证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股公告编号：2025-035 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-0 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-021 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-023） 四、审议通过了《上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监 事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定 ...

本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰 2024 年度实现归属 于母公司的净利润-139,093,684.31 元，其中母公司净利润 34,727,955.20 元。 结转后，本年度合并未分配利润为-187,658,267.34 元，其中母公司未分配利润 为-13,977,221.46 元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议和第十届监事会第 十三次会议，审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度 拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公 司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-023 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进在查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.cn）"进行查测 " =会计师事务所(特殊普通合伙 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12613 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称: 上海凤凰)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是上海凤凰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 第 1 页 工信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHIN ...

上海风凰企业(集团)股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 关于上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12615号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰)2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12612 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 上海凤凰2024年度营业收入扣除情况表(以下简称:营业收入扣除情 况表)执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）_ 报告编码:沪25 i 信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOU ...

㕌ࡏᦤѣള䍺ӝ䇺զדᵢ䍺ӝ䇺զᣛ р⎭ࠚࠦԷѐδ䳼ഘε㛗Գᴿ䲆ޢਮᤕሯ᭬䍣⊕㤅ѻ䗆ᶗ䙖ᴿ䲆ޢਮ 㛗ᵹᖘᡆⲺ䂿䘑㺂ٲࠅ⎁䈋ᡶ⎿Ⲻ䂿ީ䍺ӝ㓺ਥ᭬ഔ䠇仓 䍺ӝ䇺զᣛ 䠇䇷䇺ᣛᆍɋ2025Ɍㅢ 0260 ਭ δާж߂θㅢж߂ε 䠇䇷δр⎭ε䍺ӝ䇺զᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 4 ᴾ 24 ᰛ | 报告编码: | 3132020024202500266 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01065号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0260号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团) 股份有限公司拟对收购江苏华久辐条制造 有限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组 | | | 可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 82,400,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪志君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190131 | | | 张正 (资产评估师) 正式会员 编号:312 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-117 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12612 号 上海凤凰企业(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称:上 海凤凰)财务报表,包括 2024年 ...

㕌ࡏᦤѣള䍺ӝ䇺զדᵢ䍺ӝ䇺զᣛ р⎭ࠚࠦԷѐδ䳼ഘε㛗Գᴿ䲆ޢਮᤕሯ᭬䍣ཟ⍛⡧䎑ށ䖜ѐᴿ䲆ޢਮ㛗 ᵹᖘᡆⲺ䂿䘑㺂ٲࠅ⎁䈋ᡶ⎿Ⲻ䂿ީ䍺ӝ㓺ਥ᭬ഔ䠇仓 䍺ӝ䇺զᣛ 䠇䇷䇺ᣛᆍɋ2025Ɍㅢ 0261 ਭ δާж߂θㅢж߂ε 䠇䇷δр⎭ε䍺ӝ䇺զᴿ䲆ޢਮ 2025 ᒪ 04 ᴾ 24 ᰛ 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202500265 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第01062号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0261号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司拟对收购天津爱赛克车业有 限公司股权形成的商誉进行减值测试所涉及的商誉相关资产组可 | | | 收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 288,700,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 倪志君 (资产评估师) 正式会员 编号:31190131 | | | ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》《上海凤凰信息披露管理制度》的规定，结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因，导致年报信息披露重大差错， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形 ...