证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—025 长春欧亚集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会于 2024 年 8 月 19 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。并于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会 2024 年 第二次临时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告和摘要》； 董事会审计委员会对该议案进行了事前审议，得到审计委员会的 事前认可后提交本次董事会审议通过。 详见登载在 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证劵交易所网站 www.ss ...

财务业绩指标 - 本报告期营业收入36.54亿元，较上年同期增长0.46%[10] - 归属于上市公司股东的净利润1428.47万元，较上年同期增长16.47%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润576.28万元，较上年同期增长4.34%[10] - 经营活动产生的现金流量净额3.23亿元，较上年同期减少74.05%[10] - 归属于上市公司股东的净资产23.52亿元，较上年度末增长0.61%[10] - 总资产200.85亿元，较上年度末减少2.66%[10] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长12.50%[11] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长33.33%[11] - 加权平均净资产收益率0.61%，较上年同期增加0.1个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.25%，较上年同期增加0.02个百分点[11] - 2024年上半年公司实现营业收入365,355.93万元，同比增长0.46%；利润总额13,693.04万元，同比增长0.12%；归属于母公司股东的净利润1,428.47万元，同比增长16.47%[18] - 2024年上半年营业收入36.54亿元，同比增加0.46%，主要因购物中心(百货店)营收增加[20] - 2024年上半年营业成本22.81亿元，同比增加11.14%，因按经营模式占用面积调整固定资产折旧科目列报[20][21] - 2024年上半年销售费用3.90亿元，同比增加30.27%，因按经营模式占用面积调整固定资产折旧科目列报[20][21] - 2024年上半年管理费用5.14亿元，同比减少36.45%，因按经营模式占用面积调整固定资产折旧科目列报[20][21] - 2024年上半年财务费用2.12亿元，同比减少6.48%，因贷款额减少使利息支出减少[20][21] - 2024年上半年经营活动现金流量净额3.23亿元，同比减少74.05%，因本期支付其他与经营活动有关现金增加[20][21] - 2024年上半年营业总收入为36.54亿美元，较2023年上半年的36.37亿美元略有增长[60] - 2024年上半年营业总成本为35.24亿美元，较2023年上半年的35.11亿美元有所增加[60] - 2024年上半年营业利润为1.43亿美元，较2023年上半年的1.32亿美元有所增长[60] - 2024年上半年净利润为8230.94万美元，较2023年上半年的8507.71万美元略有下降[60] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1428.47万美元，较2023年上半年的1226.47万美元有所增长[61] - 2024年上半年少数股东损益为6802.48万美元，较2023年上半年的7281.24万美元有所下降[61] - 2024年上半年综合收益总额为8239.56万美元，较2023年上半年的8495.29万美元略有下降[61] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09美元，较2023年上半年的0.08美元有所增长[61] - 2024年上半年营业收入为13.18亿元，2023年同期为11.96亿元，同比增长10.20%[62] - 2024年上半年净利润为1.59亿元，2023年同期为1.38亿元，同比增长14.75%[62] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为1.00元/股，2023年同期均为0.87元/股[62] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为88.69亿元，2023年同期为90.86亿元，同比下降2.39%[63] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为85.46亿元，2023年同期为78.40亿元，同比增长9.00%[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，2023年同期为12.46亿元，同比下降74.06%[63] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为37.03万元，2023年同期为12.66万元，同比增长192.50%[63] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为2.16亿元，2023年同期为1.42亿元，同比增长52.59%[63] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为45.72亿元，2023年同期为35.62亿元，同比增长28.36%[63] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为48.46亿元，2023年同期为43.47亿元，同比增长11.47%[63] - 2024年上半年经营活动现金流入小计30.36亿元，2023年同期为30.67亿元[64] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额5.04亿元，2023年同期为7.22亿元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1.05亿元，2023年同期为0.95亿元[64] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -5.90亿元，2023年同期为 -4.58亿元[64] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额0.19亿元，2023年同期为3.58亿元[64] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加1436.31万元[65] - 2024年半年度少数股东权益较期初减少6596.72万元[65] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少5160.41万元[65] - 2024年半年度综合收益总额为8239.56万元[65] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少1.34亿元[65] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为43.12亿元，较期初减少4904.68万元[66] - 