股东会基本信息 - 公司董事会于2025年4月28日决议召集本次股东会，4月30日公告[11] - 本次股东会于2025年5月22日14点30分在上海召开，采用现场与网络投票结合方式[12] 股权登记与参会情况 - A股股权登记截止日为2025年5月14日，B股为5月19日[11] - 247名股东及代理人参会，代表股份206348311股，占比40.0448%[14] 议案情况 - 审议17项非累积投票议案，部分对中小投资者单独计票[19] - 第14项为特别决议议案，第8项涉及关联股东回避表决[21] 表决情况 - 网络投票时间为2025年5月22日多个时段[24] - 第14项议案三分之二以上通过，其余过半数通过[25]

会议安排 - 公司董事会于2025年5月14日发通知，5月22日召开第十一届董事会第三次会议[1] 会议出席情况 - 本次会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案表决 - 《上海凤凰关于重新制定<上海凤凰信息披露事务管理制度>的议案》全票通过[1] - 《上海凤凰关于修订<上海凤凰独立董事制度>等十八项制度的议案》全票通过[2] - 《上海凤凰关于更换证券事务代表的议案》全票通过[3] 待审议事项 - 《上海凤凰独立董事制度》等三项制度尚需提交股东会审议[2]

上海凤凰盘中表现 - 上海凤凰股价盘中涨停 涨幅达9 97% [1] - 当日成交额突破4亿元 [1]

2024 年年度股东会会议议程 会议时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 1 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2024 年年度股东会资料 二〇二五年五月二十二日 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2024 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2024 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2024 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2024 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2024 年年度报告及报告摘要 11.上海凤凰关于向银行申请综合授信计划的议案 12.上海凤凰关于对外提供担保计划的议案 13.上海凤凰关于向控股子公司提供财务资助的议案 14.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 15.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东会议事规则》的议案 16.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 17.上海凤凰关于购买董监高责任险的议案 6.上海凤凰关于计提天津爱赛克商誉减值准备的议案 7.上海凤凰关于处置火灾受损资产的议案 8.上海凤凰 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：2025-033 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于在保加利亚投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月28日 召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于在保加利亚投资 设立控股子公司的议案》。具体如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步拓展国际自行车市场，公司全资子公司上海凤凰自行车有限公 司（以下简称凤凰自行车）拟通过其香港全资子公司凤凰自行车（香港）有 限公司（以下简称SPV公司）与保加利亚PD1 Invest Ltd共同出资在保加利亚 设立控股子公司。 （二）对外投资的决策与审批程序 本次对外投资事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。 本次设立控股子公司尚需获得金山区政府审批同意，上海市发改委、上海 市商务委和上海市外管局的境外直接投资备案，并履行保加利亚当地的审批、 备案和许可等手续。 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.00 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.00 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 委托理财期限：自公司第十一届董事会第二次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十一届董事会第二次会议及 第十届监事会第十三次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司）。 2、 购买理财产品的目的 在不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率， 增加公司收益。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信或立信会所）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执行完成 2023 年 度审计工作后，为公司提供审计服务年限已达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司应当于 2024 ...

会计师事务所名称：立信会计师事务所 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：冯蕾、董军红 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华久辐条 | 金证（上海）资产 | 倪志君、张正 | 金证评报字 【2025】第 | 0260 | 可收回金额 | 经评估，江苏华久辐条制造有限公司商誉所在资产组考虑合 并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值 5,576.89 万元， | | | 评估有限公司 | | 号 | | | 全部商誉账面价值 2,202.11 万元，含商誉所在资产组账面 | | | | | | | | 价值为 7,779.00 万元， ...

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股公告编号：2025-035 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日14 点 30 分 召开地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件形式发出召开第十届监事会第十三次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 28 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰 中心会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由鲁桂根 先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规 定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《上海凤凰 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《上海凤凰 2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025-0 ...