| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前，已提交公司第十届董事会审计与风险控制委员 会 2025 年第三次会议审议通过（同意 4 票，反对、弃权均为 0 票），委员一致 同意将本议案提交董事会审议。 2、审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》相关条款并取消监事 会、变更公司全称及注册资本的议案； 同意公司根据新《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等相关制度规定及监管要求，结合公司实际情况，取消监事会，由董 事会审计与风险控制委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《南京医药股份 有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《南京医药股份有限公司章程》及 其附件《南京医药股份有限公司股东大会议事规则》《南京医药股份有限公司董 事会议事规则》进行修订。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议于 202 ...

南京医药股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 债券代码：110098 债券简称：南药转债 （一） 主要会计数据和财务指标 南京医药股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | | 期末比上年 | 1 / 16 南京医药股份有限公司2025 年第三季度报告 | | | 动幅度(%) | | 同期增减变 | | | --- | ...

南京医药股份有限公司ESG工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）环 境、社会及公司治理（Environmental, Social and Governance，以下简称 "ESG"）管理体系，提升公司可持续发展能力，推动ESG理念与公司战 略和运营的深度融合，实现ESG工作的规范化、体系化管理，根据国家 相关法律法规、监管要求及公司章程，结合公司实际，特制定本工作细 则。 第二章 ESG管理架构 第二条本细则适用于公司及其全资或控股子公司。 第三条 公司构建多层级联动的ESG管理架构，明确董事会、管理 层及各部门、分子公司在ESG管理中的职责权限，建立决策、执行、 监督协同配合的高效运行机制，确保ESG管理体系的有效运转，推动 公司可持续发展战略目标的实现。 第四条 公司董事会战略决策与投融资管理委员会作为董事会授 权的ESG事务专责机构，在董事会领导下开展工作，主要履行以下职 责： （五）通过审议公司定期报告，对质量管理、安全生产等方面的 ESG风险和机遇加强识别与管理； （六）审阅公司年度ESG报告及重大ESG信息披露事项，并提交 董事会审议； （一）了解ES ...

板块整体表现 - 医药商业板块在10月27日整体上涨0.32%，表现弱于上证指数（上涨1.18%）和深证成指（上涨1.51%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出614.45万元，游资资金净流出4998.33万元，但散户资金净流入5612.79万元[2] 领涨个股表现 - 建发致新（301584）领涨板块，收盘价39.29元，单日涨幅达10.18%，成交量为31.54万手，成交额为11.42亿元[1] - 润达医疗（603108）涨幅居前，上涨3.66%，收盘价15.30元，成交额2.74亿元[1] - 华人健康（301408）上涨2.28%，塞力医疗（603716）上涨1.98%，合富中国（603122）上涨1.67%[1] 领跌个股表现 - 国发股份（600538）跌幅最大，下跌3.75%，收盘价5.65元[2] - 大参林（603233）下跌1.50%，收盘价18.40元，成交额1.83亿元[2] - 重药控股（000950）下跌0.56%，第一医药（600833）下跌0.44%[2] 个股资金流向 - 润达医疗主力资金净流出4995.39万元，主力净占比-18.26%，游资和散户资金也呈净流出状态[3] - 九州通（866000）主力资金净流入1676.41万元，主力净占比13.15%[3] - 南京医药（600713）主力资金净流入1053.58万元，主力净占比18.85%[3] - 华人健康主力资金净流入992.46万元，主力净占比10.92%[3] - 建发致新尽管股价大涨10.18%，但主力资金仅净流入229.24万元，主力净占比0.20%[3]

板块整体表现 - 医药商业板块在10月24日整体下跌1.0%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，建发致新领跌，跌幅达4.14%，大参林和一心堂跌幅分别为2.71%和1.98% [1][2] - 部分个股逆势上涨，华人健康和润达医疗分别上涨0.46%和0.20% [1] 个股交易情况 - 建发致新成交额最高，达12.89亿元，成交量34.13万手 [2] - 重药控股成交量最大，为15.85万手，成交额8482.79万元 [1] - 上海医药和塞力医疗成交额均超过2亿元，分别为2.01亿元和2.27亿元 [1] 资金流向分析 - 医药商业板块整体呈现主力资金净流出态势，净流出金额为2.59亿元 [2] - 游资资金净流入1134.03万元，散户资金净流入2.48亿元，与主力资金流向形成对比 [2] - 上海医药获得主力资金净流入691.69万元，净占比3.45%，为板块内最高 [3] - 百洋医药和润达医疗分别获得主力资金净流入656.87万元和388.68万元，净占比分别为6.74%和4.07% [3]

公司股份回购完成 - 公司于2025年10月22日完成股份回购 [2] - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,799.9852万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本130,893.0265万股的1.38% [2]

回购完成情况 - 公司于2025年10月22日完成股份回购 [1] - 累计回购股份数量为1,799.9852万股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为1.38% [1] 回购交易细节 - 回购最高价格为5.22元/股 [1] - 回购最低价格为4.69元/股 [1] - 回购使用资金总额为8,892.21万元，不含交易费用 [1] - 回购通过集中竞价交易方式进行 [1]

回购情况 - 预计回购金额7000万元至13158万元[2] - 实际回购股数1799.9852万股，占总股本1.38%[2] - 实际回购金额8892.21万元[2] - 实际回购价格4.69元/股至5.22元/股[2] - 2025年4月8日首次回购158.54万股[4] - 2025年10月22日完成回购，总股本130893.0265万股[5] 股份结构 - 回购前限售股6415416股，占比0.49%；后22024790股，占比1.68%[7] - 回购前无限售股1302910624股，占比99.51%；后1286905475股，占比98.32%[7] 激励计划 - 2025年5月30日完成限制性股票激励计划首次授予1601.90万股[8] - 总计回购1799.9852万股，1601.90万股已授予，198.0852万股存于回购专用账户[9]

债券信息 - 25南京医药SCP004发行金额5亿元[1] - 起息日2025年5月22日，期限180天[1] - 债项余额5亿元，利率1.54%[1] - 本息兑付日2025年11月18日，应偿付本息503,797,260.27元[1] - 主承销商为浦发银行、南京银行，存续期管理机构为浦发银行[1] 公告时间 - 公告发布于2025年10月24日[5]

融资券概况 - 2025年度第一期超短期融资券发行金额5亿，债项余额5亿[1] - 本计息期债项利率1.78%，应偿付本息约50658.36万元[1] 时间信息 - 起息日2025 - 02 - 14，发行期限270日[1] - 本息兑付日2025 - 11 - 11（遇节假日顺延）[1] 其他信息 - 最新评级AA +，主承销商为南京银行、江苏银行[1] - 存续期管理机构为南京银行[1]