制度适用 - 适用范围包括公司及内设部门、控股子公司等[3] 管理机制 - 董事会是信息报送最高管理机构，董秘负责日常管理[5] 信息管理 - 报送信息时登记外部内幕知情人，董监高有保密义务[6] - 外部不得用未公开信息，泄露应通知公司[7][8] 责任与期限 - 公司保管外部保密承诺函等材料期限为十年[7] - 违规致损担责，涉嫌犯罪移送司法[9] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，原办法废止[10] - 制度由董事会负责解释[9]

信息披露制度 - 公司制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 商业秘密等信息可暂缓或豁免披露，国家秘密信息可豁免[5] - 特定信息处理由董秘登记并经董事长确认[9] 监管与惩戒 - 公司及义务人接受上交所事后监管[3] - 不符合规定未及时披露将惩戒责任人[9]

会议信息 - 公司2024年7月15日发通知，7月17日通讯召开十届十七次董事会会议[1] - 应出席董事11名，实际出席11名[1] 审议事项 - 审议通过对外投资设全资子公司等多项议案，表决均全票通过[1][2][3]

市场扩张和并购 - 公司对外投资设6家子公司，金额4100万元[2] - 过去12个月设3家子公司，金额2100万元[3] - 拟设3家子公司，金额2000万元[3] 子公司信息 - 凤凰国际等3家子公司投资金额分别为1000万、1000万、100万[3] - 上海凤凰3家子公司注册资本分别为1000万、500万、500万[7][8] 风险与策略 - 子公司经营和收益有不确定性风险[11] - 公司将控制风险，采取稳健经营策略[11]

反舞弊制度适用范围 - 制度适用于公司及子、分公司等具有控制权的实体[4] 反舞弊工作权责 - 董事会授权审计委员会指导反舞弊工作[7] - 纪检审计室是反舞弊责任部门[9] - 子、分公司负责人是反舞弊第一责任人[11] - 计划财务部发现舞弊线索移交并冻结费用支付[13] - 人力资源部负责处理舞弊人员劳动关系和薪酬[15] 舞弊相关规定 - 规定多种舞弊行为及视同舞弊的情形[16] 举报相关规定 - 规定举报途径，纪检审计室10个工作日回复受理结果[24] - 实名举报董监高，报集团审计委员会并组成特别调查小组[26] 稽查流程 - 准备阶段组织力量、下达通知书、制定方案[37] - 实施阶段各部门建立协调制约机制[38] - 终结阶段汇总情况、编写报告，被稽查部门2日内提书面意见[32] 后续处理 - 发生舞弊案件评估和改进内控并通报结果[43] - 有舞弊记录者不能聘用或晋升重要岗位[34] 管理层职责 - 倡导诚信文化，建立反舞弊常设机构[36] - 进行舞弊风险识别和评估[37] - 建立防止虚假财务报告或盗用资产的措施[38] - 针对高风险区域建立内部控制措施[38] - 对人员进行背景调查和审核[38] - 持续监督融入日常控制活动[38] 制度告知与生效 - 告知现有员工，新员工入职培训表明知晓并遵守[40] - 由纪检审计室负责制定、解释和修订，经董事会审议通过生效[40]

基金业务审批 - 集团总经办会审批不涉及关联交易且交易金额低于3000万元的基金业务[6] - 集团董事会审批交易金额低于公司最近一期经审计总资产30%以下的基金业务[6] - 集团董事会审批交易金额低于3000万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的涉及关联交易的基金业务[6] 出资比例与投资净额限制 - 集团公司及实控企业在单一基金（母基金、公司制基金除外）中合计出资比例原则上不得高于基金总额的50%（含）[11] - 集团及子企业投资于战略投资基金和财务投资基金的累计净额（扣除已退出的基金），原则上不得超过集团最近一期经审计净资产（合并口径）的10%[11] 重大风险事件界定 - 基金管理人高级管理层中有二分之一以上辞职属于重大风险事件[22] - 发生诈骗涉及金额可能达到基金净资产5%以上投资损失属于重大风险事件[22] 基金业务其他规定 - 按约定出资后超过一年，基金未开展投资业务应提前终止或退出基金[24] - 档案保存期限自基金清算终止之日起不得少于10年[26] - 集团作为上市公司与专业投资机构共同投资，无论参与金额大小均应及时披露[28] 机制建设 - 集团应建立完善基金业务运营监测机制，对所投资基金运营情况定期跟踪监测[19] - 集团应建立完善风险应对机制，及时处置运营监测中发现的问题[19] - 集团应建立完善风险报告机制，明确各类报告报送范围、内容及频率[19] 基金后评价与手续 - 基金清算完毕后半年内，由集团公司纪检审计室牵头实施基金后评价并编制报告[24] - 投资已过开放期的基金，应履行资产评估程序并办理核准或备案手续[15]

净利润预测 - 上海凤凰企业(集团)股份有限公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,000.00万元左右，同比增加58.40%[3] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,579.13万元，同比增加101.60%[3] 出口量和营业收入增长 - 中国自行车出口量同比增加24.70%，公司上半年营业收入同比增加42.20%左右[9] 委托贷款收益变动 - 公司子公司对外委托贷款取得收益由上期的349.39万元降至本期的47.01万元[10]

业绩总结 - 三家全资子公司拟派发现金红利合计59,969,236.93元[1] - 凤凰自行车、天津爱赛克、华久辐条可供分配利润分别为246,637,523.73元、210,267,770.26元、164,351,685.70元[2] - 凤凰自行车、天津爱赛克、华久辐条本次派发现金红利分别为27,588,497.82元、22,315,229.66元、10,065,509.45元[2] 其他新策略 - 本次利润分配增加母公司报表利润，不影响合并报表利润[3]

业绩说明会安排 - 2024年6月7日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 召开后可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容[6] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长胡伟、总经理郭建新等[5] - 联系人是马玮，电话021 - 32795502，邮箱mw@phoenix.com.cn[6]

理财安排 - 2024年5月31日子公司用2.2亿自有闲置资金买银行理财[3] - 凤凰自行车投资1亿，华久辐条投资1.2亿[4] - 理财期限2024年5月31日至11月30日[3][4] 产品信息 - 托管人为江苏银行，产品为苏银理财恒源日申半年持有1号[3][4] - 类型为固定收益类、公募、开放式，净值型非保本浮动收益[4] 收益情况 - 预计年化收益率2.20%-3.80%，预计收益合计418万[4] 监督机制 - 公司指派专人评估，审计人员监督资金[7] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[7]