西安曲江文化旅游股份有限公司 XI, AN QUJIANG CULTURAL TOURISM CO.,LTD. 600706 会 议 资 料 2024 年 12 月 31 日 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证 券法》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东及代理人注意以下事项： 一、2024 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点 2024 年第五次临时股东大会 1、会议召开方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开的时间及地点 时间：2024 年 12 月 31 日下午 3:30 时 地点：曲江银座酒店 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

股权结构 - 控股股东西安曲江旅游投资持股114,511,121股，占总股本44.90%[2] 司法处置 - 1600万股将司法拍卖，占总股本6.27%[2][3] - 2025年1月22 - 23日拍卖，起拍价15495.12万元[3] 影响与进展 - 不影响经营和控股权，结果不确定[2][5] - 已发催款函推动解决方案[5]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2024-078 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议的召开 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司 章程》的规定。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以邮件方式发出。 3、会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。 2、审议并通过了公司关于预计 2025 年上半年日常关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 4、会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 5、会议由监事会主席毛晓峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了关于本次监事会豁免通知时限的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 1 ...

人事变动 - 2024年12月19日谢晓宁、赵茜、黄志宁提交辞呈[1] - 三人辞呈自送达生效，不再担任公司任何职务[1] 后续安排 - 公司将完成选举新任董事等相关工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月20日[3]

业绩相关 - 2025年上半年日常关联交易预计总金额为9504万元[5] - 2025年上半年向关联人购买原材料预计金额为5万元[4][5] - 2025年上半年向关联人销售产品、商品预计金额为10万元[5] - 2025年上半年向关联人提供劳务预计金额为2109万元[5] - 2025年上半年接受关联人提供的劳务预计金额为5921万元[5] - 2025年上半年接受关联方租入资产预计金额为959万元[5] - 2025年上半年向关联方租出资产预计金额为500万元[5] 股权结构 - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司文化集团持股75.9023%、建信金融资产投资有限公司持股24.0977%[8] 公司资本 - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司注册资本830000万人民币[6][7] - 西安曲江大明宫投资(集团)有限公司注册资本416551.475605万人民币[6][7] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司注册资本63766.176万人民币[8] - 西安演艺集团有限公司注册资本50490万人民币[6][7][8]

会议情况 - 第十届董事会第二十次（临时）会议2024年12月20日通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 聘任董世宏、苏宁、申书宇为公司正副总经理至第十届董事会届满[3] 议案审议 - 豁免通知时限议案7票同意通过[3] - 2025年上半年日常关联交易议案4名非关联董事全票同意，待股东大会审议[3][4]

会议安排 - 第十届董事会第十九次会议通知和材料于2024年12月5日邮件发出[2] - 会议于2024年12月15日以通讯表决方式召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 会议决议 - 全票通过续聘希格玛会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 全票通过召开2024年第五次临时股东大会的议案[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘希格玛为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会、监事会审议，待股东大会通过[8][9][11] 审计费用 - 2023年财务审计费58万、内控审计费45.5万[7] - 2024年财务审计费54万、内控审计费45.5万[7] 审计机构情况 - 2023年末希格玛合伙人51人、注会259人[2] - 2023年业务收入47663.24万元，审计收入39834.14万元[3] - 2023年为35家上市公司提供审计服务，收费5852.20万元[3] - 2023年末职业保险累计赔偿限额1.20亿元[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施2次[4] 审计人员情况 - 项目质量控制复核人曹爱民近三年签2份、复核34份报告[5] - 郭毅辉近三年签署3份上市公司审计报告[5]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年12月5日邮件发出[2] - 会议于2024年12月15日通讯表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由毛晓峰主持[2] 议案决议 - 全票通过续聘会计师事务所议案[3] - 同意续聘希格玛为2024年度审计机构[3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会召开日期为2024年12月31日[2] - 现场会议15点30分在曲江银座酒店12楼雁展阁召开[2] - 网络投票于2024年12月31日进行[2] 议案与时间节点 - 审议续聘会计师事务所的议案[4] - 股权登记日为2024年12月25日[7] - 会议登记时间为2024年12月30日9:00～15:00[8] 公司联系方式 - 公司地址在西安市雁塔南路292号曲江文化大厦8层[9] - 登记部门为董事会办公室，邮编710061[9] - 联系电话(029)89129355，传真(029)89129223[10]