中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (周颖) 本人周颖,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 ("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,在 2025年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是广 大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2025年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023年6月,公司召开2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议, 选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会战略 与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。2025年5月,公司召开第 十一届十七次董事会会议,同意本人不再担任公司第十一届董事会战略与 ESG ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (黄江东) 本人黄江东，作为中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（"《公司章程》"）、《中 国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年度工作 中，积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，在 发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是广大中小股东的合法权益等方面，独立、 诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 6 月，公司召开 2022 年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议，选 举本人为公司第十一届董事会独立董事，并同意本人担任第十一届董事会审计与合规 管理委员会委员。 本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2025 年度 独立非执行董事独立性 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (杨钧) 本人杨钧，作为中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）的独立董 事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，在 2025 年度工作中，积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议，认真审议各项议案，在发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法权益等方面，独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 6 月，公司召开 2022 年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议， 选举本人为公司第十一届董事会独立董事，并同意本人担任第十一届董事会提名 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2025 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2025 年度独立非执 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2026-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第二十六次会议，会议审议同意，公司将在 2025 年计提资产减值准备，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行 了减值测试。经测试，2025 年度公司计提减值准备合计人民币 3.97 亿元。 二、计提资产减值准备具体情况说明 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 1 号——存货》：按照资产负债表日成本与可变现净 值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估 计其可收回金额。可收回金额应当根据资 ...

经评估，本公司认为，毕马威华振及毕马威香港作为 本公司 2025 年度的审计机构，及项目合伙人、签字注册会 计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定，在 履职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他 专项审核和鉴证工作。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2026 年 3 月 18 日 毕马威香港已经按照本公司与其签订的 2025 年度审计 业务约定书，遵循香港会计师公会颁布的香港审计准则和 其他执业规范及专业会计师道德守则，对本公司 2025 年度 财务报表进行了审计，出具了审计报告；同时对持续关连 交易执行了相关的鉴证工作，并根据《香港上市规则》第 14A.56 条对持续关连交易披露出具函件。 在执行审计及其他鉴证工作的过程中，毕马威华振及 毕马威香港与本公司治理层和管理层进行了必要的沟通。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定， 中国石化上海石油化 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的 风险持续评估报告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）与中国石化财务 有限责任公司（以下简称"中石化财务公司"）本着存取自由的原则，通过中石化 财务公司金融平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其他金融 业务，有关业务已纳入公司与中国石油化工集团有限公司（以下简称"中国石化 集团公司"）的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验中石化财务公司《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告， 对中石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结合公司实际业务 开展情况，报告如下： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2026-017 一、中石化财务公司基本情况 （一）中石化财务公司基本信息 中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构 ...

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：600688 证券简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于《环境、社会和公司治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社 会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读《环境、社会和公司治理报告》全文。 2、《环境、社会和公司治理报告》已经公司战略与 ESG 委员会及董事会审议通过。 3、北京三星九千认证中心有限公司为《环境、社会和公司治理报告》全文出具了鉴 证报告。 2 / 6 可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 | 股票代码 | 600688 | | --- | --- | | 公司简称 | 上海石化 | | 公司名称 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | | | 本报告 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2026-012 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 和毕马威会计师事务所 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 （2）人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振 ...

董事会评估 - 公司董事会对2025年度在任独立非执行董事独立性进行评估[1] - 2025年度在任独立非执行董事不存在影响自身独立性情况[1] - 2025年度在任独立非执行董事符合独立性要求[1]

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 （三） 2025 年 3 月 18 日，审计与合规管理委员会与负责本公司财务 报表及内部控制审计工作的毕马威华振签字注册会计师王文立、石磊、毕 马威香港签字注册会计师区日科以及项目经理洪晓华召开沟通会议，听取 了毕马威华振、毕马威香港关于公司审计发现、内部控制、独立性确认、 审计收费及审计报告的出具情况等事项的汇报。 （四） 2026 年 3 月 17 日，公司审计与合规管理委员会召开会议，审 议通过了本公司 2025 年年度报告及报告摘要、2025 年度财务报告、2025 年度内部控制评价报告、2026 年审计工作计划、《内部控制手册》（2026 年版）、关于续聘 2026 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金之议案、《2025 年度计提资产减值准备及资产处置的议案》等，并同 意提交董事会审议。 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2026 年 3 月 17 日 对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所 ...