投资与并购 - 公司拟出资1.198亿元参与设立南药医疗器械投资公司，占认缴出资总额59.9%[1][5][6] - 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超7.5亿元为前提受让其约22.5%股权[2][6][17] 财务数据 - 截至2025年11月30日，公司向新工投资集团借款余额为6.2亿元[2][7] - 新工产投2024年12月31日总资产6220.51万元、净资产5678.49万元，2024年度营业收入2693.44万元、净利润1489.75万元；2025年9月30日总资产8235.07万元、净资产8067.65万元，2025年1 - 9月营业收入3238.46万元、净利润2389.16万元[10] - 江丰生物2024年末总资产37066.11万元、净资产16304.78万元，2025年6月末总资产37029.23万元、净资产16576.68万元[18] - 江丰生物2024年度营业收入19823.47万元、净利润2873.45万元，2025年1 - 6月营业收入8810.85万元、净利润271.90万元[18] 公司结构 - 新工投资集团直接持有公司44.17%股权[5] - 新工医疗并购基金成立于2025年12月12日，出资额8亿元，新工投资集团持有其59%出资额，新工产投持有其1%出资额[9][10][11] - 江丰生物创始股东和团队合计持股36.92%，天使投资人合计持股10.86%，A轮投资人合计持股20.13%，B轮投资人合计持股18.05%，C轮投资人合计持股14.04%[16] 交易相关 - 本次关联交易未构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议[2][7] 投资公司情况 - 南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元，新工产投出资20万元占0.1%，新工医疗并购基金出资8000万元占40%[5][6] - 南药医疗器械投资公司存续期限为10年，前5年为投资期，后5年为退出期，经全体股东一致同意可延长2年[14] - 基金首期出资不低于2000万元，并在公司注册成立之日起五年内全部实缴完毕[12][19] - 股东会作出修改公司章程等重大决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 董事会决议需全体董事二分之一及以上同意方可生效[19]

公司战略与投资背景 - 公司为贯彻落实南京市委、市政府产业强市部署，发挥国有资本引领作用，加快发展新质生产力，布局整合产业链资源，参与由控股股东新工投资集团牵头组建的强链并购母基金下设的并购子基金[1] - 此次参与设立南药医疗器械投资公司，是新工投资集团紧扣其产业布局、落实“核心企业+科创载体+基金化”产业发展路径，同时结合公司战略规划提出产业链适度延伸的发展思路，为公司专门设立的产业投资基金[1] - 根据公司“十四五”战略规划，将在聚焦主业基础上，主动融入“健康中国”战略，立足大健康产业，按照“价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能”模式，适度延伸现有产业链，拓展转型创新发展空间[1] - 公司参与设立投资基金，旨在按照既定投资方向和领域进行股权投资，融汇社会资本，提升资金使用效率[1] 投资基金结构与出资详情 - 南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为2亿元人民币[2] - 公司作为有限合伙人出资11,980万元人民币，占认缴出资总额的59.9%[2][3] - 新工产投作为普通合伙人出资20万元人民币，占认缴出资总额的0.1%，为基金管理人[2][3] - 新工医疗并购基金作为有限合伙人出资8,000万元人民币，占认缴出资总额的40%[2][3] - 各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在基金注册成立之日起五年内全部实缴完毕[2] - 为满足基金业协会备案要求，首期出资不低于2,000万元人民币[2] 关联交易与公司治理 - 新工投资集团为公司控股股东，直接持有公司44.17%股权[2] - 新工产投为新工投资集团全资子公司，新工医疗并购基金为新工投资集团控股基金，根据相关规定，二者为公司关联方，本次投资构成关联交易[2] - 公司第十届董事会第五次会议于2025年12月18日审议通过相关议案，表决结果为同意8票，反对、弃权均为0票，关联董事左翔元先生回避表决[3] 投资标的与资金用途 - 南药医疗器械投资公司成立后，将专项用于投资江丰生物[3] - 该基金将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让江丰生物约22.5%的股权[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第十届第五次董事会会议，审议了《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为71亿元 [1] 公司业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：批发业务占比94.72%，零售业务占比4.53%，电商业务占比0.48%，其他业务占比0.24%，第三方物流业务占比0.03% [1]

