董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，且至少含一名会计专业人士[4] 重大交易决策 - 董事会决定除特别规定外重大交易，需交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[6] 关联交易决策 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会决定[8] - 董事会决定关联交易需全体独立董事过半数同意后提交审议，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[9] 对外担保决策 - 公司全部对外担保事项均应经董事会审议，需股东会审议的在董事会审议后提交，且经董事会全体成员三分之二以上同意[9] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集和主持[21] 会议举行和决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[21] 委托出席 - 董事委托和受托出席会议遵循多项原则，一名董事不得接受超过两名董事委托[23] 临时会议方式 - 董事会临时会议可通过多种方式召开，需保障董事充分表达意见[23] 投票权 - 董事未出席且未委托代表出席视为放弃投票权[23] 责任承担 - 董事会决议违反规定给公司造成严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[24] 会议记录 - 董事会会议记录应真实准确完整，由董事会秘书保存[24] 会议准备 - 董事会会议准备工作由董事会秘书承担，需审阅文件并做好会务安排[25] 规则实施与解释 - 本规则自公司股东会批准后实施，由董事会负责解释[29]

股东会网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务[2] 股东会信息披露 - 出现股东会延期或取消等情形，召集人应在股东会召开两个交易日前提交公告补充披露信息[2] 董事选举规则 - 公司采用累积投票制选举董事，应在通知公告按分组列示并提交表决[3] - 董事选举累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[4] 股东数据与投票 - 公司应在股东会召开两个交易日前提供全部股东数据[3] - 股票名义持有人可在投票起始日前一交易日委托征集实际持有人投票意见[3] - 股东仅对部分议案网络投票，视为出席，未表决按弃权计算[5] 投票结果与制度执行 - 股东会投票结束后，公司获取投票结果，股东可按规定查询[5] - 本制度经股东会审议通过之日起执行，未尽事宜按规定执行并及时修订[5]

股东质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[5] 股东会召开情形 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[10] 股东会通知时间 - 公司召开年度股东会，董事会应提前20日公告通知股东[11] - 公司召开临时股东会，董事会应提前15日公告通知股东[11] 股东会提议反馈 - 董事会收到独立董事等提议后10日内给出是否召开临时股东会的书面反馈[12] 自行召集股东会条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[14] 股东临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[24] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[21] 董事会提案 - 董事会审议通过年度报告后，应对利润分配方案作出决议并作为年度股东会提案[18] - 会计师事务所的聘任由董事会提出提案，股东会表决通过[18] 股东会选举制度 - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事相同的表决权[22] 股东会表决相关 - 股东会对提案表决时，由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布表决结果[39] 会议记录保存 - 股东会会议记录应保存，保存期限不少于十年[23] 聘请人员 - 公司召开股东会时聘请律师对相关问题出具法律意见并公告，董事会也可同时聘请公证人员[24] 规则实施 - 本规则自公司股东会批准后实施，未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[26]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于1月22日在曲江银座酒店召开[2] - 出席会议股东和代理人427人，所持表决权股份85,699,274股，占比33.5996%[2] 议案情况 - 5项议案全部通过，各议案同意比例99.6146%-99.6442%，《关联交易管理制度》议案为82.1646%[4][5][6][7]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会由第十届董事会第四十次(临时)会议决定召开并召集，1月1日发布通知[4] - 现场会议于1月22日在曲江银座酒店召开，网络投票有对应时间[5][6] 参会情况 - 出席会议股东（股东代理人）427人，代表股份85,699,274股，占公司股份总数33.5996%[7] 议案表决 - 多项议案表决有同意、反对、弃权股数及占比[9][10][11][12][13] - 第一、二项议案经三分之二通过，第三、四、五项议案过半数通过[14] 会议结果 - 会议召集、召开等各环节均合法有效[15]

