长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

授信额度 - 公司申请授信额度合计22.764亿元[2] - 向银行申请综合授信额度20.764亿元[2] - 向融资租赁公司申请融资业务授信额度2亿元[2] 银行授信 - 向中国银行长春朝阳支行申请综合授信8.5亿元[4] - 向中国农业银行长春开发区支行申请综合授信6.964亿元[4] - 向中国邮政储蓄银行长春市分行申请综合授信不超5亿元[5] - 向兴业银行长春分行新增授信0.3亿元，新增后授信总额9.8亿元[6] 单一客户授信 - 公司本部从中国银行获单一客户授信4亿元[4] - 欧亚卖场从中国银行获单一客户授信1.5亿元[4] - 长春欧亚超市连锁经营有限公司从中国银行获单一客户授信1.2亿元[4]

重大事项 - 截至回函日，公司及实控人无正在筹划的重大事项[2] 股票交易 - 异常波动期间，公司及实控人无买卖欧亚集团股票情形[2]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2023-038 长春欧亚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： ●长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司或欧亚集团）股票 在 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●经公司自查并向公司控股股东长春市汽车城商业有限公司（以 下简称商业公司）征询，及控股股东商业公司向公司实际控制人长春 市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称长春市国资委）问询， 截至公告披露之日，公司、公司控股股东及公司实际控制人均不存在 正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（即 2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日、12 月 18 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 ...

股东大会时间 - 2023年11月18日登载召开股东大会通知[3] - 2023年11月27日公告会议资料[3] - 2023年12月4日上午9:00召开股东大会[4] 投票情况 - 现场18人代表53,145,922股，占33.41%[6] - 网络5人代表723,100股，占0.45%[6] - 共23人代表53,869,022股，占33.86%[6] 会议结果 - 审议多项议案[9][10] - 2项特别决议议案超2/3通过[11] - 律师认为会议合法有效[12]

会议基本信息 - 2023年第一次临时股东大会于12月4日在长春召开[5] - 出席会议股东及代理人23人，所持表决权股份53,869,022股，占比33.8611%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事5人出席5人[4] 议案表决情况 - 多项议案获通过，如子公司综合授信等[6][8][9][10][11] - 控股子公司为购房者抵押提供保证议案获通过[12][15] 会议合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决均合法有效[17] 公告信息 - 公告于2023年12月5日发布[19] - 上网及报备文件明确[20]

长春欧亚集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9:00 时 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六 楼会议室。 会议方式：现场投票与网络投票相结合 主持人：董事会秘书（副总） 苏焱女士 会议议题： 一、审议《关于为子公司综合授信及融资租赁业务提供 连带责任保证的议案》； 二、审议《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证的议案》。 1 长春欧亚集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会材料一 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的议案 各位股东： 本次担保金额合计 156,500 万元，其中：为子公司综合 授信提供的担保金额为 136,500 万元，为子公司向融资租赁 公司申请融资业务提供的担保金额 20,000 万元 ...

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的独立意见 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了专项审核,现就此发表独立意见: 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 独立董事签字: 于 莹_ 三 王和春 王树武 长春欧亚集团股份有限公司董事会 1-H七日 (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带 责任保证事项的独立意见之签字页) 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们认为:珲春欧亚置业对购买其开发楼盘的购房者,办理抵押 贷款时提供连带责任保证,期限自购房者办理抵押贷款开始,至取得 不动产权证止。控股子公司提供的连带责任保证风险可控,不会损害 ...

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会12月4日召开[3] - 网络投票12月4日进行[2] - 现场会议9点在长春公司六楼会议室召开[3] - 审议15项非累积投票议案[4][5] - 股权登记日为11月27日[9] - 会议登记时间为12月1日[9][10] - 登记地点为公司总经理办公室[10] - 联系电话及传真公布[10] - 会期半天，股东费用自理[11] 业务保证事项 - 公司拟为多家子公司综合授信提供连带责任保证[15] - 拟为子公司融资业务、购房抵押贷款者提供连带责任保证[15]

关于控股子公司对购房抵押贷款者 提供连带责任保证事项的事前认可声明 作为长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 我们对控股子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的事项进行 了事前审议,现声明如下: (本页无正文,仅为关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责 任保证事项的事前认可声明之签字页) 独立董事签字: 莹 于 王和春 公司控股子公司长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司(以下简称 珲春欧亚置业)与延边州住房公积金管理中心开展个人住房按揭贷款 业务,提供按揭贷款总额度1,500万元人民币,期限三年。珲春欧亚 置业承诺在《不动产权证书》和《不动产登记证明》未办妥并交付前, 拟对购房抵押贷款者提供连带责任保证,提供连带责任保证的条件是 正常的商务条件。 我们事前对提交公司第十届董事会 2023 年第七次临时会议的 《关于控股子公司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行 了审议,对担保事项的有关资料进行了审阅。 经审议、审阅担保事项的有关资料,我们同意将《关于控股子公 司对购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》提交公司第十届董事 会 2023 年第七次临时会议审议。 二〇二三年十一月十七日 独立董 ...