Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-4 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600688 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石化上海石油化工股份有限公司 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年10月22日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為 解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-41 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职 ...

证券日报网讯 10月22日晚间，上海石化发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入19，362，301千元，同比下降13.8%；归属于上市公司股东的净利润为30，595千元，同比增长 361.67%。 （编辑 任世碧） ...

本政策旨在列载中国石化上海石油化工股份有限公司董事会为达致成员多元化而采取的方针。 格隆汇10月22日丨上海石油化工股份(00338.HK)公告，为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日 益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员组合时，会从多 个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及 服务任期。董事会所有委任均以"用人唯才"为原则，并按公司具体需要及业务模式，在考虑人选时以客 观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 ...

1.1 本政策旨在列載中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」） 為達致成員多元化而採取的方針。 2. 適用範圍 中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會成員多元化政策 1. 目的 4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背 景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會 提供的貢獻而作出決定。本公司避免單一性別董事會，並（如有必要）聘請獨立專業 機構協助甄選女性董事的潛在繼任者以維持性別多元化。董事會組成（包括性別、年 齡、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。 5. 監察及匯報 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本 政策的執行。 6. 檢討本政策 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討 論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。 2.1 本政策適用於董事會，但不適用於與本公司僱員有關的多元化情況。 3. 政策聲明 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標 及維持可持續發展 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議審議通過 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第一次修訂 第一章 總則 第一條 為規範中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的產生，優化董事會成員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所 發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則（以下簡稱「有 關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會提名委員會（以下簡稱「提名委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是公司董事會轄下的專門委員會，向董事會負責，主要負責就遴 選、審核公司董事、高級管理人員人選及其任職資格，擬定選任程序和標準等事項向董 事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執 ...

上海石油化工股份(00338)发布公告，于2025年前三季度，柴油产量181.86万吨，柴油销量178.81万吨， 柴油销售收入115.24亿元;汽油产量250.91万吨，汽油销量247.09万吨，汽油销售收入197.43亿元。 ...