人事变动 - 2025年8月7 - 8日公司第十届董事会第二次会议通过聘任部分高管议案[1] - 聘任肖宏、彭玉萍、倪华安、蔡鸣宇为副总裁并按职业经理人管理[1] - 董事会提名与人力资源规划委员会审核认为拟聘高管符合任职资格[1]

资金理财 - 子公司福建同春1.5亿闲置募集资金理财到期，赎回本金获收益116.25万元[4] - 公司及子公司可用不超7亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][10] - 福建同春用1.5亿闲置募集资金买招行结构性存款[5][6] 可转债资金 - 公司可转债募集资金总额10.81491亿元，净额10.6904092231亿元[6] - 可转债募集资金用于四个募投项目，总投资11.866552亿元[7] 产品收益 - 招行点金系列94天产品金额6000万元，年化收益率1.0 - 1.6%[8][9] - 招行智汇系列21天产品金额9000万元，年化收益率1.0 - 1.5%[8][9] - 平安银行结算星期添收益3.96万元，招行7天通知存款收益8.44万元[14] 资金情况 - 最近12个月现金管理投入217900万元，收回本金171700万元，收益343.74万元[15] - 最近12个月内单日最高投入70000万元，占最近一年经审计净资产10.24%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年经审计净利润0.60%[15] - 已使用现金管理额度46200万元，未使用23800万元，总额度70000万元[15] 风险及措施 - 公司购买理财受市场波动等风险影响[3][11] - 公司采取多措施控制投资风险，内审部门监督资金使用[11][12] 决策与分类 - 公司于2025年1月20 - 22日通过现金管理议案[2][10] - 公司将该类金融资产分类为以公允价值计量计入当期损益的金融资产[13]

会议信息 - 公司第十届董事会第二次会议于2025年8月7 - 8日通讯召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 人员聘任 - 审议通过聘任肖宏、彭玉萍、倪华安、蔡鸣宇为公司副总裁[3] - 聘任高级管理人员议案获提名与人力资源规划委员会通过[3]

中国医药流通市场竞争梯队 - 行业企业划分为三个竞争梯队：第一梯队为全国性批发巨头（国药控股、上海医药、华润医药、九州通），收入超千亿 [1] - 第二梯队包括广州医药、南京医药、重庆医药等，营收低于千亿但已形成一定规模 [1] - 第三梯队为其他绝大多数中小企业 [1] 中国医药流通行业零售药店排名 - 大参林排名第一，国大药房第二，益丰第三，老百姓和一心堂分列第四、第五 [3] - 前10名还包括海王星辰、全亿健康、漱玉平民、健之佳、北京同仁堂 [3] - 河南张仲景大药房、西安怡康医药等连锁药店进入榜单前25位 [3] 中国医药流通行业电商品牌排名 - 方舟健客网上药店排名第一，采用H2H智慧医疗模式 [4] - 1药网为美股上市企业，主打T2B2C数字科技连接模式 [4] - 京东健康依托京东物流建立全国药品配送网络 [4] 中国医药流通行业上市公司战略集群 - 导向者企业（华润医药、上海医药、九州通、国药控股）营收超千亿，业务布局全面 [5] - 突出者企业（益丰药房、华东医药、大参林等）毛利率表现优异 [5] - 行业内无企业同时实现高收入和高毛利率 [5] 中国医药流通行业竞争状态 - 行业竞争激烈，参与者包括批发企业、零售企业、品牌运营企业及电商 [7] - 上游供应链企业议价能力低，下游医疗机构和患者有一定议价能力 [7] - 潜在进入者威胁较大（量化值1），替代品威胁较小（量化值0） [7]

募集资金现金管理 - 公司及子公司获董事会批准使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为12个月且额度可滚动使用 [1] - 子公司福建同春使用4000万元购买招商银行28天结构性存款，到期赎回本金4000万元并获得理财收益4.6万元，资金已归还至募集资金专户 [2] 股份回购计划 - 公司计划以自有或自筹资金通过集中竞价方式回购股份用于限制性股票激励计划，回购金额区间为7000万至13158万元，价格上限7.31元/股，期限不超过12个月 [3] - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份1629.9951万股，占总股本1.25%，回购最高价5.22元/股、最低价4.69元/股，累计支付资金8025.76万元 [4] - 因可转债转股影响，公司7月末总股本较6月末增加1.1315万股至130892.7729万股 [4]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年3月15日，实施期限为2025年3月14日至2026年3月14日 [1] - 预计回购金额范围为7,000万元至13,158万元，回购价格上限为7.31元/股 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励，不涉及减少注册资本或可转债转换 [1] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购股份1,629.9951万股，占总股本比例1.25% [2] - 累计已支付金额8,025.76万元，实际回购价格区间为4.69元/股至5.22元/股 [2] - 7月回购股份数与6月相比无变化，总股本因可转债转股增加至130,892.7729万股 [2] 回购执行背景 - 回购方案经2025年第一次临时董事会审议通过，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购股份将用于2025年限制性股票激励计划 [1] - 公司承诺严格遵循《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [1] - 福建同春使用4000万元购买招商银行结构性存款，期限28天，到期赎回本金4000万元并获得理财收益4.6万元，本金及收益已归还至募集资金专用账户 [2] 最近12个月现金管理数据 - 最近12个月内实际投入金额合计202900万元，实际收回本金156700万元，实际收益227.49万元，尚未收回本金46200万元 [3] - 最近12个月单日最高投入金额70000万元，占最近一年经审计净资产的10.24% [3] - 目前已使用现金管理额度46200万元，尚未使用额度23800万元，总现金管理额度70000万元 [4]

公司股份回购 - 南京医药通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1629 9951万股 [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

南京医药股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1629 9951万股占公司2025年7月末总股本的125 [1] - 累计回购股份数量与上次披露数相比没有变化 [1] - 回购成交最高价为522元股最低价为469元股 [1] - 已支付资金总额为802576万元不含交易费用 [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月15日[2] - 实施期限为2025年3月14日至2026年3月14日[2] - 预计回购金额7000万元至13158万元[2] - 回购资金总额7000 - 13158万元，价格不超7.31元/股[3] - 回购期限自董事会通过起不超12个月[3] - 用途为2025年限制性股票激励计划[3] 回购进展 - 累计已回购股数1629.9951万股，占比1.25%[2][5] - 累计已回购金额8025.76万元[2][5] - 实际回购价格区间4.69 - 5.22元/股[2][5] 股本情况 - 2025年7月末总股本增至130892.7729万股[5]