董事会会议 - 南京新百第十届董事会第十五次会议于2024年12月30日通讯表决召开，11位董事全参会[1] 人事选举 - 选举蔡邕为公司第十届董事会董事长，任期至本届董事会届满[1] - 补选蔡邕为第十届董事会战略等委员会相关职务[2] 表决结果 - 选举董事长议案11票同意，0票反对和弃权[2] - 补选专门委员会委员议案11票同意，0票反对和弃权[3]

公司人事变动 - 2024年12月30日会议选举蔡邕为第十届董事会董事长[1] - 公司法定代表人变更为蔡邕[1] 董事长信息 - 蔡邕1981年出生，有中国人民大学管理学学士等学历[3] - 曾任神州数码控股有限公司金融风险总监等职[3] - 现任北京杉石投资管理有限公司董事长[3] 后续安排 - 公司将尽快完成法定代表人变更工商登记手续[1]

会议基本信息 - 2024年12月26日在南京召开股东大会[4] - 由董事会召集，总裁主持，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 486人出席，持有表决权股份734,900,839股，占比54.5935%[4] - 10名董事5人出席，3名监事2人出席，董秘出席，副总裁列席[9] 议案表决 - 更换会计师事务所同意票比例98.63%[10] - A股表决同意票比例99.7135%[7] 董事选举 - 蔡邕当选董事，得票占比99.3847%[8] 会议合法性 - 见证律师认为会议召集等均合法有效[12]

股东大会安排 - 2024年12月9日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年12月11日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年12月26日14点现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人486人，代表股份734,900,839股，占总股本54.5935%[8] - 现场9人，代表股份568,615,377股，占总股本42.2407%[8] - 网络投票477人，代表股份166,285,462股，占总股本12.3528%[8] 议案表决情况 - 更换会计师事务所议案，同意732,795,539股，占99.7135%[10] - 更换会计师事务所议案，反对1,763,500股，占0.2399%[10] - 更换会计师事务所议案，弃权341,800股，占0.0466%[10] 董事选举情况 - 选举蔡邕为第十届董事会董事，同意730,379,377股，占99.3847%[10]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为2024年12月26日14点，地点在南京中心23楼多功能厅[3] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[3] 会计师事务所 - 拟聘任北京中名国成，截至2023年12月31日合伙人52人，注册会计师255人，75人从事过证券服务业务，从业人员794人[11] - 2023年度收入总额23298.59万元，审计业务收入15992.54万元，证券业务收入6467.64万元[11] - 2023年度上市公司审计客户0家，挂牌公司审计客户91家[13] - 2023年度挂牌公司审计收费1154.8万元，上市公司审计收费0万元[13] - 职业风险基金上年度年末数2721.57万元，职业责任保险累计赔偿限额5000万元[13] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施2次[14] - 2023年年报审计费用450万元，内控审计费用30万元，拟定2024年年报审计费用330万元，内控审计费用30万元[19] - 前任苏亚金诚累计12年提供审计服务，对2023年度财报及内控出具标准无保留意见[21] - 拟聘请中名国成原因是苏亚金诚受行政处罚[22] - 更换会计师事务所与前后任沟通均无异议[23] - 董事会审计委员会认为中名国成具备资质，同意提议为2024年度审计机构[24] - 2024年12月9日董事会以10票同意通过更换议案，待股东大会审议通过生效[25][26] 人事变动 - 翟凌云因个人原因辞去董事长等职务[27] - 董事会同意提名蔡邕为非独立董事候选人并提交股东大会选举[27] - 蔡邕1981年出生，现任北京杉石投资董事长，未持股，无关联关系及受处罚惩戒情形[27]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点召开[3] - 地点为江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 包括更换会计师事务所、补选第十届董事会非独立董事等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2.01项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月23日[16] - 登记时间为12月25日上午10:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[19] - 登记地点为南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室[19] 表决票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00的表决票数上限为500票[26] - 议案4.01候选人陈××方式一投票票数为500票[27] - 议案4.01候选人陈××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.01候选人陈××方式三投票票数为100票[27] - 议案4.02候选人赵××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.02候选人赵××方式三投票票数为50票[27] - 议案4.03候选人蒋××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.03候选人蒋××方式三投票票数为200票[27]

会议情况 - 南京新百第十届董事会第十四次会议于2024年12月9日通讯表决召开，10位董事均参会[1] 议案审议 - 《关于更换会计师事务所的议案》获通过，待股东大会审议[1][2][3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[3][4] - 《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》获通过，待股东大会审议[4][5]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-034 南京新街口百货商店股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召 开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于更换会计师事务所的 议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中名国成） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称苏亚金诚） 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：苏亚金 诚已连续多年为南京新街口百货商店股份有限公司提供审计服务，鉴于 苏亚金诚受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨 ...

人事变动 - 董事长翟凌云因个人原因辞职[2] - 总裁张轩暂代董事长职责[2] 董事会会议 - 2024年12月9日召开第十届董事会第十四会议[3] - 会议以10票同意通过相关议案[3] 人员提名 - 拟提名蔡邕为非独立董事补选候选人[3] - 蔡邕任期至第十届董事会任期届满[3]

股东持股 - 银丰生物持股96,722,192股，占总股本7.19%[2] - 新余创立持股55,391,644股，占比4.11%[5] - 王伟持股9,672,219股，占比0.72%[5] - 王山持股2,418,054股，占比0.18%[5] 股份质押 - 银丰生物本次解质48,184,164股，占总股本3.58%，又质押相同数量[2][5] - 新余创立累计质押55,391,600股，占其持股数99.9999%[5] - 全体股东累计质押152,075,764股，占总股本11.29%[5]