本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-063 杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 15,196,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.4790 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生通过通讯方式主持，记 名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

上海泽昌律师事务所 关于 杭州天目山药业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次会议的召集 关于杭州天目山药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-07-05 致：杭州天目山药业股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天目山药业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州天目山药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书 ...

杭州天目山药业股份有限公司 公司章程（修订稿） 二〇二四年七月 目录 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………………………3 | | 第三章 | 股份………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………5 | | 第四章 | 股东和股东大会…………………………………………………………6 | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定…………………………………………………9 | | 第三节 | 股东大会的召集………………………………………………………11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知………………………………………………13 | | 第五节 | 股东大会的召开…… ...

证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 1.本次交易的基本情况 杭州天目山药业股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 公司控股股东汇隆华泽为支持公司日常经营发展，向公司提供流动资金借款 3,000万元，借款利息为一年期LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 2.本次交易的审议情况 2024年6月28日，公司召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于向 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛汇隆华 泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽"）拟向公司提供 3,000 万元借 款，借款期限自公司收到款项之日起一个月，借款利率为一年期 LPR3.45%，本次借款事项无需提供担保。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免 于按照关联交易方式进行审议和披露。本次借款事项已经公司第 ...

通知书编号：2024R005786 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-061 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司收到药品再注册批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司全资 子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）收到安徽省药品监督 管理局核准签发的《药品再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品再注册批准通知书的主要信息 药品通用名称：安眠补脑颗粒 剂型：颗粒剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每袋装 8g 注册分类：中药：原 8 类 药品注册标准编号：国家食品药品监督管理局标准，YBZ15352009 原药品批准文号：国药准字 Z20090927 包装规格：8 克×6 袋/盒；8 克×9 袋/盒 药品有效期：24 个月 审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注 册。 二、产品简介 本品具有益气滋肾，养心安神。用于神经官能症或其他慢性疾病所引起的 ...

证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2024-060 杭州天目山药业股份有限公司 关于违规担保事项已清偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期违规担保情况 1.杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别在指定媒体于 2023 年 9 月 14 日披露了《关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》（公告编号： 临 2023-072）和 2023 年 9 月 26 日披露了《关于违规担保事项的进展公告》（公 告编号：临 2023-077）及 2024 年 1 月 18 日披露了《关于违规担保事项及诉讼 的进展公告》（公告编号：临 2024-001），就公司发现的时任公司董事兼总经理 祝政及自然人楼义青与陆亚娟女士民间借贷纠纷事宜违规担保事项及进展情况 进行了说明。 2.公司分别在指定媒体于 2020 年 6 月 12 日披露的《杭州天目山药业股份有 限公司 2019 年年度报告》，2020 年 10 月 15 日披露的《关于控股股东及其关联 方非经营性资金占用及违规担保事项进展 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-059 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

杭州天目山药业股份有限公司 杭州天目山药业股份有限公司 章程修正案 | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 事长不能履行职务或不履行职务时， | | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | | 履行职务或者不履行职务时，由半数 | 主持。 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 第一百零八条 董事会由 9 名董事组 | 第一百零八条 董事会由 9 名董事组 | | 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 | 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 | | 1 人，副董事长 1 人。 | 人。 | | 第一百一十三条 董事会设董事长 1 | 第一百一十三条 董事会设董事长 1 | | 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 | 人。董事长由董事会以全体董事的过 | | 长由董事会以全体董事的过半数选 | 半数选举产生。 | | 举产生。 | | | 第一百一十五条 公司副董事长协 | 第一百一十五条 公司董事长不能履 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-057 杭州天目山药业股份有限公司 公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制选 举刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松女士、刘士彬先 生为公司第十二届董事会非独立董事，选举盛筱艨女士、裴阳先生、聂学民先生 为公司第十二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6位非独立董事与3 位独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董 事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董 ...