国新文化控股股份有限公司 独立董事：黄生、许大志、江伟 本次选举的提名、审议及表决程序合法有效，符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。根据王志学先生的个人履历、工作能 力等情况，我们认为王志学先生能够胜任公司第十届董事会董事长、 战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审 计与风险管理委员会委员的职责；根据黄洁蔚女士的个人履历、工作 能力等情况，我们认为黄洁蔚女士能够胜任公司第十届董事会副董事 长、薪酬与考核委员会委员的职责。 2023 年 9 月 16 日 国新文化控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 王志学先生、黄洁蔚女士不存在被中国证券监督管理委员会确定为 市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会 处罚和上海证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律法规。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，经认真审阅公司第十届董事会第十九次会议《关于选举 董事长、副董事长的议案》和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 后 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-044 国新文化控股股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及补选董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举董事长、 副董事长的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，会议同 意选举王志学先生为第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计与风险管理委员会委员； 同意选举黄洁蔚女士为第十届董事会副董事长、薪酬与考核委员会委 员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长王志学先生为公司法定代表人， 公司将尽快办理法定代表人的工商登记手续。 王志学先生、黄洁蔚女士简历详见附件。 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 2023 年 9 月 16 日 1 附件：公司第十届董事会董事长、副董事长简历 王志学，男，1982 ...

一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化关于选举 董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》，公告编号：2023-044。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-043 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 15 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国 文化大厦 17 层大议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 本次会议由王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 特此公告。 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 16 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于补选董事会 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-042 一、通知债权人的原因 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，并于 2023 年 9 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程> 的议案》，决定对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未 使用的 1,812,233 股公司股份予以注销，详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关 于拟注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2023- 036）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次注销公司回购专用证券账户库存股事宜将减少注 册资本，公司声明如下：根据《公司法》等相关法律、法规的规定， 公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 国新文化控股股份有限公司 关于注销公司回购专用证券账户库存股 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%[21][23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润898.67万元，较上年同期降低11.86%[21][23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2506.16万元，同比增加1139.96万元[21][23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.53亿元，较上年度末降低1.21%[21] - 本报告期末总资产27.46亿元，较上年度末降低3.42%[21] - 本报告期基本每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期稀释每股收益0.0261元/股，较上年同期增长0.77%[22][24] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.43%，较上年同期减少0.02个百分点[22][24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.33%，较上年同期减少0.07个百分点[22][24] - 2023年上半年公司实现营业收入1.17亿元，较上年同期增长6.99%；归属于上市公司股东的净利润1150.08万元，较上年同期降低0.72%；扣除非经常性损益后的净利润为898.67万元，较上年同期降低11.86%[41] - 营业成本3068.09万元，较上年同期增长20.87%[46] - 销售费用3887.49万元，较上年同期增长12.35%[46] - 管理费用3016.73万元，较上年同期增长18.88%[46] - 投资收益1206.77万元，较上年同期增长58.20%[46] - 2023年6月30日公司货币资金为725,422,487.71元，较2022年12月31日的993,271,519.33元减少约26.97%[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为521,683,600.00元，较2022年12月31日的300,703,000.00元增长约73.49%[108] - 2023年6月30日应收账款为43,748,868.41元，较2022年12月31日的58,906,372.94元减少约25.73%[108] - 2023年6月30日流动资产合计为1,438,978,991.14元，较2022年12月31日的1,525,017,384.43元减少约5.63%[108] - 2023年6月30日非流动资产合计为1,306,731,302.90元，较2022年12月31日的1,318,062,455.90元减少约0.86%[109] - 2023年6月30日资产总计为2,745,710,294.04元，较2022年12月31日的2,843,079,840.33元减少约3.42%[109] - 2023年6月30日应付账款为28,852,582.69元，较2022年12月31日的53,720,312.78元减少约46.29%[109] - 2023年6月30日流动负债合计为83,852,256.64元，较2022年12月31日的151,049,893.31元减少约44.48%[109] - 2023年6月30日负债合计为92,951,403.04元，较2022年12月31日的157,869,177.09元减少约41.11%[109] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计为2,652,758,891.00元，较2022年12月31日的2,685,210,663.24元减少约1.21%[110] - 2023年上半年公司资产总计294.98亿元，较2022年的288.13亿元增长2.37%[112][113] - 2023年上半年营业总收入1.17亿元，较2022年同期的1.09亿元增长6.99%[115] - 2023年上半年营业总成本1.33亿元，较2022年同期的1.18亿元增长13.12%[115] - 2023年上半年净利润1150.08万元，较2022年同期的1158.47万元下降0.72%[116] - 2023年上半年长期股权投资21.70亿元，较2022年的21.82亿元下降0.56%[112] - 2023年上半年投资性房地产418.11万元，较2022年的436.20万元下降4.15%[112] - 2023年上半年应付账款2269.12万元，较2022年的3037.31万元下降25.29%[112] - 2023年上半年租赁负债228.97万元，较2022年的506.99万元下降54.83%[112][113] - 2023年上半年基本每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年上半年稀释每股收益0.0261元/股，较2022年的0.0259元/股增长0.77%[116] - 2023年半年度营业收入5,072,260.87元，2022年半年度为213,215.57元[117] - 2023年半年度营业利润127,427,606.86元，2022年半年度为103,330,545.38元[118] - 2023年半年度净利润127,324,347.01元，2022年半年度为103,289,851.66元[118] - 2023年半年度经营活动现金流入小计211,422,426.65元，2022年半年度为163,201,179.59元[121] - 2023年半年度经营活动现金流出小计236,484,004.68元，2022年半年度为199,662,376.30元[122] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额-25,061,578.03元，2022年半年度为-36,461,196.71元[122] - 2023年半年度投资活动现金流入小计776,106,194.37元，2022年半年度为601,780,745.49元[122] - 2023年半年度投资活动现金流出小计971,740,639.07元，2022年半年度为703,284,528.75元[122] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额-195,634,444.70元，2022年半年度为-101,503,783.26元[122] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额-267,849,031.62元，2022年半年度为-157,093,664.03元[122] - 经营活动现金流入小计为18,219,292.63元，上年同期为8,016,139.71元；经营活动现金流出小计为34,675,836.65元，上年同期为25,377,044.81元；经营活动产生的现金流量净额为 - 16,456,544.02元，上年同期为 - 17,360,905.10元[125] - 投资活动现金流入小计为775,175,944.37元，上年同期为601,657,297.47元；投资活动现金流出小计为971,373,902.57元，上年同期为702,914,231.51元；投资活动产生的现金流量净额为 - 196,197,958.20元，上年同期为 - 101,256,934.04元[125] - 筹资活动现金流出小计为45,700,575.23元，上年同期为19,128,027.69元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,700,575.23元，上年同期为 - 19,128,027.69元[125] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,476.44元，上年同期为 - 656.37元；现金及现金等价物净增加额为 - 258,353,601.01元，上年同期为 - 137,746,523.20元；期初现金及现金等价物余额为318,308,152.68元，上年同期为252,673,292.02元；期末现金及现金等价物余额为59,954,551.67元，上年同期为114,926,768.82元[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2,685,210,663.24元，本期期初为2,685,121,758.55元，本期增减变动金额为 - 32,362,867.55元[128] - 本期综合收益总额为11,500,812.65元[129] - 本期利润分配金额为 - 43,863,680.20元[129] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2569088989元[136] - 2023年本期增减变动金额为 - 5960766.91元[136] - 2023年综合收益总额为11584705.17元[136] - 2023年利润分配金额为 - 17545472.08元[137] - 2023年期末实收资本（或股本）为446936885元[142] - 2023年期末资本公积为1473912131元[142] - 2023年期末库存股为65990603元[142] - 2023年期末盈余公积为195205363.48元[142] - 2023年期末未分配利润为513064446元[142] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为2563128222元[142] - 2023年半年度公司实收资本为440,449,035.00元，所有者权益合计期末余额为2,906,001,336.04元[145][146] - 2023年半年度综合收益总额为127,324,347.01元，利润分配金额为 - 43,863,680.20元[146] - 2023年半年度所有者权益本期增减变动金额为83,460,666.81元[146] - 2022年半年度公司实收资本为446,936,885.00元，所有者权益合计期末余额为2,826,216,642.44元[149][150] - 2022年半年度综合收益总额为103,289,851.66元，利润分配金额为 - 17,545,472.08元[149] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额为85,744,379.58元[149] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1,065,733.58元，计入当期损益的政府补助为1,598,587.01元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 522.66元，所得税影响额为149,650.04元，非经常性损益合计为2,514,147.89元[26][27] 业务布局与发展目标 - 公司主要经营教育信息化业务和职业教育业务[28] - 公司旗下奥威亚为教育和其他行业提供信息化解决方案，华晟经世专注产教融合领域为高校提供实践教学解决方案[29][30] - 公司旗下全资子公司奥威亚拥有30个本地化服务中心和1000多家合作伙伴，产品和服务覆盖6万余所学校，全连接智慧教学平台已部署近170个区县[29] - 到2025年，数字中国建设取得重要进展，建成300所左右全国性信息化标杆学校，带动建设1000所左右区域性信息化标杆学校[31][32] - 到2027年，优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立[32] - 到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业[33] - 高质量完成“十四五”规划《纲要》提出的“建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地”的重大任务[33] - 建成300个左右全国性实践中心，带动各地建设一批省级和市级实践中心[35] - 建成200个左右全国示范性虚拟仿真基地，带动各地1000个左右区域示范性虚拟仿真基地建设[35] 子公司业务数据关键指标变化 - 2023年上半年奥威亚获得软件著作权3项，专利授权数10项[37] - 公司在全国建立30个本地化

