会议安排 - 2025年11月28日审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 12月2日刊登召开股东大会通知[6] - 12月17日现场会议14点召开，有网络投票时间[6] 参会情况 - 387人出席，代表股份690,366,181股，占总股本51.3232%[7] - 4人出席现场，代表股份528,348,607股，占总股本39.2786%[7] - 383人网络投票，代表股份162,017,574股，占总股本12.0447%[7] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意占比超99%[9] - 选举蔡邕、王建文为董事等同意占比超85%[11][13] 法律意见 - 律师认为股东大会召集等合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人387人，持有表决权股份690,366,181股，占比51.3232%[4] 议案表决情况 - 多项修订议案A股同意比例超99%[7][9][10] - 公司提交至股东会的议案均获通过[14] 董事选举情况 - 蔡邕、张轩、袁千惠、唐志清当选第十一届董事会董事[10] 律师见证情况 - 江苏泰和律师事务所见证，律师认为股东大会合法有效[15][16]

董事会选举 - 选举蔡邕为董事长、袁千惠为副董事长[1] - 选举各专门委员会委员[2] 人员聘任 - 聘任张轩为公司总裁[4] - 聘任唐志清为财务总监、杨宇鑫为董事会秘书[5] - 聘任孙苏蕊为证券事务代表[6] 人员信息 - 贺伊琦任公司第十一届董事会独立董事[15] - 杨宇鑫任公司第十一届董事会董事会秘书[15] - 孙苏蕊任公司证券事务代表[16]

市场表现 - 12月17日，综合板块整体上涨1.56%，表现强于大盘，其中南京新百为领涨个股 [1] - 同日，上证指数上涨1.19%收于3870.28点，深证成指上涨2.4%收于13224.51点 [1] 资金流向 - 当日综合板块主力资金净流出1.01亿元，游资资金净流出2823.26万元 [2] - 当日综合板块散户资金呈现净流入状态，净流入额为1.29亿元 [2]

市场整体表现 - 2023年12月12日，上证指数上涨0.41%，收于3889.35点，深证成指上涨0.84%，收于13258.33点 [1] - 当日综合板块整体表现弱于大盘，板块指数较上一交易日下跌0.76% [1] 板块内个股表现 - 板块内个股涨跌互现，领跌个股为粤桂股份 [1] - 涨幅居前的个股包括：综艺股份收盘价5.15元，上涨1.38% [1]；东阳光收盘价23.05元，上涨1.10% [1] - 跌幅居前的个股包括：泰达股份收盘价4.24元，下跌2.53% [1]；漳州发展收盘价8.42元，下跌2.21% [1]；南京公用收盘价6.82元，下跌1.59% [1]；亚泰集团收盘价1.88元，下跌1.57% [1]；宁波联合收盘价7.27元，下跌1.36% [1] 板块成交情况 - 板块内部分个股成交活跃，东阳光成交额最高，达11.56亿元，成交量为50.91万手 [1] - 其他成交额较高的个股包括：南京新白成交额1.54亿元 [1]；特力A成交额1.78亿元 [1]；漳州发展成交额4.56亿元 [1]；亚泰集团成交额1.07亿元 [1]；泰达股份成交额1.05亿元 [1] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出状态，主力资金净流出8730.23万元 [3] - 游资资金同样呈现净流出，净流出额为1376.72万元 [3] - 散户资金则呈现净流入，净流入额为1.01亿元 [3]

