会议信息 - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份59,730,222股，占比37.5453%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席5人[3] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告同意票数59,579,322，比例99.7473%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数59,579,322，比例99.7473%[5] - 2023年度利润分配预案同意票数58,796,822，比例98.4373%[5] - 续聘审计机构议案同意票数59,699,122，比例99.9479%[6] - 2023年年度报告和摘要同意票数59,699,122，比例99.9479%[6] - 修改公司章程议案同意票数59,514,822，比例99.6393%[7] - 为长春欧亚卖场有限责任公司综合授信提供连带责任保证议案同意票数59,699,122，比例99.9479%[8] - A股股东为吉林欧亚置业有限公司综合授信提供连带责任保证议案同意票数59,579,322，比例99.7473%[12] 选举情况 - 选举董事曹和平得票数59,559,527，占比99.7142%[12] - 选举独立董事王树武得票数58,651,822，占比98.1945%[14] - 选举监事黄永超得票数58,879,922，占比98.5764%[14] 股东分类表决 - 5%以上普通股股东对相关议案同意票数39,045,996，比例100%[13] - 1%-5%普通股股东对相关议案同意票数15,845,004，比例100%[13] - 1%以下普通股股东对相关议案同意票数3,905,822，比例80.7117%[13] 特别决议事项 - 序号8、9议案为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[16]

监事会会议 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年5月21日召开[1] - 会议全票选举黄永超为第十一届监事会主席[1] 监事会构成 - 第十一届监事会由5名监事组成，任期至2027年5月20日[1] 职工监事信息 - 程城36岁，现任长春欧亚商都营业部部长助理[4] - 韩卓言38岁，高级经济师，现任欧亚卖场党委副书记等职[4]

业绩总结 - 欧亚集团2024年一季度营业收入同比增长0.20%[1] - 公司1Q2024综合毛利率下降3.84个百分点[1] - 购物中心（百货店）收入同比增长7.65%[2] - 欧亚集团2026年预计营业收入将达到758.5亿元[5] - 2026年预计净利润为1.66亿元[5] 用户数据 - 大型综合卖场和连锁超市收入分别同比增长2.33%和1.38%[2] 未来展望 - 2026年预计每股红利为0.13元[5] - 公司盈利能力逐年提升，2026年ROE预计将达到1.1%[5] - 公司资产负债率逐年下降，2026年预计为76%[5] 新产品和新技术研发 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] 市场扩张和并购 - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[10] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[10]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入19.44亿元，同比增长0.20%[4] - 2024年第一季度营业总收入19.44亿元，较2023年第一季度的19.40亿元略有增长[15] - 2024年第一季度营业收入6.395亿元，较2023年第一季度的5.962亿元增长7.26%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1344.4万元，同比增长40.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润458.88万元，同比下降35.98%[4] - 2024年第一季度净利润4199.12万元，较2023年第一季度的3826.79万元有所增长[15] - 2024年第一季度净利润为 - 1150.69万元，较2023年第一季度的 - 2346.48万元亏损收窄50.96%[21] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增加0.02元/股[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年第一季度均为0.06元/股[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.07元/股，较2023年第一季度的 - 