证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-028 中华企业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议 案，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投 资者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。本次《公司章程》修订 完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》相应废止，《公司章程》修改前后内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | 股 ...

项目开发 - 2025年第2季度主要开发项目4个，无新开工、竣工及新增储备[3] - 开发项目规划占地16.43万平方米，总建面45.32万平方米[3] - 开发项目年内累计开工33.44万平方米，竣工11.88万平方米[3][4] 签约情况 - 2025年第2季度住宅签约面积11334.73平方米，金额88285.26万元[5] - 2025年第2季度商业签约面积288.14平方米，金额394.75万元[5] - 2025年第2季度签约面积同比增12.41%，金额增9.76%[6] - 2025年第二季度权益签约金额74931万元[6] 出租情况 - 古北国际财富中心二期办公楼出租率73.90%，租金2233.47万元[7] - 古北国际财富中心二期购物中心出租率100%，租金1577.01万元[7] - 2025年第2季度项目出租面积389997.76平方米，租金14490.32万元[9] - 2025年累计租金收入29057.07万元[9]

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临 2025-030 中华企业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 （星期二） 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 16 日 （星期二） 至 9 月 22 日 （星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司投资者关系邮箱 zhqydm@cecl.com.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日披露公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 2 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入66.79亿元，同比增长526.09% [1] - 净利润5.21亿元，去年同期亏损3.52亿元，实现扭亏为盈 [1]

融资交易情况 - 8月20日融资买入额0.18亿元 位列沪深两市第1117位 [1] - 当日融资偿还额0.15亿元 实现净买入247.66万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额持续增长 分别为0.12亿元（18日）、0.17亿元（19日）、0.18亿元（20日）[1] 融券交易情况 - 8月20日融券卖出0.28万股 净卖出0.28万股 [2]

市场整体表现 - 沪指8月18日上涨0.85% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信行业涨幅4.46%居首 综合行业涨幅3.43%次之 [1] - 房地产行业下跌0.46% 石油石化行业下跌0.10% 房地产为当日跌幅最大行业 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出160.57亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入50.40亿元且上涨2.48% 通信行业净流入49.04亿元且上涨4.46% [1] - 23个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出70.87亿元居首 电力设备行业净流出50.90亿元次之 医药生物、基础化工、房地产等行业净流出较多 [1] 房地产行业个股表现 - 房地产行业100只个股中40只上涨 45只下跌 1只涨停 1只跌停 [2] - 行业主力资金净流出20.04亿元 [2] - 45只个股资金净流入 10只净流入超千万元 西藏城投净流入5556.54万元居首 天保基建净流入3357.39万元 荣盛发展净流入2280.53万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 万通发展净流出7.58亿元居首 衢州发展净流出5.81亿元 保利发展净流出1.80亿元 [2][3] 房地产行业资金流入明细 - 西藏城投上涨4.63% 换手率4.20% 主力资金流入5556.54万元 [2] - 天保基建上涨1.12% 换手率5.66% 主力资金流入3357.39万元 [2] - 荣盛发展上涨0.70% 换手率3.50% 主力资金流入2280.53万元 [2] - 栖霞建设下跌0.71% 换手率5.58% 主力资金流入2000.36万元 [2] - 光大嘉宝上涨1.32% 换手率6.04% 主力资金流入1947.89万元 [2] 房地产行业资金流出明细 - 万通发展下跌9.96% 换手率21.48% 主力资金流出75766.99万元 [3] - 衢州发展下跌2.55% 换手率10.69% 主力资金流出58141.42万元 [3] - 保利发展下跌1.47% 换手率1.87% 主力资金流出17950.08万元 [3] - 张江高科上涨0.03% 换手率5.67% 主力资金流出16700.83万元 [3] - 招商蛇口下跌1.31% 换手率0.88% 主力资金流出8542.24万元 [3]

