公司高层会晤 - 中国驻美国大使谢锋应约会见拉夫劳伦公司总裁兼首席执行官卢韦 [1] - 双方就拉夫劳伦在华经营情况交换了意见 [1] - 双方就中美经贸合作交换了意见 [1] 行业交流与宏观议题 - 同日，中国驻美国大使谢锋会见欧亚集团总裁布雷默 [1] - 双方就中美关系交换了意见 [1] - 双方就共同关心的问题交换了意见 [1]

董事会及专门委员会人员调整 - 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会第三次会议，会议审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案 [1] - 战略委员会委员由曹和平、于莹、王树武、王雷调整为曹和平、于莹、王树武、赵首沣 [2][6] - 审计委员会委员由王和春、王树武、刘晓宇调整为王和春、王树武、王雷 [3][7] - 提名委员会委员未发生变动，仍为于莹、王和春、王树武、曹和平、于惠舫 [4][8] - 薪酬与考核委员会委员由王树武、于莹、王和春、赵首沣、苏焱调整为王树武、于莹、王和春、苏焱、刘晓宇 [5][9] 高级管理人员聘任 - 董事会审议通过了关于聘任副总经理的议案，同意聘任黄永超为公司副总经理 [10] - 黄永超的任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止 [10] - 黄永超，55岁，拥有大学学历及硕士学位，曾任吉林市及长春市多个政府及国资管理职务，并曾任公司监事会主席，现任公司副总经理 [13] 公司治理结构重大变更 - 公司于2025年11月26日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会暨修改公司章程的议案 [14][16] - 该议案为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [18] - 股东大会还审议通过了关于修改董事会议事规则及股东大会议事规则的议案，两项议案均为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [18] 会议召开及合规情况 - 第十一届董事会第三次会议应到董事9人，实到9人，会议由副董事长、总经理赵首沣主持，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1] - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长、总经理赵首沣主持 [15] - 公司在任董事9人、在任监事5人全部出席了股东大会，公司董事会秘书及高管亦出席了会议 [17] - 吉林开晟律师事务所对股东大会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [18]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月26日在长春公司六楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人211人，持股54,218,308股，占比34.0806%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书和高管全部出席会议[2] 议案表决 - 关于取消监事会暨修改公司章程等三议案A股同意比例均超99%[3][4] - 5%以下股东对取消监事会暨修改公司章程议案同意比例94.8985%[8] 决议规则 - 序号1议案为特别决议，需2/3以上通过；其他为普通决议，需1/2以上通过[5]

会议与人事调整 - 公司十一届三次董事会于2025年11月26日召开，全票通过议案[1] - 战略、审计、薪酬与考核委员会委员调整[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任黄永超为副总经理[3] - 黄永超55岁，有相关履历与现任职务[6]

公司运营 - 公司于2025年11月26日召开第十一届第三次董事会会议，审议了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为商业占比71.26%，租赁服务占比27.33%，房地产占比0.94%，旅游餐饮业占比0.32%，物业租赁占比0.15% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司市值为21亿元 [1] 行业构成 - 公司主营业务为商业和租赁服务，两者合计占营业收入比重超过98% [1]

股东大会时间 - 2025年10月29日登载召开通知[3] - 2025年11月26日上午9:00召开[4] - 网络投票时间为26日9:15 - 15:00[4][5] 出席情况 - 现场15人代表53,264,830股，占33.48%[6] - 网络196人代表953,478股，占0.60%[6] - 共211人代表54,218,308股，占34.08%[6] 审议议案 - 审议取消监事会等三项议案[9] - 第1项需2/3以上通过，其余需1/2以上[10] 会议结果 - 律师认为会议合法有效[11]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[2] - 八种情形下应召开临时会议[2][3] - 董事长十日内召集董事会会议[3] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[4] 会议通知变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知[5] - 临时会议变更需全体与会董事认可[5] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[5] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式进行[10] - 表决意向分同意、反对和弃权[10] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上出席董事同意[11][13] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议，不足半数提交股东会[13] 特殊事项决议 - 利润分配先出审计草案，再作决议和正式报告，最后对其他事项决议[13] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[13] - 部分董事认为无法判断，会议暂缓表决[13] 会议记录与档案 - 会议记录含届次、时间等多项内容[14][15] - 表决结果需说明票数[15] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[15][18] - 档案保存十年以上[17] 决议公告 - 按规则办理，披露前相关人员保密[15][18]