0.15元/股亏损收窄53.33%[21] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.57%，较上年增加0.17个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产204.54亿元，较上年度末下降0.87%[4] - 2024年3月31日资产总计204.54亿元，较2023年12月31日的206.33亿元略有下降[13] - 2024年3月31日货币资金8.30亿元，较2023年12月31日的10.49亿元减少[13] - 2024年3月31日存货26.50亿元，较2023年12月31日的24.85亿元增加[13] - 2024年3月31日应收账款为2444.05万元，2023年12月31日为5659.65万元[19] - 2024年3月31日存货为3.34亿元，2023年12月31日为2.53亿元[19] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计161.28亿元，较2023年12月31日的163.49亿元有所下降[14] - 2024年3月31日短期借款为34.21亿元，2023年12月31日为33.36亿元[20] - 2024年3月31日应付账款为3.70亿元，2023年12月31日为5.42亿元[20] - 2024年3月31日长期借款为7.85亿元，2023年12月31日为10.59亿元[20] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.51亿元，较上年度末增长0.58%[4] - 2024年3月31日未分配利润为13.75亿元，2023年12月31日为13.87亿元[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计885.52万元，主要是子公司超市连锁收到政府补助1185.42万元[5][7] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数15386户[10] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用1.98亿元，较2023年第一季度的1.46亿元增加[15] - 2024年第一季度管理费用2.91亿元，较2023年第一季度的4.05亿元减少[15] - 2024年第一季度财务费用1.13亿元，较2023年第一季度的1.24亿元减少[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.58亿元[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金46.36亿元，2023年同期为43.96亿元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 1.58亿元，2023年同期为5.55亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为 - 0.94亿元，2023年同期为 - 0.41亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为0.14亿元，2023年同期为 - 4.27亿元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为114.48万元，较2023年第一季度的1.559亿元下降92.66%[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5000.70万元，较2023年第一季度的 - 2983.63万元净流出增加67.60%[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2566.95万元，较2023年第一季度的 - 1.008亿元由净流出转为净流入[22][23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2319.27万元，较2023年第一季度的2527.37万元由净流入转为净流出[23] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为1.742亿元，较2023年第一季度末的9692.46万元增长79.60%[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.87亿元，较2023年第一季度的12.47亿元增长3.14%[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为8.677亿元，较2023年第一季度的10.74亿元下降19.21%[22]

