独立董事提名 - 提名人提名贺伊琦为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 直接或间接持股1%以上或为前10股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上或前5股东任职人员亲属不具独立性[2] - 最近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录条件 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[4] 被提名人情况 - 被提名人有5年以上履职经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] - 具有ACCA和会计学专业副教授资格[4] 声明人情况 - 声明人无36个月内受中国证监会行政处罚等不良记录[9] - 不是因特定原因被提议解除独立董事职务人员[9] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家[10] - 在公司连续任职未超6年[10] - 具备ACCA和会计学专业副教授资格[10] - 已通过公司第十届董事会提名委员会资格审查[10] - 核实并确认符合上交所独立董事任职资格要求[10] - 承诺任职期间遵守相关要求[10] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[10] 声明时间 - 声明时间为2025年12月2日[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于12月17日14点召开[3] - 会议地点为江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅[3] - 网络投票起止时间为2025年12月17日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 选举事项 - 本次会议将选举第十一届董事会非独立董事5人，独立董事3人[9][10] 议案披露 - 议案于2025年12月2日在指定媒体及网站披露[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月11日[14] 登记时间地点 - 登记时间为2025年12月16日14:00 - 17:00[18] - 登记地点为南京市中山南路1号南京中心23楼股东大会登记处[18] 联系方式 - 会议联系电话为025 - 84761643，传真为025 - 84724722，邮箱为irm@njxb.com[19] 表决权 - 股东100股应选董事10名时，董事会选举议案组有1000股选举票数[24] - 投资者100股在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24][25] - 投资者100股在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 投资者100股在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2025年11月28日召开，3名监事全部参会[1] 议案内容 - 会议审议通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，由审计委行使相关职权[2] - 修订后的章程在上海证券交易所网站披露[2] 后续安排 - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议情况 - 会议于2025年11月28日通讯表决召开，11位董事全参会[1] - 多项议案表决11票同意，0反对0弃权[3][4][6][7][8][9][10][11][14][15][16][17][18][19][21][22][23] 人事安排 - 拟推荐蔡邕等5人为非独立董事候选人[20] - 拟推荐王建文等3人为独立董事候选人[21] 股东大会 - 公司拟定2025年12月17日下午2点召开临时股东大会[22] 人员背景 - 唐志清8月因违规担保受上交所谴责，未实质损公司[29]

政策动向 - 国家卫健委定于2025年11月27日举行新闻发布会 介绍基层医疗卫生服务进展成效有关情况 [1] - 北京市经济和信息化局等六部门印发《北京市促进医疗器械产业高质量发展若干措施》 提出加快人工智能辅助诊疗技术推广应用 [2] - 措施鼓励医疗机构将新型AI辅助诊疗技术纳入使用 支持以"附条件新增"方式立项试行创新项目 [2] - 措施将遴选AI辅助诊疗产品推广应用项目 按照不超过工程投资的30%给予支持 最高不超过5000万元 [2] 药械审批 - 赛科希德取得3个医疗器械注册证 包括抗Ⅹa测定试剂盒、抗Ⅹa校准品和抗Ⅹa质控品 [3] - 新华制药获得利丙双卡因乳膏药品注册证书 该药品2024年中国公立医疗机构销售额约为6.15亿元 [4] - 恒瑞医药收到创新药HRS-8364片临床试验批准通知书 拟用于治疗晚期实体瘤 累计研发投入约2165万元 [5] 资本市场 - 苏州高新拟以6.04亿元出售医疗器械产业公司47%股权 [6] - 得印科技完成数千万元Pre-A轮融资 由松霖创投独家投资 [7][8] 行业大事 - 诺华中国回应解散县域团队传闻 称自2026年1月1日起将对县域业务运营模式进行调整 目前业务覆盖约1000个县域市场 [9] - 三星医疗下属全资子公司拟中标国家电网采购项目 预计合计中标总金额约为1.07亿元 [10] 舆情预警 - 美国AbbVie等公司向美国国际贸易委员会提出申请 指控特定抗体药物偶联物等产品侵犯其商业秘密 请求发起337调查 [11] - 毕得医药股东戴岚计划减持不超过14.88万股公司股份 占公司总股本不超过0.16% [12]

