证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-017 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案， 现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份 有限公司审计报告》截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人 民币-219,690,873.83 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。 二、公司未弥补亏损的主要原因 由于 2022 年度母公司亏损达实收股本总额三分之一，2023 年度公司亏损达实 收股本总额三分之一，2024 年公司经营业绩为亏损， ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-018 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年度计提资产减值准备情况概述 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并根据 测试情况计提了相应的资产减值准备。 2024 年度，公司确认信用减值及资产减值损失（损失以"-"号列示）共计 -4,445.92 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -3,377.03 | | 资产减值损失 | | -1,068.89 | | 合计 | | -4,445.92 | 二、公司 2024 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024年12月15日召开第十届董事会第十九次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》;公司于 2024年 12月 31 日召 开 2024年第五次临时股东大会审议批准了上述议案,同意续聘希格玛 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:希格玛)为公司 2024年 度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对希格玛 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为希格玛资 质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、希格玛事务所基本情况 > 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早 的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事 务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日登记设立, 注册地址为陕西省西安市济灞生态区沪灞大 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2024 年度认真审慎履行职责,现将公司 2024年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3 名独立董事王锋革先生、孙栋先生、丁华女 士共同组成。其中,王锋革先生担任主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计 相关的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月20日,第十届董事会审计委员会召开第一次会议, 审议通过了公司财务总监任职资格事宜。 2、2024年4月27日,第十届董事会审计委员会召开第二次会议, 审议通过了 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0160 号 关于西安曲江文化旅游股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安曲江文化旅游股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月27日出具了 希会审字(2025)2898号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发布的《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的要求,贵公司编制了后附的西安曲江 文化旅游股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称"汇总表")。 附件:西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-019 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于购买办公写字楼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公 司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案》同意公司签订《商品房 买卖合同（预售）》，以自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称： 丰欣置业）开发的西安曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整 层，交付时间为 2023 年 12 月 31 日前。具体详见公司关于使用自有资金购买办公 写字楼暨关联交易的公告（公告编号：临 2022-057）。 2023 年 12 月 20 日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》 函，文创中心项目在施工期间由于受各种因素影响，多次暂停施工，无法按合同 约定日期交付，延期至 2024 年 12 月 31 日前交付。具体详见公司关于购买办公写 字楼延期交房的公告（公告编号：临 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流动负债与非流动负债的划分" 规定首次执行时 对可比期间信息进行调整、"关于供应商融资安排的披露"规定采用未来适用法、 "关于售后租回交易的会计处理"在首次执行时应进行追溯调整。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，自印发 之日起施行，规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执行时 作为会计政策变更进行追溯调整。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-015 西安曲江文化旅游股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。 ● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方交易公允，没有损害上市公司 利益，日常关联交易不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司主营业务为景区运营管理、策划、酒店餐饮、景区文化演出演艺、文化 创意旅游商品、园林绿化、旅行社及体育项目等。2024 年度，公司及下属企业为 正常开展经营活动，与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（公司控股股东 的母公司，以下简称：文化集团）及其控制的下属公司，西安曲江大明宫投资（集 团）有限公司(公司关联方，以下简称：大明宫集团）及其控制的下属公司，西安 曲江旅游投资（集团）有限公司（公司控股股东，以下简称：旅游投资集团）及 其控制的下属公司，西安演艺集团有限公司（公司关联方，以下简称：西安演艺 集团）及其控制的下属公司等之间发生的日常关联交易，详情如 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-013 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第八次会议的召开符合《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的 规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以传真和邮件方式发出。 3、会议于 2025 年 4 月 27 日在芙蓉园北二楼会议室召开。 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并全票通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 监事会认为： 1、公司依法运作情况：公司各项决策程序均合法有效，建立了较为完善的内 部控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时未发现有违反《公司章程》 或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告经希格玛会计师事务所（特殊普 通合伙）审 ...