大会概况与主题 - 第五届华夏大健康产业发展暨康复服务大会于11月21日在北京举行，主题为“智领健康未来” [1] - 大会汇聚产业界、学术界、研究机构及投资方等多方代表，旨在整合资源、把脉行业趋势 [1] - 会议设置多场圆桌对话，聚焦创新药、脑机接口、AI医疗、中医药转化等前沿议题 [1] - 会议发布并展示了涵盖八大类别的创新典型案例，包括赋能美好生活、ESG、创新药、中医药、生物科技、AI医疗、硬核科技与社会心理服务 [1] 甘李药业 - 公司是中国第一家掌握产业化生产重组胰岛素类似物技术的公司，在生物合成人胰岛素及其类似物方面处于中国糖尿病市场领先地位 [2] - 自主研发的甘精胰岛素注射液（长秀霖®）获得欧洲药品管理局积极意见，国际化迈出关键一步 [2] - 公司与拉美企业PC达成博凡格鲁肽独家商业协议，实现创新药产品全球同步研发和上市 [2] - 公司展现了从胰岛素类似物到GLP-1受体激动剂的多元化研发实力 [2] 圣湘生物 - 公司是以自主创新基因技术为核心的“诊疗一体化”全场景方案提供商，集试剂、仪器、第三方医学检验服务及生物制药于一体 [3] - 公司荣获中国医药工业百强及全球医疗器械企业百强 [3] - 公司在多个领域开发了1000余种产品，累计取得1,800余项产品注册准入认证和700余项知识产权 [3] - 公司产品已服务全球160多个国家和地区，累计提供超30亿人次的检测产品 [3] 南京新百 - 公司核心依托生物医疗硬核技术，旗下丹瑞中国推进的全球首个FDA批准实体瘤细胞免疫治疗药物普列威（Provenge）中国Ⅲ期临床已完成入组，预计将尽快国内上市 [4] - 控股的齐鲁干细胞是国内首家获得FACT国际认证的细胞机构，其运营的山东脐血库存储量超92万份 [4] - 2025年新增的脐血浆外泌体研发管线切入再生医学前沿领域 [4] - 公司以“技术引进+自主研发”双轮驱动，实现生物科技成果从实验室到临床应用的高效转化 [4] - 自2016年战略转型以来，公司构建细胞医疗、健康养老、医疗服务三大核心板块，2024年大健康业务营收占比已超93% [4] - 通过收购美国丹瑞公司，掌握全球首个获批的前列腺癌细胞免疫治疗技术，核心产品普列威被纳入美国NCCN指南并实现全美医保覆盖 [5] - 在干细胞领域，公司控股及参投国内4家正规脐带血库，关联储量位居全球第一 [5] 加科思 - 公司致力于研究全球首创新药，聚焦新一代的抗体偶联药物 [6][7] - 研发方向包括ATDC、ISAC和AOC，用靶向药物分子、免疫刺激分子及寡聚核苷酸等新型载荷替代传统的毒素分子 [7] 荃信生物 - 公司是国内专注于自身免疫及过敏性疾病领域的创新型生物制药企业 [8] - 已建立起涵盖银屑病、特应性皮炎、哮喘等多个重大疾病的差异化产品管线 [8] - 核心产品QX002N（一款靶向IL-4Rα的单抗）已进入Ⅲ期临床研究阶段，展现出成为Best-in-class或First-in-class药物的潜力 [8] - 公司采取“内外结合”的研发策略，对内坚持自主创新，对外通过战略合作引进前沿技术 [8] 觅瑞生物 - 公司以其创新的无创胃癌早筛解决方案在评选中脱颖而出 [9] - 核心产品觅小卫®是国内首个获批国家药监局第三类医疗器械注册证的无创胃癌早筛产品，填补了国内技术空白 [9] - 该产品仅需采集5ml外周血，即可实现无创、便捷、精准的胃癌早期筛查，适配于各级医院、体检中心及基层医疗机构 [9] 稳得希林 - 公司以“功能性生命健康材料”为方向，建立“天然高分子创新医疗器械平台” [10] - 已研发并获批了5个医疗器械产品，其中氧化透明质酸钠是国内首个获批的修饰型透明质酸产品 [10] - 参与了十四五国家重点研发计划2项，省级重点研发计划2项 [10] - 获批/在申请的发明专利共计26项，获得多项企业荣誉和科技奖项 [10] - 透明质酸钠生物胶、氧化透明质酸钠等核心产品已完成市场准入和上市销售布局，营收将步入快速增长阶段 [10] 壹树健康 - 公司与其战略投资方国药控股，作为瑞众人寿保险的重要合作伙伴，达成三方战略签约合作 [11] - 合作旨在依托各方优势，共筑产业研发创新及医疗生态服务闭环整合，系统推进“医－药－险”生态融合战略的落地实施 [11] 锐翌生物 - 公司是专注于全球人体微生态医疗领域解决方案的“国家级高新技术企业”及“国家级专精特新‘小巨人’企业” [12] - 自建50多万例肠道菌群数据库，覆盖30多种慢性疾病，构建了从“精准检测”到“精准干预”的一体化闭环服务 [13] - 核心成果“多病种供受体AI配型”理论，将菌群移植从“经验性治疗”提升为“可计算、可预测的精准医疗” [13] - 相关研究发表于微生物领域顶刊《Cell Host & Microbe》 [13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月17日14点，地点在南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅[3] - 会议召集人为公司董事会，出席人员为12月11日收市后登记在册股东等[3] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[3] 议案相关 - 非累积投票议案有6项，涉及修订公司章程等多项规则[3] - 累积投票议案中，第十一届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[3] 公司架构与人员 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，修订《公司章程》[11] - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事[17][18] - 非独立董事候选人有蔡邕、张轩等5人，独立董事候选人有王建文、曹健等3人[17][18] 股份相关 - 公司股份总数为1,346,132,221股，均为普通股[27] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] 决策与执行规则 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为自决议作出之日起60日内[29] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[32] 会议召开规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会或临时股东会[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 符合现金分红条件时，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[47] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[46] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[49]

