股权交易 - 2025年9月26日Alliance Healthcare转让144,557,431股给广药二期基金，总价748,807,492.58元[1] - 2026年2月26日股权转让完成过户登记[2] 股权结构 - 过户后广药二期基金持股11.04%，Alliance Healthcare不再持股[2] 公司类型 - 公司类型将变更，需股东会审议，以市场监管部门备案为准[2]

公司变更 - 公司拟将类型变更为股份有限公司（上市）[2] 章程修订 - 公司《公司章程》修订以市场监督管理部门备案后为准[2] 信息发布 - 董事会于2026年3月18日发布相关信息[3]

审计机构聘任 - 2025年4月8日公司同意聘任立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 董事会提请股东大会授权在不超320万元（含税）额度内决定审计费用总额[1] 审计人员变更 - 立信委派孙慧敏接替郑荣富为2025年度项目质量复核人[2] - 孙慧敏自2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核5家上市公司审计报告[3] 变更影响 - 变更工作有序交接，不会对2025年度审计工作产生不利影响[5]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月2日召开[2] - 现场会议4月2日14点在南京召开[2] - 网络投票4月2日进行[2] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案[4] - 议案3月16 - 17日董事会通过，18日披露[4] 股权登记 - A股股权登记日为2026年3月26日[8] - 登记时间4月1日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点南京安德门大街55号2幢12层[9] 公司联系 - 公司联系电话（025）84552680、84552653，邮编210012[9]

人事变动 - 免去Marco Kerschen和骆训杰董事职务[3] - 解聘骆训杰副总裁职务[5] - 增补陈光焰为非独立董事候选人[6] 公司变更 - 公司类型变更为“股份有限公司（上市）”[7] 资金安排 - 控股子公司南京医药湖北有限公司借款不超2亿，期限一年，利率约2.19%[7] 会议安排 - 第十届董事会临时会议于2026年3月16 - 17日召开[2] - 2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会[10] 审议情况 - 第1、3、4项议案尚需提交公司股东会审议[10]

融资申请 - 2024年5月31日公司股东大会同意申请注册发行不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日公司收到交易商协会通知，注册金额60亿元，有效期2年[1] 融资发行 - 2025 - 2026年多次发行超短期融资券，总额共35亿元[2][3][4] - 2026年度第四期超短期融资券发行利率1.51%，期限270日[4]

融资议案 - 2024年5月31日通过发行不超60亿元超短期融资券议案[1] 注册情况 - 2024年10月30日交易商协会接受60亿元超短期融资券注册，有效期2年[1] 发行情况 - 2025年6月13日发行5亿元超短期融资券，2026年3月13日到期兑付[2] - 2025年8月7日发行5亿元超短期融资券，未到期兑付[2] - 2025年9月9日发行10亿元超短期融资券，未到期兑付[2] - 2026年1月15日发行5亿元超短期融资券，未到期兑付[3] - 2026年1月16日发行5亿元超短期融资券，未到期兑付[3] - 2026年3月5日发行5亿元超短期融资券，3月6日资金到账[4] 第三期融资券信息 - 期限270日，起息日2026年3月6日，兑付日2026年12月1日[5] - 发行利率1.52%，发行价格100元[5]

资金募集 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为10.81491亿元，净额为10.6904092231亿元[5] - 募集资金用于南京医药数字化转型等4个项目，总投资11.866552亿元，拟投入募集资金10.81491亿元[5] 现金管理 - 子公司康捷物流使用4000万元暂时闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款产品TGG26200057期[1][3][6] - 2025年11月20 - 21日董事会同意公司及子公司继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2026年1月22日起12个月[2][8] - 平安银行对公结构性存款产品TGG26200057期年化收益率为1.00%或1.60%或1.70%，期限92天[6] - 产品起息日为2026年3月3日，到期日为2026年6月3日[6] - 公司购买的产品为中低风险保本浮动收益型存款[6] 投资占比 - 招商银行2025年第736期单位大额存单金额为18000.00，占比60.75%[13] - 民生银行对公大额存单金额为17000.00，占比57.38%[13] - 招商银行点金系列看涨两层区间99天结构性存款金额为6000.00，占比26.04%[13] 资金数据 - 最近12个月内单日最高投入金额为21500.00[14] - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产为3.14%[14] - 最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润为0.64%[14] - 目前已使用的现金管理额度为37500.00[14] - 尚未使用的现金管理额度为12500.00[14] - 总现金管理额度为50000.00[14] - 各类存款合计金额为151000.00，已投入金额113500.00，占比365.85%，未投入金额37500.00[13][14]

协议转让核心信息 - 公司持股5%以上股东Alliance Healthcare将其持有的全部144,557,431股公司股份（占公司总股本的11.04%）协议转让给广药二期基金 [2][4] - 股份转让价格为每股5.18元人民币，转让总金额为748,807,492.58元人民币 [2][4] - 本次股份转让已于2026年2月26日完成过户登记手续，广药二期基金现持有公司144,557,431股无限售流通股，占公司总股本的11.04% [3][6] 交易进程与审批 - 股份转让合同于2025年9月26日签署 [2][4] - 广药二期基金于2025年11月取得其国资主管单位广州医药集团有限公司对本次受让事项的批复 [3][5] - 中国证券登记结算有限责任公司于2026年2月27日出具了《证券过户登记确认书》 [3][6] 交易对公司的影响 - 本次股份协议转让不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化 [3][7] - 本次转让不触及要约收购，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响 [3][7] - 广药二期基金承诺自股份过户登记之日起18个月内不对外转让目标股份（不包括转让给广州白云山医药集团股份有限公司控制的其他主体） [7]

市场扩张和并购 - 2025年9月26日Alliance Healthcare转让144,557,431股公司股份给广药二期基金，占总股本11.04%，总金额748,807,492.58元[1][3] - 2026年2月27日股份过户登记完成，广药二期基金持股占比11.04%[2][6] - 广药二期基金承诺自过户登记日起18个月内不对外转让目标股份[7]