2024年上半年公司综合收益总额为8495.29万元，其中归属于母公司的综合收益为1210.89万元，少数股东综合收益为7284.40万元[66] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为1.34亿元[66] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为20.82亿元，较期初增加1.59亿元[67] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1.59亿元[67] - 2024年上半年综合收益总额为138,215,858.27元，所有者权益合计从期初的1,876,856,218.89元增至期末的2,015,072,077.16元[68] 公司经营布局 - 公司旗下近150家门店布局在11省23市[17] - 公司经营版图跨11省23市，共有147家门店，面临市场环境、消费趋势、跨区域管理等风险[31] - 公司以实体零售经营为主，线上销售为辅，形成“现代百货、商业综合体、商超连锁”三大经营主力格局[15] - 公司主要采用自营、联营和租赁三种经营模式[15] 公司核心竞争力与经营策略 - 公司具有品牌、运营、营销和规模四大核心竞争力[16][17] - 公司通过打造主题业态场景、多元化经营手段等发力稳健经营基本盘[18] - 公司实施“降成本、降费用、降损耗”工作，加强成本与预算管理[19] 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为16,636,211.52元，其他营业外收入和支出为 - 6,404,093.09元，所得税影响额为2,564,517.81元，少数股东权益影响额（税后）为 - 828,356.29元，合计8,521,909.70元[13][14] 财务比率 - 报告期公司流动比率为0.27，较上年度末持平；速动比率为0.09，较上年度末降低0.01；资产负债率为78.93%，较上年度末降低0.31个百分点[19] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额为 - 16,551.91万元，其中经营活动产生的现金流量净额为32,329.14万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 21,538.64万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,343.97万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.56万元[19] 对外投资 - 截至2024年6月末，公司向联营企业儋州欧亚置业累计出资3.62亿元，占其注册资本36.20%[24] - 截至2024年6月末，公司收购控股子公司欧亚敦百少数股东股权累计出资2.63亿元，占其注册资本81.17%[24] - 2024年上半年末交易性金融资产期末数为3483.86万元，其他权益工具投资期末数为1.77亿元[25] 受限资产 - 2024年上半年末受限资产合计3.38亿元，包括货币资金、固定资产和无形资产[23] 子公司经营情况 - 长春欧亚卖场有限责任公司持股比例45.05%，总资产588,477.45万元，净资产246,395.09万元，净利润11,347.93万元[26] - 欧亚集团沈阳联营有限公司持股比例100%，总资产44,121.57万元，净资产25,694.50万元，净利润 - 416.90万元[26] - 2024年上半年长春欧亚卖场有限责任公司营业收入80,924.71万元，营业利润15,635.76万元[28] - 2024年上半年长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司营业收入67,434.35万元，营业利润 - 793.26万元[28] - 2024年上半年长春欧亚集团商业连锁经营有限公司营业收入57,387.94万元，营业利润 - 1,601.21万元[28] - 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司持股比例75.65%，2024年上半年营业收入20,072.51万元，营业利润605.14万元[26][28] - 白山市合兴实业股份有限公司持股比例61.03%，2024年上半年营业收入13,265.51万元，营业利润1,410.73万元[27][28] - 吉林欧亚置业有限公司持股比例100%，2024年上半年营业收入8,782.97万元，营业利润 - 2,306.37万元[26][28] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济下行风险，因国际经济波动、国内经济形势及实体零售受诸多因素掣肘[29] - 公司面临市场环境风险，实体零售发展受多种因素制约，新零售发展对业态优化程度要求提高[30] - 公司经营版图跨11省23市，共有147家门店，面临市场环境、消费趋势、跨区域管理等风险[31] 公司治理与决策 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，提交并审议通过议案11项[32] - 报告期完成第十届董事会、第十届监事会换届工作，2024年5月21日选举产生第十一届董事会、第十一届监事会[34] - 2024年5月21日董事会选举曹和平为董事长，赵首沣、于惠舫为副董事长，聘任赵首沣为总经理等[34] - 2024年5月21日监事会选举黄永超为监事会主席[34] 利润分配与激励措施 - 公司本报告期不进行利润分配或资本公积金转增[35] - 公司无相关股权激励、员工持股计划或其他员工激励措施进展或变化[36] 信息披露情况 - 公司无环境信息相关情况披露[37] - 公司无巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作情况披露[37] 公司承诺履行情况 - 公司自2015年7月10日承诺坚持规范运作等，已及时严格履行[39] 租赁情况 - 公司分公司欧亚商都租入王丽滨名下6,988.66平方米商业服务用房，月租金874,001.80元，租期4年[40] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计59,560.00万元[44] - 报告期末对子公司担保余额合计266,816.00万元[44] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为266,816.00万元[44] - 担保总额占公司净资产的比例为113.43%[44] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为146,779.00万元[44] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为149,205.00万元[44] - 上述三项担保金额合计为295,984.00万元[44] - 公司为全资子公司卫星路超市多笔流动资金贷款提供36个月连带责任保证，涉及金额9,960万元[45] - 公司为全资子公司柳影路超市多笔流动资金贷款提供36个月连带责任保证，涉及金额9,960万元[45] - 公司为多项贷款和融资租赁交易提供连带责任保证，涉及金额包括4990万元、4900万元、8000万元等，保证期限均为36个月[46][47] 股份情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[49] - 截至报告期末普通股股东总数为16252户[49] - 长春市汽车城商业有限公司持股39045996股，占比24.54%，质押17500000股[49] - 曹和平持股7932146股，占比4.99%，较上期增加212000股[49] - 长春市朝阳区双欧机械制造有限公司持股3305500股，占比2.08%，全部为限售股份[49] - 卢丽持股2493800股，占比1.57%，较上期增加648300股[50] - 长春市兴业百货贸易公司持股2113558股，占比1.33%[50] - 温泉持股1915600股，占

