会议信息 - 2025年第一次临时股东大会11月27日14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆[5] - 议程5“股东代表发言并回答”总时间20分钟内，每位股东发言不超五分钟[6] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] - 公司拟修订《股东大会议事规则》等多项制度，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[12] 承诺变更 - 地产集团拟变更2018年《关于避免同业竞争承诺的函》内容[16] - 变更原因是房地产政策法规和市场行情变化[20][21] - 地产集团参与重点区域开发等项目避免实质性同业竞争，部分项目除外[22][23] - 若同业竞争，两年内按规定出售或委托开发，中华企业有优先权[23] - 自承诺函生效，集团及控制企业不在境内外从事实质性同业竞争业务[24] - 集团获竞争商业机会尽力促成上市公司获得[25] - 集团不协助第三方同业竞争，承诺赔偿公司损失[25] - 相关公告2025年11月18日在上海证券交易所网站披露[25] 其他 - 报告提请2025年11月27日股东大会审议[26][27]

市场整体表现 - 上证综指收于3961.71点，位于年线之上，当日涨幅为0.38% [1] - A股总成交额达到11169.52亿元 [1] - 当日有47只A股价格突破了年线 [1] 突破年线个股表现 - 乖离率较大的个股包括世联行(7.52%)、东方智造(6.67%)、招商蛇口(4.22%) [1] - 乖离率较小的个股包括金融街、浙能电力、麦捷科技等，刚刚站上年线 [1] - 部分个股如世联行和东方智造今日涨幅均超过10%，换手率分别为6.13%和9.73% [1] - 表格详细列出了47只突破年线个股的证券代码、简称、今日涨跌幅、换手率、年线价格、最新价和乖离率 [1][2]

市场表现 - 受相关传闻影响，A股市场部分地产股出现拉升[1] - 招商蛇口、滨江集团、新城控股涨幅超过4%[1] - 华丽家族、深深房A、金地集团、西藏城投、中华企业、信达地产、万科A涨幅超过3%[1] - 福星股份领涨房地产开发板块，单日涨幅达5.86%[2] - ST中油单日涨幅为5.00%，年初至今涨幅高达394.02%[2] - 深深房A年初至今涨幅为73.44%[2] 重点公司涨幅 - 招商蛇口单日涨幅4.79%，总市值887亿元[2] - 滨江集团单日涨幅4.30%，总市值332亿元，年初至今上涨24.96%[2] - 新城控股单日涨幅4.14%，总市值340亿元，年初至今上涨26.17%[2] - 万科A单日涨幅3.14%，总市值746亿元[2] - 金地集团单日涨幅3.77%，总市值174亿元[2] - 西藏城投单日涨幅3.61%，总市值136亿元，年初至今上涨33.16%[2]

核心决议事项 - 公司董事会全票通过两项关键议案，包括对子公司增资以及修订公司治理相关制度 [1][4] 对子公司增资 - 公司拟向上海古北物业（集团）有限公司增资人民币4000万元，使其注册资本从人民币1000万元增至人民币5000万元 [1] - 增资目的为适应市场竞争需求，提升该物业公司的品牌形象与综合竞争力，并有效拓展外部物业服务项目 [1] 公司治理制度修订 - 公司根据现行法律法规及自身实际情况，修订了部分公司治理相关制度文件 [3] - 同步废止《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》两项旧规 [3] 会议合规性 - 第十一届董事会第八次临时会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，8名董事全部参与表决，符合《公司法》与《公司章程》规定 [1]

公司动态 - 中华企业第十一届第八次董事会临时会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开 [1] - 董事会会议审议了《关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中房地产行业占比91.31% [1] - 2025年1至6月份，物业管理业务收入占比6.17% [1] - 2025年1至6月份，商业业务收入占比2.26% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比0.26% [1] 市场数据 - 公司股票收盘价为2.87元 [1] - 公司当前市值为174亿元 [1]

