会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次等会议[3] 独立董事工作 - 2024年审核多份财务报告及内控报告[14] - 确定年度财报审计安排并审阅数据[5] - 审议关联交易等多项议案[11] 审计机构相关 - 2024年续聘毕马威为境内外审计机构[15] 公司人事与政策 - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部重分类属会计政策变更[16] 未来展望 - 新一年独立董事将履职并完善公司治理[18]

会议召开情况 - 2024年召开股东会3次、董事会7次、薪酬与考核委员会会议2次、独立董事专门会议5次[3] 独立董事履职 - 独立董事各会议应参会与亲自出席次数情况[3] - 与外部审计机构沟通确定审计工作安排及范围等[5] - 未对相关会议审议事项提异议等[6] - 审议多项关联交易议案并同意提交董事会[11] 公司运营情况 - 未发现公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情况[12][13] - 审计与合规管理委员会审核多项报告等[14] - 续聘毕马威担任境内外审计机构[15] - 未聘任或解聘财务负责人[16] - 对业务分部进行重分类[16] 人事相关 - 第十一届董事会提名委员会审议通过董事等提名任免事项[16] - 第十一届董事会薪酬与考核委员会制定薪酬政策与方案[16] 其他情况 - 未发现公司制定或变更股权激励等计划情况[17] - 独立董事新一年将继续依法履职[19]

业绩数据 - 2024年航煤产量234.21万吨，同比增21.6%[4] - 2024年归母净利润316,500千元[7] - 上市32年筹资人民币24.18亿、港币40.34亿，累计归母净利润385亿，分红239亿[6] 产品情况 - 2024年生产新产品11.24万吨，聚烯烃高附加值产品和专用料占比92%[4] - 2024年增产聚丙烯发泡料4.35万吨、电缆料7.38万吨[4] 股份变动 - 2024年回购H股109,236,000股，支付109,584千元[8] - 2025年3月3日注销96,346,000股H股，发行股份减至10,578,881,500股[8] 分红情况 - 2024年度拟分配股利211,578千元，现金分红占比66.85%[7] 投资者交流 - 2024年8月邀近50位高管、9月邀30余位投资者参观交流[9]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[4] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后执行新要求[5] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][6] - 变更符合法规和公司实际情况，不损害公司及股东利益[6]

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2025-018 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、FFA 远 期运费合约 100 万吨、其它商品类金融衍生品的计划交易总量为 191.5 万吨； 货币类金融衍生品计划交易额度预计为 5000 万美元，拟采用金融工具为远期 结售汇。 2025 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司《2025 年度金融衍生品业务 计划》，同意公司 2025 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保 值计划。具体情况如下： 一 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年三月十九日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 ...

评级与荣誉 - 2024年公司在MSCI评级中获BBB级，在Wind评级中获A级[10] - 公司ESG实践入选2024年中国上市公司可持续发展最佳实践案例[10] - 上海石化取得AAA级合同信用等级认定证书，获上海市“守合同重信用”标杆企业称号[62] 生产与安全 - 2024年公司全年生产异常同比下降25%，实现“零伤害、零污染、零事故”目标[12] - 2024年公司VOCs报警次数同比下降50%，VOCs厂界浓度同比下降9.90% [13] - 2024年职业健康体检率100%，实现HSE目标“零伤害、零污染、零事故”[130] 产品与应用 - 公司医用聚丙烯专用料被认定为上海市高新技术成果转化项目（B级）[14] - 公司的碳纤维产品成功应用于131米全球最长陆上风电叶片等场景[14] - 公司吹灌封无菌灌装用低密度聚乙烯新产品GB030D成功应用于市场[21] 公司治理 - 2024年公司召开股东会1次，审议议案10项，形成决议10项[28] - 2024年公司监事会召开会议4次，审议通过议案13项[28] - 2024年公司董事会召开会议7次，审议议案38项，形成决议38项[28] 研发情况 - 2024年聚焦48K大丝束碳纤维产业化技术等领域技术攻关[74] - 研发人员数量为153人，研发支出为17395.3万元，申请专利数量为130件[75] - 2022 - 2024年发明申请专利量分别为83件、100件、100件[79] 信息化项目 - 统筹推进42个信息化项目，推进全产业链“智改数转”[84] - 2024年4月安全环保数据治理项目通过验收评定[85] - 2024年5月机器人流程自动化需求开发项目通过验收评定[85] 碳排放与能源 - 2024年CO2排放总量807.59万吨，同比下降10.31%[103] - 2024年CO2排放强度1.36吨/人民币万元，同比下降7.48%[103] - 2024年工业能源消费总量647.6万吨标准煤，工业产值综合能耗1.07吨标准煤/万元[111] 项目建设 - 2024年48K大丝束碳纤维项目一期工程建成且性能标定全部达标[116] - 5座分布式光伏电站总装机容量达16兆瓦，2024年累计光伏发电量1333.45万千瓦时[117] - 2024年8月热电机组清洁提效改造工程项目开工，投运后机组能效从60%提升到87.8%[114] 环保与资源利用 - 公司有控废气达标率为100%[150] - 公司外排废水综合达标率为100%[152] - 2024年固体废弃物产生总量57.71万吨，综合利用率达98.63%，合规处置率100%[166] 新产品研发 - 2024年公司发布两款碳纤维复合材料新产品，分别为热塑性碳纤维预浸带、热塑性碳纤维板材[159] - 2024年公司与中国石化（北京）化工研究院有限公司合作研发的“绿色轻量化EPP专用料”荣获工博会CIIF新材料奖[160] 其他 - 2024年公司累计开展公众开放日活动44次，1441人次进厂参观[145][146] - 2024年公司无产品投诉，产品和服务满意度连续正增长[195] - 公司参与11项国家及行业标准制修订[198]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计2.86亿元[1][3][4] - 计提减值准备减少2024年度合并净利润2.14亿元[4] 会议信息 - 2025年3月18日召开第十一届监事会第八次会议[1] - 2025年3月19日召开第十一届董事会第十五次会议[1] 决策情况 - 董事会、监事会认为计提减值准备符合规定并同意[5][6]

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力 ...