股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点召开[3] - 地点为江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅[3] - 网络投票起止时间为2024年12月26日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 包括更换会计师事务所、补选第十届董事会非独立董事等[7] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2.01项[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月23日[16] - 登记时间为12月25日上午10:00 - 11:30，下午14:00 - 17:00[19] - 登记地点为南京市中山南路1号南京中心12楼董事会办公室[19] 表决票数 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[26] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[26] - 投资者对议案4.00的表决票数上限为500票[26] - 议案4.01候选人陈××方式一投票票数为500票[27] - 议案4.01候选人陈××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.01候选人陈××方式三投票票数为100票[27] - 议案4.02候选人赵××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.02候选人赵××方式三投票票数为50票[27] - 议案4.03候选人蒋××方式二投票票数为100票[27] - 议案4.03候选人蒋××方式三投票票数为200票[27]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-034 南京新街口百货商店股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召 开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于更换会计师事务所的 议案》，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交至公司股东大会审议。具体信息如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称中名国成） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称苏亚金诚） 更换会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：苏亚金 诚已连续多年为南京新街口百货商店股份有限公司提供审计服务，鉴于 苏亚金诚受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨 ...

人事变动 - 董事长翟凌云因个人原因辞职[2] - 总裁张轩暂代董事长职责[2] 董事会会议 - 2024年12月9日召开第十届董事会第十四会议[3] - 会议以10票同意通过相关议案[3] 人员提名 - 拟提名蔡邕为非独立董事补选候选人[3] - 蔡邕任期至第十届董事会任期届满[3]

会议情况 - 南京新百第十届董事会第十四次会议于2024年12月9日通讯表决召开，10位董事均参会[1] 议案审议 - 《关于更换会计师事务所的议案》获通过，待股东大会审议[1][2][3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》获通过[3][4] - 《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》获通过，待股东大会审议[4][5]

股东持股 - 银丰生物持股96,722,192股，占总股本7.19%[2] - 新余创立持股55,391,644股，占比4.11%[5] - 王伟持股9,672,219股，占比0.72%[5] - 王山持股2,418,054股，占比0.18%[5] 股份质押 - 银丰生物本次解质48,184,164股，占总股本3.58%，又质押相同数量[2][5] - 新余创立累计质押55,391,600股，占其持股数99.9999%[5] - 全体股东累计质押152,075,764股，占总股本11.29%[5]

证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-032 南京新街口百货商店股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2024-032 | 银丰 | 否 | 6,150,000 | 否 | 否 | 2024.11.19 | 2025.11.18 | 中国光大银行 | 6.36% | 0.46% | 自身 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 生物 | | | | | | | 股份有限公司 | | | 生产 | | | | | | | | | 济南分行 | | | 经营 | | 合计 | / | 6,150,000 | / | / | / | / | / | 6.36% | 0.46% | / | 重要内容提示： 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）股东银丰生物工程 集团有限公司（以 ...

业绩总结 - 2024年前三季度公司主营业务收入46.67亿元，成本26.85亿元，毛利率42.48%，收入同比增2.63%，成本同比增3.45%[2] - 商业主营业务收入2.89亿元，成本0.93亿元，毛利率67.83%，收入同比降15.36%，成本同比降14.70%[2] - 房地产业主营业务收入0.14亿元，成本0.20亿元，毛利率 - 40.36%，收入同比增565.53%，成本同比增1467.10%[2] - 健康养老、护理业主营业务收入15.44亿元，成本12.54亿元，毛利率18.81%，收入同比增3.73%，成本同比增1.19%[2] 地区业绩 - 江苏地区主营业务收入11.12亿元，成本8.24亿元，毛利率25.85%，收入同比增4.22%，成本同比增2.76%[3] - 美国地区主营业务收入11.89亿元，成本4.66亿元，毛利率60.77%，收入同比增1.07%，成本同比降2.29%[4] 百货业务 - 2024年1 - 9月江苏百货主营业务收入2.30亿元，同比降15.56%[5] - 2024年1 - 9月安徽百货主营业务收入0.59亿元，同比降14.60%[5] - 2024年1 - 9月江苏百货主营业务成本6617.62万元，同比降14.15%[5] - 2024年1 - 9月安徽百货主营业务成本2675.89万元，同比降16.03%[5]