公司投资与战略合作 - 南京医药拟与南京新工新兴产业投资管理有限公司及南京新工医疗健康强链并购股权投资基金合伙企业共同投资设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司[1] - 南京医药在此次投资中拟出资1.2亿元人民币，占新设南药医疗器械投资公司认缴出资总额的59.9%[1] - 新设立的南药医疗器械投资公司将专项用于投资宁波江丰生物信息技术有限公司[1] 标的公司投资细节 - 南药医疗器械投资公司将以江丰生物整体估值不超过7.5亿元人民币为前提，受让江丰生物约22.5%的股权[1] 战略协同效应 - 江丰生物在数字病理领域打造了基于研发、生产和销售闭环体系的全产业链[1] - 江丰生物的全产业链与南京医药跨地区、广泛的业务网络和完善的供应链体系具有良好的协同互补效应[1]

回购情况 - 2025年回购资金7000 - 13158万元，价格不超7.31元/股，期限不超12个月[2] - 截至2025年10月22日累计回购1799.9852万股，用资8892.21万元[3] 股权激励 - 2025年5月30日首次授予1601.90万股给172名对象[5] - 2025年12月9日预留授予194.10万股给29名对象[5] 股份注销 - 拟将3.9852万股用途变更为注销并减资[1][2][6][11] - 注销后总股本由1308931240股变为1308891388股[7][8]

债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-161 | | --- | --- | --- | | 证券代码：600713 | | | 重要内容提示： 南京医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向 不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"南药转债"或"可转债"）将于 2025 年 12 月 25 日开始支付自 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日期间的 利息。根据《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"《上市公告书》"）有关条款的 约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 7、可转债利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为南京医药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司（暂定名，以公 司登记机关核准名称为准，以下简称"南药医疗器械投资公司"）并对外投资暨 关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次关联交易概述 为全面贯彻落实南京市委、市政府产业强市的决策部署，发挥国有资本在全 市支柱产业、新兴产业、未来产业方面的引领作用，加快发展新质生产力，布局 整合产业链资源，聚焦南京市"2+6+6"创新型产业体系，按照南京市"4+N" 产业基金集群规划要求，由南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"新工投 资集团" ...

南药医疗器械投资公司本期认缴出资总额为 2 亿元，公司作为有限合伙人出 资 11,980 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 59.9%；南京新工新兴 产业投资管理有限公司（以下简称"新工产投"）作为普通合伙人出资 20 万元， 占南药医疗器械投资公司认缴出资总额的 0.1%，为基金管理人；南京新工医疗 健康强链并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新工医疗并购基 金"）作为有限合伙人出资 8,000 万元，占南药医疗器械投资公司认缴出资总额 的 40%。各投资方根据拟投资项目需要分期出资，并在南药医疗器械投资公司注 册成立之日起五年内全部实缴完毕。同时，为满足中国证券投资基金业协会备案 要求，首期出资不低于 2,000 万元，具体缴付时间及各期缴付比例以缴款通知书 中列明的为准。 关于南京医药集团股份有限公司 参与设立南京新工南药医疗器械强链并购股权投资有限责任公司并 对外投资暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐机构"）作为南京医 药集团股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 ...

第三条 委员会成员由公司五名董事组成，至少应包括三名独立 董事。 南京医药集团股份有限公司 董事会战略决策与投融资管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司组织发展战略和投融资管理的需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投融资决策的效益和决策的质量，强化投融资管理， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策与 投融资管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策与投融资管理委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定、监督和核实公司重大投 资政策和决策；研究制定全流域企业治理结构和规范，对公司及控股 子公司突发、紧急、临时性重大事项以及主要经营活动实施有效决策 管理和控制，研究公司 ESG 战略及管理方针，并对其实施情况进行 监督，行使《战略决策与投融资管理委员会实施细则》规定的职权。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设 ...

南京医药集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到年度审计、专项审计、专 门审计、风险控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险控制委员会（以 下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险控制委员会是按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，负责合规管理工作，行使《公司法》规定 的监事会的职权，以及《审计与风险控制委员会实施细则》规定的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险控制委员会成员为五名，为不在公司担任高 级管理人员的董事担任，且至少应包括三名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由为专业会计人士 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 1 第七条 委员会日常办事机构设在公司审计内控职能部门，具体 ...