股份回购 - 2022年9月29日回购期满，实际回购700万股，占比0.52%[7] 业绩情况 - 2024年净利润230,073,449.45元，母公司可供分配利润423,393,103.76元[9] 股利分配 - 拟每10股派0.16元，派现21,426,115.54元[9] - 参与分配股本1,339,132,221股，每股红利约0.0159元/股[10] 除权除息 - 2025年6月24日收盘价6.70元，除权除息参考价6.684元/股[11] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0015%[11] 合规说明 - 本次差异化权益分派符合规定，未损害股东利益[12]

利润分配 - 2024年以1339132221股为基数，每股派现0.016元，共派21426115.54元[7] - 不送红股、不转增股本，剩余利润转下一年度[7] 时间安排 - 股权登记日2025年7月15日，除权（息）和发放日7月16日[3] 股本情况 - 公司总股本1346132221股，回购专户7000000股不参与分配[6] 除权参考 - 除权（息）参考价=前收盘价格 - 0.0159元/股[8] 扣税情况 - 不同股东类型扣税政策不同，派现金额有差异[13][14][15][16]

业绩数据 - 2024年营业收入67.00亿元，同比增长1.98%[1] - 2024年归母净利润2.30亿元，同比减少46.1%[1] - 2024年扣非净利润2.17亿元，同比减少43.99%[1] - 2024年主营业务毛利率43.55%，同比减少0.64%[1] - 2024年管理费用14.67亿元，同比增长12.36%[1] 子公司业绩 - 2024年齐鲁干细胞营收13.38亿元，占比19.97%，净利润占186.82%[3] - 2024年世鼎香港营收16.28亿元，占比24.30%，净利润占57.96%[3] 资产相关 - 截至2024年末商誉账面价值60.16亿元，占总资产22.94%，计提减值8860.11万元[3] - 2024年末应收账款账面余额14.54亿元，坏账准备余额1.30亿元[4] - 2024年末其他应收款账面余额4.24亿元，5年以上余额2.37亿元[4][5] - 报告期内货币资金余额48.31亿元，有息负债约7.61亿元，逾期未偿还余额1.6亿元[5] - 2022 - 2024年末存货账面价值分别为2.87亿、4.56亿和7.11亿元[5] - 2022 - 2024年原材料账面余额分别为2.35亿、3.79亿和6.23亿元[5]

上影鲲鹏计划 - 首批合作导演包括路阳、韩延、张末和殷若昕四位导演 [1] - 计划为合作导演提供资金、技术、人才、宣发等全方位创作支持 [1] - 路阳将跨界动画电影并激活经典IP《天书奇谭》 [1] - 韩延将执导科幻片《星河入梦》和动画电影《葫芦兄弟》 [1] - 张末将执导极地灾难视效大片《雪龙号》填补国产类型空白 [1] - 殷若昕将以银发群体为核心创作现实题材新片《老玩家》 [3] 2025年影视片单 - 共发布26部题材多元的影视作品 [3] - 9部即将上映作品包括动画电影《浪浪山小妖怪》《她在时空尽头》《燃比娃》 [3] - 都市爱情片《拼桌》、4K修复版《一江春水向东流》、现实主义题材《逍遥·游》《我和我母亲的疼痛》及京剧电影《锁麟囊》 [3] - 6部后期制作作品包括谍战片《密档》、科幻片《星河入梦》、喜剧《菜肉馄饨》 [5] - 京剧AI结合电影《大唐贵妃》、水墨动画《斑羚飞渡》及《中国奇谭2》动画短片集 [5] - 11个剧本创作阶段项目包括《千里·江山图》《我和AI的缓慢战斗》《咬金钩》《小伶人》等剧情片 [5] - 动画项目《新阿凡提的故事》《小家大风》及金融诈骗题材电视剧《真相大白》 [5] 电影+产业融合 - 与上港集团、京东方、泰国正大、韩国CGV、即梦AI、珞博、元象等企业达成深度合作 [5] - 与多模态AI平台共创AI动画及3D数字资产 对经典IP进行现代化重构 [5] - 在文旅及商业空间引入基于IP的XR交互体验 [5] - 打造AI养成系潮玩产品矩阵 提供情感陪伴功能 [6] - 通过"AI+影院"实现从"票房经济"向"生态经济"转型 [6] - 主办上海科技影都创制生态大会 展示影视+科技生态建设成果 [6] - 上海科技影都AI创制生态中心将进行产业合作发布与签约 [6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为269人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为636,967,033股，占比47.3183%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数634,674,990，比例99.6401%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数634,698,190，比例99.6438%[8] - 2024年度报告及其摘要同意票数634,678,290，比例99.6406%[8] - 2024年度财务决算报告同意票数634,417,990，比例99.5998%[8] - 2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票数115,044,269，比例97.9231%[9] - 续聘审计机构并支付报酬议案同意票数634,437,390，比例99.6028%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数484,482,721，比例100%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数14,811,453，比例84.9582%[12] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为江苏泰和律师事务所[14] - 见证律师为李远扬律师、黎达侨律师[14] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 公告发布时间为2025年5月22日[15] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[15] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[15]

