会议信息 - 2024年5月29日发出第十届董事会第十六次会议通知[1] - 2024年5月31日以通讯方式召开会议[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案情况 - 审议并通过子公司用自有闲置资金买银行理财产品议案[1] - 议案表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票[1]

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第三条 公司于一九九三年八月六日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 12000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为 2000 万股，于一九九三年十月八日在上海证券交易所上市（公司内部职工持股 4000 万股于一九九四年八月十八日在上海证券交易所上市）；公司向境外投资人发行的以外 币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 10000 万股，于一九九三年十一月十九日在 上海证券交易所上市。 章 程 二〇二四年五月二十八日 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 122 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | ...

会议基本信息 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共12人，A股11人，B股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数232,024,226股，占比45.0275%[2] - 公司在任董事11人，出席5人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 多项议案普通股同意票数大多为232,019,026，比例99.9978%，反对票数5,200，比例0.0022%[5][6][7][9] - 日常关联交易议案普通股同意票数153,344,123，比例99.9966%，反对票数5,200，比例0.0034%[7] - 综合授信议案普通股同意票数232,024,226，比例100.0000%[8] - 修订规则等议案A股同意票数232,009,913，比例99.9978%，B股同意票数9,113，比例100.0000%[10] - 重大事项5%以下股东对利润分配预案等议案同意票数28,177,884，比例99.9815%[11] 其他信息 - 关联交易议案关联方股东回避表决[12] - 特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 见证律师事务所为上海市联合律师事务所，律师为周阳、张琦韵[13] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[13]

股东大会基本信息 - 2024年4月25日决议召集2023年年度股东大会，4月27日公告[9] - 2024年5月28日14点30分在上海召开[10] - A股股权登记截止日为2024年5月20日，B股为5月23日[9] 参会股东情况 - 12名股东及代理人参会，代表232,024,226股，占45.0275%[12] - A股11人代表232,015,113股，占45.0258%[12] - B股1人代表9,113股，占0.0017%[12] 议案相关 - 审议十项非累积投票议案，第9项为特别决议议案[17] - 第4、6、7、9项对中小投资者单独计票[18] - 第6项关联股东回避表决[20] 表决情况 - 表决方式为现场和网络结合[21] - 第9项议案三分之二以上通过，其余二分之一以上通过[23] 决议效力 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[24]

股权变动 - 2023年5月19日至2024年5月21日累计增持上海凤凰A股5152900股，占比1.00%[3] - 增持前江苏美乐及其一致行动人合计持股占比14.46%[3] - 增持后江苏美乐及其一致行动人合计持股占比15.46%[2][5] 股东情况 - 增持前江苏美乐持股64743722股，占比12.56%[3] - 增持前王翔宇持股9562881股，占比1.86%[3] - 增持后王翔宇持股14715781股，占比2.86%[4][5] 其他信息 - 江苏美乐注册资本6250万元[6] - 增持后该股东暂无后续增持计划[7]

业绩总结 - 2023年营业收入173,932.27万元，同比增加8.04%[14][55][82] - 2023年营业成本147,132.68万元，同比增加10.69%[14][55] - 2023年期间费用（含研发费用）合计21,457.56万元，同比增加0.55%[14] - 2023年归属母公司的净利润4,529.38万元[14] - 2023年每股净收益0.0879元[14] - 2023年扣除非经常损益后归属于母公司净利润3,021.33万元[14] - 2023年度合并利润总额为4553.82万元，上年度为 - 30630.81万元[54] - 2023年销售费用为6133.19万元，较上年度增加29.22%；管理费用为14351.41万元，较上年度减少7.66%[55] - 2023年净利润为4422.48万元，较上年度增加35484.39万元；归属上市公司股东净利润为4529.38万元，较上年增加35333.45万元[59] - 2023年末资产总额为325785.86万元，负债总额为108604.45万元，归属于母公司股东权益215864.66万元[15] - 2023年加权平均净资产收益率2.1220%，较2022年增加15.59个百分点[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 14,521,279.99元，较2022年下降106.46%[82] - 2023年第一季度营业收入351,574,080.01元[84] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润10,100,764.47元[84] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,091,576.79元[84] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为45,442户，年度报告披露日前上一月末为43,034户[86] 未来展望 - 推进外销市场自有品牌产品拓展，加大欧洲、日本等市场锂电助力自行车销售渠道拓展力度，对接跨境电商丰富外销通路[30] - 拓展国内线上营销渠道，推进直播销售，拓展其他线上渠道，加快线下中高端精品门店建设[30] - 按要求梳理制度，健全内部治理体系，做好土地二次开发策划和前期规划设计[32] - 做好投资项目投后评估和跟踪管理，增强风险防范意识，提升资产收益水平[32] - 抓牢安全生产，做好安全检查和隐患排查治理，确保不发生重大安全事故[32] 新产品和新技术研发 - 梳理自行车产品线，打造凤凰锂电助力自行车系列[8] - 建立研发中心及分部，提高研发效能[8] 市场扩张和并购 - 2023年12月27日以募集资金向天津格雷支付现金对价1786.70万元，重大资产重组现金对价款已全部支付完毕[42] 其他新策略 - 完成领导班子调整，完善自行车业务相关企业治理[6] - 推进自行车业务制造差异化发展，降低库存和成本[8] - 整合供应链，优化采购流程，降低采购成本[8] - 打造FNIX高端品牌，整合凤凰、丸石等品牌[8] - 凤凰品牌参加2023年中国国际自行车展览会，发布专属子品牌[9] - 在电商平台布局，拓展线上销售渠道[11] - 推动产品向中高端发展，锂电助力车取得一定销售业绩[12] - 2024年预计向江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料金额为1,102.85万元[95] - 2024年预计向江苏信轮美合金发展有限公司采购商品金额为650.00万元[95] - 2024年预计向凤凰（天津）自行车有限公司采购商品及材料金额为746.35万元[95]