内部审计组织架构 - 公司董事会下设审计委员会监督评估内部审计工作[4] - 公司设内部审计部门在党委、董事会领导下工作[4] 内部审计人员要求 - 内部审计人员需具备通晓会计原理等多项条件[6] 内部审计工作规定 - 主要职责包括制定规划、编制计划及对多项事项审计[6][7] - 主要权限包括要求报送资料、参加相关会议等[6][8] - 《审计通知书》一般提前三天送达被审计对象[9] - 被审计对象需七天内对审计报告反馈意见[10] - 有整改要求的审计报告应在一个月内反馈整改情况[11] - 审计部门应自审计事项结束15天内建立审计档案[11] 审计项目执行 - 中华企业审计项目一般由内部审计部门负责，特殊情况可委托中介审计机构，费用由项目所在单位列支[15] 制度相关 - 违规的内部审计人员和被审计对象将受相应处罚[13] - 制度解释权归属中华企业董事会[17] - 制度经中华企业董事会批准后施行[17] - 该制度文件时间为2025年11月[18]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少有一名会计专业人士[2] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[4] - 有证券期货违法犯罪等不良记录的不得被提名[6] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 补选与解除 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项经同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集，不履职时两名以上可自行召集[18] 公司保障 - 保证独立董事知情权，及时提供材料和信息，通报运营情况[24] - 及时发董事会通知，会前3日提供资料，资料保存至少10年[25] - 两名以上认为材料有问题可提议延期，董事会应采纳[25] 费用与津贴 - 行使职权费用由公司承担[25] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[25] 其他规定 - 独立董事不得取得额外利益[26] - 公司可建立责任保险制度[26] - 条例由董事会解释，经审议通过后生效及修改[28]

董事补选与披露 - 公司应在60日内完成董事补选确保合规[4] - 2个交易日内披露董事、高管离任情况[5] 股份转让限制 - 离职6个月内董事、高管不得转让股份[10] - 任期内离职每年转让不超25%股份[10] - 不超一千股可一次转让[10] - 离婚分割后任期内每年转让不超25%[10] 辞任与交接 - 辞任提交书面报告，生效时间不同[4] - 离职办妥移交手续，秘书监交[7] 承诺与保密 - 离职后继续履行任职承诺[7] - 离职后对商业秘密仍需保密[7]

股份转让与交易限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25％，持股不超1000股可一次全转让[7] - 董事、高管违反规定6个月内买卖股票，收益归公司，董事会应收回[8] - 董事、高管在年报等公告特定期间不得买卖股票[8] 信息申报与披露 - 新任董事、高管任职等情况变化后2个交易日内申报个人信息[10] - 董事、高管股份变动2个交易日内向董事会秘书报告并披露[10] - 董事、高管减持计划相关报告与披露要求[12] - 董事和高管股份被强制执行，收到通知2个交易日内披露[13] 其他规定 - 董事、高管因离婚股份减少，过出方和过入方共同遵守制度[13] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[16]

内幕信息管理 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 未经批准，知情人不得泄露信息和违规交易[3] 档案与备忘录 - 按规定填写内幕信息知情人档案并由知情人确认[8] - 重大事项制作进程备忘录并由相关人员签名[10] - 特定事项按规定报送知情人档案信息[10] 报送要求 - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[12] - 筹划重大资产重组首次披露时报送档案[12] 保存期限 - 档案和备忘录至少保存10年[13] 违规处理 - 自查知情人买卖证券情况，违规追究责任[17] - 内部任职人员违规受行政处分和罚款[17] - 控股股东等违规，公司保留追责权利[17] 外部报送 - 拒绝无依据的外部报送要求[18] - 登记备案外部信息使用人[18] - 向外部报送信息履行提醒和签收制度[18] - 年报信息报送不早于业绩快报披露时间[18] 合作管理 - 中介违规提示风险或终止合作[19] 制度施行 - 制度自董事会审议通过之日起施行[21] 保密提醒 - 向外部发函提醒保密，对方需签收并履行义务[29][30]