一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成 果、财务指标和利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-019 南京新街口百货商店股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2023 年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配方 案，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩暨现金 分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 财务总监：唐志清先生 独立董事：王建文先生 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下 ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-018 南京新街口百货商店股份有限公司 关于控股股东及实际控制人 收到中国证券监督管理委员会《行政处罚 及市场禁入决定书》的公告 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司相关信息均以上述指定媒体刊登的 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到控股股东 三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）来函，告知三胞集团及实际控制人于 2024 年 4 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）下发的《行 政处罚决定书》（[2024]36 号）及《市场禁入决定书》（[2024]9 号），主要内容 如下： 一、《行政处罚决定书》（[2024]36 号） 三胞集团关于江苏宏图高科技股份有限公司信息披露违法违规案已由证监 会调查审理终结，根据《证券法》第一百九十七条第二款，证监会依法对控股股 东三胞集团处以四百万元的罚款，对实际控制人袁亚非处以二百万元的罚款。 二、《市场禁入决定书》（[2024]9 号） 依据《证券法》第二百二十一条、《证券市场禁入 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告由苏亚金诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司2023年年度报告披露的媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》[26] - 公司注册地址和办公地址均为南京市中山南路1号[26] - 公司股票简称为南京新百，股票代码为600682，在上海证券交易所上市[27] - 公司聘请的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京市泰山路159号正太中心A座14-16层[27] - 公司报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司，办公地址为上海市黄浦区中山南路318号24层[27] - 公司报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，办公地址为深圳市福田区深南大道4011号中国港中旅大厦26楼[33] - 公司年度报告备置地点为南京市中山南路1号12楼董事会办公室[26] 财务表现 - 2023年营业收入为65.7亿元，同比增长2.16%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比下降41.00%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为9.50亿元，同比下降38.15%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为173.17亿元，同比增长2.13%[34] - 基本每股收益为0.32元，同比下降40.74%[39] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，同比下降42.00%[39] - 加权平均净资产收益率为2.49%，减少1.70个百分点[39] - 2023年第四季度营业收入为18.13亿元，为全年最高季度[43] - 2023年非经常性损益项目合计为3904.88万元[48] - 交易性金融资产期末余额为7.05亿元，当期变动为-1.34亿元[50] - 公司2023年实现营业收入65.70亿元，同比上涨2.16%，其中主营业务收入63.19亿元，占比96.18%[53] - 财务费用为-69,376,675.48元，同比下降177.49%[191] - 研发费用为258,648,452.41元，同比上涨3.69%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为950,231,559.25元，同比下降38.15%[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-834,031,572.15元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-75,301,705.99元[191] 业务发展 - 新百中心店2023年客流量达2,510万人次，同比增长53%，创历史新高[53] - 安康通2023年新增11个城市，业务覆盖全国24个城市，长护险业务营收同比大幅增长[55][78] - Natali在2023年新增2,500名核心私人付费用户，新型产品全年售出3,200余台[59] - 新百芜湖店2023年引进品牌21个，其中目标品牌6个，开展主力促销20场，促销天数152天[75] - 安康通2023年荣获多项荣誉，包括"健康产业技术创新优秀成果"和"智慧养老标杆企业"[57] - 公司2023年与北京大学系统生物医学研究所建立战略合作关系，并与山东大学基础医学院合作共建"实践教学基地"[68] - 新百中心店2023年成功引进品牌60个，其中全国首店2个，江苏首店5个[53] - HOF南京2023年成功引进品牌18个，其中江苏及南京首店9个[54] - 