业绩总结 - 2024年第一季度公司无门店变动[1] - 公司合计营业收入1,943,638,013.01元，综合毛利率37.49%，同比增减0.20%[5] 各业务营收与毛利 - 吉林省购物中心（百货店）营收769,343,031.93元，毛利率38.21%，同比增减7.06%[2] - 吉林省大型综合卖场营收439,069,836.09元，毛利率55.63%，同比增减2.33%[2] - 吉林省连锁超市营收479,273,323.18元，毛利率17.41%，同比增减9.01%[2] - 吉林省房地产营收909,491.22元，毛利率18.80%，同比增减 - 98.75%[2] - 北京市连锁超市营收4,618,353.32元，毛利率40.03%，同比增减2.32%[5] - 海南省连锁超市营收1,404,737.73元，毛利率29.50%，同比增减 - 26.93%[5] - 公司各地区其他业务合计营收22,130,129.28元，毛利率77.54%，同比增减 - 20.97%[5] 毛利率变动原因 - 本报告期综合毛利率较同期降低，因按经营模式占用面积调整固定资产折旧科目列报[5]

股权与投资 - 公司及子公司全年对外股权投资额为4300万元，收购控股子公司欧亚敦百少数股东股权累计出资26300万元，占其注册资本的81.17%；向联营企业儋州欧亚置业注资累计出资35800万元，占其注册资本的35.80%；子公司欧亚卖场向其联营企业长春欧亚神龙湾注资累计出资10800万元，占其注册资本的30.17%[1] 商品供应商比例 - 电器类经销商品中，电讯类供应商供货比例约占22.4%，家电类供应商供货比例约占77.6%；超市类经销商品中，百货类供应商供货比例约占14.89%，食品类供应商供货比例约占85.11%[4] 门店增减情况 - 新增门店方面，吉林省购物中心1家，建筑面积45904㎡；吉林省超市连锁3家，建筑面积12489㎡，取得方式为租赁；河南省其他经营门店2家，建筑面积3915㎡，取得方式为自有[11] - 2023年注销3个公司，关闭4个门店，新增6个经营门店，经营规模达11省23市146家门店[68] - 2023年减少部分门店，内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司昆区胜利超市因经营亏损闭店[28] - 长春欧亚超市连锁经营有限公司南湖大路店因提前终止租赁合同闭店[28] - 长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司中东城市广场超市因提前终止租赁合同闭店[28] - 2024年拟新开门店1 - 2个，新建续建扩建项目1 - 2个[193] 各地区各业态营业收入及同比情况 - 吉林省购物中心（百货店）营业收入2742781467.08元，同比增3.55%；大型综合卖场营业收入1815936267.44元，同比增11.92%；连锁超市营业收入1331645567.51元，同比降18.88%；房地产营业收入154715509.73元，同比增128.26%；其他营业收入109392582.26元，同比增25.63%；辽宁省购物中心（百货店）营业收入89959429.83元，同比增7.49%[12] - 内蒙古自治区连锁超市营收328,849,787.96元，同比下降2.06%[31] - 北京市连锁超市营收21,229,784.36元，同比增长14.29%；其他业务营收5,504,619.55元，同比增长260.49%[31] - 山东省房地产营收22,305,876.30元，同比增长7.49%；购物中心（百货店）营收16,141,677.25元，同比增长17.80%[31] - 河南省其他业务营收13,249,269.80元，同比增长208.77%；购物中心（百货店）营收51,671,324.06元，同比增长22.10%[31] - 青海省连锁超市营收79,744,947.79元，同比下降8.00%[31] - 香港其他业务营收184,536.90元，同比增长19.85%[31] - 海南省连锁超市营收2,613,537.73元，同比下降33.26%[31] - 2023年营业收入70.06亿元，同比增长1.24%；利润总额2.87亿元，同比增长162.89%；归属于母公司股东的净利润1873.39万元，同比增长112.12%[57][67] - 2023年百货业态营业收入和利润总额较同期增加，经营活动现金流增长因销售商品、提供劳务收到的现金增加[59] - 2023年实现营业收入700,626.31万元，同比增长1.24%，主要因百货业态收入增加[137][142] - 商品流通行业营业收入49.38亿元，毛利率22.13%，营收同比减少3.08% [163] - 租赁服务营业收入18.60亿元，毛利率83.78%，营收同比增加9.20% [163] - 房地产行业营业收入1.77亿元，毛利率16.77%，营收同比增加71.80% [163] - 食品百货类营业收入33.23亿元，毛利率20.55%，营收同比减少12.75% [163] - 家电类营业收入6.62亿元，毛利率19.97%，营收同比增加8.39% [163] - 国内营业收入70.06亿元，毛利率38.63%，营收同比增加1.24% [163] - 吉林省营业收入61.54亿元，毛利率38.68%，营收同比增加1.43% [163] 线上业务情况 - 公司“欧亚E购”实现营业收入2108.30万元，线上销售交易额41655万元[16] - 2023年欧亚集团小程序日均浏览量超百万人次，新增会员69万[75] 物流情况 - 公司长春中心区库区占地面积25.7万平方米，库房面积15.38万平方米，物流体系采用自有物流与第三方物流协同，第三方物流配送比例占整体物流配送比例的90%左右[16] - 本年度物流支出合计1701.42万元，其中项目建设支出（国欧仓储物流）300.40万元，物流费用支出1401.02万元[16] - 