委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任1名，主任应为独立董事[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，可开临时会议[17] - 提前3日通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议经全体委员过半数通过[19] 考核与薪酬 - 对董事及高管考核，需其提交书面述职报告[14] - 根据绩效和政策提报酬和奖励方式，报董事会审议[14] 其他规定 - 工作经费列入公司预算，可聘专家[15] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[12] - 会议涉委员个人议题时当事人应回避[19] - 会议资料保存至少10年[22] - 议案和决议书面报董事会[23] - 议事规则经董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

委员会组成 - 审计与合规管理委员会由至少3名非执行董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连任[7] - 现任外部审计机构的合伙人离职或不再享有财务利益之日起两年内不得担任委员[6] 委员会职责 - 对公司外部审计机构的聘用、续聘、解聘及其审计费用提出建议[9] - 监督及评估外部审计工作，每年向董事会提交评估报告[10] - 审核公司财务信息及其披露，监控财务会计报告制作流程[10] - 审核拟提交董事会的财务会计报告，关注报表真实性等[10] - 关注财务会计报告中的重大问题及欺诈舞弊可能性[10] - 审核报告期内会计政策及估计变更情况[10] - 每年至少与外部审计机构、年审会计师事务所召开两次会议[11][23] - 监督公司内部审计工作，每季度听取内部审计计划执行情况汇报[13] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] 审核与决议 - 审核事项需全体委员过半数同意方可提交董事会审议[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[30] - 会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过[30] 违规处理 - 发现董事、高级管理人员违规，可向董事会、股东会通报或向监管机构报告[16] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[16] 其他 - 主任因故不能履职时，指定1名独立非执行董事代行职权[19] - 决议需提交董事会审议通过后实施[19] - 主任负责召集、主持会议及日常工作等多项职责[20] - 秘书应不迟于会议召开前3日通知委员[28] - 每季度至少召开一次会议[28] - 会议记录、决议及所有会议资料至少保存10年[34] - 公司高级管理人员及有关部门应积极配合工作[26] - 工作经费列入公司预算，履职聘请专业人员费用由公司承担[26] - 议事规则的制定和修改经董事会批准后生效[37] - 拟聘任的外部审计机构近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[15]

资本变动 - 2024 - 2025年注销256,668,000股境外上市外资股（H股）[4] - 公司已发行股份总数减至10,542,617,500股[4] - 拟根据股份变动减少注册资本[4] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》及其附件[4] - 修订后不再设监事会和监事[6] - 修订需提请2025年第二次临时股东会审议[6] 组织调整 - 增设计1名职工代表董事席位[4]

证券日报网讯10月22日晚间，上海石化（600688）发布公告称，聘任黄立新先生为本公司证券事务代 表。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 茲提述本公司分別於2022年11月10日、2022年11月30日及2023年10月25日刊發的有關 現有框架協議的公告及通函，內容有關本公司與中石化集團和中石化股份簽訂的現有 框架協議。現有框架協議項下本公司的持續關連交易及截至2025年12月31日止三個年 度的持續關連交易上限已經過本公司股東會及╱或董事會程序獲適當批准。 新框架協議項下的持續關連交易 由於現有框架協議將於2025年12月31日屆滿，且為確保本公司的正常運作不受影響， 董事會於2025年10月22日審議並批准了本公司與中石化集團及中石化股份簽訂的新框 架協議，有效期為三年，至2028年12月31日期滿。 上市規則的涵義 於本公告日期，中石化股份及其聯繫人合計直接及間接持有本公司已發行股本約 51.81%的股權，是本公司的控股股東。中石化集團為中 ...