安康通2023年成功中标171个项目，新增辽宁锦州、安徽池州等11个城市[55] - 禾康养老在2023年新增八个地市空白市场并首次进入贵州省，同时完成福建、江苏、安徽中高端颐养中心机构的落地和运营[79] - Natali在2023年全年提供的护理服务时长累计突破1,000万小时，同比增长7%[82] - Natali计划于2024年完成并购，建立英国平台，并正式拓展国际业务，将英国养老市场作为首要目标[82] - 齐鲁干细胞在2023年持续打造科阅医学检验平台，成功申领医学检验所资质，开发免疫力评估、微生物快检等项目[85] - 齐鲁干细胞在2023年推出"火种工程 2.0 版"公益项目，累计援助家庭200余个，募集资金千万余元[88] - PROVENGE联合新型抗雄类药物的研究显示，联合使用生存期获益优于单独使用新型抗雄药，研究涉及6,044例患者[89] - PROVENGE在主动监测（AS）的男性前列腺癌患者中的研究已完成532名患者的登记和入组，2023年6月底数据库锁定[90] - 丹瑞美国与Shoreline合作范围扩展至48个GMP生产批次的产品，预计未来3至4年将带来稳定收入[92] - 公司全年招聘人员218人，其中高级职称人员19人，硕士及以上研究生42人[95] - 公司全年抽查1,200余份门诊病历，合格率92.5%；抽查处方21万余份，合格率98.6%[98] - 公司2023年通过电话、信息、网络、活动等渠道回访客户，满意度达99%[110] - 公司抗原PA2024生产工艺现代化项目已进入常规运作阶段，2022年6月获得FDA批准[114] - 公司2023年修订和完善制度743条、职责281条、预案80项，完成39节261条条款自评工作[97] - 公司2023年社会消费品零售总额47.1万亿元，同比增长7.2%[99] - 公司2023年全国50家重点大型零售企业零售额累计增长15.6%，其中服装类增长21.3%[99] - 公司2023年推出多室保存服务，免疫细胞储存、检测服务等多种产品及服务[110] - 公司2023年完成内科综合楼双汇聚内网交换机切换、超融合集群服务器内存扩容等工作[96] - 公司2023年荣获"国家级标准心衰中心"，急诊医学科在徐州市医学质量年检查评比中排名前三[94] - 公司自2022年起评估了超过200个项目，正在深入研究潜力及协同效应较大的项目[115] - 2023年完成门诊、急诊量近38万人次，出院患者量达4.4万人次，抢救危重病人数近1.2万人次[116] - 心内科开展经皮冠状动脉内支架置入术等高难度手术达2,800例次，消化内科内镜诊疗突破1.5万例次[118] - 2023年试剂成本控制在30%左右，节约了494万试剂成本，非计费耗材节省近200万元[122] - 公司运营的山东省脐血库是经国家卫生行政主管部门批准、验收合格的七家脐血库之一，也是山东省唯一合法的脐带血保存机构[130] - 丹瑞中国已完成其核心产品Sipuleucel-T注射液用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的中国多中心III期临床试验50例患者的入组[149] - 以色列纳塔力（Natali）是以色列最大的民营医疗护理服务公司，主要提供居家养老和远程医疗服务[142] - A.S. Nursing是以色列第四大的居家上门护理公司，拥有30多年的居家护理服务经验，覆盖以色列全境[143] - 丹瑞美国是一家致力于研究肿瘤细胞免疫治疗的生物制药公司，拥有完整的细胞免疫治疗产业化体系[146] - 公司已在24个省市开展智慧养老系统等八大业务，覆盖超过2000万国内老年用户[164] - 2023年，国产细胞基因治疗取得突破，两款CAR-T细胞治疗新药获批上市[160] - 公司现代商业主要业务为零售百货，包括南京新百中心店等门店[163] - 公司引入北京阜外医院许建屏教授工作站等名医工作站10余所，提升医疗品牌竞争力[162] - 公司承担徐州医科大学临床教学任务，培养高级临床医学人才[150] - 公司承建运营200余个政府重点项目，累积为各地政府建立智慧养老指挥中心超过100个[164] - 禾康是国内领先的社区居家养老服务运营商，主要业务以"床位"为核心，以科技为手段，提供医疗床、护理床、养老服务[165] - A.S. Nursing 服务对象为通过以色列国家医疗保险机构 NII 的日常生活活动能力 ADL 测试的用户，其中绝大多数为 75 岁以上老人、残疾退伍军人及其他伤残人士[167] - Natali（中国）业务聚焦两条业务线：一是面向家庭的健康管理服务，二是儿童成长监测与干预服务，三是医养结合的健康管理业务[169] - 齐鲁干细胞工程有限公司主要从事干细胞保存及相关技术开发、技术转让、技术培训与咨询服务[170] - PROVENGE 产品的生产模式为订单式生产模式，丹瑞美国在患者注册后，根据患者的个体情况，定制化地生产 PROVENGE 产品[171] - 丹瑞中国定位于肿瘤细胞免疫产品的研发、生产和营销，将在中国完成美国食品药品监督管理局（FDA）批准的 PROVENGE 的落地和申报[173] - 新健康医院为徐州市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，以门诊、急诊、住院等为主体服务，以老年病、创伤急救、心脑血管、康复护理等为特色专科[174] - 安康通拥有五项核心竞争力：专业完善的养老服务系统研发能力、标准化的服务运营能力、完善的行业标准和质量体系、养老大数据生态链、强大的医养资源支撑[177] - Natali 的核心竞争力体现在全球领先的服务模式和商业可复制性强[178] - Natali（中国）依托国家级中以战略合作协议，与中以创新园保持着良好的技术合作开发关系，获得了国际认可[180] - 公司全面推进全成本核算精细化管理工作，计划年内完成全成本核算系统软件的实施[189] - 公司成功创建徐州医科大学教学医院，提升临床教学和医疗服务水平[190] - 公司在全国12个省份、100多个地市为近400多万老人开展养老服务[196] 行业趋势与市场分析 - 2023年60岁及以上人口占全国人口的21.1%，65岁及以上人口占全国人口的15.4%[128] - 2022年我国65岁以上老人患病率71.1%，较2018年提高了8.8个百分点[128] - 2023年我国失能老人数量达4,400万人，较2021年增长4.4%[128] - 全球细胞与基因治疗（CGT）行业市场规模从2016年的5千万美元增长至2020年的20.8亿美元，年复合增长率为153%[132] - 预计2025年全球CGT行业市场规模将达到305.39亿美元[132] - 