生鲜物流标准化系统已进入测试环节，即将全面投入使用，公司将继续加强物流体系标准化、信息化建设[16] 采购模式与合作 - 集团采购由营销分公司负责，下设电器总部和超市总部，负责电器类和超市类商品统采统配[17] - 电器类经销商品与国际、国内知名品牌商直接合作，超市类经销商品直接与生产厂商对接[19] - 公司围绕“规模化、标准化、基地化”目标，实行集团统采、系列分采、门店店采结合的采购模式[102] 门店信息 - 2023年公司有多家门店，如农安欧亚学府超市有限公司面积4612.00，租赁期从2022年12月 - 2040年12月[22] - 北京欧亚商贸有限公司位于北京市朝阳区，面积6714，2015年自有[29] - 西宁大十字百货商店有限公司大众店位于西宁市城东区，面积19154，2007年自有[29] - 西宁大十字百货商店有限公司广场店位于西宁市城西区，面积22448，2002年自有/租赁，租赁期从2023年12月1日至2033年11月30日[29] - 万宁欧亚超市有限公司位于海南省万宁市，面积4550，2012年自有[29] - 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司松石超市面积3000，2022年租赁，租赁期从2022年3月 - 2032年2月[29] - 双辽欧亚购物中心有限公司林业家园店面积310，2021年租赁，租赁期从2021年9月 - 2024年8月[25] - 公司在吉林省、山东省等地拥有多家经营门店，如长春欧亚卖场建筑面积600000㎡，2000年开业，物业权属为自有[177][179] - 连锁超市长春欧亚超市连锁经营有限公司有多家门店，面积从2,293到12,648.08不等，租赁期限多为15 - 20年左右[182] - 截止2023年12月末公司共有各类经营门店146个，全部在国内，其中购物中心（百货店）41个、大型综合卖场3个、连锁超市80个、其他经营部门22个[186] - 购物中心（百货店）分布在吉林省32个、辽宁省1个、内蒙古自治区5个、河南省1个、青海省1个、山东省1个[186] - 大型综合卖场3个均分布在吉林省[186] - 连锁超市80个分布为吉林省65个、北京市1个、海南省1个、内蒙古11个、青海省2个[186] - 其他经营部门22个分布为吉林省17个、河南省4个、北京市1个[186] - 吉林省购物中心（百货店）门店数量31个，自有物业门店建筑面积182.04万平米，租赁物业门店1个，建筑面积9.41万平米；大型综合卖场门店数量2个，自有物业门店建筑面积88.16万平米，租赁物业门店1个，建筑面积24.06万平米；连锁超市门店数量44个，自有物业门店建筑面积32.52万平米，租赁物业门店21个，建筑面积10.72万平米[157] - 辽宁省购物中心（百货店）门店数量1个，自有物业门店建筑面积9.80万平米[157] - 内蒙古自治区连锁超市门店数量2个，自有物业门店建筑面积1.05万平米，租赁物业门店9个，建筑面积6.98万平米[157] - 海南省连锁超市门店数量1个，自有物业门店建筑面积0.45万平米[157] - 北京市连锁超市门店数量1个，自有物业门店建筑面积0.67万平米；购物中心（百货店）门店数量1个，自有物业门店建筑面积2.49万平米[157] - 河南省购物中心（百货店）门店数量1个，自有物业门店建筑面积4.38万平米[157] - 青海省连锁超市门店数量2个，自有物业门店建筑面积3.40万平米，租赁物业门店建筑面积0.76万平米；购物中心（百货店）门店数量1个，自有物业门店建筑面积8.33万平米[157] 利润分配 - 2023年末总股本159,088,075股，拟向全体股东每10股派发1.10元现金红利，共计发放红利17,499,688.25元，不进行资本公积金转增股本[34] 公司基本信息 - 公司注册地址为长春市工农大路1128号，办公地址为长春市飞跃路2686号，网址为www.eurasiagroup.com.cn，电子信箱为ccoyjt@sina.com[42] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称欧亚集团，股票代码600697，变更前股票简称S欧亚[44] 财务指标相关 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产23.38亿元，较上年末减少1.99%；总资产较上年减少3.10%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额18.88亿元，同比增长159.22%[57] - 2023年基本每股收益0.12元，同比增长112.00%；稀释每股收益0.12元，同比增长112.00%[57] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元，同比增长100.63%[57] - 2023年分季度中，第一季度营业收入19.40亿元，归属于上市公司股东的净利润954.77万元[60] - 2023年加权平均净资产收益率为0.79%，较之前增加6.99个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.05%，增加10.22个百分点[88] - 