业绩总结 - 2023年营业收入173,932.27万元，同比增加8.04%[14][55][82] - 2023年营业成本147,132.68万元，同比增加10.69%[14][55] - 2023年期间费用（含研发费用）合计21,457.56万元，同比增加0.55%[14] - 2023年归属母公司的净利润4,529.38万元[14] - 2023年每股净收益0.0879元[14] - 2023年扣除非经常损益后归属于母公司净利润3,021.33万元[14] - 2023年度合并利润总额为4553.82万元，上年度为 - 30630.81万元[54] - 2023年销售费用为6133.19万元，较上年度增加29.22%；管理费用为14351.41万元，较上年度减少7.66%[55] - 2023年净利润为4422.48万元，较上年度增加35484.39万元；归属上市公司股东净利润为4529.38万元，较上年增加35333.45万元[59] - 2023年末资产总额为325785.86万元，负债总额为108604.45万元，归属于母公司股东权益215864.66万元[15] - 2023年加权平均净资产收益率2.1220%，较2022年增加15.59个百分点[82] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 14,521,279.99元，较2022年下降106.46%[82] - 2023年第一季度营业收入351,574,080.01元[84] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润10,100,764.47元[84] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,091,576.79元[84] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为45,442户，年度报告披露日前上一月末为43,034户[86] 未来展望 - 推进外销市场自有品牌产品拓展，加大欧洲、日本等市场锂电助力自行车销售渠道拓展力度，对接跨境电商丰富外销通路[30] - 拓展国内线上营销渠道，推进直播销售，拓展其他线上渠道，加快线下中高端精品门店建设[30] - 按要求梳理制度，健全内部治理体系，做好土地二次开发策划和前期规划设计[32] - 做好投资项目投后评估和跟踪管理，增强风险防范意识，提升资产收益水平[32] - 抓牢安全生产，做好安全检查和隐患排查治理，确保不发生重大安全事故[32] 新产品和新技术研发 - 梳理自行车产品线，打造凤凰锂电助力自行车系列[8] - 建立研发中心及分部，提高研发效能[8] 市场扩张和并购 - 2023年12月27日以募集资金向天津格雷支付现金对价1786.70万元，重大资产重组现金对价款已全部支付完毕[42] 其他新策略 - 完成领导班子调整，完善自行车业务相关企业治理[6] - 推进自行车业务制造差异化发展，降低库存和成本[8] - 整合供应链，优化采购流程，降低采购成本[8] - 打造FNIX高端品牌，整合凤凰、丸石等品牌[8] - 凤凰品牌参加2023年中国国际自行车展览会，发布专属子品牌[9] - 在电商平台布局，拓展线上销售渠道[11] - 推动产品向中高端发展，锂电助力车取得一定销售业绩[12] - 2024年预计向江苏美乐车圈有限公司采购商品及材料金额为1,102.85万元[95] - 2024年预计向江苏信轮美合金发展有限公司采购商品金额为650.00万元[95] - 2024年预计向凤凰（天津）自行车有限公司采购商品及材料金额为746.35万元[95]

