公司基本信息 - 公司名称为南京新街口百货商店股份有限公司，简称为南京新百[10] - 公司注册地址为南京市中山南路1号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为南京新百，股票代码为600682[11] 公司财务状况 - 公司2023年上半年度营业收入为323.8亿人民币，同比增长7.40%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为32.2亿人民币，同比下降18.79%[12] - 公司总资产为2591.9亿人民币，同比增长2.79%[12] 公司业务板块 - 公司现代商业主要业务为百货零售，行业市场销售增势较好，升级类商品销售加快[15] - 安康通是全国性的综合养老服务型企业，覆盖超过2000万国内老年用户，提供养老服务解决方案[16] - Natali公司成立于1991年，是以色列最大的民营医疗护理服务公司[17] - Natali（中国）业务主要包括健康管理服务、儿童成长监测与干预服务、心电监测与紧急预警服务[18] 公司行业发展趋势 - 截至2022年末，我国60岁及以上人口占全国人口的19.8%，老龄化程度不断提速，养老压力激增[18] - 国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》强调强化居家社区养老服务能力，推动养老服务消费[18] - 中央经济工作会议明确支持养老服务消费，预示2023年国家扩内需战略正式启动[18] 公司子公司业务 - 齐鲁干细胞公司主要业务为脐带血造血干细胞检测制备、存储与提供，服务对象为孕产妇[19] - 丹瑞美国的主要产品PROVENGE是一种前列腺癌细胞免疫治疗产品，2010年获得FDA批准在美国上市[20] 公司风险提示 - 公司可能面对的风险包括市场竞争加剧、行业政策风险、市场竞争风险和人才短缺风险[55] - 公司将通过提高储户服务[55] - 公司主营业务受到行业政策风险的影响，需密切关注政策动态[56][57]

江苏泰和律师事务所 法律意见书 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务 所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-028 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 725,130,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.8676 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能 厅 表决方式符合法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-027 南京新街口百货商店股份有限公司 关于上海证券交易所有关募集资金永久补 流事项问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限 公司有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号，以下简 称问询函）。回复如下： 2023 年 8 月 8 日，你公司提交公告称，拟终止 2017 年非公开发行募投项目 "养老护理人才培训基地项目"，并将剩余的募集资金及相应利息收入永久补充 流动资金，涉及金额 1.23 亿元，前期公司已将"远程医疗分诊与服务平台"项目 剩余募集资金 0.78 亿元变更为永久补充流动资金，合计约占募集资金净额的 57.22%，独立财务顾问对此发表了无异议的核查意见。根据本所《股票上市规 则》第 13.1.1 条的规定，请你公司及独立财务顾问核实并披露如下事 ...

华泰联合证券有限责任公司 问题一、公告显示，公司自 2017 年非公开发行募集资金到账以来，项目投 入主要以预付项目款存在，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金有 2.26 亿元账面 反映为预付款项，其中 5299 万元预付款已于 2023 年 4 月收回。请公司：（1） 按照预付款项相对方分别列示预付对象名称、预付内容、金额、账龄及预付原因， 是否符合预付采购合同的相关约定及商业惯例；（2）进一步核查预付款项的实 际流向，是否构成关联交易，是否存在募集资金被直接或间接占用、挪用等情形， 并说明拟永久补充流动资金的募集资金是否已实际归还至募集资金管理专项账 户。请独立财务顾问对（2）进行核查并发表意见。 回复： 一、进一步核查预付款项的实际流向，是否构成关联交易，是否存在募集资 金被直接或间接占用、挪用等情形，并说明拟永久补充流动资金的募集资金是否 已实际归还至募集资金管理专项账户 1 关于上海证券交易所《关于南京新街口百货商店股份有限 公司有关募集资金永久补流事项的问询函》回复 的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司有关募集资金永久 补流事项的问询函》（ ...

南京新街口百货商店股份有限公司 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料 二〇二三年第二次临时股东大会资料 2023 年 8 月 二、现场会议地点：南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2023 年 8 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管 理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | 选举钱静女士为第十届董事会董事 | √ | 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年第二次 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）2023 年 8 月 8 日收到上 海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司 有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号，以下简称问询 函）,要求公司于五个交易日内就问询函向上海证券交易所回复并予以披露，具体 内容详见公司于2023年8月9日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号： 临 2023-025）。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员开展对问询函的回复工作。由 于涉及的内容较多，需进一步完善与补充，并需有中介机构发表意见，公司无法在 2023 年 8 月 16 日前完成工作。为确保回复内容的准确与完整，公司向上海证券交 易所申请延期回复，公司将尽快完成对问询函的回复工作，预计 8 月 23 日前回复 并按规定履行信息披露义务。 本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-025 南京新街口百货商店股份有限公司 收到上海证券交易所关于公司 有关募集资金永久补流事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 8 日收 到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于南京新街口百货商店股份有限 公司有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号，以下简 称问询函）。函件全文如下： 南京新街口百货商店股份有限公司： 2023 年 8 月 8 日，你公司提交公告称，拟终止 2017 年非公开发行募投项目 "养老护理人才培训基地项目"，并将剩余的募集资金及相应利息收入永久补充 流动资金，涉及金额 1.23 亿元，前期公司已将"远程医疗分诊与服务平台"项 目剩余募集资金 0.78 亿元变更为永久补充流动资金，合计约占募集资金净额的 57.22%，独立财务顾问对此发表了无异议的核查意见。根据本所《股票上市规则》 第 13.1.1 条的规 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-023 南京新街口百货商店股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 并永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额 将全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 1 | 养老护理人才培训基地项 | 26,368.00 | 25,649.99 | | | 目 | | | | 2 | 远程医疗分诊与服务平台 | 9,874.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 36,242.00 | 34,649.99 | 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2023-023 截至 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京新街口百货商店股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为南京新街口百 货商店股份有限公司（以下简称"南京新百"、"上市公司"或"公司"）发行股份购 买安康通控股有限公司（以下简称"安康通"）84%股权、Sanpower International Healthcare Group Co.,Ltd.（以下简称"三胞国际"）100%股权以及山东省齐鲁干细 胞工程有限公司 76%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对南京新百变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1 二、募集资金的使用情况 根据《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额 将全部用于以下项目： 三、募集资金 ...