关联交易数据 - 2026年度公司及控股子公司与控股股东及其控股公司各类日常关联交易总计不超过64亿元[12] - 2025年度采购商品等多项实际与预计发生额有明确数据[11] - 2026年度采购、借款、提供劳务预计发生额及已发生额有数据体现[13] 公司注册资本 - 华润置地等多家公司有明确注册资本金额[15] 关联交易原则与影响 - 2026年度预计日常关联交易遵循市场公允价格原则[17] - 2026年度预计日常关联交易有利于公司持续健康发展[18]

财务资助 - 截至2025年末，公司对相关公司财务资助余额（含新增）为17.04亿元，拟提请股东会授权资助余额（含新增）不超73.20亿元[6] - 对单个被资助对象新增资助额度不超公司最近一期经审计净资产10%，新增资助总额度不超50%[6] - 上海保锦润房地产资助余额（含新增）不超2亿元，年利率不低于一年期LPR、不高于7%，期限不超36个月[7] - 上海淞泽置业资助余额（含新增）不超20亿元，年利率不低于一年期LPR、不高于7%，期限不超36个月[7] - 其他及新增公司资助余额（含新增）不超20亿元，依股东合同约定利率，不高于7%，期限不超36个月[8] - 大华（集团）资助余额（含新增）不超5亿元，依股东方合同约定利率，期限不超36个月[12] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，上海保锦润房地产总资产46.0088595813亿元，净资产9.3222518405亿元，营收209.356264万元，净利润 - 655.966742万元[9] - 截至2025年9月30日，上海保锦润房地产总资产15.3393255566亿元，净资产13.8682815937亿元，营收33.8608622018亿元，净利润4.5460297532亿元[9] - 截至2024年12月31日，上海淞泽置业总资产148.052540408亿元，净资产36.6047850354亿元，营收48.09209077亿元，净利润7.1734199279亿元[10] - 截至2025年9月30日，上海淞泽置业总资产94.5729063371亿元，净资产44.1830022606亿元，营收56.7418956179亿元，净利润7.5782172252亿元[10] - 截至2024年12月31日，大华（集团）总资产1498.07亿元，净资产445.07亿元，营收501.97亿元，净利润10.88亿元[14] - 截至2025年9月30日，大华（集团）总资产1382.15亿元，净资产495.80亿元，营收284.82亿元，净利润8.66亿元[14] - 截至2024年12月31日，上海融绿睿江置业总资产13.12亿元，净资产12.25亿元，营收0元，净利润 - 2379.36万元[15] - 截至2025年9月30日，上海融绿睿江置业总资产13.12亿元，净资产12.26亿元，营收1094.91万元，净利润133.31万元[15] - 截至2025年9月30日，上海新祺弘创置业总资产9.00亿元，净资产22.36万元，净利润22.36万元[16] 其他信息 - 上海融绿睿江置业注册资本5000万元人民币[14] - 上海新祺弘创置业注册资本1000万元人民币[16] - 大华（集团）注册资本15亿元人民币[14] - 本次财务资助事项授权有效期自公司2025年度股东会年会审议通过本事项之日起至2026年度股东会年会召开之日止[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事史剑梅、方芳、李健独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告发布时间为2026年3月23日[2]

审计相关 - 2025年度董事会审计委员会召开8次会议[2] - 提议选聘众华会计师事务所为2025年度审计机构并获通过[6] - 立信2025年1 - 4月提供审计服务，提交标准无保留意见审计报告[4][5] 内控相关 - 内审部门汇报年度工作，未发现重大问题[7] - 内审部门对占合并报表90%份额单位开展内控测评[10] 治理结构 - 2025年11月正式取消监事会[11] - 修订《公司章程》，审计委员会承接监事会职权[11] - 修订《董事会审计委员会工作准则》确保职权平稳过渡[11] 会议审议 - 2025年4月会议审议2024年度及2025年度计划议案[3] - 不同时间会议审议各季度及半年度财务报告[2][3]

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为90%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按税前利润、营收、资产总额错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额与资产总额比例划分等级[15] 整改与展望 - 报告期内无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[16][18] - 公司将继续更新完善内部控制制度[20]

项目开发 - 2025年第四季度主要开发项目5个，新开工1个，新竣工1个[2] - 2025年第四季度项目累计开工面积24.56万平方米，竣工31.73万平方米[4] 签约情况 - 2025年第四季度各区域累计签约面积52,977.95平方米，金额288,022.43万元[6] - 2025年第四季度签约面积同比降76%，金额降74%[7] - 2025年第四季度权益签约金额43,345.32万元[7] 租赁情况 - 古北国际财富中心二期办公楼Q4末出租率77%，租金3,310.35万元[8] - 古北国际财富中心二期购物中心及商铺Q4末出租率100%，租金797.62万元[8] - 漕溪路198号地块Q4末出租率100%，租金809.53万元[10] - 凉城购物中心Q4末出租率9%，租金270.04万元[10] - 2025年第四季度所有项目租金收入17,314.30万元，累计62,967.80万元[10]

