股权回购 - 业绩承诺方回购无锡汇跑55%股权，公司可收7701.25万元[1] - 2025年11月30日前已收3927.6375万元，占51%[2] - 2026年2月3 - 5日收到2091.04694万元[4] - 剩余款项支付时间延至2月15日前[3] 款项冻结 - 长臻信息拟支付1682.56556万元被冻结[5] - 冻结金额占2024年末净资产6.59亿元的2.55%[8] 法律纠纷 - 法院判令公司向中天建设支付1864.38万元及利息[6] 后续措施 - 长臻信息递交《执行异议申请书》，公司争取解除冻结[9] - 除冻结款项外，已收全部款项并完成65%股权解质押[10]

公司董事变更 - 公司董事崔瑾女士因工作原因，于2026年2月9日向董事会提交书面辞呈，辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 崔瑾女士未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效 [3] - 公司董事会于2026年2月11日召开会议，审议通过提名李崧先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需股东会审议 [5] - 李崧先生生于1976年2月，本科学历，曾任公司董事会办公室副主任、部长、主任等职，现任公司董事会秘书，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人等不存在关联关系 [7] 公司内部资产重组 - 为推进内部资源整合与优化管理架构，公司将全资子公司西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司持有的西安曲江如华物业管理有限公司100%股权划转至公司 [22] - 划出方酒餐公司成立于2009年11月，注册资本1700万元，为公司全资子公司，主要经营旗下酒店及餐饮业务 [23] - 标的公司如华物业成立于2013年11月11日，注册资本500万元，为酒餐公司全资控股的国有企业，主营业务涵盖物业管理、建筑物清洁、园林绿化施工、劳务派遣及日用百货销售等 [24] - 本次股权划转按账面价值实施，以2025年9月30日数据为参考依据，最终价值以2025年末审计报告核定结果为准，划转不涉及债权债务及员工劳动关系变更 [25][26] - 划转完成后，公司将直接持有如华物业100%股权，其将变更为公司二级子公司，本次划转系公司内部不同层级间的转移，合并报表仅发生结构变化，总体权益保持不变，不会对公司造成重大影响 [27][28] 公司治理与股东会议程 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开，应参加董事7人，实际参加7人，会议由董事长庄莹女士主持 [9][10][11] - 会议审议通过了三项议案，包括关于如华物业股权划转的议案、关于提名李崧先生为董事候选人的议案以及关于召开2026年第二次临时股东会的议案，所有议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [12][13][15][16][19][20] - 公司定于2026年3月3日15点30分在西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [31] - 网络投票将通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年3月3日9:15至15:00 [31][32] - 本次股东会将审议提名李崧先生为董事的议案，该议案将对中小投资者单独计票 [32][33]

公司人事变动 - 曲江文旅公司董事崔瑾女士于2026年2月9日提交书面辞呈，辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务 [2] - 崔瑾女士辞职原因为工作原因，辞职后将不再担任公司任何职务 [2]

会议安排 - 会议通知和材料于2026年1月30日发出[2] - 会议于2026年2月11日以通讯表决方式召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议事项 - 审议通过西安曲江如华物业管理有限公司股权划转议案[3] - 审议通过提名第十届董事会董事候选人议案[3] - 审议通过召开2026年第二次临时股东会议案[3]

人事变动 - 崔瑾女士因工作关系辞去公司董事等职务[1] - 董事会提名李崧先生为第十届董事会非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 李崧先生1976年2月生，本科学历[2] - 曾任陕西兴化化学股份有限公司证券事务室干事等职[2] - 现任西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书[2] - 截至公告日未持有公司股份[2] 流程进度 - 本次选举董事事项尚需公司股东会审议[1]

股权划转 - 公司将酒餐公司持有的如华物业100%股权划转至公司[1] - 划转按账面价值实施，以2025年9月30日数据为参考[6] - 划转后公司直接持有如华物业100%股权，变为二级子公司[7] 公司信息 - 酒餐公司2009年11月成立，注册资本1700万元[2] - 如华物业2013年11月11日成立，注册资本500万元[2] 财务数据 - 2024年末如华物业净资产1199.56万元，营收5195.69万元，净利润0.16万元[5] - 2025年9月末如华物业净资产899.57万元，营收3074.91万元，净利润133.44万元[5] - 2025年末如华物业净资产791.94万元，营收4005.74万元，净利润25.80万元[5] 其他情况 - 如华物业股权无质押，划转不涉及债权、债务及员工处置[7] - 划转合并报表仅结构变化，总体权益不变，无重大影响[8]

人事变动 - 2026年2月9日公司董事会收到董事崔瑾书面辞呈[2] - 崔瑾因工作原因辞去董事等职务，原定任期到2027年3月19日[2] - 崔瑾辞职后不再担任公司任何职务且未持股[2][3] 影响说明 - 崔瑾辞职不影响董事会人数和正常运作，报告送达生效[3] - 崔瑾无应履行未履行承诺事项[3] 时间信息 - 公告于2026年2月11日发布[4]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会3月3日15点30分在西安曲江创意谷A座16层召开[2] - 股权登记日为2026年2月24日，A股代码600706，简称曲江文旅[7] - 会议登记时间为3月2日9:00 - 15:00，地点为公司董事会办公室[7] 投票信息 - 网络投票3月3日进行，交易系统9:15 - 9:25等时段可投，互联网9:15 - 15:00可投[3] - 申报股数代表选举票数，一股对应应选董事人数的投票总数[14] 审议议案 - 本次股东会审议选举第十届董事会董事议案，应选1人，候选人李崧先生[4]

公司内部资源整合 - 公司推进内部资源整合与优化管理架构 将全资子公司西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司持有的西安曲江如华物业管理有限公司100%股权划转至公司直接持有 [1] - 划转完成后 公司直接持有如华物业100%股权 酒餐公司不再持有 如华物业将变更为公司的二级子公司 [2] 交易标的公司详情 - 西安曲江文旅酒店餐饮管理有限公司成立于2009年11月 注册资本为1700万元 为公司全资子公司 主要经营公司旗下各酒店及餐饮相关业务 [1] - 西安曲江如华物业管理有限公司成立于2013年11月11日 注册资本500万元 划转前为酒餐公司全资控股的国有企业 [1] - 如华物业主营业务涵盖物业管理 建筑物清洁 园林绿化施工 劳务派遣及日用百货销售 重点开展政府机构及景区物业服务 [1] - 如华物业为中国物业管理协会 陕西省物业管理协会 陕西众邦物业管理服务协会会员单位 业务范围涉及政府机关 政务服务等多领域物业服务 [1] 交易结构与影响 - 如华物业股权不存在质押 重大争议 诉讼或仲裁事项 以及查封 冻结等司法措施 [2] - 本次股权划转不改变公司原有债权债务及人员劳动关系 不涉及债权 债务及员工处置问题 [2] - 划转完成后 公司享有对如华物业的股东权利并承担股东相关义务 [2]

公司治理变动 - 公司董事崔瑾女士因工作原因辞去董事及董事会提名委员会委员职务 [1] - 辞职自2026年2月9日收到书面辞呈后生效 [1] - 辞职后，崔瑾女士不再担任公司任何职务 [1]