2022年中国CGT行业市场规模预计达到14.96亿元，预计2025年将达到178.85亿元，年增长率超过100%[132] - 2023年CGT领域51家企业完成融资，总额超80亿人民币，免疫细胞治疗略多于基因治疗[134] - 2023年1-8月全国医疗卫生机构总诊疗人次为45.2亿，其中公立医院诊疗人次达到23亿，同比增长2.6%，民营医院诊疗人次为4.5亿，同比增长5.2%[135] - 预计到2030年，中国养老产业市场规模有望达到22.3万亿元[154] - 国家发布一系列支持生育政策，如济南市对二孩、三孩家庭每月发放600元育儿补贴[156] - 国家持续加强干细胞行业扶持及规范，发布多项技术指导原则和标准[157]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-010 南京新街口百货商店股份有限公司 2024年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第四号——零售》的相关要求，现 将公司 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2024 年第一季度主要经营数据如下： （一）主营业务分行业情况 | | | | 主营分行业 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 增减（%） | 增减（%） | | 商业 | 112,452,143.92 | 32,294,672.34 | 71.28 | -11.78 | -11.29 | | 宾馆餐饮业 | 7,110,023.09 | 940,967.88 | 8 ...

利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比下降27.96%，扣除非经常性损益的净利润同比下降27.11%][20] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益同比均下降23.08%][20] - [2024年第一季度净利润1.66亿元，较去年同期的2.27亿元有所下降][14] - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.2978223987亿元，同比下降27.96%][32] - [2024年第一季度基本每股收益0.10元/股，同比下降23.08%][32] - [2024年第一季度加权平均净资产收益率0.75%，较上年减少29.25个百分点][32] - [2024年第一季度持续经营净利润为1.6620975208亿元，2023年第一季度为2.2650121208亿元][59] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.2978223987亿元，2023年第一季度为1.8014887572亿元][59] - [2024年第一季度综合收益总额为1.7058926672亿元，2023年第一季度为0.9465033608亿元][59] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2023年第一季度均为0.13元/股][59] 资产情况 - [2024年3月31日交易性金融资产较2023年12月31日增长35.03%，主因本期购买理财产品][20] - [2024年3月31日资产总计259.94亿元，较2023年12月31日的257.20亿元有所增加][12] - [2024年3月31日流动资产合计88.64亿元，较2023年12月31日的85.26亿元有所增加][25] - [2024年第一季度末总资产259.9367112742亿元，较上年度末增长1.07%][32] - [2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益174.523886821亿元，较上年度末增长0.78%][32] - [使用权资产为3.7759485363亿元，商誉60.4547667247亿元，非流动资产合计171.2975340974亿元][26] 收入成本情况 - [2024年第一季度营业总成本13.84亿元，较去年同期的13.34亿元有所上升][14] - [2024年第一季度营业收入15.8028327146亿元，同比下降0.96%][32] - [2024年第一季度营业总收入为15.8028327146亿元，较2023年第一季度的15.9556083341亿元略有下降][56] 现金流情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降67.10%，主因销售回款较同期有所下降][20] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7451.695663万元，同比下降67.10%][32] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为20.7788254361亿元，2023年第一季度为22.9238522091亿元][62] - [2024年第一季度经营活动现金流出小计为20.0336558698亿元，2023年第一季度为20.6591754031亿元][62] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为0.7451695663亿元，2023年第一季度为2.2646768060亿元][62] - [2024年第一季度投资活动现金流入小计为2.5576289599亿元，2023年第一季度为3.8974997592亿元][62] - [投资活动现金流出小计为5.3725561519亿美元，上年同期为5.8153132525亿美元，投资活动产生的现金流量净额为-2.814927192亿美元，上年同期为-1.9178134933亿美元][63] - [筹资活动现金流入小计为1.48465亿美元，上年同期为1.3721亿美元，筹资活动现金流出小计为1.5887114212亿美元，上年同期为1.7618952813亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为-0.1040614212亿美元，上年同期为-0.3897952813亿美元][63] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.011930256亿美元，上年同期为-0.274275426亿美元][63] - [现金及现金等价物净增加额为-2.1618887909亿美元，上年同期为-0.3172073946亿美元，期初现金及现金等价物余额为49.4177967463亿美元，上年同期为48.7245696462亿美元，期末现金及现金等价物余额为47.2559079554亿美元，上年同期为48.4073622516亿美元][63] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数40977人，三胞集团有限公司持股4.84482721亿股，持股比例35.99%][35] 