长春欧亚集团股份有限公司 章 程 （拟提交 2025 年第一次临时股东大会审议） 二〇二五年十月二十八日 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 党委 第十章 职工代表大会、工会 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经长春市经济改革委员会长体改[1992]8 号文批准，以定向 募集方式设立；在长春市工商 ...

欧亚集团公告，第三季度营收为17亿元，同比下降6.66%；净利润为341.54万元，同比增长0.65%。前三 季度营收为53.65亿元，同比下降2.00%；净利润为1779.42万元，同比增长0.66%。 ...

公司动态 - 美国欧亚集团总裁布雷默于10月16日会见商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢 [1]

高层会晤 - 中国国际贸易谈判代表兼副部长李成钢于10月16日在北京会见美国欧亚集团总裁布雷默 [1]

合作主体与协议 - 欧亚商业连锁与阿里巴巴旗下淘宝闪购平台正式签署战略合作协议 [1] 合作背景与目标 - 合作旨在顺应即时零售行业快速发展趋势并响应消费需求升级 [1] - 合作将聚焦多领域深度协作，共同探索零售数字化转型新路径 [1]

活动核心信息 - 长春市将于2025年10月开展“枫桦同庆 双节狂欢”系列促销活动，核心措施为在国庆节期间发放超市消费券 [1] - 活动采用“政府补贴+企业配资”的协同模式进行 [1] 活动平台与对象 - 活动通过银联云闪付APP平台实施 [2] - 参与对象为活动期间，在银联云闪付平台上定位在长春市的用户 [2] 活动时间安排 - 消费券于2025年10月1日10:00统一发放，规则为先到先得，发完即止 [3] - 消费券自领取之日起至2025年10月31日有效，核销时间为每日9:00至22:00 [3] 消费券面额与构成 - 消费券面额为40元，使用门槛为满200元减40元 [4] - 券额由30元政府补贴和10元企业配资共同构成，每个用户活动期间限领取一张 [4] 参与商户范围 - 活动商户范围广泛，包括长春欧亚超市连锁（60个门店）、比优特超市、新天地超市连锁、远方超市等大型连锁超市 [12] - 参与商户亦涵盖中国石化易捷便利店、中石油昆仑好客、长春众诚石油便利店等加油站便利店体系 [12] - 部分区域性超市如九台区好又多超市、公主岭家得乐超市、榆树市心声活商贸有限公司（82家门店）等也参与活动 [12]

交易概况 - 公司全资子公司欧亚沈阳联营以总计1,908万元人民币收购联营企业欧亚长青自然人股东姜再新持有的17.52%股权 [1][2] - 收购金额包括实缴股权金额1,680万元和未缴股权金额228万元 其中实缴股权按每股0.70元人民币转让 [1][2] - 交易无需提交股东大会审议 不构成关联交易或重大资产重组 [2] 目标公司财务数据 - 截至2024年12月31日 目标公司资产总额35,675.12万元 负债总额31,426.66万元 所有者权益4,248.46万元 [4] - 2024年度实现营业收入9,139.87万元 净利润17.72万元（经审计） [4] - 截至2025年6月30日 资产总额35,973.14万元 负债总额31,384.30万元 所有者权益4,588.84万元 [5] - 2025年1-6月实现营业收入4,975.03万元 净利润340.39万元（未经审计） [5] 股权结构变化 - 交易完成后欧亚沈阳联营持股比例由40.8733%提升至58.3933% 出资额由6,131万元增加至8,759万元 [6] - 原股东姜再新持股比例归零 李建华持股33.3334%不变 辽宁今世界文化持股8.2733%不变 [6] - 目标公司注册资本维持15,000万元不变 [6] 交易影响 - 收购后欧亚沈阳联营对目标公司形成实质控制 将其纳入合并报表范围 [6] - 交易资金来源于欧亚沈阳联营自筹资金 [6] - 本次收购基于实际经营需要 符合公司长远发展战略 [6]

市场扩张和并购 - 欧亚沈阳联营收购姜再新17.52%欧亚长青股权，金额1908万元[2] - 交易后欧亚沈阳联营出资增至8759万元，占比58.3933%[5] - 交易资金自筹，完成后欧亚长青纳入合并报表[6] 业绩总结 - 2024年欧亚长青营收9139.87万元，净利润17.72万元[5] - 2025年1 - 6月营收4975.03万元，净利润340.39万元[5] 财务数据 - 2024年末欧亚长青资产35675.12万元，负债31426.66万元[5] - 2025年6月末资产35973.14万元，负债31384.30万元[5]

公司治理动态 - 公司第十一届董事会2025年第三次临时会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于全资子公司收购联营企业自然人股东股权的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中商业占比71.26% [1] - 租赁服务收入占比27.33% [1] - 房地产收入占比0.94% [1] - 旅游餐饮业收入占比0.32% [1] - 物业租赁收入占比0.15% [1] 市场表现 - 公司当前股价为12.94元 [1] - 公司市值为21亿元 [1]

股东户数变化 - 截至9月20日股东户数为26911户 较9月10日减少8275户 环比降幅23.52% [1] 股价表现 - 截至发稿收盘价为12.88元 当日下跌1.83% [1] - 本期筹码集中以来股价累计下跌9.61% [1] - 期间出现3次上涨和6次下跌 [1] 财务业绩 - 上半年实现营业收入36.65亿元 同比增长0.32% [1] - 上半年实现净利润1437.88万元 同比增长0.66% [1] - 基本每股收益为0.0900元 [1] - 加权平均净资产收益率0.63% [1]