二 O 二五年十一月 南京新街口百货商店股份有限公司 股东会议事规则 600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...

600682 南京新百 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公 司或者本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是 公司高级管理人员，分管董事会办公室工作,保管董事会印章；董事会办公室主 任负责保管董事会办公室文件资料及印章。 第二章 董事会会议的提案与召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董 事长召集，于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不包括独立董事，下同）以及高级 管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据本工作细则第四条、第五条、第六条的规定补选委员，补足委员人数。 第八条 薪酬与考核 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 11 月） 第一条 为进一步完善南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，制定本细 则。 第四条 公司应当根据工作需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的 会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯表决方式召开第十届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月公司营业收入主要来源于健康养老和护理行业，占比33.68% [1] - 医药制造业是公司第二大收入来源，占比23.16% [1] - 专业技术服务业收入占比15.25%，医疗服务收入占比14.61% [1] - 商品流通业收入占比为5.89% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为7.82元 [1] - 截至发稿时公司市值为105亿元 [1]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2025-034 二、修订、制定部分公司治理制度的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际 情况和章程修订情况，公司对部分治理制度进行相应的修订和制定，具体情况如 下： | 序号 | 制度名称 | 是否需股东大会 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审议 | | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | 修订 | 南京新街口百货商店股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召 开的第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 南京新街口百货商店股份有限公司独立董事提名人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会，现提名曹健为南京新街口 百货商店股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任南 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 南京新街口百货商店股份有限公司独立董事提名人声明 提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会，现提名王建文为南京新街 口百货商店股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南京新街口百货商店股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京新街口百货商店股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会提名委员会关于第十一届董事会 董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》《南京新百董事会提名委员会工作细则》有关规定， 南京新百董事会提名委员会认真审核了公司提交的第十一届董事会非独立董事 及独立董事候选人的个人简历等相关资料，现就相关人员任职资格发表审核意见 如下： （一）关于第十一届董事会非独立董事候选人任职资格的意见 本次拟提名的非独立董事候选人蔡邕先生、张轩先生、袁千惠女士、唐志清 先生、生德伟先生具备担任公司非独立董事候选人的资格和能力，未发现上述候 选人有《公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任公司董事的情形，未发 现有被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措 施且期限尚未届满，或被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形，亦不存在重大失信等不良记录。 （二）关于第十一届董事会独立董事候选人任职资格的意见 本次拟提名的独立董事候选人王建文先生、曹健先生 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 提名人南京新街口百货商店股份有限公司董事会，现提名贺伊琦为南京新街 口百货商店股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任南京新街口百货商店股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南京新街口百货商店股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事 ...