智通财经APP讯，上海石油化工股份(00338)发布2025年前三季度报告，该集团取得营业收入588.86亿 元，同比减少10.77%，归属于上市公司股东的净亏损4.32亿元，基本每股亏损0.041元。 公告称，年初至报告期末，由于石油产品销量下降，本公司经营业绩较上年同期由盈转亏。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00338） 2025年前三季度主要經營數據 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據上海 證券交易所《上市公司自律監管指引第3號－行業信息披露》之《第十三號－化工》第十五條 的相關規定，特將截至2025年9月30日止9個月主要經營數據公告如下： 一、 2025年前三季度主要產品經營數據 | | 產量 | 銷量 | 銷售收入 | | --- | --- | --- | --- | | 產品名稱 | （萬噸） | （萬噸） | （人民幣千元） | | 煉油產品 | | | | | 柴油 | 181.86 | 178.81 | 11,524,146 | | 汽油 | 250.91 | 247.09 | 19,742,564 | | 註1 航空煤油 | 172.64 | 102.69 | 4,981,151 | | 化工產品 | | | | | 註2 對二甲苯 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润表现 - 第三季度营业收入193.62亿元，同比下降13.8%[7] - 年初至报告期末营业收入588.86亿元，同比下降10.77%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3059.5万元，同比大幅增长361.67%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4542.6万元，同比增长233.23%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损4.32亿元，较上年同期由盈转亏[7][11] - 2025年前三季度营业收入为588.86亿元，较2024年同期的659.95亿元下降10.8%[20] - 2025年前三季度净亏损为4.29亿元，而2024年同期净利润为3.99亿元[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.041元，而2024年同期为0.003元[21] - 第三季度基本每股收益0.003元，同比增长200%[7] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为489.51亿元，较2024年同期的550.23亿元下降11.0%[20] - 2025年前三季度资产减值损失为4.17亿元，较2024年同期的1.81亿元增加130.4%[20] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为18.88亿元，同比下降81.28%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元，同比下降74.42%[7] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元，较2024年同期的104.26亿元下降74.4%[24] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为646.74亿元，较2024年同期的714.94亿元下降9.5%[24] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.26亿元，较2024年同期的净流出14.04亿元有所改善[24] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出13.58亿元，较2024年同期的净流出24.02亿元收窄43.5%[25] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为0.47亿元，较2024年同期的175.00亿元大幅下降99.7%[25] 资产负债状况 - 报告期末总资产418.60亿元，较上年度末微增0.22%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为242.68亿元，较上年度末下降3.08%[7] - 2025年9月30日总资产为418.60亿元，较2024年底的417.69亿元略有增长0.2%[17][18] - 2025年9月30日货币资金为96.43亿元，较2024年底的120.96亿元减少20.3%[17] - 2025年9月30日应收账款为13.87亿元，较2024年底的7.02亿元增长97.7%[17] - 2025年9月30日应付票据为106.35亿元，较2024年底的90.48亿元增长17.5%[18] - 2025年9月30日归属于母公司股东权益为242.68亿元，较2024年底的250.40亿元减少3.1%[18] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为96.30亿元，较2024年同期末的115.16亿元下降16.4%[25] 综合收益及其他 - 2025年前三季度综合收益总额为亏损44.17亿元，而2024年同期为盈利4.85亿元[21] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为亏损44.41亿元，而2024年同期为盈利4.31亿元[21] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益税后净额为亏损1.26亿元，而2024年同期为盈利0.86亿元[21] 股东信息 - 中国石油化工股份有限公司持有公司无限售条件人民币普通股54.62亿股，为第一大股东[14]

格隆汇10月22日丨上海石化(600688.SH)公布，公司前三季度营业收入588.86亿元，同比下降10.77%； 归属于上市公司股东的净利润-4.32亿元；基本每股收益-0.041元。 ...

截至发稿，上海石化市值为297亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，上海石化（SH 600688，收盘价：2.82元）10月22日晚间发布公告称，因工作职务变动原 因，余光贤先生将不再担任公司证券事务代表。 2025年1至6月份，上海石化的营业收入构成为：石油产品占比67.95%，化工产品占比21.6%，石油化工 产品贸易占比9.77%，其他占比0.68%。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...