业绩数据 - 报告期内营业收入173,932.27万元[22] - 报告期内整车销售913.73万辆[22] - 报告期内辐条销售498.23万罗[22] - 报告期内研发投入1863.60万元[41] - 报告期内研发投入占营业总收入1.07％[42] 用户数据 - 报告期内客户投诉解决率达100％[187] - 报告期内客户满意度为97％[189] 未来展望 - 公司正在稳步推进ESG专项规划的制定[110] - 公司将碳核查和碳盘查纳入未来计划，制定全面碳管理计划[159] - 公司目标是打造涵盖不同价格、功能和使用场景的25种自行车产品[172][174] 新产品和新技术研发 - 报告期内研发投入1863.60万元[41] - 报告期内研发投入占营业总收入1.07％[42] 市场扩张和并购 - 2020年公司通过实施重大资产重组，拥有“凤凰”“丸石”两大著名品牌，并推出FNIX高端品牌[21] 其他新策略 - 公司制定自上而下的ESG管理构架[112] - 公司将“使命担当、创新引领、可持续发展、社会和谐、多元共融与生态环保”确定为ESG六大关键领域[116] - 公司识别出利益相关者并建立多元化沟通机制[131] - 公司制定《气候变化风险管理制度》，将气候变化风险管理纳入战略规划和年度计划[151] - 公司建立完善的风险监测和报告机制，甄别实体气候变化风险并制定应急预案[151] - 公司从产品设计、采购、生产、物流等环节推进节能减排，落实双碳目标[153][154][156][158] - 公司建立质量管理体系，覆盖研发、生产、检验和销售全过程[166] 员工数据 - 截至报告期末公司有1565名员工，2022年为1458名[198] - 2023年男性员工1010名，占比64.5%；女性员工555名，占比35.5%[198] - 2023年高级管理层6名，占比0.4%；中级管理层73名，占比4.6%；基层员工1486名，占比95.0%[198] - 2023年30岁以下员工289名，占比18.5%；30 - 50岁员工984名，占比62.9%；50岁以上员工292名，占比18.6%[198] - 2023年全职员工1490名，占比95.2%；兼职员工75名，占比4.8%[198] - 2023年公司整体员工流失人数163人，流失比例10.9%；2022年流失人数308人，流失比例17.4%[200] - 2023年全职员工流失人数163人，流失比例11.1%；兼职员工流失人数0人，流失比例0%[200] 会议与培训 - 报告期内党委召开25次会议，审议决策189项[79] - 报告期内股东大会召开2次、董事会召开6次、监事会召开4次[81] - 报告期内组织董事、监事、高级管理层和相关人员参加合规培训10场，总时长299小时[89] - 报告期内组织全体员工进行风险管控相关培训，参与人次539，总时长649小时[91] - 2023年开展反贪反腐培训480小时，覆盖公司管理层和重点部门[16] - 公司针对质量标准体系开展培训活动时长为1120小时[169][171] 品牌活动 - “丸石”品牌连续参与3届中国国际进口博览会，2023年参加5场展会[50][51] - “凤凰”品牌连续31年参加中国国际自行车展览会等国内专业展会，2023年参加16场展会[57] 合规情况 - 报告期内公司及全体员工未涉及贪污或腐败诉讼案件，未发现重大违法事宜，占比100%[101] - 报告期内公司未发现重大影响的不正当竞争诉讼案件[103] - 报告期内公司及各成员企业劳动合同签订率达100％，雇佣童工或强制劳工方面0投诉[196][197] 其他信息 - 公司源于1897年的同昌车行，距今已有126年历史[21] - 公司拥有天津、江苏、广东三大生产基地的协同布局[21] - 报告时间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容追溯以往年份[65] - 报告披露范围涵盖上海凤凰及所属6家公司，与年报披露范围一致[66] - 公司设立纪检举报邮箱fhjw@phoenix.com.cn和电话32795525[100] - 公司通过业绩说明会、投资者热线、E互动等与投资者互动交流[139] - 报告期内公司举办2次业绩说明会，回答27个投资者关注的问题，通过e互动回复43个投资者关注的问题[140] - 公司邀请重要内外部利益相关者填写重要性评估问卷调查，形成两大维度的重要性议题矩阵[142] - 公司确定环境、社会、治理范畴下的21个重大ESG议题[145] - 公司通过提高能效等实现低碳、高效、环保运营模式，推动绿色出行融入城市交通体系[146] - 公司根据国家“碳达峰、碳中和”战略目标，制定并落实低碳减排措施[147] - 气候实体风险分为急性和慢性，极端天气可能影响产能、造成财物损失等[149] - 平均气温上升会增加能源消耗和运营成本，长期气候风险会影响公司业务布局等[149] - 公司报告期内开展2场应急处理演练[151] - 2023年公司多个品牌产品获设计奖项[176]

薪酬与考核委员会组成 - 由三人及以上委员组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次定期会议，定期提前五天、临时提前三天通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] 文件保存与汇报 - 有关文件保存期限为十年[10] - 会议议案及表决结果书面报公司董事会[11] 薪酬实施规则 - 董事薪酬计划经董事会同意和股东大会审议通过后实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会审议通过后实施[11] 考评与规则实施 - 考评董事和高级管理人员需其先述职和自我评价[8] - 议事规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归董事会[13]

董监高责任险 - 公司拟为董监高人员购买责任险[1] - 2024年4月25日开会审议该议案[1] - 赔偿限额不超6000万元/年[1] - 保费不超28.8万元/年[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权管理层办理[1]

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整； 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称《解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"，相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上海凤凰企业（集 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事樊健全勤出席[3] - 董事会下设4个专业委员会，2023年各委员会召开会议，樊健全部参加[4] - 2023年1月增补胡伟为董事，1月30日选举其为董事长及战略委员会召集人[16] 财务相关 - 因会计差错对2018 - 2023年Q1合并财报数据追溯调整[15] - 2023年续聘上会会所为财务和内控审计机构[14] - 完成全部募集资金使用，支付重组对价符合原定用途[19] 资金往来 - 子公司华久辐条收回10000万元委托贷款本金及利息[20] - 子公司华久辐条收回2800万元委托贷款[20] 未来展望 - 2024年独立董事关注公司治理提升与创新，维护中小股东利益[23] - 希望公司稳健经营，推动自行车主业发展[23]