担保情况 - 2026年度公司对下属子公司担保总额不超15亿，为上海中星不超10亿、上海古北不超5亿[2][3] - 截至2025年末，公司及下属子公司对外担保（不含下属子公司）总额0元[2][11] - 担保有效期12个月，授权经营层执行，可适度调配额度[3] 子公司业绩 - 上海中星2025年1 - 9月营收103,241,192.38元，净利润 - 85,211,225.83元[6] - 上海古北2025年1 - 9月营收132,086,650.26元，净利润45,079,034.98元[8] 子公司资产 - 上海中星2025年1 - 9月净资产9,616,459,877.20元，总负债3,013,535,235.30元[6] - 上海古北2025年9月30日总资产2,427,386,666.48元，净资产1,565,688,807.55元，总负债861,697,858.93元[7] 子公司股权 - 上海中星持股比例100%，资产负债率19.22%，占上一期净资产比例10.01%[4] - 上海古北持股比例87.5%[4] 决策情况 - 董事会同意为上海古北、上海中星提供担保额度并提交股东会审议[10]

业绩与评级 - 2025年华证指数A股上市公司ESG评级首次斩获“A”级，位列2025年A股房地产行业ESG绩效第7位[30][32] - 2024年范围1直接温室气体排放量为855.54吨二氧化碳当量，2025年为926.31吨二氧化碳当量[167] - 2024年范围2间接温室气体排放量为7737.63吨二氧化碳当量，排放强度为1.23吨二氧化碳当量/百万营收；2025年排放量为5122.34吨二氧化碳当量，排放强度为0.57吨二氧化碳当量/百万营收[168] - 2024年温室气体排放总量为8593.17吨二氧化碳当量，2025年为6048.65吨二氧化碳当量[169] 业务布局 - 公司定位为上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业，聚焦房地产开发及资产经营[23] - 核心资产集中在上海及周边区域，有誉品银湖湾、嘉佰道上海等住宅项目在建[23] - 自持写字楼项目位于上海核心区域，经营不动产业务规模逐年扩大[23] 产品与技术 - 中企·云启春申获MIX环球卓越设计大奖[26] - 中企国际金融中心获“卓越品质楼宇”称号[26] - 中企滨江未来世纪大厦获2025年上海市优秀工程勘察设计二等成果[26] - 新弘农业果园生产主要生产环节用工量较传统模式减少62.65%，生产机械化率达71.25%[109] - 新弘农业围绕果树省力化栽培等方向申请专利13项、授权11项[109] - 截至2025年底公司累计获29项绿色建筑相关认证证书，涉及项目17个，总面积1695079.84平方米[126][129] 运营管理 - 构建“决策层—管理层—执行层”三层ESG治理架构[28] - 系统开展实质性议题分析，形成覆盖22项ESG议题的初始议题清单[41] - 内控体系覆盖18个业务条线[66] - 招采系统勒索病毒应急演练从发现到隔离耗时15分钟，数据库恢复历时2分钟，应用附件恢复历时28分钟[69] - 实行董事长与总经理分设的治理安排[54] - 依托规范信息披露机制和多种形式与投资者保持常态化沟通[56] - 围绕稳健经营目标健全风险防控体系[65] 质量与服务 - 住宅类项目预看房前和商办类项目交付前，户内区域按单元总数10%的比例抽查，公共区域100%全覆盖检查[84] - 安全与质量专题培训覆盖70余名负责人、安全和工程管理人员[89] - 新弘农业报告期内食品安全事故为零，出厂合格率100%，所有原辅材料进厂检验率100%，CCP点监控、执行和纠偏100%符合规定要求[90][91] - 客户投诉回复率为100%，解决率达98.7%[93][96] 社会责任 - 积极参与乡村振兴与定点帮扶工作，促进区域协调发展[19] - 常态化开展各类公益活动，回馈社会[19] - 重视员工成长与福祉，完善人才培养路径与福利保障体系[19] - 采取措施保障2025年春节农民工工资按时发放[114] - 重视保护中小企业权益，在采购等环节保障其平等竞争机会并按约定结算付款[115] 未来展望 - 紧扣上海城市发展脉搏，向“上海有重要影响力的城市更新综合开发运营企业”深度转型[21] - 将绿色低碳目标嵌入运营全过程，推广绿色建筑技术、优化能源管理体系[19] - 识别气候变化带来物理与转型风险，提出应对措施并纳入中长期发展规划[152][153] - 关注绿色建筑等带来的发展机遇，将相关因素纳入中长期发展规划[151]

业绩影响 - 2025年四季度末对存货等进行减值测试[2] - 项目合计计提减值准备1.17亿元[2] - 合并报表计提减值准备1.13亿元[2] - 公司本部计提债权减值准备0.23亿元[2] - 本次计提减少归属股东净利润约1.11亿元[3] 决策情况 - 董事会同意本次计提资产减值准备事项[5]

公司治理 - 公司设置董事会、董事会办公室负责可持续发展管理监督[6] - 公司构建“决策层—管理层—执行层”三层ESG治理架构[6] 利益沟通 - 公司通过多种方式与政府与监管机构、股东、客户等利益相关方沟通[6][7] 议题重要性 - 应对气候变化、职业健康与安全、产品安全与质量议题具有双重重要性[8][9] - 能源利用、水资源利用等议题具有影响重要性[8][9] - 环境合规管理、公司治理合规议题具有财务重要性[8][9] - 《14号指引》规定的循环经济等议题对公司不具重要性[9] - 生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题被识别为不具重要性[9] 报告时间 - 报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日[5]