会议安排 - 2025年4月28日公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[5] - 2025年4月30日公司董事会在上海证券交易所网站刊登召开2024年年度股东大会的通知[6] - 2025年5月21日13点30分现场会议在南京召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共269人，代表股份636,967,033股，占总股本47.3183%[7] - 出席现场会议的股东及代理人共12人，代表股份569,465,677股，占总股本42.3038%[7] - 参加网络投票的股东共257人，代表股份67,501,356股，占总股本5.0145%[7] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6401%[9] - 2024年度利润分配预案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5883%[11] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.9231%[11] - 董事2025年薪酬考核方案同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6048%[12]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年5月21日13:30 [1] - 会议地点为南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 会议议程包括听取独立董事述职报告和审议多项议案 [3][4] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入67亿元，同比增长1.98% [5] - 主营业务收入64.26亿元，占总收入95.91% [5] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比下降46.1% [22] - 商业板块收入4.12亿元，同比下降11.27% [22] - 健康养老护理行业收入21.28亿元，基本持平 [22] 业务板块表现 现代商业 - 中心店国庆假期客流达78万人次 [5] - 123个品牌业绩夺得全国/省/市第一 [5] - HOF南京店调整面积3915㎡，占比24% [5] 健康养老 - 安康通新增入围3个长护险城市 [6] - Natali收购英国三家护理公司 [6] - 核心私人付费用户净增1000余人 [6] 生物医疗 - 齐鲁干细胞推出免疫细胞储存服务 [7] - 丹瑞中国完成全部受试者入组 [8] - 新健康医院年门诊量46万人次 [8] 财务数据 - 总资产262.25亿元，负债71.32亿元 [23] - 经营活动现金流净额48.53亿元 [23] - 投资活动现金流出12.28亿元 [23] - 拟每10股派发现金红利0.16元 [24] 行业分析 健康养老 - 预计2030年老年人口消费潜力11.9万亿元 [26] - 2050年预计达40.7万亿元，占GDP12.2% [26] - 市场缺少头部企业，商业模式仍在探索 [26] 生物医疗 - 中国干细胞存储占全球市场份额81.08% [26] - 细胞免疫疗法具有疗效好、副作用小优势 [26] - 全球医药研发投入2022年达2240亿美元 [26] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易24.61亿元 [33] - 2025年预计关联交易16.34亿元 [33] - 主要关联方包括银丰系企业和三胞集团 [33][35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入67.00亿元，同比上升1.98%，归母净利润2.3亿元，同比下降46.10%[34] - 2024年末公司资产总额262.25亿元，负债总额71.32亿元，资产负债率27.19%[34] - 归属于母公司所有者权益175.63亿元，较年初增加2.46亿元，增幅1.42%[35] - 加权平均净资产收益率1.32%，比2023年下降1.17个百分点[35] - 基本每股收益0.17元/股，同比下降46.88%[35] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -1.30亿元[36] - 经营活动产生现金流量净额10.79亿元，投资活动净额 -10.86亿元，筹资活动净额 -1.49亿元[36][37] 用户数据 - 2024年Natali核心私人付费用户净增加1,000余人，售出智能穿戴设备2,500余台[12] - 2024年A.S. Nursing提供的护理服务时长累计达1,050万小时[12] - 2024年新健康医院完成门诊急诊量46万余人次，出院患者量达5.1万人次，三、四级手术量1.9万余例次，抢救危重病人数近1.3万人次[15] 未来展望 - 2025年公司董事会将维护股东权益，聚焦主业，加强风控，提升规范化运作水平[27] - 预计2030年全国老年人口消费潜力为11.9万亿元、占GDP的8.3%，2050年分别达40.7万亿元、12.2%[39] - 公司2025年度预计日常关联交易额为16339万元[51] 新产品和新技术研发 - 2024年丹瑞中国完成全部受试者入组进入临床观察期，未来将申请新药上市许可[15] - 2024年齐鲁干细胞推出多室保存服务及多样化产品与服务，推进FACT认证并取得阶段性成果[14] - 公司细胞免疫治疗业务中，Dendreon将对现有产品PROVENGE联合用药投入研究[45] 市场扩张和并购 - 2024年新百中心店引进品牌76个，其中标杆品牌34个，首店品牌17个，储备品牌353个，店铺调整面积13,316㎡[11] - 2024年HOF南京店整体涉调面积3,915㎡，占比24%；新进品牌18个，店铺升级4个[11] - 2024年安康通成功中标182个，新增6个城市，新增入围长护险业务城市3个[12] 其他新策略 - 公司百货零售业务正推进战略升级，焕新一期已完成，焕新二期正在启动[46] - 公司拟留存未分配利润用于市场拓展、研发投入等方面，以维护股东长远利益[47] - 公司拟以总股本扣除回购账户股份后的数量为基数，每10股派现金股利0.16元（含税），拟派发现金红利21,426,115.54元（含税）[38] - 2025年拟支付北京中名国成会计师事务所财务报表审计费330万元，内控审计费30万元，总计360万元[61] - 2025年独立董事津贴为15万元/年（税前）[62] - 2025年董事（不含独立董事）薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成[62] - 2025年监事薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成[63]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月21日13点30分在南京中心23楼多功能厅召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5][6] 议案信息 - 会议审议9项议案，含2024年度报告等，听取独立董事述职报告[8] - 第5项为特别决议议案，5 - 9项对中小投资者单独计票[10] - 第6项议案关联股东回避表决，关联股东有三胞、银丰集团等[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日，A股代码600682，简称南京新百[15] - 会议登记时间为2025年5月20日，地点在南京中心12楼董事会办公室[18] - 会议联系地址、电话、传真公布，公告2025年4月30日发布[19][21]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-005 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 28 日在南京紫金山庄以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到 3 人， 实到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司《2024 年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》有关要求，对 公司 2024 年度报告进行了认真严格的审核 ...