会议时间 - 2024年5月28日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议2024年5月28日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[2] 会议地点 - 现场会议在上海市福泉北路518号6座415会议室召开[2] - 股东登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024年5月20日，B股为2024年5月23日[7] 会议议案 - 会议审议16项议案，相关决议已披露[3][4] - 特别决议议案为第9项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、7、9项[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项[4] 公司信息 - 公司地址为上海市福泉北路518号6座4楼[8] - 联系人马玮，传真021 - 32795557，电话021 - 32795552[8]

上海风凰企业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（转殊普通合伙） i Centified Public Accountants ( Special General Partnership) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海风凰企业(集团) 股份有限公司(以下简称"上海凤凰")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海凤凰董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准上海凤凰 企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号）核准，通过发行股份及支付现金方 式购买天津富士达科技有限公司（以下简称天津富士达）、宋学昌、窦佩珍所持 有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）100%的股权，通过发行股 份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）所持有的上海凤凰自行 车有限公司 ...

公司基本信息 - 上海凤凰企业(集团)股份有限公司注册资本为51529.4257万元[23] - 华久辐条注册资本为9409.2085万元，上海凤凰持股100%[26] 业绩数据 - 2023年12月31日资产总额39334.38万元，负债总额10635.03万元，所有者权益28699.34万元[31] - 2023年度营业收入15998.06万元，营业利润867.72万元，净利润582.15万元[31] - 2015 - 2017年净利润承诺数分别为3827.39万元、4528.42万元、5086.95万元，对赌期利润承诺均已实现[37][40] 商誉相关 - 2015年并购形成商誉38483.62万元，2018年和2022年分别计提减值791.29万元和35900万元，评估基准日账面价值1792.33万元[35][36] - 商誉所在资产组考虑合并对价分摊后不包含商誉的资产账面价值为7600.14万元[15][18] - 含商誉所在资产组账面价值为9392.47万元[15][18] - 评估结论为9603.59万元[6] 固定资产 - 固定资产设备账面原值合计62460221.39元，账面净值合计15410231.73元[42] - 机械设备账面原值58786583.15元，账面净值14686210.09元，共7016台/个/套[42] - 运输设备账面原值1536097.96元，账面净值149545.74元，共7辆[42] - 固定资产 - 房屋建筑物账面原值为34748150.62元，账面净值为26588012.83元[44] - 房屋建筑物合计建筑面积为24128.12平方米，账面原值为33163880.62元，账面净值为25526709.91元[44] - 构筑物合计建筑面积为11649.00平方米，账面原值为1584270.00元，账面净值为1061302.92元[45] 在建工程 - 在建工程账面值为9413596.72元[48] - 在建工程 - 土建工程账面值为9302630.91元，位于江苏省镇江丹阳市司徒镇固村[48] - 在建工程 - 设备安装工程账面值为110965.81元，位于江苏省镇江丹阳市司徒镇固村[48] 无形资产 - 无形资产 - 土地使用权账面原值为14266844.62元，账面净值为13580938.62元[50] - 公司有7项注册商标、47项实用新型专利和14项发明专利[50][52] - 土地使用权出让涉及宗地面积分别为4642.68平方米、29826.80平方米、4725.19平方米[50] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[16][22] - 评估报告文号为沪财瑞评报字(2024)第2025号[6][13][21] - 报告备案回执生成日期为2024年4月26日[7] - 评估机构为上海财瑞资产评估有限公司[6][12][17][22][24] - 评估目的为商誉减值测试[15][22] - 评估选用的价值类型为可回收价值[56] - 评估取价标准为评估基准日有效的价格标准[58] - 本次评估选择公允价值（市场价值）减去处置费用后净额作为确定资产组可收回金额的评估方法[63] - 评估结论使用有效期为一年，自2023年12月31日至2024年12月30日止[99] - 资产评估报告日为2024年4月15日[104] 其他 - 辐条年产量从60万罗增至1500万罗，年销售额从400万元增长到2亿元[26] - 10号厂房产证登记为钢混，现场勘查为钢结构[44] - 评估对象已办理不动产权证（苏(2021)丹阳市不动产权第0010404号），评估基准日未设定抵押[47] - 评估对象现作为生产厂房、仓库等使用[47] - 过道工棚建于辐条车间与电镀车间之间，檐高7.3米[47] - 部分商标有效期限如第38567769号为2020年05月14日至2030年05月13日[50] - 商标注册人为江苏华久辐条制造有限公司，注册地址为江苏省丹阳市司徒镇工业园区[52] - 商标未进行过质押，无权属纠纷及涉及诉讼情况，取得方式均为原始取得，未许可他人使用[52] - 部分实用新型专利授权日期如CN202222863956.7为2022 - 10 - 29[52] - 专利权利人均为江苏华久辐条制造有限公司[52]