关联交易概述 - 公司受上海新枫安企业发展有限公司委托，负责建设管理上海市徐汇区斜土社区C030301单元127b-23地块项目 [2][4] - 项目位于上海市徐汇区斜土街道，东至东安路、南至127b-24地块、西至上海音乐学院、北至零陵路 [4] - 交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [3] 关联方介绍 - 关联方为上海新枫安企业发展有限公司，注册资本10亿元人民币，经营范围包括企业管理、房地产开发经营等 [4] - 新枫安公司为公司关联法人，依法存续且正常经营，资信情况良好，具备良好履约能力 [4][5] 交易定价与费用结构 - 交易价格按公平、公正、公允的原则，依据成本加成法协商确定 [7] - 代建管理费为销售金额的2%，其中基础管理费占1.5%，考核管理费占0.5% [11][12] - 营销管理费采用包干方式，总金额控制在销售收入的3%以内 [13] 项目主要内容 - 建设管理范围涵盖产品定位、立项可研、项目前期、规划设计、成本及合约招采、工程管理、营销管理、资金财务、竣工验收及交付管理等全流程 [8][9][10] - 合同生效条件为各方签字并盖章，争议解决通过上海仲裁委员会仲裁 [14] 交易影响与审议程序 - 交易有助于提升公司专业开发管理能力，巩固项目管理优势，增加收入和利润来源 [2][14] - 交易在2024年度股东大会授权范围内，无需另行提交审议，授权额度为向关联方提供劳务不超过15亿元 [14]

关联交易概述 - 公司受新枫安公司委托负责建设管理上海市徐汇区斜土社区C030301单元项目，项目位于徐汇区斜土街道，东至东安路、南至127b-24地块、西至上海音乐学院、北至零陵路 [1] - 交易有利于淬炼公司专业开发管理能力，巩固项目管理专业优势，增加收入和利润来源 [1] - 交易构成关联交易但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 关联方介绍 - 关联方新枫安公司为其他有限责任公司，注册资本10亿元人民币，经营范围包括企业管理、市政设施管理、房地产开发经营等 [1] - 新枫安公司2024年末总资产41.43亿元，总负债32.96亿元，净资产8.47亿元，2024年净利润亏损10.59万元，2025年上半年总资产增至86.86亿元，净资产增至14.87亿元 [2] - 新枫安公司资信情况良好具备履约能力，交易属于双方正常经营所需 [2] 交易定价与内容 - 交易价格按公平公正原则采用成本加成法确定，在合理利润基础上协商一致 [3] - 项目名称为徐汇斜土社区C030301单元127b-23地块开发项目，公司负责建设管理包括报建手续办理、设计管理、成本管控、质量安全管理、销售管理等全流程工作 [3][4] - 代建管理费为销售金额的2%（基础管理费1.5%+考核管理费0.5%），营销管理费控制在销售收入的3%以内 [4] 交易影响 - 交易有助于提升公司专业能力并增加收入利润来源，定价符合公司整体利益且未损害其他股东权益 [5] - 交易在2024年度股东大会授权范围内，日常关联交易金额不超过15亿元，无需另行召开董事会及股东大会 [5]

公司财务 - 2024年12月31日总资产41.430824亿元、总负债32.96188275亿元、净资产8.46894125亿元[10] - 2025年6月30日总资产86.86274275亿元、总负债71.9938015亿元、净资产14.86894125亿元[10] - 2024年营业收入为0、净利润 -10.5875万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入为0、净利润为0[10] 业务相关 - 新枫安公司注册资本10亿人民币[5] - 项目代建管理费为销售金额2％，基础1.5％、考核0.5％[13][14] - 营销管理费控制在销售收入3％以内[15] - 向关联方提供劳务不超15亿元[17] 项目合作 - 受新枫安委托负责建设管理斜土地块项目[4] 交易影响 - 交易利于淬炼开发管理能力、巩固优势、增收入利润[5][18]

地产股市场表现 - 8月15日地产股开盘拉升 信达地产涨停[1] - 万通发展涨幅超5% 光大嘉宝 特发服务 金地集团等跟涨[1] - 涉及房企包括金融街 城建发展 荣盛发展 中华企业等[1]