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-037 国新文化控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购计划未予以实施股权 激励的股份应当在在股份回购完成之后 36 个月内依法予以注销。鉴 于上述期限即将届满，公司将注销回购专用证券账户中三年持有期限 即将届满的 1,812,233 股股票。 根据上述情况公司计划对《公司章程》相关条款进行修改，具体 情况如下： 国新文化控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 2 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-035 国新文化控股股份有限公司 关于第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于国新集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》； 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于国新集团财务有 1 限责任公司的风险持续评估报告》。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事覃春平先生回避表决， 议案获得通过。 三、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的 议案》； 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 28 日在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层大议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘 书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席覃春平先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《20 ...

国新文化控股股份有限公司 章 程 I 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥党委的领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《中央企业公司章程指引（试行）》和其他 有关规定，制订本章程。 公司系依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二条 公司经上海市人民政府"沪科（92）第 125 号"批准，以公开募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是： [310000000011889]。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1992 年 7 月 14 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金 股字第 44 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 1993 年 3 月 16 日在上海证券交易所正式 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-039 国新文化控股股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 17 层会议室 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2023-040 国新文化控股股份有限公司 关于参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动"。届时公 司高管将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将相关事项公告 如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 二、说明会召开的时间、地点 1 1、会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（周四）15:00-16:30 2、会议召开地点："全景 ...