会议相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日通讯表决召开，11位董事全参会[1] - 《2024年半年度报告及摘要》审议通过，表决11票同意[1][2] 会计变更 - 控股子公司徐州新健康老年病医院变更医疗设备折旧年限[3] - 《关于控股子公司会计估计变更的议案》通过审计委员会审议[3] - 董事会同意该议案，表决11票同意[3][4]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2024-028 南京新街口百货商店股份有限公司 关于子公司会计估计变更的公告 重要内容提示： 一、会计估计变更概述 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2024年8月29 日召开公司第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了 《关于控股子公司会计估计变更的议案》。本次公司控股子公司徐州新健康老年 病医院有限公司（以下简称新健康医院）会计估计变更，将医疗设备折旧年限由 5年变更为10年，该会计估计变更无需提交股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）会计估计变更原因及内容 根据企业会计准则第28号、同行业公司实操惯例及公司子公司新健康医院的 医疗设备的实际使用情况，公司相关部门重新核定了新健康医院医疗设备的预计 使用年限。公司决定从2024年1月1日起调整新健康医院医疗设备折旧年限，具体 方案如下： | 资产类别 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | 折旧年限（年） | 净残值率（%） | | 机器设 ...

业绩总结 - 2024年半年度主营业务收入31.22亿元，营业成本17.59亿元，毛利率43.65%[1] - 商业收入2.15亿元，成本7118.37万元，毛利率66.89%[1] - 宾馆餐饮收入1564.45万元，成本180.56万元，毛利率88.46%[1] - 健康养老、护理业收入10.29亿元，成本8.32亿元，毛利率19.20%[1] 地区业绩 - 江苏收入7.58亿元，成本5.33亿元，毛利率29.69%[1] - 安徽收入1.02亿元，成本5519.42万元，毛利率45.64%[1] - 上海收入2190.34万元，成本2207.75万元，毛利率 -0.79%[1] - 山东收入6.15亿元，成本1.65亿元，毛利率73.11%[1] - 以色列等境外收入7.36亿元，成本5.77亿元，毛利率21.63%[1] - 美国收入7.76亿元，成本3.06亿元，毛利率60.55%[1]

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的 专项法律意见书 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年度差异化权益分派事项的 专项法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关法律事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为南京新百本次差异化权益分派的必备法律文 件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担 相应的法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对南 京新百 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项所涉及的有关事实进行 了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 致：南京新街口百货商店股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限 公司(以下简称"南京新百"或"公司"的委托，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-026 南京新街口百货商店股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税）。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，公司回购 专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换 公司债券等权利。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,346,132,221 股扣除公司回购专户的股 份 7,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 40,173,966.63 元（含税）。本次 ...

一、本次股份被继续冻结基本情况 二、股东股份累计被冻结情况 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-025 南京新街口百货商店股份有限公司 关于控股股东部分股份被继续冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2018 年 8 月 2 日、 2021 年 7 月 23 日分别披露了《南京新百关于控股股东股权被轮候冻结的公告》、 《南京新百关于控股股东部分股份被继续冻结的公告》（公告编号：临 2018-102、 2021-023），涉及控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）所持公司 303,743,775 股被轮候冻结事项，冻结期限 3 年。 2024 年 7 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股 权司法冻结及司法划转通知》[2024 司冻 0704-1 号]、《江苏省南京市中级人民 法院协助执行通知书》[（2020）苏 01 执 192 号]。控股股东三胞集团所持公司 303,743,775 股股份被继 ...

关于对南京新街口百货商店股份有限公 2023年度报告的信息披露监管工作函有关问 致:上海证券交易所上市公司 接到南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"南京新百"或"公司"）转来的《关于南京 新街口百货商店股份有限公司2023年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0622号，以 下简称工作函），我们对工作函中相关问题进行了认真核查,核查情况如下: 一、关于公司经营情况 2 、年 报 披 露 ， 公 司 境 外 子 公 司 Sanpower International Healthcare Group Ltd (以下简称"三胞国际")2023 年度净利润 3386 万元,同比下降 60.59%;世鼎生物 技术(香港)有限公司(以下简称"世鼎香港")2023年度净利润分别为 1.27 亿元，同比 下降 52.03%。上述公司业绩连续两年大幅下滑,合计商誉总额 30.43 亿元,本期仅计提 8355.83 万元。请公司: (1)结合上述公司最近三年所处行业发展趋势、产品和竞争力、 销售价格与成本变化情况等,说明业绩持续大幅下滑的原因,是否存在进一步下滑的风险; (2)补充披露上述公司主要资产情况,包 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-024 南京新街口百货商店股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年度报告的 信息披露监管工作函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月22日收到上海证券 交易所下发的《关于南京新街口百货商店股份有限公司2023年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0622号，以下简称工作函）。公司对《工作函》所提到的问题进 行了认真分析和核查，现将回复内容披露如下： 一、关于公司经营情况 1、年报披露，公司子公司徐州新健康老年病医院有限公司(以下简称"徐州 新健康医院")2023 年实现净利润 8 5 3 7 . 1 3 万元。徐州新健康医院系公司前期收 购取得，根据《业绩补偿协议》,徐州新健康医院 2 0 2 2 年至 2 0 2 6 年实现的净利 润应当累计不低于 1 0 . 1 9 亿元。公司 2 0 2 2 年、2 0 2 3 年已实现业绩合计仅占累计 业绩承诺的 ...

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议（以下简称会议）于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 22 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有 关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司 第十届监事会主席的议案》。 根据《公司章程》《监事会议事规则》相关条款规定，公司监事会由 3 名监 事组成并设监事会主席一名。公司 2023 年年度股东大会选举林京先生和陈晓玲 女士为第十届监事会非职工监事；公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联 席会议选举王慧娟女士为第十届监事会职工代表监事，据此公司第十届监事会组 成。经与会监事审议，同意选举王慧娟女士为公司第十届监事会主席。 （王慧娟女士简历请见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京新街口百货商店股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 28 日 1 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-023 南京新街口百货 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 673,206,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.0104 | 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：2024-021 南京新街口百货商店股份有限公司 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所黎 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号南京中心 23 楼 多功能 ...