中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 附件：职工董事简历 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-006 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2026 年 2 月 27 日召开了职工代表大会，选举秦朝晖先生为公司第十 二届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。 秦朝晖先生将与公司 2025 年度股东周年会选举产生的非职工董 事共同组成公司第十二届董事会，任期将自公司股东会选举产生第十 二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。秦 朝晖先生符合相关法律法规《公司章程》等规定的董事、职工董事任 职资格和条件。本次董事会换 ...

南向资金交易动态 - 2月26日南向资金减持上海石油化工股份680.2万股 [1] - 近5个交易日中有3天获南向资金减持，累计净减持919.0万股 [1] - 近20个交易日中有12天获南向资金减持，累计净减持3340.6万股 [1] - 截至目前，南向资金持有公司9.85亿股，占公司已发行普通股的30.64% [1] 公司业务概况 - 公司为中国石化上海石油化工股份有限公司，主要从事石油化工业务 [1] - 业务通过三个分部开展：炼油产品分部、化工产品分部、石油化工产品贸易分部 [1] - 炼油产品分部生产汽油、煤油、柴油、重油及液化石油气等 [1] - 化工产品分部生产对二甲苯、苯、环氧乙烷、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、腈纶纤维及碳纤维等 [1] - 石油化工产品贸易分部主要从事石油化工产品的进出口贸易 [1] - 公司还从事租赁业务、提供劳务及其他商业活动，业务覆盖国内外市场 [1]

公司经营与生产状况 - 春节期间上海石化碳纤维事业部车间24小时满负荷生产 其2026年1月份的订单量已创下产线投产以来的月度最高纪录 [1] - 公司2025年碳纤维销量较上一年实现了翻番 2026年预计仅面向风电行业的销量就将实现翻番 [1] - 公司位于内蒙古鄂尔多斯的年产3万吨大丝束碳纤维项目一阶段产线将于今年4月开始试运行 [1] 公司技术与产品 - 公司成为国内第一家掌握48K大丝束碳纤维产业化技术的企业 并在2022年建成投产国内首套48K大丝束碳纤维国产化生产线 [1] - 公司碳纤维产品采用自主研发的硫氰酸钠湿法纺丝工艺路线生产 拥有完全独立自主的知识产权 [1] - 公司碳纤维产品已应用于大型风电叶片 新型储能等领域 并积极对接低空经济相关企业 [1] 行业与市场动态 - 去年12月公司与客户洽谈2026年订单时 市场需求旺盛 客户抢着要货 [1]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司股东的净亏损约为12.89亿元至15.76亿元 同比由盈转亏 [1][2] - 投资者可关注后续正式年度报告的披露时间 [2] 行业政策动态 - 2026年2月4日 工信部等五部门印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》 [3] - 政策明确从2026年起遴选零碳工厂标杆 2030年拓展至石化化工行业 [3] - 这一政策可能对包括上海石化在内的化工企业长期发展产生影响 [3] 公司股价表现 - 2026年1月9日 公司H股股价单日上涨2.7% 收报1.52港元 [4] - 股价上涨部分受国际油价反弹及石油石化板块整体走强带动 [4] - 公司股价近期受油价及板块影响有所波动 [1] - 长期表现仍取决于行业周期与公司盈利修复进展 [4]

中国石化上海石油化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 3 日 上海市·金山区 2026 年第一次临时股东会——文件 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于本公司并表上海金山巴陵新材料有限公司 相关事项的议案 各位股东、股东代理人： 本公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第十届董事会第九次会议，审 议通过《关于与关联方共同投资成立合资公司的议案》，批准本公司 与公司控股股东中石化股份实际控制的湖南石化签署合资合同，共同 投资成立合资公司巴陵新材料。根据前述协议安排，本公司、湖南石 化分别持有巴陵新材料 50%股权，湖南石化对巴陵新材料并表。具体 内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告》（公告编号：临 2021-22）。 本公司第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 8 日召开， 审议并批准关于本公司并表巴陵新材料的议案，同意本次修订及本次 并表。本次修订前，巴陵新材料由本公司和湖南石化各持有 50%的股 权，其财务报表纳入湖南石化的合并报表范围。本次修订完成后，虽 ...

