市场表现 - 陕西板块A股市场出现显著拉升，多只个股直线封板或跟涨，例如西安饮食和中天火箭涨停[1] - 部分个股年初至今涨幅显著，标准股份上涨113.72%，西安奕材上涨187.13%，炬光科技上涨126.48%[2] - 多只股票单日涨幅超过5%，包括标准股份涨6.20%、西安旅游涨5.81%、陕西华达涨5.72%等[2] 政策背景 - 陕西省出台深化资本市场改革的十六条措施，旨在助力陕西高质量发展[1] - 政策重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组[1] 个股详情 - 西安饮食单日涨幅10.02%，总市值55.44亿，年初至今下跌3.01%[2] - 中天火箭单日涨幅10.00%，总市值91.42亿，年初至今上涨51.04%[2] - 曲江文旅单日涨幅5.14%，总市值28.18亿，年初至今上涨15.10%[2]

公司治理动态 - 公司第十届第三十六次董事会临时会议于2025年11月24日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任会计师事务所的议案》等文件 [1] 业务收入构成 - 2024年1至12月份，公司景区运营管理业务收入占比51.94% [1] - 酒店餐饮服务业务收入占比22.14% [1] - 体育项目业务收入占比13.94% [1] - 旅游服务管理业务收入占比8.21% [1] - 园林绿化业务收入占比1.48% [1] 公司市值信息 - 截至发稿，公司市值为27亿元 [1]

股份与财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[5] - 公司收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，股份1年内转让给职工[5] 公司运营与管理 - 公司住所从西安市雁塔南路292号迁至陕西省西安市曲江新区芙蓉西路99号[2] - 明确经理属于公司高级管理人员[3] - 公司单独列明党组织设立及活动保障条款[3] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或自行诉讼[8] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[8] 股东会与董事会 - 股东大会职权调整，删除决定经营方针和投资计划等内容[10] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[11][12] 董事任职与职责 - 因贪污等被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任董事[16] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[16] - 董事辞职应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[19] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[32] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或有重大影响的股东[38] - 实际控制人指能实际支配公司行为的主体[39] - 不同版本章程有歧义时以西安市市场监督管理局曲江新区分局最近核准登记后的中文版章程为准[39]

公司治理变动 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 2025年11月24日董事会会议审议通过相关议案[1] - 议案需提交股东大会审议[1] - 监事会相关制度将废止[1] - 现任监事待股东大会通过后解除职务[1]

●本次聘任会计师事务所原因：根据财政部、国务院国资委及中国证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》） 的相关规定，经公开招标采购程序和审慎决策，公司拟聘任华兴事务所为本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所的相关事宜 与希格玛事务所进行了沟通，希格玛事务所对此无异议。 ●公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 根据公司董事会审计委员会的建议，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称：华兴事务所) ●原聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称：希格玛事务所) 证券代码：6007 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月10日15点在曲江银座酒店召开[2] - 网络投票12月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议取消监事会修订章程及聘任会计师事务所议案[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月3日，A股代码600706，简称曲江文旅[8] - 会议登记时间为2025年12月8日9:00 - 15:00[8] - 公司地址在西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层[12]

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2025-062 西安曲江文化旅游股份有限公司 第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十六次(临时)会议的召 开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公 司章程》的规定。 2、会议通知和材料于 2025 年 11 月 21 日以邮件、通讯等方式发出。 3、会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。 4、会议应参加董事 8 人，实际参加董事 7 人,董事崔瑾女士因个人原因请假。 5、会议由庄莹女士主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 具体内容详见《公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》（编号：临 2025-063）。 2、审议通过了公司关于聘任会计师事务所的议案，并提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意聘请 ...

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月21日整体下跌3.08%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，领跌股为大连圣亚，当日跌幅达到10.00% [1][2] 个股价格与交易情况 - 大连圣亚跌幅最大，收盘价为47.34元，成交量为14.75万手，成交额为7.14亿元 [2] - 云南旅游为板块内唯一收平个股，收盘价5.84元，成交量100.04万手，成交额5.88亿元 [1] - 多只知名景区股出现下跌，包括峨眉山A下跌2.12%、黄山旅游下跌2.29%、丽江股份下跌2.12% [1] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.86亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入2514.09万元，而散户资金净流入4.61亿元 [2] - 个股方面，云南旅游获得主力资金净流入1099.45万元，主力净占比1.87% [3] - 三峡旅游主力资金净流出幅度较大，净流出1162.54万元，主力净占比-14.90% [3]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月20日整体下跌2.02%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅1只上涨，19只下跌 [1][2] 领涨领跌个股 - 凯撒旅业是板块内唯一上涨个股，收盘价为7.39元，涨幅为3.07%，成交量为148.41万手，成交额为10.79亿元 [1] - 大连圣亚领跌板块，收盘价为52.60元，跌幅达6.57%，成交量为17.95万手，成交额为10.06亿元 [2] - 云南旅游跌幅仅次于大连圣亚，下跌6.41%，成交量为124.99万手，成交额为7.40亿元 [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出4.17亿元 [2] - 游资资金净流入2041.01万元，散户资金净流入3.96亿元，显示散户资金与主力资金流向出现分歧 [2] - 祥源文旅获得主力资金净流入1947.97万元，主力净占比达10.97%，为板块内主力资金净流入最多的个股 [3] - 丽江股份主力资金净流出1045.46万元，但获得游资资金净流入1310.25万元，游资净占比为11.85% [3]

旅游行业整体表现 - 旅游股集体下跌 [1] 重点公司股价表现 - 盈新发展跌幅超过8% [1] - 南京商旅跌幅为7% [1] - 云南旅游跌幅为6% [1] - 三夫户外跌幅超过4% [1] - 天府文旅、三峡旅游、曲江文旅、西域旅游、桂林旅游、西安旅游、西藏旅游、海看股份跌幅均超过2% [1]