业绩数据 - 报告期内营业收入173,932.27万元[22] - 报告期内整车销售913.73万辆[22] - 报告期内辐条销售498.23万罗[22] - 报告期内研发投入1863.60万元[41] - 报告期内研发投入占营业总收入1.07％[42] 用户数据 - 报告期内客户投诉解决率达100％[187] - 报告期内客户满意度为97％[189] 未来展望 - 公司正在稳步推进ESG专项规划的制定[110] - 公司将碳核查和碳盘查纳入未来计划，制定全面碳管理计划[159] - 公司目标是打造涵盖不同价格、功能和使用场景的25种自行车产品[172][174] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入1863.60万元[41] - 报告期内研发投入占营业总收入1.07％[42] 市场扩张和并购 - 2020年公司通过实施重大资产重组，拥有“凤凰”“丸石”两大著名品牌，并推出FNIX高端品牌[21] 其他新策略 - 公司制定自上而下的ESG管理构架[112] - 公司将“使命担当、创新引领、可持续发展、社会和谐、多元共融与生态环保”确定为ESG六大关键领域[116] - 公司识别出利益相关者并建立多元化沟通机制[131] - 公司制定《气候变化风险管理制度》，将气候变化风险管理纳入战略规划和年度计划[151] - 公司建立完善的风险监测和报告机制，甄别实体气候变化风险并制定应急预案[151] - 公司从产品设计、采购、生产、物流等环节推进节能减排，落实双碳目标[153][154][156][158] - 公司建立质量管理体系，覆盖研发、生产、检验和销售全过程[166] 员工数据 - 截至报告期末公司有1565名员工，2022年为1458名[198] - 2023年男性员工1010名，占比64.5%；女性员工555名，占比35.5%[198] - 2023年高级管理层6名，占比0.4%；中级管理层73名，占比4.6%；基层员工1486名，占比95.0%[198] - 2023年30岁以下员工289名，占比18.5%；30 - 50岁员工984名，占比62.9%；50岁以上员工292名，占比18.6%[198] - 2023年全职员工1490名，占比95.2%；兼职员工75名，占比4.8%[198] - 2023年公司整体员工流失人数163人，流失比例10.9%；2022年流失人数308人，流失比例17.4%[200] - 2023年全职员工流失人数163人，流失比例11.1%；兼职员工流失人数0人，流失比例0%[200] 会议与培训 - 报告期内党委召开25次会议，审议决策189项[79] - 报告期内股东大会召开2次、董事会召开6次、监事会召开4次[81] - 报告期内组织董事、监事、高级管理层和相关人员参加合规培训10场，总时长299小时[89] - 报告期内组织全体员工进行风险管控相关培训，参与人次539，总时长649小时[91] - 2023年开展反贪反腐培训480小时，覆盖公司管理层和重点部门[16] - 公司针对质量标准体系开展培训活动时长为1120小时[169][171] 品牌活动 - “丸石”品牌连续参与3届中国国际进口博览会，2023年参加5场展会[50][51] - “凤凰”品牌连续31年参加中国国际自行车展览会等国内专业展会，2023年参加16场展会[57] 合规情况 - 报告期内公司及全体员工未涉及贪污或腐败诉讼案件，未发现重大违法事宜，占比100%[101] - 报告期内公司未发现重大影响的不正当竞争诉讼案件[103] - 报告期内公司及各成员企业劳动合同签订率达100％，雇佣童工或强制劳工方面0投诉[196][197] 其他信息 - 公司源于1897年的同昌车行，距今已有126年历史[21] - 公司拥有天津、江苏、广东三大生产基地的协同布局[21] - 报告时间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容追溯以往年份[65] - 报告披露范围涵盖上海凤凰及所属6家公司，与年报披露范围一致[66] - 公司设立纪检举报邮箱fhjw@phoenix.com.cn和电话32795525[100] - 公司通过业绩说明会、投资者热线、E互动等与投资者互动交流[139] - 报告期内公司举办2次业绩说明会，回答27个投资者关注的问题，通过e互动回复43个投资者关注的问题[140] - 公司邀请重要内外部利益相关者填写重要性评估问卷调查，形成两大维度的重要性议题矩阵[142] - 公司确定环境、社会、治理范畴下的21个重大ESG议题[145] - 公司通过提高能效等实现低碳、高效、环保运营模式，推动绿色出行融入城市交通体系[146] - 公司根据国家“碳达峰、碳中和”战略目标，制定并落实低碳减排措施[147] - 气候实体风险分为急性和慢性，极端天气可能影响产能、造成财物损失等[149] - 平均气温上升会增加能源消耗和运营成本，长期气候风险会影响公司业务布局等[149] - 公司报告期内开展2场应急处理演练[151] - 2023年公司多个品牌产品获设计奖项[176]

薪酬与考核委员会组成 - 由三人及以上委员组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，定期提前五天、临时提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 文件保存与汇报 - 有关文件保存期限为十年[10] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[11] 薪酬实施规则 - 董事薪酬计划经董事会同意和股东大会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议通过后实施[11] 考评与规则实施 - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自我评价[8] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[13]

董监高责任险 - 公司拟为董监高人员购买责任险[1] - 2024年4月25日开会审议该议案[1] - 赔偿限额不超6000万元/年[1] - 保费不超28.8万元/年[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权管理层办理[1]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整； 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称《解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"，相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上海凤凰企业（集 ...