独立董事任职资格 - 需具备五年以上经济、管理等工作经验并取得资格证书[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] 不适合任职情况 - 近36个月被证监会行政处罚或受交易所公开谴责、2次以上通报批评不适合[4] - 曾任职时未亲自出席董事会会议次数超当年三分之一不适合[4] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内外上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表计提资产减值准备 -3156.17万元[1] - 2023年计提资产减值准备增利润总额3156.17万元，增归母净利润2013.57万元[4] 资产减值详情 - 2023年计提应收账款坏账准备10.08万元，收回33.90万元[1][3] - 2023年计提其他应收款坏账准备 -4984.15万元，收回0.63万元[1][3] - 2023年计提存货减值准备1852.43万元[3]

业绩总结 - 2023年度确认营业收入700,626.31万元，商品流通行业收入占比较高[7] - 2023年12月31日资产总计206.33亿元，较年初下降3.1%[1][19] - 2023年营业总成本67.66亿元，同比下降3.44%[23] - 2023年营业利润2.99亿元，同比增长154.67%[23] - 2023年净利润1.46亿元，同比增长131.86%[23] 财务数据变动 - 2023年12月31日应收账款较年初下降61.0%[1] - 2023年12月31日存货较年初下降7.9%[1] - 2023年12月31日短期借款较年初下降12.5%[19] - 2023年12月31日货币资金较年初增长约143.62%[20] - 2023年经营活动现金流量净额同比增长159.34%[3] 会计政策与核算 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制[3] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和租赁应收款进行减值处理[70] - 公司存货取得按实际成本计价，领用或发出采用先进先出法[87] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算[98] - 公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量[101] 在建工程情况 - 欧亚商都城市综合体在建工程年初账面价值298,983,698.73元，年末271,662,433.94元[194] - 乌兰购物中心工程年初账面价值72,990,987.89元，年末82,454,394.69元[194] - 公主岭冷链物流工程年初账面价值21,772,164.92元，年末26,180,758元[194] - 欧亚商都城市综合体预算134,781.70万元，工程累计投入比例63.87%[199] - 乌兰购物中心工程预算55,403.17万元，工程累计投入比例93.32%[199] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%，消费税税率为5%，企业所得税税率为25%、20%、16.5%、15%等[149] - 2023 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分优惠纳税[150] - 2022 - 2024年，小型微利企业年应纳税所得额超100万不超300万部分优惠纳税[151] - 2021 - 2030年，控股子公司西宁大十字百货商店有限公司按15%税率征企业所得税[152] - 2022 - 2024年，小微企业“六税两费”可在50%税额幅度内减征[153]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月16日对欧亚集团2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年初往来资金余额305,605.17万元，年末684,309.79万元[7] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）3,040,588.59万元，偿还累计发生额2,661,883.97万元[7] 子公司往来 - 长春春塔贸易2023年度往来累计发生额40,000.00万元，年末余额40,000.00万元[7] - 通化欧亚丽景2023年度往来累计发生额2,712,473.19万元，偿还额2,068,163.40万元，年末余额644,309.79万元[7] 子公司账款 - 通化欧亚丽景其他应收款年初、年末余额均为71,593.99万元[7] - 通化欧亚丽景应收账款年初2,264.32万元，年度发生额22,242.04万元，偿还额24,506.36万元[7] - 儋州欧亚置业应收账款年初231,746.86万元，年度发生额265,873.36万元，偿还额497,620.22万元[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[7] 纳入范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比79.57%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比87.74%[10] 缺陷认定标准 - 利润总额错报≥5%为财务报告重大缺陷[16] - 高管流动35%以上为非财务报告重大缺陷[17] 未来展望 - 2024年完善流程制度体系，加强内控监督[23]

公司章程修改 - 2024年4月16日十届五次董事会审议通过修改公司章程议案[2] - 提提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][3] - 提临时提案股东持股比例从3%以上改为1%以上[2][4] - 可担保联营或参股企业持股比例从30%以上改为5%以上[6][7] - 除上述修改外原章程其他内容不变[10]

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—004 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 3 月 21 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。并于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第二次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申请授信额度的议案》。 本次申请授信额度合计 211,800 万元人民币，其中：向银行申请 综合授信额度 196,800 万元人民币，向融资租赁公司申请融资业务授 信额度 15,000 万元人民币。 （一）向银行申请授信额度 根据公司经营发展需要，同时鉴于部分银行授信 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2024—002 长春欧亚集团股份有限公司 关于修改独立董事制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 现修改为： 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102号） 和《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督管 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月5日召 开了第十届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于修改独 立董事制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023年7月28日中国证券监督管理委员会第5次委务会议审议通过） 等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制度（以 下简称制度）进 ...

长春欧亚集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进长春欧亚集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》（中国证监发[2001]102 号）和《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年 7 月 28 日中国证券监 督管理委员会第 5 次委务会议审议通过），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公 司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损益。独立董事应独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家上市 公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地 ...

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临 2024—001 长春欧亚集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会于 2024 年 1 月 2 日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决 的方式召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的通知。并于 2024 年 1 月 5 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会 2024 年第一次临 时会议。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会第 5 次委务会议审议通 过）等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司独立董事制 度进行修改。 详 ...