证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2024-010 长春欧亚集团股份有限公司 关于为子公司综合授信及融资租赁业务 提供连带责任保证的公告 万元，欧亚易购 1,000 万元，吉林欧亚 0 元，吉林欧亚置业 0 元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 被担保人名称：长春欧亚卖场有限责任公司（以下简称欧亚卖 场）、长春欧亚超市连锁经营有限公司（以下简称超市连锁）、长春欧 亚居然超市有限公司（以下简称欧亚居然超市）、长春欧亚新生活购 物广场有限公司（以下简称欧亚新生活）、长春欧亚商业连锁欧亚二 道购物中心有限公司（以下简称欧亚二道）、长春欧诚商贸有限公司 （以下简称长春欧诚）、长春欧亚易购文化传媒有限公司（以下简称 欧亚易购）、吉林市欧亚购物中心有限公司（以下简称吉林欧亚）、 吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 249,800 万元。1、为子公司综合授信担保金额 234,800 万元，其中： 欧亚卖场 93,400 万元，超市连锁 128,400 万元，欧亚居然超市 2,000 万元，欧亚新生活 1,000 万 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.11元（含税）[1] - 截至2023年底未分配利润16.91亿元，总股本1.59亿股[2] - 拟派发现金红利1749.97万元（含税），分红比例93.41%[2] 其他新策略 - 2024年4月16日董事会通过利润分配预案，监事会同意[5] - 预案待2023年年度股东大会审议[4]

审计机构聘任 - 公司聘任信永中和为2023年度财务及内控审计机构[1] - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[5] 审计人员情况 - 签字项目合伙人张宗生近三年签核上市公司2家[1] - 签字注册会计师谢淑影近三年签署上市公司2家[3] - 项目质量控制复核人薛燕近三年签核超5家上市公司[3] 审计工作内容 - 信永中和审计2023年度财报及内控有效性[3] - 信永中和核查2023年度非经营性资金占用等并出专项说明[3]

业绩数据 - 2023年度公司利润总额287,443,893.68元，归属上市公司股东净利润18,733,937.10元，可供分配利润1,691,234,590.29元[2] - 拟每10股派现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利17,499,688.25元（含税），占净利润93.41%[2] 审计与人事 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，审计费用210万元[4] - 第十一届董事会拟由9名董事组成，已提名5名董事候选人和3名独立董事候选人[6] 公司架构调整 - 注销全资子公司长春欧亚农产品物流有限公司，注册资本10,000万元[8] - 注销控股子公司包头东河包百商场有限责任公司，注册资本300万元[8] 授信与担保 - 向银行申请综合授信额度共计198,000万元人民币[9] - 向建行长春西安大路支行申请125,000万元授信[9] - 向农发行长春市春城支行申请50,000万元授信[10] - 向中信银行长春分行申请综合授信不超过23,000万元人民币[10] - 向吉林银行长春分行申请1.5亿元、向盛京银行长春景阳支行新增2000万元、向吉林环城农村商业银行申请6000万元授信[11] - 向盛京银行长春景阳支行新增授信后总授信额度为9.2亿元[11] - 本次担保金额合计24.98亿元[13] 其他事项 - 董事会同意对2023年度公司本部及分、子公司计提相应减值准备[13] - 于惠舫2024年3月末持有公司流通股185,870股[17] - 苏焱2024年3月末持有公司流通股143,000股[19] - 曹和平2024年3月末持有公司流通股7,932,146股[21] - 议案第1 - 4、6 - 9、12项需提交公司2023年年度股东大会审议[15] - 股东大会将听取三位独立董事分别作述职报告[15] - 王和春58岁，有相关学历和任职经历[22] - 王树武48岁，有相关职称和任职经历[23] - 候选人均符合担任上市公司董事任职资格[23] - 独立董事候选人均具备相关知识和经验，满足独立性要求[23]

董事会提名 - 公司董事会提名于莹、王和春、王树武为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性条件 - 被提名人持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[4] - 被提名人在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属不具独立性[4] 不良纪录条件 - 独立董事候选人近36个月受交易所公开谴责或2次以上通报批评有不良纪录[4] - 独立董事候选人任职期间未亲自出席会议超三分之一有不良纪录[4] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内外上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 人员资质 - 被提名人王和春具备注册会计师资格，有5年以上会计专业全职经验[5]

会议相关 - 2023年公司召开2次股东大会、8次董事会会议[1][2][7][21] - 王和春召集并主持6次审计委员会专题会议[10] - 独立董事以主任身份召集并主持1次薪酬与考核委员会专题会议[21] - 独立董事以委员身份参与1次提名委员会专题会议[21] 费用相关 - 财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用70万元[3][13][22][23] 减值准备 - 对控股子公司计提投资性房地产减值准备2987.20万元[3][15][23] 担保事项 - 2023年为子公司累计48.44亿元担保事项履行决策程序[4][15][24] - 为子公司及联营企业综合授信提供连带责任保证额度43.47亿元[4][15][24][25] - 带房地产业务的子公司为购房者抵押贷款提供连带责任保证额度4.97亿元[5][15][24][25] 人员活动 - 于莹11月14日参加专门培训，王和春8月25日、11月14日参加专门培训[2][12][22] - 2023年度现场考察控股子公司欧亚卖场[2][12][22] - 独立董事参加公司十届四次董事会，审议年度报告相关事项并发表独立意见[13][22] 未来展望 - 2024年独立董事将进一步发挥在公司治理中的作用[25]

公司基本信息 - 公司于1993年9月10日首次发行2000万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币15908万元[9] - 公司股份总数为159088075股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，因其他特定原因收购股份有不同处理期限和比例限制[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由5 - 13名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[72] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[80] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议[93] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报等不同时间报送不同财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[97] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[108]

内部控制审计 - 审计长春欧亚集团2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验并取得资格证书[2] - 任职资格需符合《中华人民共和国公司法》等多项规定[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 禁止任职情况 - 近三十六个月被证监会处罚或受交易所谴责、2次以上通报批评人员禁任[3] - 曾任职未亲自出席董事会会议超三分之一人员禁任[3] 其他要求 - 兼任境内外上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 候选人已核实并确认符合上交所任职资格要求[5]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[1] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业审计客户家数11家[1][2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 合规情况 - 信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 35名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[3] 续聘事宜 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，费用210万元，较上期无变化[7] - 十届五次董事会9票同意通过续聘议案[9] - 续聘需提交2023年年度股东大会审议，通过后生效[10]