会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日13点30分在南京中心23楼多功能厅召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5][6] 议案信息 - 会议审议9项议案，含2024年度报告等，听取独立董事述职报告[8] - 第5项为特别决议议案，5 - 9项对中小投资者单独计票[10] - 第6项议案关联股东回避表决，关联股东有三胞、银丰集团等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码600682，简称南京新百[15] - 会议登记时间为2025年5月20日，地点在南京中心12楼董事会办公室[18] - 会议联系地址、电话、传真公布，公告2025年4月30日发布[19][21]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-005 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对 公司 2024 年度报告进行了认真严格的审核 ...

会议情况 - 第十届董事会第十七次会议于2025年4月28日召开，应到董事11人，实到9人[1] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[2][5][6][8][9][12][16][17][18][19][23][24][26][27] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[12][15] - 《关于高级管理人员2025年薪酬考核方案的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，兼任高级管理人员的董事回避表决[22] 其他事项 - 独立董事津贴为15万元/年（税前），按年度领取[20] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案尚需提交公司年度股东大会审议[4][5][7][11][14][20] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等多项议案事前经董事会审计委员会审核通过[3][8][10][16][22] - 《关于2024年度日常关联交易执行情况暨2025年度日常关联交易预计情况的议案》事前经公司独立董事专门会议审议通过[13] - 《关于董事2025年薪酬考核方案》全体董事回避表决，直接提交公司年度股东大会审议[20] 报告披露 - 公司2024年度报告及其摘要、2025年第一季度报告详见上海证券交易所网站披露内容[2][16]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润230,073,449.45元[3] - 截至2024年末母公司可供股东分配利润423,393,103.76元[3] - 公司拟每10股派现金股利0.16元，合计派现21,426,115.54元[3] 发展展望 - 国内养老业务打造数字化能力、布局长护险城市、实施外部并购[10] - 国外Natali需资金落实投资并购战略[10] 资金需求 - 大健康和百货零售业务发展需资金投入[15] - 普列威三期临床等业务需持续资金投入[13] - 百货零售焕新二期工程需资金与运营支持[13] 利润分配 - 2024年度利润分配预案获董事会、监事会通过[19][20] - 留存未分配利润用于主营业务发展[18] - 利润分配预案将提交股东大会审议[16]

整体财务数据 - 2024年末资产总计262.25亿元，较上年末257.19亿元有所增长[25] - 2024年末负债合计71.31亿元，较上年末70.17亿元有所增长[25] - 2024年末所有者权益合计190.93亿元，较上年末187.02亿元有所增长[25] 子公司业绩 - 2024年齐鲁干细胞实现营业收入133,817.90万元，占当期合并营业收入的19.97%，净利润占当期合并净利润的186.82%[10] - 2024年世鼎香港实现营业收入162,790.39万元，占当期合并营业收入的24.30%，净利润占当期合并净利润的57.96%[10] 财务指标变化 - 2024年货币资金为48.31亿元，较上年末50.00亿元有所减少[25] - 2024年存货为7.10亿元，较上年末4.56亿元有所增加[25] - 2024年长期股权投资为4.21亿元，较上年末4.39亿元有所减少[25] 经营成果 - 本期营业收入为66.9970516526亿元，上期为65.6986878886亿元[28] - 本期营业利润为6.1742584201亿元，上期为8.1779886236亿元[28] - 本期净利润为3.6644163718亿元，上期为5.9918115436亿元[28] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.7940991102亿元，上期为9.5023155925亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.8598569995亿元，上期为 - 8.3403157215亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4853954422亿元，上期为 - 0.7530170599亿元[32] 所有者权益变动 - 2024年年初所有者权益合计为18,702,319,767.07元，年末为19,093,894,940.74元，较年初增加391,575,173.67元[35] - 2024年综合收益总额为427,234,008.05元，其中其他综合收益增加65,238,293.08元，未分配利润增加230,073,449.45元，少数股东权益增加131,922,265.52元[35] 关键审计事项 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 审计机构将商誉减值确定为关键审计事项[8] - 审计机构将齐鲁干细胞和世鼎香港这两个子公司营业收入的确认确定为关键审计事项[10] 会计政策与核算方法 - 企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉；小于时先复核计量，仍小则差额计入当期损益[66] - 公司将研究阶段支出在发生时计入当期损益，开发阶段支出符合条件确认为无形资产[164,171,172,173] - 公司对使用寿命有限的无形资产采用直线法分期摊销，对使用寿命不确定的无形资产不摊销[164,167]

内部控制审计 - 审计机构对南京新百2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计机构认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] 审计相关责任 - 公司董事会负责内控建立实施与评价[3] - 审计机构对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计机构信息 - 北京中名国成会计师事务所2020年12月10日成立[10] - 注册资本4180万元，执业证书编号11010375[10][12] - 批准执业日期为2021年1月25日[12] 审计报告日期 - 审计报告于2025年4月28日出具[9]

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人高 凤勇严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》 《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责， 行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会议，认真 审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势 和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护了公司及 全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

公司治理 - 公司董事会由11名董事组成，独立董事4人，占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年董事会、股东大会审议通过利润分配、选举董事等事项[5] 独立董事履职 - 独立董事王建文2024年亲自出席8次董事会，通讯参加7次，出席3次年度股东大会[4] - 2023年王建文参加专门会议无无故缺席情况[5] - 王建文与会计师就审计相关内容全面沟通[6] - 2024年王建文及相关人员无影响独立性的情况[3] - 2025年独立董事将继续履行职责[11] 合规运营 - 2024年公司与控股股东关联交易符合规定，定价公允[8] - 2024年公司不存在被收购情形[8] - 2024年公司严格履行董、监事选举及薪酬发放程序[8] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[9] - 公司能按要求真实、完整、及时、准确进行信息披露[10] 财务安排 - 2024年公司批准滚动使用闲置资金购买理财产品[8] - 公司2023年利润分配符合要求，审批程序合法合规[10] 其他事项 - 公司新聘北京中名国成会计师事务所理由充分、程序合规[10] - 报告期内无独立董事提议召开董事会和独立聘请外部机构情况[10]

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 苏冰严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事 职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加董事会和专门委员会等相关会 议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自 身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员会：王德瑞（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 南京新百董事会： 作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 王德瑞严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立 董事职责，行使相应的权利。报告期内，本人积极参加股东大会、董事会和专门 委员会等相关会议，认真审议董事会议案，详细了解公司重大事项和经营管理状 况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，占全体董事人数的三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 2、独立董事任职董事会专门委员会的情况 截止报告期末，第十届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：蔡邕（主任委员）、张轩、生德伟、高凤勇、苏冰、袁千惠 审计委员 ...