营业收入与利润情况 - [本报告期营业收入为16.20亿元，同比增长6.71%；年初至报告期末营业收入为48.72亿元，同比增长2.42%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降25.97%；年初至报告期末为2.22亿元，同比下降44.31%][3] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降27.69%；年初至报告期末为2.27亿元，同比下降39.26%][3] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比均下降33.33%；年初至报告期末均为0.17元，同比下降43.33%][3] - [年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降主因业绩下滑；其他综合收益增长42.49%主因汇率变动影响；财务费用增长42.88%主因本期利息收入增加][6] - [2024年前三季度营业总收入48.72亿元，较2023年同期的47.57亿元增长2.41%][14] - [2024年前三季度营业总成本43.73亿元，较2023年同期的41.17亿元增长6.22%][14] - [2024年前三季度营业利润4.92亿元，较2023年同期的6.66亿元下降26.16%][16] - [2024年前三季度净利润3.15亿元，较2023年同期的5.01亿元下降37.29%][16] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润2.22亿元，较2023年同期的3.98亿元下降44.29%][17] - [2024年前三季度基本每股收益0.17元/股，较2023年同期的0.30元/股下降43.33%][17] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，同比下降1.96%][3] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金58.73亿元，2023年同期为61.65亿元][18] - [2024年前三季度收到的税费返还199.72万元，2023年同期为441.83万元][18] - [2024年前三季度经营活动现金流入小计63.22亿元，2023年同期为66.04亿元][18] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额5.48亿元，2023年同期为5.58亿元][18] - [2024年前三季度收回投资收到现金5.75亿元，2023年同期为6.54亿元][18] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7.97亿元，2023年同期为 -9.48亿元][19] - [2024年前三季度吸收投资收到现金1409.12万元，2023年同期为49万元][19] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9978.79万元，2023年同期为5545.59万元][19] - [2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -3.72亿元，2023年同期为 -2.81亿元][19] - [2024年期末现金及现金等价物余额为45.70亿元，2023年为45.91亿元][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产为257.77亿元，较上年度末增长0.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为173.74亿元，较上年度末增长0.33%][3] - [2024年9月30日货币资金为4,604,397,543.23元，较2023年12月31日的5,000,758,404.36元有所减少][11] - [2024年9月30日交易性金融资产为1,163,124,253.16元，较2023年12月31日的704,554,450.00元有所增加][11] - [2024年9月30日应收账款为1,394,324,126.31元，较2023年12月31日的1,347,231,606.81元有所增加][11] - [2024年9月30日存货为527,067,015.55元，较2023年12月31日的456,718,566.56元有所增加][11] - [2024年9月30日流动资产合计8,799,410,888.20元，较2023年12月31日的8,526,313,592.62元有所增加][11] - [2024年9月30日非流动资产合计16,977,286,399.61元，较2023年12月31日的17,193,219,839.43元有所减少][12] - [2024年9月30日资产总计25,776,697,287.81元，较2023年12月31日的25,719,533,432.05元略有增加][12] - [2024年9月30日流动负债合计5,929,892,848.55元，较2023年12月31日的5,966,368,169.54元有所减少][12] - [2024年9月30日非流动负债中长期借款为163,301,676.10元，较2023年12月31日的171,359,258.92元有所减少][12] - [2024年9月末负债合计69.13亿元，较期初的70.17亿元下降1.48%][13] - [2024年9月末所有者权益合计188.63亿元，较期初的187.02亿元增长0.86%][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为42781户][7] - [三胞集团有限公司持股4.84亿股，持股比例35.99%，处于冻结状态][7] - [银丰生物工程集团有限公司持股9672.22万股，持股比例7.19%，大部分股份处于质押状态][7] - [截至2024年9月30日，三胞集团有限公司持有公司303,743,775股人民币普通股，为大股东][8] 费用情况 - [2024年前三季度研发费用1.72亿元，较2023年同期的2.00亿元下降13.79%][16] - [2024年前三季度税金及附加7680.32万元，较2023年同期的4772.70万元增长61.09%][16]

会议信息 - 公司第十届监事会第二次会议于2024年8月29日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年8月19日以电话或邮件发全体监事[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》3票同意通过[1][2] - 《关于控股子公司会计估计变更的议案》3票同意通过[3][4] 监事会意见 - 认为《2024年半年度报告》编制审议程序合规内容真实准确完整[1] - 同意本次控股子公司会计估计变更[3]

业绩总结 - 2024年半年度主营业务收入31.22亿元，营业成本17.59亿元，毛利率43.65%[1] - 商业收入2.15亿元，成本7118.37万元，毛利率66.89%[1] - 宾馆餐饮收入1564.45万元，成本180.56万元，毛利率88.46%[1] - 健康养老、护理业收入10.29亿元，成本8.32亿元，毛利率19.20%[1] 地区业绩 - 江苏收入7.58亿元，成本5.33亿元，毛利率29.69%[1] - 安徽收入1.02亿元，成本5519.42万元，毛利率45.64%[1] - 上海收入2190.34万元，成本2207.75万元，毛利率 -0.79%[1] - 山东收入6.15亿元，成本1.65亿元，毛利率73.11%[1] - 以色列等境外收入7.36亿元，成本5.77亿元，毛利率21.63%[1] - 美国收入7.76亿元，成本3.06亿元，毛利率60.55%[1]