2023年非流动性资产处置损益为7544509.82元，计入当期损益的政府补助为21980530.32元等多项非经常性损益数据[91] - 2023年营业成本为429,973.26万元，同比增长4.88%，主因按经营模式占用面积调整固定资产折旧科目列报[119][137] - 2023年销售费用753,102,922.61元，同比增长33.20%，因调整固定资产折旧科目列报及广告宣传费增加[117][137] - 2023年管理费用1,036,675,063.64元，同比下降38.46%，因调整固定资产折旧科目列报[137][140] - 2023年财务费用440,182,100.57元，同比下降5.55%，因贷款额减少使利息支出减少[117][137] - 2023年经营活动现金流量净额1,888,199,884.68元，同比增长159.22%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[117][137] - 2023年投资活动现金流量净额 -360,532,237.70元，同比增长6.79%，因投资支付现金减少[137][141] - 2023年筹资活动现金流量净额 -1,253,704,183.53元，同比下降89.18%，因取得借款收到现金减少[118][137] - 销售费用本年金额753,102,922.61元，较上年增长33.20%；管理费用本年金额1,036,675,063.64元，较上年下降38.46%；财务费用本年金额440,182,100.57元，较上年下降5.55%；所得税费用本年金额141,279,675.11元，较上年增长17.32%[151] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值149,664,407.45元，固定资产受限账面价值170,239,319.25元，无形资产受限账面价值35,919,665.93元，合计355,823,392.63元[155] - 商品流通行业营业成本38.45亿元，占总成本比例89.44%，同比减少3.66% [165] - 租赁服务营业成本3.02亿元，占总成本比例7.02%，同比增加920.04% [165] - 房地产行业营业成本1.48亿元，占总成本比例3.43%，同比增加97.74% [165] - 租赁费60727243.40元，同比降低22.90%；广告、宣传及促销费124855867.43元，同比增长13.96%；装修费165280126.59元，同比增长30.46%[170] - 经营活动产生的现金流量净额1888199884.68元，同比增长159.22%；投资活动产生的现金流量净额 -360532237.70元，同比增长6.79%；筹资活动产生的现金流量净额 -1253704183.53元，同比降低89.18%[170] - 货币资金1049104809.07元，占总资产比例5.08%，较上期增长36.00%；应收账款32496436.80元，占总资产比例0.16%，较上期降低61.02%[172] - 其他应收款112638694.95元，占总资产比例0.55%，较上期降低64.38%；长期应收款5500000.00元，占总资产比例0.03%，较上期增长100.00%[172] - 其他非流动资产34755833.89元，占总资产比例0.17%，

审计委员会情况 - 第十届董事会审计委员会由3名董事组成，王和春任主任[1] - 2023年度审计委员会召开6次会议[2] 审计工作安排 - 2023年多次对报告进行事前审议[1][2] - 2023年12月1日听取财务报表意见并协商审计安排[2] - 2024年与信永中和多次沟通，4月16日完成审计并出初步意见[3] 审计机构及费用 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构[4] - 2024年度审计费用210万元[5] 审议事项 - 同意将审计后报告提交十届五次董事会审议[3] - 同意将续聘事项提交十届五次董事会和2023年年度股东大会审议[5]

独立董事任职资格 - 需五年以上经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[2] - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近36个月被证监会处罚等人员不适合担任[3] - 兼任境内外上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[4] - 候选人符合上交所任职资格要求[6]

独立董事情况 - 公司对2023年度三位在任独立董事独立性尽职调查[1] - 独立董事均不属于多种影响独立性情形人员[1][2] - 2023年度在任独立董事符合任职独立性要求[2]

会议情况 - 十届五次监事会5名监事均参会，4人现场、1人通讯表决[2] - 审议议案5票同意通过[2] 财务相关 - 续聘信永中和为2024年度审计机构，财报审计费140万，内控审计费70万[4] 组织架构 - 第十一届监事会拟由5名监事组成，含3名股东监事、2名职工监事[6] 人员信息 - 于洋41岁，张光昕42岁，黄永超53岁[8][9]