西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 股东大会次数 | | 丁华 | 21 | 21 | 0 | 4 | 本人在召开董事会前认真审阅了公司各次董事会会议资料，在会 1 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁华，现任长安大学旅游规划设计研究所所长，公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王锋革，曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分 所高级经理，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所高级经 理，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人。现任中 审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼陕西分所所长，陕西航 天动力高科技股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限 公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见 西安曲江文化旅游股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《独立董事制度》《独立董事 年报工作制度》要求，我们作为公司的独立董事，根据公司提供的资 料，对公司担保情况做专项说明并发表意见如下： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情形。 二、公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 三、截止 2024 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。 公司在对外担保时要严格执行中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 上海证券交易所的有关规定，谨慎选择对外担保对象，严格控制对外 担保风险，同时做好信息披露工作。 独立董事： 王锋革 丁 华 孙 栋 二〇二五年四月二十七日 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-017 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会 第八次会议，审议通过了关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案， 现将有关事项公告如下： 一、情况概述 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安曲江文化旅游股份 有限公司审计报告》截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润金额为人 民币-219,690,873.83 元，实收股本为 255,059,785 元，公司未弥补亏损金额达到 实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一。 二、公司未弥补亏损的主要原因 由于 2022 年度母公司亏损达实收股本总额三分之一，2023 年度公司亏损达实 收股本总额三分之一，2024 年公司经营业绩为亏损， ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-019 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于购买办公写字楼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公 司关于使用自有资金购买办公写字楼暨关联交易的议案》同意公司签订《商品房 买卖合同（预售）》，以自有资金购买西安曲江丰欣置业有限公司（以下简称： 丰欣置业）开发的西安曲江文创中心第 4 幢 1 单元 11003-11007 以及 11、12 层整 层，交付时间为 2023 年 12 月 31 日前。具体详见公司关于使用自有资金购买办公 写字楼暨关联交易的公告（公告编号：临 2022-057）。 2023 年 12 月 20 日，公司接到丰欣置业《西安曲江文创中心推迟交房告知》 函，文创中心项目在施工期间由于受各种因素影响，多次暂停施工，无法按合同 约定日期交付，延期至 2024 年 12 月 31 日前交付。具体详见公司关于购买办公写 字楼延期交房的公告（公告编号：临 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600706 公司简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 西安曲江文化旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-018 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2024 年度计提资产减值准备情况概述 西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准 则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映 公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，并根据 测试情况计提了相应的资产减值准备。 2024 年度，公司确认信用减值及资产减值损失（损失以"-"号列示）共计 -4,445.92 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | -3,377.03 | | 资产减值损失 | | -1,068.89 | | 合计 | | -4,445.92 | 二、公司 2024 ...

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-016 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流动负债与非流动负债的划分" 规定首次执行时 对可比期间信息进行调整、"关于供应商融资安排的披露"规定采用未来适用法、 "关于售后租回交易的会计处理"在首次执行时应进行追溯调整。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，自印发 之日起施行，规定"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目"，并在首次执行时 作为会计政策变更进行追溯调整。 二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体情况 1、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》及《西安曲江文化旅游股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等相关规定,西安曲江文化旅游股份有限公司(以下简称:公司)董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的态度, 在 2024 年度认真审慎履行职责,现将公司 2024年度董事会审计委员 会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3 名独立董事王锋革先生、孙栋先生、丁华女 士共同组成。其中,王锋革先生担任主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识,主任委员具备会计 相关的专业经验,能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月20日,第十届董事会审计委员会召开第一次会议, 审议通过了公司财务总监任职资格事宜。 2、2024年4月27日,第十届董事会审计委员会召开第二次会议, 审议通过了 ...