业绩预告：净利润大幅增长 - 甘李药业预计2025年度归母净利润为11亿元到12亿元，同比增加78.96%到95.23% [1] - 菲利华预计2025年归母净利润4.12亿-4.72亿元，同比增长31.12%-50.22% [8] - 南方精工预计2025年净利润为3亿-3.7亿元，比上年同期增长1130%-1417% [10] - 大金重工预计2025年归母净利润10.5亿-12亿元，同比增长121.58%-153.23% [11] - 渤海租赁剔除商誉减值影响后，预计2025年归母净利润约为28亿-30.5亿元，同比增长210%-237% [13] 业绩预告：扭亏为盈 - 神力股份预计2025年归母净利润为2050万元到3000万元，将实现扭亏为盈 [14] - 千方科技预计2025年净利润2.5亿-3.2亿元，同比扭亏为盈 [18] 业绩预告：净利润小幅增长 - 兴业银行2025年归母净利润774.69亿元，同比增长0.34% [5] - 苏农银行2025年归属于母公司股东的净利润20.43亿元，同比增长5.04% [30] 业绩预告：出现亏损 - 阿石创预计2025年归母净亏损4000万-6000万元，上年同期亏损2533.59万元 [2] - 晶科能源预计2025年归母净利润为亏损59亿元到69亿元 [6] - 时空科技预计2025年度归母净利润为亏损2.35亿-2.9亿元 [7] - 渤海租赁预计2025年归母净利润亏损2.5亿-5亿元，主要因上半年商誉减值损失约32.89亿元 [13] - 摩尔线程预计2025年归母净利润亏损9.5亿元到10.6亿元，上年同期亏损16.18亿元 [27] - 曲江文旅预计2025年归母净利润约亏损1.3亿-1.65亿元 [31] 业务进展与投资 - 华兰疫苗的重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）获药物临床试验批准通知书 [3] - 百利科技拟在常州投资设立控股子公司，注册资本2000万元，发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务 [9] - 滨海能源拟投资约5.48亿元，建设1000吨/年多孔碳项目和2000吨/年硅碳负极材料项目，以形成产业链 [15] - 南矿集团与西金矿业签订设备买卖合同，合同金额为2.96亿元，占公司2024年经审计营业收入的38.08% [16] - 藏格矿业全资子公司藏格钾肥的氯化钾产能由200万吨/年核减为120万吨/年 [24] - 路维光电拟定增募资不超13.8亿元，用于高世代高精度掩膜版生产基地项目及补充流动资金 [26] 资本运作与上市计划 - 天华新能正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市 [12] - 信立泰拟发行H股股份并申请在香港联交所主板上市 [28] 股东减持计划 - 雪祺电气股东志道投资拟减持不超过549.09万股，占公司总股本的3% [17] - 东箭科技股东、董事马汇洋拟减持不超过1080.75万股，占公司总股本的2.56% [19] - 卡莱特控股股东之一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份 [20][21] - 晶瑞电材控股股东拟减持不超过2145.94万股，占公司总股本的2% [22] - 晶晨股份股东拟询价转让1310万股公司股份，占公司总股本的比例为3.11% [23] - 深水海纳股东李琴及其一致行动人拟合计减持不超过340.53万股，占公司总股本的1.92% [25] - 恒帅股份实控人及其一致行动人拟合计减持不超过2.83%公司股份 [29] - 宸展光电股东松堡投资拟减持不超过176.77万股，占公司总股本的1% [32] - 洪兴股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过127.7万股，占剔除回购股份后总股本的0.99% [34] 其他公司动态 - 白银有色董事长王普公辞职，且公司未竞得甘肃省玉门市前红泉金矿详查探矿权 [4] - 电投能源发布2025年度中期利润分配方案，拟每10股派3元现金 [33] - 摩尔线程预计2025年实现营业收入14.5亿元到15.2亿元，同比增长230.70%到246.67% [27]

司法拍卖进展与股权结构变动 - 截至公告日 公司控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有公司股份83,942,873股 占总股本的32.91% 其一致行动人西安曲江文化金融控股（集团）有限公司持有公司股份10,358,215股 占总股本的4.06% [2] - 2026年1月20日 公司获悉在浙江省绍兴市中级人民法院的司法拍卖中 一致行动人曲江金控成功竞得控股股东被拍卖的600万股股份 占公司总股本的2.35% 三笔拍卖成交价格分别为20,414,000元、20,414,000元和21,294,000元 总成交金额为62,122,000元 [2][4] - 若此次股权变更完成过户 控股股东旅游投资集团的持股比例将降至30.56% 而一致行动人曲江金控的持股比例将升至6.41% 由于交易在受同一实际控制人控制的主体间进行 公司的控股股东及实际控制人不会发生变更 [2][6] - 根据相关规定 若股权完成变更过户 作为受让方的曲江金控在受让股份后的6个月内不得减持 [6] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为负值 区间约为-13,000万元至-16,500万元 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润区间约为-21,500万元至-25,000万元 [10][12][13] - 上年同期（2024年度）公司归属于母公司所有者的净利润为-13,132.36万元 扣除非经常性损益后的净利润为-13,097.39万元 [14] - 本期业绩预亏的主要原因包括传统景区门票销售收入下降、传统餐饮收入下降 以及公司依照会计准则转回递延所得税资产等事项 [14]

公司业绩预告 - 曲江文旅发布2025年度业绩预告 预计归属于母公司所有者的净亏损为1.3亿至1.65亿元人民币 [2] 业绩变动原因 - 业绩预亏主要原因为传统景区门票销售收入下降 [2] - 业绩预亏主要原因为传统餐饮收入下降 [2] - 公司依照《企业会计准则》及相关会计政策的规定转回递延所得税资产等事项也对业绩产生影响 [2]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净亏损为1.3亿元至1.65亿元 [1] - 业绩预亏主要原因为传统景区门票销售收入下降 [1] - 业绩预亏另一主要原因为传统餐饮收入下降 [1] - 公司依照会计准则及相关会计政策的规定转回了递延所得税资产等事项 [1]

格隆汇1月21日丨曲江文旅（维权）(600706.SH)公布，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利 润约-13,000万元～-16,500万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约-21,500万 元～-25,000万元。 ...