证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-005 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《关于 对杭州天目山药业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 19 号）（以下简称"警示函"），现将相关内容公告如下： 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营及管理活动，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 2023 年 9 月 14 日，杭州天目山药业股份有限公司(以下简称公司)披露《关 于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》公告称，2018 年，时任公司董事兼总经理 祝政与陆亚娟签署《借条》，公司作为担保人承担不可撤销保证责任直至主债务本 息还清为止。2018 年 2 月，陆亚娟向祝政转入 970 万元后祝政偿还了部分借款本 息，剩余部分未归还。2023 年 8 月陆亚娟向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，请 求法院判令祝 ...

重要内容提示： 一、本次诉讼基本情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）于近日 收到黄山市屯溪区人民法院（以下简称"屯溪法院"）送达的传票及应诉通知书 （【2024】皖 1002 民初 700 号），潘建德因与公司合同保证纠纷一案，将公司诉 至屯溪法院，请求公司作为担保方支付延期借款利息、律师代理费等。 二、诉讼案件的事实、理由和请求情况 证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-004 杭州天目山药业股份有限公司 关于担保事项涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）各方当事人 1 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：待开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：借款利息 670397.86 元，保全费 4430 元、律师费 4000 元、担保保险费 650 元、律师代理费 16500 元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案尚未开庭审理，暂无法确定 本案对公司本期利润或期后利润的影响。如法院判定公司就本担保事 项承担全部或者部分责 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-003 杭州天目山药业股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示： 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险 警示暨停牌的公告》，因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称《股 票上市规则》）第 9.3.2 条第（二）项"上市公司最近一个会计年度 经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净 资产为负值，本所对其股票实施退市风险警示"的规定，公司股票于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度经审计的 财务会计报告中的相关财务指标触及《股票上市规则》第 9.3.11 条规 定的情形的，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 经公司财务部门初 ...

关于杭州天目山药业股份有限公司因财务类退市指标被实施 退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明 尤振专审字[2024]第0020号 杭州天目山药业股份有限公司公司全体股东: 我们接受委托,对杭州天目山药业股份有限公司公司(以下简称"天目药业")2023 年度财务报表进行审计。截至本专项说明出具日,我们的审计工作尚在进行中,对财 务报表的审计意见尚未形成。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定编制和披露天目药业 2023 年度 业绩预告,并确保其真实、准确和完整,是天目药业的责任。我们的责任是根据已执 行的审计程序对天目药业业绩预告中与被实施退市风险警示的财务类退市情形相关的 数据是否恰当出具专项说明。 天目药业因 2022年度经审计扣除非经常损益后亏损且期末净资产为负值被实施退 市风险警示。《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》规定, 因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元或净资产为负值导致股票被实施退市风险警示 的上市公司,如果预计报告期不存在上述情形,需要在披露业绩预告的同时提交由年 审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。 天目药业 2023年度业绩 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-001 杭州天目山药业股份有限公司 关于违规担保事项及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼的基本情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"天目药业"或"公司"）因时任 公司董事兼总经理祝政及自然人楼义青与陆亚娟女士民间借贷纠纷事宜于 2023 年被陆亚娟女士诉至杭州市萧山区人民法院。 经查，上述担保事项未经公司内部审批手续、未经董事会、监事会和股东大 会审议，系时任董事兼总经理祝政越权以公司名义进行的违规担保。 二、诉讼进展情况 2023 年 1 月 16 日公司收到杭州市萧山区人民法院关于该案的一审《民事判 决书》（【2023】浙 0109 民初 12871 号），该《民事判决书》的判决主要内容如 下： 一、祝政于本判决生效后十日内返还陆亚娟借款本金 2,452,376.40 元，支 付利息 1,399,924.39 元，共计 3,852,300.79 元 ， 并 支 付 以 借 款 本 金 2,45 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-118 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海天目山 药业科技有限公司（以下简称"上海天目山"）因实际经营及业务发展需要，对 其法定代表人进行了变更。近日，公司全资子公司上海天目山已完成工商变更登 记手续并取得上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商 登记具体信息如下： 公司名称：上海天目山药业科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：刘波 经营范围：许可项目：药品批发；互联网信息服务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)一般项目：医学研究和实验发展；保健食品（预包装）销售；从事医 疗科技、生物科技、网络科技、化工科技、信息技术专业领域内的技术服务、技 术转让、技术咨询、技术开发；健康 ...

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦 3 幢 603-607 室 电话：86+0571-86807570 邮编：310051 北京上海杭州深圳天津长春南京郑州成都福州苏州合肥武汉•太原•重庆•广州•珠海•宁波•济南•银川•海口•昆明•沈阳•南昌•呼和浩特•无锡•西安•泉州 杭州办公室:杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 T3 六层 (310051) 电话：+86-571-8668 1860 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：杭州天目山药业股份有限公司 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"天驰君泰"或"本所"）接受 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公 司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简 ...

章 程（修订稿） 杭州天目山药业股份有限公司 二Ｏ二三年十二月 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第十一章修改章程 第十二章附则 杭州天目山药业股份有限公司章程………………………………………………第 2 页 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：2023-117 杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,635,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.5396 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长刘加勇先生主持，以记名投票方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

证券代码：600671 证券简称： *ST 目药 公告编号：临 2023-116 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票事项取得 青岛市崂山区财政局批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天目药业"）于 2023 年8月18日召开第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十五次会议， 审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2023年12月7日 近日，公司收到控股股东青岛汇隆华泽投资有限公司（以下简称"汇隆华泽 公司"）转发的青岛市崂山区财政局出具的《关于青岛汇隆华泽投资有限公司认 购杭州天目山药业股份有限公司向特定对象发行股票的批复》，主要内容如下： 一、原则同意汇隆华泽公司指导天目药业按照上市公司监管有关规定向特定 对象发行股票，依法依规确定认购价格，推进汇隆华泽公司 ...