项目概况与规划 - 项目为南京新街口百货商店A座及B座部分立面出新改造 位于新街口核心区东南象限 西临中山南路 北临中山东路 东临新街口商业步行街[4] - 项目规划设计方案于2025年12月9日至12月18日进行批前公示 征询公众意见[2] - 项目建设单位为南京新街口百货商店股份有限公司和南京兴宁实业有限公司[5] 改造背景与目的 - 改造因现状商业裙楼部分建设年代久远 外观陈旧 旨在提升新街口中心商圈城市界面形象并适应现代商业经营需求[4][8] - 南京新百是拥有73年历史的中华老字号商场 占据新街口东南象限重要位置[6] 改造方案与范围 - 改造遵循“三不”原则：不影响整体建筑结构和消防安全、不改变建筑高度、不新增建筑面积[4][21] - 本次公示为剩余外立面改造 此前已于2025年10月10日至19日完成首期外立面社会公示 方案于10月31日通过专家咨询会并获新街口商务区管委会同意[4] - 具体改造位置包括A座西北侧（主广场）、西侧（面向东方福来德）、西南面（出租车上下客区）和南面（商贸世纪百货对面） 以及B座南面和东面（新街口步行街内）[9] 改造效果与升级举措 - 外立面色调将由深色调整为米色加金色调 整体更加通透明亮[21] - 公司推出“城市客厅五部曲”概念 进行多层级空间设计 包括焕新一层内外广场打造超大阶梯状立体空间 深化内部场景营造打造专属飞天梯等 旨在构建沉浸式体验并强化社交属性[21] - 目前多个外立面已架起脚手架 实施立面改造[21]

市场整体表现 - 12月10日，综合板块整体上涨0.61%，表现强于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，南京新百以2.43%的涨幅领涨，而三木集团以6.30%的跌幅领跌[1][2] 个股价格与交易表现 - **南京新百**：收盘价8.02元，上涨2.43%，成交量63.47万手，成交额5.08亿元，为板块内涨幅最大个股[1] - **东阳光**：收盘价24.12元，上涨1.39%，成交量99.95万手，成交额23.76亿元，为板块内成交额最高个股[1] - **三木集团**：收盘价7.29元，下跌6.30%，成交量125.09万手，成交额9.37亿元，为板块内跌幅最大且成交量最高个股[2] - **粤桂股份**：收盘价20.36元，下跌2.02%，成交量33.30万手，成交额6.85亿元[2] 板块资金流向 - 综合板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3.49亿元[2] - 游资资金净流入3550.59万元，散户资金净流入3.14亿元，显示散户与游资方向与主力资金背离[2] 个股资金流向明细 - **南京新百**：主力资金净流入4143.47万元，占成交额比例8.16%，游资净流入1176.55万元，散户净流出5320.03万元[3] - **南京公用**：主力资金净流入523.34万元，占成交额比例5.52%，游资净流入178.48万元，散户净流出701.82万元[3] - **红棉股份**：主力资金净流出1216.28万元，占成交额比例8.14%，游资净流出454.55万元，散户净流入1670.83万元[3] - **特力A**：主力资金净流出669.12万元，游资净流出430.20万元，散户净流入1099.32万元[3]

股份注销 - 2025年12月10日注销已回购的1,000,000股股份[2][3][5][8] - 注销后总股本由1,346,132,221股变为1,345,132,221股[2][3][6] - 注销后注册资本由1,346,132,221元变为1,345,132,221元[6] 回购情况 - 2022年7月8日披露回购方案，截至2022年9月30日累计回购7,000,000股[4] - 截至2025年9月20日，回购专户剩余1,000,000股[5] 审议情况 - 2025年9月22日、10月15日分别召开董事会和股东大会审议通过注销议案[2][3] 影响情况 - 本次注销对公司生产经营、财务、未来发展无重大影响[7] 股份比例 - 有限售条件流通股注销前后数量均为181,071,946股，比例均为13.45%[6] - 无限售条件流通股注销前1,165,060,275股，比例86.55%，注销后1,164,060,275股，比例86.55%[6] - 回购专用证券账户注销前1,000,000股，比例0.07%，注销后为0股，比例0%[6]