中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届监事会第十一次会议（"会议"）于 2025 年 10 月 11 日 以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 下午在以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到 6 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工 股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议： 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-40 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年第三季度报告》。 决议二 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过监事会 《关于公司 2025 年第三季度报告的审议意见》。 中国石化上海石油化工股份有限公司监事会 2025 年 1 ...

该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与 合规管理委员会第十次会议审议通过。 决议二 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议及通过《产品互 供及销售服务框架协议》（2026-2028 年）及其项下的持续关联交易， 以及截至 2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日和 2028 年 12 月 31 日止各年度的有关持续关联交易的最高限额，并同意整体上和无 - 1 - 条件地通过及确认本公司的所有董事已获授权采取必要的或适宜的 事宜及行动，以实施及赋予效力给《产品互供及销售服务框架协议》 （2026-2028 年）内有关和具附带性的任何事情，并作出其认为必要 的、适宜的改动。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十次会议（ ...

中国石化上海石油化工股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600688 证券简称：上海石化 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"、"公司"）董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证 2025 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长郭晓军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理兼财务总监杜军先生及会计 机构负责人（会计主管人员）财务部经理傅和娟女士保证本第三季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 本公司 2025 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 19, ...

二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保（以下简称"债权申 报"）。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性， 相关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次减资将按法定程序继续实 施。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-46 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分 别于 2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别 股东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会及 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年 度股东周年大会、2024 年 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份（包括其衍生品种）及 其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、香港《证券及期货条例》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"，与前述规则合称"适用规范"）的有关 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2012年3月29日第七届董事会第五次会议审议通过 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第一次修订 第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交易所 发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公 司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中 国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会辖下的专门委员会，向董事会 负责，主要负责就遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格，拟定选任程序和标准等事项向董事会提出建议。 第七条 提名委员会办事机构设在公司董事会秘书室，协助董事 会秘 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 独立董事工作制度 2007年10月26日第五届董事会第二十四次会议审议通过 2011年6月29日第七届董事会第一次会议第一次修订 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第二次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第三次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第四次修订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国石化上海石油化工股份有限公司的法人治 理结构，促进公司规范运作，为独立董事履职创造良好的条件，根据 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》、公司股票上市地证券交易所发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监 管规则（以下简称"有关监管规则"），以及《中国石化上海石油化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或者"上海石化"）的内幕信息知情人登记管理工作，加强内幕 信息保密，维护信息披露的公平，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"）， 以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中国石化上海石油化工股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称"《信息披露管理制度》"）、《中国石化上海石油化工股份有限公 司保密工作管理细则》《中国石化上海石油化工股份有限公司商业秘密保护 管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 2012年3月29日第七届董事会第五次会议审议通过 2015年3月20日第八届董事会第六次会议第一次修订 2022年6月22日第十届董事会第十八次会议第二次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 22 日第十一届董事会第二十次会议审议通过 第一章 总则 第二章 内部审计工作的领导体制 1 第一条 为了进一步规范和加强中国石化上海石油化工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部 审计工作质量，充分发挥内部审计在揭示风险、发现问题、推动问 题整改、实现价值增值等方面的独特作用，根据《中华人民共和国 审计法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和公司股票境内外 上市地证券监管规则，以及《中国石化上海石油化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门、各分公司和全资子公司、 控股子公司，以及对公司具有重大影响的参股公司（以下合称"公 司及所属单位"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部和审计人员通过运用系统、 规范的方法，依法依规对本制度适用主体的收支、经济活动、内部 控制、风险管理实施独立客观的监督、评价和建议的，以促进公司 全面贯彻落实相关重大政策措施、决策部署并完善治理、增加价值、 实现目标的活动 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2005年12月7日第五届董事会第六次会议审议通过 2012年3月29日第七届董事会第五次会议第一次修订 2023年1月18日第十届董事会第二十六次会议第二次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第三次修订 第一章 总 则 第一条 为完善中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、公司股票上市地证券交 易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有关监管规则"），以及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特设立公司董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会辖下的专门委员会，主 要负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、 支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；制定 ...