独立董事制度修改 - 2024年1月5日通过修改独立董事制度议案[1] 任职资格 - 兼任上市公司数量从最多5家降为3家[4][5] - 占董事会成员比例不得低于三分之一[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 特定股东及任职人员的配偶、父母、子女不得任独立董事[13] 提名与审查 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人，投资者保护机构可代行提名权[16][17] - 提名人应了解被提名人不良记录并发表意见[19] - 证券交易所审查候选人材料并有权提出异议[20] 履职与撤换 - 连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[21] - 连续2次未出席且不委托，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[22] - 因相关情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[22][24] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，60日内完成补选[24] 职权行使 - 行使部分特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[26] - 对董事会议案投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[34] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[35] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[36] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于十五日[37] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[38] - 公司提供资料公司及本人至少保存5年[40] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[44] 津贴 - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，在年度报告中披露[41,46] 重大关联交易 - 总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易为重大关联交易[26] - 特定借款或资金往来，独立董事需发表独立意见[29]

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

授信额度 - 公司申请授信额度合计22.764亿元[2] - 向银行申请综合授信额度20.764亿元[2] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度2亿元[2] 银行授信 - 向中国银行长春朝阳支行申请综合授信8.5亿元[4] - 向中国农业银行长春开发区支行申请综合授信6.964亿元[4] - 向中国邮政储蓄银行长春市分行申请综合授信不超5亿元[5] - 向兴业银行长春分行新增授信0.3亿元，新增后授信总额9.8亿元[6] 单一客户授信 - 公司本部从中国银行获单一客户授信4亿元[4] - 欧亚卖场从中国银行获单一客户授信1.5亿元[4] - 长春欧亚超市连锁经营有限公司从中国银行获单一客户授信1.2亿元[4]

重大事项 - 截至回函日，公司及实控人无正在筹划的重大事项[2] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖欧亚集团股票情形[2]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

股东大会时间 - 2023年11月18日登载召开股东大会通知[3] - 2023年11月27日公告会议资料[3] - 2023年12月4日上午9:00召开股东大会[4] 投票情况 - 现场18人代表53,145,922股，占33.41%[6] - 网络5人代表723,100股，占0.45%[6] - 共23人代表53,869,022股，占33.86%[6] 会议结果 - 审议多项议案[9][10] - 2项特别决议议案超2/3通过[11] - 律师认为会议合法有效[12]

会议基本信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月4日在长春召开[5] - 出席会议股东及代理人23人，所持表决权股份53,869,022股，占比33.8611%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席5人[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，如子公司综合授信等[6][8][9][10][11] - 控股子公司为购房者抵押提供保证议案获通过[12][15] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决均合法有效[17] 公告信息 - 公告于2023年12月5日发布[19] - 上网及报备文件明确[20]

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士 会议议题： 一、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供 连带责任保证的议案》； 二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会材料一 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的议案 各位股东： 本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合 授信提供的担保金额为 136,500 万元，为子公司向融资租赁 公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的独立意见 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了专项审核,现就此发表独立意见: 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: 于 莹_ 三 王和春 王树武 长春欧亚集团股份有限公司董事会 1-H七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们认为:珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押 贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得 不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月4日召开[3] - 网络投票12月4日进行[2] - 现场会议9点在长春公司六楼会议室召开[3] - 审议15项非累积投票议案[4][5] - 股权登记日为11月27日[9] - 会议登记时间为12月1日[9][10] - 登记地点为公司总经理办公室[10] - 联系电话及传真公布[10] - 会期半天，股东费用自理[11] 业务保证事项 - 公司拟为多家子公司综合授信提供连带责任保证[15] - 拟为子公司融资业务、购房抵押贷款者提供连带责任保证[15]