证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-003 国新文化控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》等规定，黄生先生不再担任公司独立董事职务， 将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。在新 任独立董事任职之前，黄生先生将继续履行独立董事及董事会专门委 员会委员相关职责。 公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。黄生先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽 责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对黄生先生在 任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年。国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事黄生先生自 2018 年 2 月 27 日起担 任公司独立董事已满六年，任期届满，将不再担任公司独立 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-001 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露 ...

中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票 交易异常波动的回复函 中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2024年1月26日, 中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交易 波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 业发展集团有限公司 中国文 2024 年 10月226 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2024年1月26日送达的《股票交易异常波动的征 询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: ...

中国文化产业发展集团有限公司作为国新文化控股股份有 限公司(以下简称国新文化)控股股东,截至2023年12月13 日,中国文化产业发展集团有限公司不存在影响国新文化股票交 易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 中国文化产业发展集团有限公司 中国文化产业发展集团有限公司关于 国新文化控股股份有限公司股票交易 异常波动的回复函 国新文化控股股份有限公司: 你公司于 2023年12月13日送达的《股票交易异常波动的 征询函》已收悉。经认真核查,现就相关事项回复如下: 本次股票异常波动期间,中国文化产业发展集团有限公司不 存在买卖国新文化股票的情况。 特此函复。 有限公司 中国 2023 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-053 国新文化控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大 变化，市场环境、行业政策不存在重大调整。 （二）重大事项情况 1 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股 票交易异常波动情况。 经公司自查并向公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司（以下简 称"中文发集团"）核实，截至本公告披露日，除本公司已披露事项外， 不存在应当披露而未披露的重大信息。 经公司自查，并向公司控股股东中文发集团书面发函查证，截至 本公告披露日，公司及控股股东中文发集团不存在影响公司股票交易 波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-052 国新文化控股股份有限公司 董事及其一致行动人减持计划期满暨实施结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及其一致行动人持股的基本情况 本次减持计划实施前，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事姚世娴及 其一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）、叶叙群、姚峰英合计持有 28,245,597 股公司股份，占当时公司总股本的 6.41%。其中董事姚世娴持有 15,466,368 股公司股份， 占当时公司总股本的 3.51%；一致行动人樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）持有 9,521,117 股公司股份，占当时公司总股本的 2.16%；一致行动人叶叙群持有 2,252,576 股 公司股份，占当时公司总股本的 0.51%；一致行动人姚峰英持有 1,005,536 股公司股份，占 当时公司总股本的 0.23%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 13 日，公司披露了《董事及其一致行动 ...

嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 嘉源(2023)-04-879 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,387,103 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3162 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-051 国新文化控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-050 国新文化控股股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 后因市场环境变化，公司达成激励计划的业绩要求难度较大，继续实施难 以达到预期效果，公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划（第一期）暨回购注销已授予但 尚未解除限售的限制性股票的议案》及有关议案，同意公司终止激励计划并回 购注销已授予的股份。2022 年 10 月 13 日，上述 6,487,850 股激励股份完成 回购注销。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站披 露了《关于限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-041） 本次注销回购专户股份 1,812,233 股，占注销前公司总股本的 0.41%。本次注销完成后， 公司总股本将由 440,449,035 股变更为 438,636,802 股。 回购股 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为127,703,872.07元，同比下降8.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,400,358.34元，同比下降20.06%[4] - 2023年第三季度净利润为57,901,170.99元，较去年同期的69,629,038.13元有所下降[18] - 公司财报显示，2023年前三季度营业收入为10,340,206.27元，较去年同期增长了3,756,261.44元[23] - 公司2023年前三季度净利润为123,669,351.49元，较去年同期增长了21,209,153.51元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,141,695.13元，同比下降11.85%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,141,695.13元，较去年同期的28,520,256.48元有所下降[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-217,679,247.36元，较去年同期的-135,452,686.62元下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,459,190.92元，较去年同期减少了1,017,386.94元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-192,619,305.73元，较去年同期减少了83,349,924.35元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-46,804,818.38元，较去年同期减少了17,669,794.36元[25] 资产负债 - 总资产为2,784,218,200.38元，较上年末下降2.07%[5] - 公司截至2023年9月30日的流动资产总额为1,480,813,904.18元，较2022年底略有下降[14] - 公司的非流动资产总额为1,303,404,296.20元，其中长期股权投资为259,975,507.30元，固定资产为100,629,594.73元[15] - 公司的流动负债合计为78,944,991.19元，其中应付账款为31,968,729.06元，应付职工薪酬为17,381,134.42元[15] - 公司的所有者权益合计为2,698,147,864.23元，包括实收资本440,449,035.00元，资本公积1,434,319,628.91元[16] - 公司资本公积为1,435,331,014.02元，未分配利润为762,506,261.63元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,392股，前十名股东中中国文化产业发展集团有限公司持股最多[8] - 前十名无限售条件股东持股情况显示中国文化产业发展集团有限公司持有110,216,220股人民币普通股[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[9]