文章核心观点 - 多位上市公司董秘认为A股估值水平处于低位，长期投资价值凸显 [1] - 上市公司正采取多种措施增强核心竞争力，以提升业绩回报投资者 [1] A股市场估值与投资价值 - 当前A股估值水平处于低位，有一定的修复空间 [1] - 中证500指数的PE估值回落至历史5%分位，当前市场整体估值比2016年初2638低点时更便宜 [5] - 上证指数/标普500的相对估值PE为0.56倍，回落至历史分位7%以下，A股性价比凸显 [5] - 以中证500指数为代表的中盘成长股盈利趋势稳定，相对估值处于历史底部 [3] - 目前有16家上市银行"破净"，另有5家上市银行市净率不足1.1倍，银行板块估值已降至历史底部 [5] - 市场情绪扰动导致股价与基本面偏离，悲观市场是价值投资者深入了解企业的好时机 [2] 行业与公司投资机会 - 医疗行业受益于巨大人口基数和"健康中国"战略，未来将诞生世界级巨型医院集团 [2] - 基本面好、安全边际高的细分行业龙头股和白马股将凸显投资价值 [3] - 代表新时代、新经济的标的公司具备长期投资价值 [4] - 燃气和污水处理行业有着非常大的发展空间 [6] - 市场资金正越来越多向头部优质公司集中，投资者向价值投资理性回归 [4] 上市公司提升价值的措施 - 爱尔眼科上市以来市值持续增长至800亿元左右，是2009年上市之初的12倍 [6] - 大北农采取员工持股计划平衡公司短期与长期目标 [6] - 大众公用出资16.05亿元受让天力燃气37.22%股权，后者2017年净利润3.37亿元 [6] - 广联达在2017~2019三年规划期目标包括实现造价业务云转型和施工业务聚力突破 [7] - 吉祥航空自2015年上市以来，每年分红金额均超过当年净利润的30% [7] - 太极股份投资国产数据库、中间件和办公软件，建立自主可控产业生态 [8]

综合板块整体市场表现 - 11月21日综合板块整体下跌5.33%，跌幅远超大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内领跌个股为三木集团，跌幅达9.93%，漳州发展和粤桂股份跌幅紧随其后，分别为9.39%和9.20% [2] - 板块呈现普跌态势，表格所列10只个股全部下跌，跌幅范围从4.13%至9.93% [1][2] 个股价格与交易情况 - 上海三毛为板块内唯一上涨个股，涨幅0.49%，收盘价14.35元，成交额9368.07万元 [1] - 亚泰集团成交量最大，达304.32万手，收盘价2.09元，下跌4.13% [1] - 粤桂股份成交额高达15.38亿元，收盘价20.14元，下跌9.20% [2] - 三木集团成交额为3.07亿元，成交量45.75万手 [2] 板块资金流向分析 - 综合板块整体主力资金净流出6.29亿元，显示大资金大幅撤离该板块 [2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入5335.81万元，而散户资金净流入5.76亿元 [2] - 泰达股份、上海三毛和悦达投资获得主力资金净流入，分别为915.51万元、636.40万元和512.95万元 [3] - 南京公用在个股中主力资金净流出最为严重，达2273.43万元，主力净占比-11.20% [3]