公司基本信息 - 公司于1993年12月6日在上海证券交易所上市，首次发行普通股2000万股[10] - 公司注册资本为人民币15908万元[11] - 公司已发行股份数为159088075股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[18] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在三年内处理[21] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[24] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会30日内执行收回特定人员股票买卖收益规定[24] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[30][31] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形公司需在两个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求或提议召开临时股东会[41,44,45,46] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[48,50] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[61] - 关联交易决议需非关联股东所持表决权半数以上通过，特定事项需三分之二以上通过[64] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[74] - 兼任职务及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2，董事会可有1名职工代表董事[74] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[78] 交易与担保审批 - 董事会批准交易事项按资产总额、营业收入、净利润等指标不同比例决定是否提交股东会审议[87][88] - 公司不得为特定主体以外主体提供担保[88] - 公司与关联方交易按不同金额和占比由董事会或股东会批准[89][90] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，在上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[114] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[117] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[124] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》、上海证券交易所网站为信息披露媒体[131] - 公司党委设党委书记1人、党委副书记2人、党委委员9人，纪委设纪委书记1人、纪委委员7人[133]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[4] 召集与通知 - 独立董事或持股10%以上股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[11] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 投票相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 表决方式 - 股东会应现场召开并提供网络等方式供股东参与，明确网络表决时间及程序[18] - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 特殊规定 - 发行类别股公司，影响类别股股东权利事项，除股东会特别决议外，还需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[19] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[21] 征集与决议 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准[23] - 股东会决议公告应列明出席会议相关信息[25] 资料保存与实施 - 会议记录应记载相关内容，相关人员需签名，会议资料保存期限不少于十年[25][26][27] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[27] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[27] 其他 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[28] - 公告或通知指在指定报刊刊登信息披露内容，全文在上海证券交易所网站公布[30] - 本规则自股东会通过之日起施行，遇法规修订应修订规则并提交股东会审议批准，由董事会负责解释[30]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月26日上午9:00召开，网络投票同日进行[1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，主持人是副董事长、总经理赵首沣[2] 章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 原章程“股东大会”表述修订为“股东会”[3] - 明确董事长为法定代表人及辞任、产生变更方式[3] - 明确高级管理人员范围[4] - 公司经营范围调整，以工商注册为准[4] 股份相关 - 公司设立时发起人长春市汽车城百货大楼认购30324753股，1992年7月出资[5] - 设立时发行股份总数58263353股，面额股每股1元[5] - 公司股份总数159088075股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[5] - 收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间规定[6] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7] 股东权利与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[4] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[9] - 特定股东在董事等造成损失时有权请求诉讼[10] - 股东需依认购缴纳股款，不得随意退股或抽回股本[13] - 股东滥用权利造成损失应担责[13] 股东会相关 - 股东会可对增减注册资本等重大事项决议[15] - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[15] - 可授权董事会对发行公司债券决议[15] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[16] - 董事人数不足6人等情形需2个月内召开临时股东会[16] - 董事会收到召开临时股东会提议10日内反馈，同意5日内发通知[17][18] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设正副董事长[29] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[29] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[30] - 交易多项指标达一定比例由董事会或股东会批准[31] - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[35] 独立董事相关 - 独立董事任职有条件限制[36] - 行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[38] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[43] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[43] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率[43] - 最近一年审计报告非无保留意见可不进行利润分配[43] - 董事会2个月内完成股利派发[44] - 调整利润分配政策需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[44][45] 其他 - 公司在规定时间报送财务报告[42] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[50] - 公司党委、纪委人员设置[54] - 建立监督工作会商机制[54]