证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于公司 2023 年年度报告的信息披露监 管问询函》（上证公函【2024】0489 号）（以下简称"《问询函》"），具体内容详见 公司于 2024 年 5 月 14 日披露的《关于收到上海证券交易所<关于公司 2023 年 年度报告信息披露问询函>的公告》（公告编号：临 2024-035）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》部分 内容的回复尚需补充完善，同时《问询函》相关内容需经年审会计师发表意见， 因此公司无法在规定的时间内予以回复，为确保回复内容的真实、准确、完整， 公司已向上海证券交易所申请延期 5 个交易日回复，公司将尽快完成对《问询 函》的回复工作，预计不晚于 2024 年 6 月 4 ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024- 044 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人盛筱朦,已充分了解并同意由提名人青岛源嘉医疗科技有限 公司提名为杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任杭州天目山药业股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-02 （一）本次会议的召集 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-036 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,015,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.7338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过现场方式主持，记名 投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、 | 股东类型 | 同意 | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2024-034 杭州天目山药业股份有限公司 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 29 日(星期三)至 6 月 4 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tianmuyaoye@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会议召开时间：二〇二四年五月二十日 会 议 议 程 1 / 32 现场会议时间：2024年5月20日下午2:00 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心1803会议室 会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票 系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 会议主持人：公司董事长 会议议程： 五、宣读审议议案： 六、主持人宣读大会投票表决说明； 七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票； 2 / 32 一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； 三、董事会秘书宣读《2023 年年度股东大会会议须知》； 四、大会主持人宣布大会开始； 1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 7、审议《关于公司 20 ...

杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 尤振审字[2024]第 0252 号 杭州天目山药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-9 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审计报告 尤振审字[2024]第0252号 杭州天目山药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"天目药业")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》《独立董事制度》等有关规定，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、 忠实履行职务，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东的利益， 有效促进了公司的规范运作。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 聂学民，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。历 任北京国枫律师事务所律师，北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人律师。现任北京 德恒律师事务所合伙人律师，2023 年 12 月起任杭州天目山药业股份有限公司第 十一届董事会独立董事，第十一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员 职务。 是否存在影响独立 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-029 杭州天目山药业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 为更加客观、 准确、真实地反映截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值、财务 状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎 性原则，公司及下属子公司对各类资产进行了全面分析和评估，经与年审会计师 的沟通，公司最终确定了 2023 年合并会计报表范围内相关资产进行了减值测试， 并对其中存在减值迹象的应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资等各类 资产计提减值准备。 一、本次计提各项资产减值准备情况 根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产 ...