：2023-047。 ...

第一条 为规范国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制工作，提高经营管理水平和风险防范能力，根据 《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》 （国资发监督规〔2019〕101号）、《中央企业合规管理指引（试 行）》（国资发法规〔2018〕106号）、《关于加快构建中央企业 内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）、 财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引等 相关制度，结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和所属企业内部控制管理。 第三条 本制度所称内部控制，是指以风险管理为导向、合 规管理监督为重点，将风险管理和合规管理要求融入公司制度、 流程、职责、考核、文化等方面，由公司决策层、管理层和全体 员工共同实施，贯穿企业经营活动的控制过程和管理方法。 国新文化控股股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第二章 目标与原则 第四条 公司内部控制的目标：树立和强化管理制度化、制 度流程化、流程信息化的内控理念，将风险管理和合规管理要求 - 1 - 嵌入业务流程，促使公司依法合规开展各项经营活动，实现"强 内控、防风险、促合规"的管控目 ...

国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为中兴华具备为上市公司提供审 计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符 合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师 事务所理由正当，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情 形。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第二十次会议审议的相关 议案资料后，发表以下独立意见： 因此，我们同意聘任中兴华为公司2023年度会计师事务所，并同意将 此议案提交股东大会审议。 二、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》的独立意见 我们审阅了本议案的相关材料，认为本次为公司及公司董事、监事、 高级管理人员购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人 员权益，促进责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不 利影响，符合公司及全体股东的利益，不 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-041 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王东兴先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，副董事长顾慧女士因公未出席本次会议； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 烹饪律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-712 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会" ...