市场扩张和并购 - 公司7月9日会议通过设立子公司之全资子公司议案[1] - 长春欧亚十二坊广场有限公司注册资本500万元[2] - 四平市地直欧亚购物中心有限公司注册资本500万元[4] - 子公司成立后纳入公司合并报表范围[6] - 授权经营班子办理子公司设立事宜[6]

业绩总结 - 2024年1月1日至公告披露日，公司及子公司累计获政府补助1669.40万元，均与收益相关[2][3] - 累计政府补助占公司最近一期经审计归母净利润的89.11%[3] 各月补助情况 - 2024年1 - 7月各月获补助金额及占比不同，如2月1003.26万元，占比53.55%[4] 补助主体情况 - 公司及全资子公司共收到1549.91万元，控股子公司共收到119.49万元[5]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月21日经股东大会审议通过[3] - 以159,088,075股为基数，每股派现0.11元（含税），共派17,499,688.25元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/5，除权（息）日和现金红利发放日2024/7/8[2][5] 税收政策 - 不同持股期限及投资者类型扣税不同，如超1年暂免，1月内税负20%等[6][7][8] 咨询信息 - 本次权益分派咨询联系公司总经理办公室，电话0431—87666905、13578668559[9]

会议信息 - 公司计划于2024年6月18日9:00 - 10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者相关 - 投资者可于2024年6月11日至17日16:00前预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 人员与联系 - 参加人员包括副董事长、总经理赵首沣先生等[5] - 联系人是苏焱、程功，电话0431 - 87666905、13578668559，邮箱ccoyjt@sina.com[6]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会[1] - 业绩说明会于2024年5月29日15:00至16:30通过全景网平台举行[1] 交流人员与问题征集 - 董事会秘书苏焱和总会计师韩淑辉将与投资者交流[2] - 投资者可在2024年5月27日17:00前扫码征集问题[2]

人事变动 - 第十一届董事会9名董事任期自2024年5月21日至2027年5月20日[2][4] - 曹和平任董事长，赵首沣、于惠舫任副董事长[2] - 赵首沣任总经理，苏焱任董事会秘书（副总）[4] - 于惠舫等6人任副总经理等职[4] - 程功任证券事务代表[5] 公司决策 - 同意控股子公司包百集团设全资子公司包头欧百，注册资本100万元[5][6] 委员会任职 - 曹和平等4人分别任战略等委员会主任[4] 人员信息 - 刘晓宇等多人年龄及任职情况[8][9][10][11][12][13][14] - 于惠舫、苏焱享受特殊津贴[10] - 于惠舫获多项荣誉称号[10] - 以上人员符合任职资格，无禁入及处罚情况[14]

公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行人民币普通股2000万股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币15908万元[9] - 公司股份总数为159088075股，股本结构为普通股159088075股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[19] - 公司因特定原因收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[31] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[81] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[63] - 公司设经理1名，副经理3 - 5名，经理每届任期3年[83][84] - 监事任期每届为3年[90] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员对财务收支和经济活动进行监督[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[108] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[113]

会议信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份59,730,222股，占比37.5453%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席5人[3] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数59,579,322，比例99.7473%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数59,579,322，比例99.7473%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数58,796,822，比例98.4373%[5] - 续聘审计机构议案同意票数59,699,122，比例99.9479%[6] - 2023年年度报告和摘要同意票数59,699,122，比例99.9479%[6] - 修改公司章程议案同意票数59,514,822，比例99.6393%[7] - 为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证议案同意票数59,699,122，比例99.9479%[8] - A股股东为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证议案同意票数59,579,322，比例99.7473%[12] 选举情况 - 选举董事曹和平得票数59,559,527，占比99.7142%[12] - 选举独立董事王树武得票数58,651,822，占比98.1945%[14] - 选举监事黄永超得票数58,879,922，占比98.5764%[14] 股东分类表决 - 5%以上普通股股东对相关议案同意票数39,045,996，比例100%[13] - 1%-5%普通股股东对相关议案同意票数15,845,004，比例100%[13] - 1%以下普通股股东对相关议案同意票数3,905,822，比例80.7117%[13] 特别决议事项 - 序号8、9议案为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[16]