合作事件概述 - 全球领先的国际酒店管理集团洲际酒店集团与南京新百正式签署合作协议，旗下高端酒店品牌洲际筑格酒店将正式入驻新百商厦 [1] 酒店规划与设施 - 入驻的洲际酒店将占据新百商厦高层及中区多个楼层，打造集奢华住宿、高端餐饮、商务会议与康体设施于一体的综合服务空间 [1] - 位于顶层的“城市之眼”项目将由酒店运营，未来有望成为南京新的城市地标 [1] 地理位置与优势 - 新百商厦坐落于新街口广场的东南角，是南京最具标志性的商业建筑之一，地理位置优越 [1] - 洲际酒店的入驻将充分利用地理优势，为高端商务及休闲旅客提供“下楼即商圈”的极致便利体验 [1] 行业影响与市场定位 - 合作被视为“强强联合”，南京新百拥有深厚的历史积淀和广泛的客群基础，洲际酒店品牌以其卓越服务、国际化视野和强大品牌号召力闻名 [1] - 新街口商圈面临从单一购物功能向多元化体验式消费转变的需求，洲际酒店的入驻将有效填补该核心区域高端国际连锁酒店的不足 [1] - 酒店将发挥“城市商务会客厅”功能，吸引更多跨国企业会议和高端商务活动 [1]

电影票房与市场表现 - 影片《浪浪山小妖怪》自8月2日公映以来，截至目前票房超17.17亿元，吸引观影人次超4700万[1] - 影片登顶中国影史二维动画票房冠军，并跻身中国影史动画票房榜前五[1] - 影片累计传播量超54亿人次，成为跨平台、跨圈层、跨产业的现象级作品[1] IP授权与衍生品开发 - 浪浪山IP携手近40家知名企业打造覆盖“衣食住行娱”的全领域授权合作矩阵[1] - 预计年底影片授权营销合作带动的终端商品销售总额将突破25亿元[1] - 此次探索实现了中国原创IP从“作品”向“体系化产品”的跨越，完成“电影+”全面布局[8] 海外市场拓展 - 影片已登陆澳大利亚、新西兰、马来西亚、北美等海外市场[1] - 未来计划将影片推向新加坡、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家及我国港澳台地区[1] 创作理念与行业意义 - 影片在传统文化基础上创造了新形态，是对经典名著进行的极富创意的全新改写[3][10] - 影片的叙事逻辑实现了从英雄神话到平民价值的深刻重塑，直观映射出中国电影产业在内容创作与理念表达上的全面升维[10] - 影片展现了老牌国有电影企业的创新与担当，是电影产业从单一票房经济向多元消费生态转变的典型代表[5] 公司战略与产业影响 - 上影集团坚持“以创作为中心”，其动画作品不断丰富着对“新大众文艺”需扎根生活、反映现实这一理念的实践[3][7] - 公司从创作破局、运营升维、体系协作、价值释放、科技赋能等方面实现探索，构建起IP多元形态持续开发及“创作—衍生—再创作”的闭环[8] - 行业需树立电影经济理念，争当“电影+”跨界合作探索者与实干家，以新生态推动电影产业新发展[5][10]

综合板块市场表现 - 11月17日综合板块整体微跌0.02%，表现略优于上证指数（下跌0.46%）和深证成指（下跌0.11%）[1] - 板块内个股表现分化，三木集团以10.06%的涨幅领涨，南京新百以4.58%的跌幅领跌[1][2] - 三木集团成交量达210.11万手，成交额达17.89亿元，为当日板块内成交最活跃的个股[1] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括三木集团（涨10.06%至8.75元）、漳州发展（涨2.80%至10.63元）、泰达股份（涨2.04%至4.50元）[1] - 跌幅居前的个股包括南京新百（跌4.58%至8.76元）、南京公用（跌4.37%至7.65元）、粤桂股份（跌3.10%至23.47元）[2] - 悦达投资和宁波联合在两个表格中均有出现，分别下跌0.52%和上涨0.12%[1][2] 板块资金流向 - 当日综合板块整体呈现主力资金净流出5.81亿元，而游资和散户资金分别净流入1.41亿元和4.4亿元[2] - 泰达股份获得主力资金净流入2993.39万元，净占比达21.38%，为板块内最高[3] - 东阳光获得主力资金净流入959.78万元，同时游资净流入3028.37万元[3] - 上海三毛主力资金净流出1093.35万元，净占比高达-20.07%，亚泰集团主力资金净流出1961.51万元[3]