其他损益情况 - [非流动性资产处置损益为 - 87524.64元，计入当期损益的政府补助为825564.14元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1.384505396亿元][46] - [其他营业外收入和支出为-24.27759万美元][65] - [所得税影响额为232.175821万美元][65] - [少数股东权益影响额（税后）为280.340959万美元][65] - [非经常性损益合计为921.514976万美元][65] 费用情况 - [年初至2024年报告期末信用减值损失同比下降1929.09%，主因同期坏账损失转回][20] - [年初至2024年报告期末财务费用同比增长79.36%，主因本期利息收入增加][20] 开发支出情况 - [2024年第一季度开发支出为2.4488460431亿元，2023年对应数据为2.2998733985亿元][53]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-003 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股东银丰生物工程集团有限公司（以下简称银丰生物）持有南京新 街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股份数量为 96,722,192 股，占公 司总股本的 7.19%。本次股份质押后，银丰生物累计质押数量为 96,684,164 股 （含本次），占其持有公司股份数的 99.96%，占公司总股本的 7.18%，剩余未质 押股份数量为 38,028 股。 公司于 2024 年 1 月 26 日收到股东银丰生物关于其所持公司股份质押登记的 说明，现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押基本情况 2、银丰生物质押股份不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截止公告披露日，银丰生物及其一致行动人累计质押股份情况如下： 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024- ...

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-002 南京新街口百货商店股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会 议（以下简称会议）于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关 于补选第十届董事会副董事长的议案》。 公司董事会于近日收到公司副董事长张轩先生递交的辞职报告，张轩先生因 公司工作调整原因，向公司辞去副董事长职务，辞职后张轩先生将不再担任公司 副董事长职务。为完善公司治理结构，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟 选举袁千惠女士为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。简历详见附件。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2024 年 1 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：南京新街口百货商店股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《南京新街口百货商店股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事 务所（以下简称"本所"）接受南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600682 证券简称：600682 公告编号：2024-001 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远扬律师、黎达侨律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及 表决方式符合法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 818,488,136 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.8029 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由副董事长张轩先生主持。本次大会 采取现场投票和 ...

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会资料 2024 年 1 月 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分； 二、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅 会议室； 三、召集人：公司董事会； 四、会议出席人员：2023 年 12 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级 管理人员、公司聘请的律师； 五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 六、会议议程； 七、主持人宣布现场会议开始； 八、宣读、审议如下议案； | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（1）人 | | 1.01 | 选举袁千惠女士为第十届董事会董事 | ...