公司运营与质量控制 - 吉林石化公司合成树脂（碳纤维）厂20万吨/年ABS本体法装置的一名专职培训师，通过实时监控中控屏幕数据，及时发现并处理了引发剂流量曲线的剧烈波动，成功稳定了生产[1][2] - 通过分析发现，电伴热的分段加热方式是导致流量波动的根本原因，随后通过调整伴热策略，将管线温度稳定在10摄氏度到20摄氏度之间，并每半小时进行现场核查，最终使流量恢复平稳[2] - 该员工秉持将工作做到完美无缺“O”而非留有遗憾“C”的哲学，在开工前的“三查四定”中，从微小密封瑕疵到模糊标识，共发现并推动整改了10余处潜在问题，实现了整改闭环[3] 生产安全与隐患排查 - 在热油管线排查中，通过敲、听、摸的方式，在一处被厚重保温层包裹的隐蔽管线中发现了一个未接通的断口，随后紧急召回施工方完成修复[4] - 在热油补油阶段，面对脱挥器温度无法上升的问题，通过分析图纸和运行数据，诊断出原因为管径仅1寸导致流量不足，并提出并实施了“双管齐下”的改造方案：在模头处新增一条辅助管线，同时将原有管线扩至1.5寸，最终使温度精准达到工艺要求[5]

会议基本信息 - 公司将于2026年3月3日14点00分召开2026年第一次临时股东会 [1] - 会议地点为中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼 [2] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议参与与投票方式 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2026年3月3日当日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [3] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [8] 会议审议事项 - 本次会议审议的议案已于2026年1月8日经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过 [5] - 议案内容刊载于2026年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》并上载于相关交易所及公司网站 [5] - 议案1涉及关联股东回避表决 应回避表决的关联股东名称为中国石油化工股份有限公司及其联系人和任何与本次并表事项有关的股东（若有） [6] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时在中国结算上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [9] - 股东可委托代理人出席会议和表决 代理人不必是公司股东 [9] - 出席现场会议的股东或其代理人需出示规定的身份证明文件 [11] - H股股东需注意 公司将于2026年2月26日至2026年3月3日期间暂停办理H股股份过户登记手续 [12] - 未登记的H股股东如欲出席并投票 须于2026年2月25日下午4时30分前将相关文件交回香港中央证券登记有限公司 [12] 其他事项 - 本次股东会预计历时不超过一个工作日 出席股东的交通及食宿费用自理 [11] - 会议秘书处为公司董事会秘书室 位于中国上海市金山区金一路48号 联系电话为(8621)57943143 [13] - A股股东授权委托书最迟须于股东会召开前24小时送达公司注册地址方为有效 [18]

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited | 1 | 關於本公司併表上海金山巴陵新材料有限 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 以非累積方式投票之議案 公司相關事項的議案 | 同意 | （附註5） | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | 上述第1項議案為普通決議案。 日期：2026年 月 日簽署 （附註6） ： 附註： 00338 | 本代理人委任表格有 | | --- | | （附 關之H股股份數目 | | 註1） | 2026年第一次臨時股東會之代理人委任表格 本人╱吾等 （附註2） 地址為 持有 中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）H股股份 股 （附註3） ，為本公司 之H股股東，現委任本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）主席╱ （附註4） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席2026年3月3日（星期二）下午2時在中國上海市金 山區金一東路1號金山賓館北樓舉行的臨時股東會，並於該大會依照下列指示就下列決議案投 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 以非累積投票方式審議並通過的議案： 1. 關於本公司併表上海金山巴陵新材料有限公司相關事項的議案 臨時股東會第1項議案為普通決議案。臨時股東會議案的主要內容載於本公司派發給H股 股東的通函內，並可在上海證券交易所的網站(http://www.sse.com.cn)及香港交易及結算 所有限公司的網站(http://www.hkexnews.hk)上閱覽。 00338 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「上海石化」）謹定於2026年3月3 日（星期二）下午2時正在中華人民共和國（「中國」）上海市金山區金一東路1號金山賓館北 樓召開2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。臨時股東會目的如下： 議案名稱 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 劉剛 聯席公司秘書 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊 證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國石化上海石油化工股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函 連同隨附之代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理人， 以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 有關併表巴陵新材料的關連交易及須予披露的交易 及 2026年第一次臨時股東會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 申萬宏源融資（香港）有限公司 中國石化上海石油化工股份有限公司謹定於2026年3月3日（星期二）下午2點在中國上海市金山 區金一東路1號金山賓館北樓舉行臨時股東會。有關臨時股東會的通告載於本通函EGM-1至 EGM-3頁，並已上載於香港交易 ...